243/10871/19
1-кс/243/3310/2019
24 вересня 2019 року м. Слов'янськ
Слідчий суддя Слов'янського міськрайонного суду Донецької області ОСОБА_1 ,
за участю:
секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
слідчого ОСОБА_3
розглянувши у судовому засіданні в залі суду № 11 м. Слов'янська клопотання слідчого СВ Слов'янського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 за кримінальним провадженням № 1201905042000660 від 17.09.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 185 КК України про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять банківську таємницю, -
20.09.2019 року до Слов'янського міськрайонного суду звернулася слідчий СВ Слов'янського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 з клопотанням, узгодженим з прокурором Слов'янської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , надати тимчасовій доступ до документів.
З клопотання видно, що 17.09.2019 року о 2:04 до ЧЧ Лиманського ВП Слов'янського ВП ГУНП в Донецькій області надійшло повідомлення про те, що за адресою: АДРЕСА_1 , невідома особа проникла до магазину " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", де перебував банкомат " ІНФОРМАЦІЯ_2 " з якого здійснила крадіжку грошових коштів, по попередній інформації на суму 846 550 грн.
17.09.2019 року вказане повідомлення було зареєстровано до журналу ЄО заяв і повідомлень про кримінальні правопорушення Лиманського ВП Слов'янського ВП ГУНП в Донецькій області під № 8871 та відповідно до вимог ст. 214 КПК України відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12019050420000660 за правовою кваліфікацією ч. 5 ст. 185 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 17.09.2019 року о 01 год. 26 хв. до чергової частини Лиманського відділення поліції надійшло повідомлення зі служби 102 про те, що 17.09.2019 о 01:25 за адресою: АДРЕСА_1 , в банкоматі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » спрацювала сигналізація. Після отримання даної інформації на місце розташування банкомату був спрямований наряд співробітників поліції охорони. По прибуттю на місце, працівник поліції охорони повідомив до чергової частини Лиманського ВП про те, що в приміщенні магазину, де розташований вищезазначений банкомат, розбито скло та відчинені двері. На місце була направлена слідчо-оперативна група Лиманського відділення поліції в повному складі.
Проведеними першочерговими заходами було встановлено наступне, що місцем події є приміщення магазину « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (магазин кондитерських виробів) розташований за адресою: АДРЕСА_1 . В магазині розташований банкомат АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », передня частина якого, знаходиться ззовні магазину, а задня в приміщенні. Під час проведення огляду місця події було зафіксовано пошкодження вхідних дверей, замку та скала вітрини магазину. Крім того, при огляді банкомату виявлені механічні пошкодження та деформація дверей сейфу та відсутність 4-х касет для грошей в касовому модулі.
Так, в ході досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що останнє завантаження грошових коштів в банкомат здійснювалось представниками банківської установи 15.09.2019 року, тобто за добу до вчинення кримінального правопорушення. На даний час органом досудового розслідування здійснюється відпрацювання декількох версій, за однією з яких злочин було вчинено особами, які попередньо здійснювали перевірку наявності грошових коштів в банкоматі, шляхом відповідного зняття грошових коштів та визначення номіналу купюр, якими здійснюється видача запитуваної суми коштів. Так, зокрема шляхом витребування відомостей з камер відеоспостереження, встановлених на магазині « ІНФОРМАЦІЯ_1 » органом досудового розслідування були встановлені дві особи чоловічої статі, які перебували поруч із магазином « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в якому встановлений банкомат в час, коли сталась подія кримінального правопорушення. Ідентифікувати вказаних осіб на даний час не представилось можливим.
З огляду на ймовірне здійснення вищевказаними особами перевірки наявності грошових коштів в банкоматі, шляхом відповідного зняття грошових коштів та визначення номіналу купюр, якими здійснюється видача запитуваної суми коштів орган досудового розслідування обґрунтовано вважає, що такі дії могли бути вчинені напередодні злочину не тільки у банкоматі, розташованому за адресою: АДРЕСА_1 ., але й у інших банкоматах міста, з метою визначення наявності в останніх грошових коштів та з метою фактичного вибору об'єкта посягання.
