Справа № 740/3876/19
Провадження № 1-кс/740/1702/19
про надання дозволу на тимчасовий доступ
до речей і документів
19 вересня 2019 року м.Ніжин
Слідчий суддя Ніжинського міськрайонного суду
Чернігівської області ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання слідчого СВ Ніжинського ВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 погоджене з прокурором Ніжинської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , заявлене у межах кримінального провадження, № 12019270180000906 від 09 липня 2019 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,
встановив:
Згідно клопотання ставиться питання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та можливість їх вилучення, з посиланням на те, що у провадженні СВ Ніжинського ВП ГУНП в Чернігівській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12019270180000906 від 09 липня 2019 року за зверненням ОСОБА_5 про факт привласнення невідомою особою грошових коштів в сумі 21 000,00 грн. з його ощадного рахунку відкритому у ПАТ Філія - Чернігівське обласне управління АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого за ч. 1 ст. 190 КК України. Допитаний у кримінальному проваджені потерпілий ОСОБА_5 дав свідчення проте, що свою ощадну книжку він не втрачав і з 2013 року зняття коштів не проводив хоча мав щомісячні надходження. Під час досудового розслідування встановлено, ще ряд фактів вчинення несанкціонованого зняття готівки з рахунків клієнтів банку ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 . З метою повного, всебічного та неупередженого розслідування кримінального провадження, з метою подальших експертних досліджень документів у кримінальному провадженні виникла необхідність у наданні для сторони кримінального провадження тимчасового доступу до документів, які знаходяться банківській установі і становлять банківську таємницю, а саме: оригіналів заяви про видачу готівки з каси, видаткового касового ордеру грошового чеку від 26 вересня 2018 року про зняття готівки з рахунку № НОМЕР_1 відкритого на ім'я ОСОБА_6 ; оригіналів заяви про видачу готівки з каси, видаткового касового ордеру та грошового чеку від 28.09.2018 року про зняття готівки з рахунку № НОМЕР_2 відкритого на ім'я ОСОБА_8 ; копій документів справи клієнта банку, по рахунках № НОМЕР_1 , № НОМЕР_3 відповідно до Інструкції про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах, затвердженою Постановою Правління Національного банку України від 12 листопада 2003р. № 492; оригіналів документів з підписом контролера-касира відділу касових операцій ТВБВ№ НОМЕР_4 Філія - Чернігівське обласне управління АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ОСОБА_13 виконаних нею у період максимально наближений до періоду вчинення злочинів, а саме у вересні та жовтні 2018 року, в кількості не менше 20 документів, які необхідні як вільні зразки підпису ОСОБА_13 для експертного дослідження та після проведення судової почеркознавчої і авторознавчої експертизи (за спеціальністю 1.1 дослідження почерку і підписів) в обов'язковому порядку будуть повернуті до банківської установи. Зазначені документи знаходяться безпосередньо в банківській установі і не можуть знаходитись в іншому місці, так як створювались при відкритті і обслуговуванні цього рахунку та під час зарахування і списання з нього грошових коштів.
В судове засідання слідчий ОСОБА_3 не з'явився, при цьому 19 вересня 2019 року надав суду заяву, в якій просив клопотання розглянути у його відсутність, задовольнити та не
здійснювати фіксування судового засідання технічними засобами.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з'явився без повідомлення причин неявки, що не перешкоджає розгляду клопотання.
Згідно ч.4 ст.107 КПК України фіксування під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалося.
Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).
Відповідно до ч.1 ст.60, ч.1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею, яка розкривається банками, у тому числі, за рішенням суду.
Перевіривши додані до клопотання матеріали, слідчий суддя дійшов висновку про можливість задоволення клопотання, оскільки доведено наявність підстав вважати, що зазначена у клопотанні інформація перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та має значення для встановлення обставин у даному кримінальному провадженні, при цьому згідно ст.161 КПК України вказана інформація не становить собою і не включає речей і документів, до яких заборонено доступ, також доведено неможливість встановити обставини кримінального провадження іншими способами, які передбачається довести за допомогою зазначених у клопотанні документів.
Також враховується, що слідчий суддя на даній стадії не вправі вирішувати ті питання, які повинен вирішувати суд при розгляді кримінального провадження по суті, тобто не вправі оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості для встановлення вини чи її відсутності у особи за вчинення кримінального правопорушення, а лише зобов'язаний на підставі розумної оцінки сукупності отриманих доказів визначити, що причетність тієї чи іншої особи до вчинення кримінального правопорушення є вірогідною та достатньою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження, одним із яких і є тимчасовий доступ до речей і документів.
Керуючись ст.ст.159, 163, 164 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя,-
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл старшому слідчому СВ Ніжинського ВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , слідчому СВ Ніжинського ВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_14 та слідчому СВ Ніжинського ВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_15 , на тимчасовий доступ до документів та можливість вилучення (проведення виїмки), які знаходяться у володінні ПАТ Філія - ІНФОРМАЦІЯ_2 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ( АДРЕСА_1 , тел. НОМЕР_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ), а саме:
оригіналу заяви про видачу готівки з каси, видаткового касового ордеру грошового чеку від 26 вересня 2018 року про зняття готівки з рахунку № НОМЕР_1 відкритого на ім'я ОСОБА_6 ;
оригіналу заяви про видачу готівки з каси, видаткового касового ордеру та грошового чеку від 28 вересня 2018 року про зняття готівки з рахунку № НОМЕР_2 відкритого на ім'я ОСОБА_8 ;
копій документів справи клієнта банку, по рахунках № НОМЕР_1 , № НОМЕР_3 відповідно до Інструкцієї про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах, затвердженої Постановою Правління Національного банку України від 12 листопада 2003року № 492;
оригіналів документів за підписом контролера-касира відділу касових операцій ТВБВ№ НОМЕР_4 Філія - Чернігівське обласне управління АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ОСОБА_13 виконаних нею у період максимально наближений до періоду вчинення злочинів, а саме у вересні та жовтні 2018 року в кількості не менше 20 документів.
Ухвала може бути пред'явлена до виконання у місячний строк з дня її винесення.
Особа, яка пред'являє дану ухвалу до виконання, зобов'язана вручити її копію особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів та залишити опис документів, які вилучаються на підставі ухвали слідчого судді, а на вимогу володільця - залишити копії вилучених документів.
Наслідком невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів може бути постановлення ухвали про дозвіл на проведення обшуку відповідно до норм КПК України.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_16