печерський районний суд міста києва
Справа № 757/36369/19-к
Примірник № ___
15 липня 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні в м. Києві клопотання слідчого першого слідчого відділу Першого управління організації досудових розслідувань (Управління з розслідування злочинів у сфері службової діяльності та корупції) Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -
На розгляд до слідчого судді надійшло вказане клопотання.
Обґрунтовуючи подане клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Центральним апаратом Державного бюро розслідування здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 62019000000000476, інформацію про яке внесено до ЄРДР 12.04.2019 за фактом неправомірних дій службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », «ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ДМ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ДП « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ДП « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та ІНФОРМАЦІЯ_9 під час закупівлі вугледобувного обладнання за державні кошти, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено, що службові особи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ДМ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ДП « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та ІНФОРМАЦІЯ_9 за попередньою змовою зі службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » в період часу з квітня 2018 року по теперішній час, в результаті проведення тендерних торгів уклали договори постачання вугледобувного обладнання за державні кошти за завищеними цінами, в результаті чого державному бюджету України заподіяно збитки на суму понад 110,5 млн. грн., тобто в особливо великому розмірі.
З метою встановлення обставин, що мають суттєве значення у кримінальному провадженні у слідства виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, що містять інформацію про рух коштів по розрахунковим рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).
На підставі ст. 2 ст. 163 КПК України, слідчим суддею визнано можливим розглянути клопотання без виклику представника особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).
Згідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Вивчивши клопотання, дослідивши матеріали, надані в його обґрунтування, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, так як слідчим доведена необхідність отримання доступу до вказаних документів, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази, довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, іншим способом неможливо.
На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 160, 163, 164, 166, слідчий суддя,-
Клопотання - задовольнити.
Надати слідчому першого слідчого відділу Першого управління організації досудових розслідувань (Управління з розслідування злочинів у сфері службової діяльності та корупції) Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » МФО НОМЕР_2 , який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » МФО НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , а саме:
- розширених банківських виписок про рух грошових коштів по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) розрахунковим рахункам № НОМЕР_4 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » МФО НОМЕР_2 ; № НОМЕР_5 та НОМЕР_6 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » МФО НОМЕР_3 за період з 01.12.2017 по 15.07.2019, із зазначенням дат, сум платежів, повною розшифровкою контрагентів /найменування, ЄДРПОУ, найменування банку, МФО, номера рахунку/, та призначення платежу в паперовому та електронному вигляді;
- договорів на відкриття банківських рахунків № НОМЕР_4 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » МФО НОМЕР_2 ; № НОМЕР_5 та НОМЕР_6 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » МФО НОМЕР_3 і розрахунків з використанням спеціальних електронних систем, які дозволяють здійснювати доступ до управління розрахунковим рахунком з віддаленого комп'ютера;
- відомостей про осіб, які розпоряджаються коштами на розрахункових рахунках № НОМЕР_4 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » МФО НОМЕР_2 ; № НОМЕР_5 та НОМЕР_6 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » МФО НОМЕР_3 товариства і які укладали договори (анкетні і паспортні дані, адреси, номери телефонів);
- відомостей про осіб, які представляли інтереси ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за довіреністю, і копій довіреностей;
- платіжних доручень по всіх здійснених перерахунках з рахунків і надходженням на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за вказаний період;
- копії видаткових ордерів, корінців касових чеків про отримання готівкових коштів через касу, а також довіреності на отримання грошових коштів від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) по рахункам № НОМЕР_4 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » МФО НОМЕР_2 ; № НОМЕР_5 та НОМЕР_6 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » МФО НОМЕР_3 .
Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1
Ухвала виготовлена в 2-х примірниках.
Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/36369/19-к.
Примірник 2 та завірену копію ухвали надано слідчому ОСОБА_3
Слідчий суддя ОСОБА_1