Так, встановлено, що на території міста Лиман знаходяться та фактично функціонують, окрім вищевказаного банкомату, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , ще вісім банкоматів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які знаходяться за наступними адресами:
АДРЕСА_2 ;
АДРЕСА_3 ;
АДРЕСА_4 ,
АДРЕСА_1
З метою перевірки вищевказаної версії, в ході досудового розслідування кримінального провадження виникла необхідність у отриманні інформації в порядку тимчасового доступу, а саме до фото-відео матеріалів з камер зазначених банкоматів за період з 00 год. 00 хв. 13.09.2019 по 02 год. 00 хв. 17.09.2019, інформації про всі банківські транзакції та операції, проведені через банкомати за період з 00 год. 00 хв. 13.09.2019 по 02 год. 00 хв. 17.09.2019, із зазначенням повних анкетних, паспортних, контактних даних осіб на ім'я яких оформлені картки, за допомогою котрих були здійснені ці операції, а також фото і відеозаписів особи, яка здійснювала ці операції.
Орган досудового розслідування вважає, що при отриманні вищевказаних документів та інформації буде можливо встановити особу/осіб, причетних до вчинення крадіжки грошових коштів, встановити осіб, якими здійснювалась перевірка наявності грошових коштів в банкоматі, шляхом відповідного зняття грошових коштів та визначення номіналу купюр, якими здійснюється видача запитуваної суми коштів. Крім того, у органу слідства є реальні підстави вважати, що злочинець повинен був впевнитись в тому, що в банкоматі мається готівка, для чого йому необхідно було здійснити зняття коштів з банкомату.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам, при наданні послуг банку, є банківською таємницею.
Банківською таємницею, зокрема є:
1) відомості про банківські рахунки клієнтів;
2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди;
3) фінансово-економічний стан клієнтів;
4) системи охорони банку та клієнтів.
В ході досудового розслідування встановлено та в клопотанні доведено, що без отримання доступу до вищевказаних документів не можливо буде встановити істотні для вирішення кримінального провадження по суті обставини, що в свою чергу обґрунтовує на думку органу досудового розслідування застосування по кримінальному провадженню такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.
В ході досудового розслідування кримінального провадження між тим встановлено та обґрунтовано в клопотання, що всі відповідні документи та відомості, щодо яких в ході досудового розслідування кримінального провадження виникла необхідність тимчасового доступу, перебувають у володінні відповідальних посадових осіб Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 », скорочена назва «АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_5 та отримати вищевказані документи та відомості іншим шляхом, ніж отримавши тимчасовий доступ до речей і документів не можливо, оскільки розкриття банківської таємниці можливе тільки за відповідним рішенням суду, що передбачене п.2 ч.1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність».
Найближчим підрозділом АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », уповноваженим на надання тимчасового доступу до документів, що містять банківську таємницю є філія - Донецьке обласне управління акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ ВП НОМЕР_1 , розташоване за адресою: АДРЕСА_6 .
На підставі викладеного, просить суд надати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять банківську таємницю.
Вислухавши пояснення слідчого, вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню.
Під час судового розгляду, на обґрунтування даного клопотання слідчим, надані наступні докази.
Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12019050420000660 від 17.09.2019 року, відповідно до якого 17.09.2019 року о 2:04 до ЧЧ Лиманського ВП Слов'янського ВП ГУНП в Донецькій області надійшло повідомлення про те, що за адресою: АДРЕСА_1 , невідома особа проникла до магазину " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", де перебував банкомат " ІНФОРМАЦІЯ_2 " з якого здійснила крадіжку грошових коштів, по попередній інформації на суму 846 550 грн. Вказані дії, слідчим кваліфіковані за ч. 5 ст. 185 КК України.
Протокол огляду місця події від 17.09.2019 року, відповідно до якого оглянута будівля, що розташована за адресою: АДРЕСА_1 .
Протокол допиту свідка ОСОБА_5 від 17.09.2019 року, відповідно до якого останній пояснив, що 17.09.2019 року о 01.27 годині він виявив, що з магазину « ІНФОРМАЦІЯ_1 » був викрадений банкомат з грошима.
Відповідно до вимог ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно з п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Частиною 6 ст. 163 КПК України, визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Приймаючи до уваги, що слідчим як стороною кримінального провадження у ході судового розгляду даного клопотання доведено, що відомості які знаходяться у документах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », зазначених у даному клопотанні можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні і іншим способом довести ті обставини не уявляється за можливе, а тому клопотання щодо надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, що знаходиться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » підлягає задоволенню.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 162-163, 164 КПК України, -
Клопотання слідчого СВ Слов'янського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 за кримінальним провадженням № 12019050420000660 від 17.09.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 185 КК України про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять банківську таємницю - задовольнити.
Надати групі слідчих у кримінальному провадженні: слідчому Слов'янського відділу поліції ГУНП в Донецькій області ОСОБА_3 , слідчому Лиманського відділення поліції Слов'янського відділу поліції ГУНП в Донецькій області ОСОБА_6 , слідчому Лиманського відділення поліції Слов'янського відділу поліції ГУНП в Донецькій області ОСОБА_7 , старшому слідчому Лиманського відділення поліції Слов'янського відділу поліції ГУНП в Донецькій області ОСОБА_8 , старшому слідчому Лиманського відділення поліції Слов'янського відділу поліції ГУНП в Донецькій області ОСОБА_9 , слідчому Лиманського відділення поліції Слов'янського відділу поліції ГУНП в Донецькій області ОСОБА_10 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю, а саме до:
- фото-відео матеріалів з камер банкоматів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » розташованих за адресами:
1. АДРЕСА_2 ;
2. АДРЕСА_3 ;
3. АДРЕСА_7 ;
4. АДРЕСА_8 ;
5. АДРЕСА_9 ;
6. АДРЕСА_2 ;
7. АДРЕСА_10 ;
8. АДРЕСА_10 ;
9. АДРЕСА_1 ;
за період з 00 год. 00 хв. 13.09.2019 по 02 год. 00 хв. 17.09.2019.
та надати відомості щодо здійснення видаткових операцій з банкоматів, розташованих за адресою:
1. АДРЕСА_2 ;
2. АДРЕСА_3 ;
3. АДРЕСА_7 ;
4. АДРЕСА_8 ;
5. АДРЕСА_9 ;
6. АДРЕСА_2 ;
7. АДРЕСА_10 ;
8. АДРЕСА_10 ;
9. АДРЕСА_1 ;
за період з 00 год. 00 хв. 13.09.2019 по 02 год. 00 хв. 17.09.2019, надавши відомості щодо держателів (володільців), їх прізвищ, імен та по батькові. ІПН, адрес мешкання, паспортних даних, пластикових карткових операцій за якими здійснювали операції за період з 00 год. 00 хв. 13.09.2019 по 02 год. 00 хв. 17.09.2019,
та надати дані відомості щодо працівників відділу інкасації якими здійснювали завантаження грошових коштів в банкомат по АДРЕСА_1 , перед нападом, а саме 15.09.2019 року,
шляхом їх виїмки у посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_5 .
Зобов'язати посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_5 , надати тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю у філії - Донецькому обласному управлінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ ВП НОМЕР_1 , розташованому за адресою: АДРЕСА_6 - найближчому регіональному відділенні до місця розташування органу досудового розслідування та процесуального керівництва у кримінальному провадженні.
Термін надання відомостей АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - 15 діб, з моменту отримання даної ухвали.
Строк дії даної ухвали становить один місяць до 24.10.2019 року.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала є остаточною та оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя
Слов'янського міськрайонного суду ОСОБА_1