Справа № 203/1800/19
1-кс/0203/943/2019
20 вересня 2019 року Кіровський районний суд м. Дніпропетровська в складі:
слідчого судді - ОСОБА_1
при секретарі - ОСОБА_2
розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , про призначення судово-економічної експертизи, заявлене у рамках кримінального провадження №12017040630002800, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1-4 ст. 190, ч. 1 ст. 209 КК України,
13 вересня 2019 року до Кіровського районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання, складене слідчим за погодженням з прокурором, про призначення судово-економічної експертизи в рамках кримінального провадження №12017040630002800, на вирішення якої поставити питання щодо визначення суми платежів, які надходили та перераховувались з розрахункового рахунку ТОВ «Максус Лізинг» (ЄДРПОУ - 41597671), а також щодо документального підтвердження перерахування грошових коштів на розрахунковий рахунок ТОВ «Максус Лізинг» (ЄДРПОУ - 41597671).
Обґрунтовуючи своє клопотання слідчий зазначає, що з 2017 року, невстановлена в ході досудового слідства особа спільно із ОСОБА_4 зустрілися із раніше знайомою ОСОБА_5 , маючи умисел і корисливі мотиви на заволодіння чужим майном шляхом обману, в особливо великих розмірах, розробили спільно злочинний план, який полягав у повідомленні неправдивої інформації щодо наявності та вартості транспортних засобів. Надалі, з метою введення в оману потерпілих та заволодів чужим майном, а саме грошовими коштами фізичних осіб, під виглядом цивільно-правових відносин використовуючи підприємство ТОВ «Авто Галактика» (ЄДРПОУ - 41956901), розташоване по вулиці Петра Куріного, 2-А, офіс 6, в місті Києві, основним видом діяльності якого є 64.91 - «Фінансовий лізинг», що передбачало укладення договору між лізингодавцем та лізингоотримувачем, предметом договору якого є транспортний засіб. Внесені клієнтом грошові кошти в якості авансу за обраний ними автомобіль на розрахункові рахунки визначеного підприємства, переводили грошові кошти на заздалегідь засновані рахунки фізичних-осіб підприємців, з метою їх безперешкодного знаття.
В ході досудового розслідування встановлено, що у період часу з 2017 року по теперішній час, ОСОБА_4 спільно із ОСОБА_5 запропонували ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та іншим невстановленим в ході досудового слідства особам взяти участь у заволодінні чужим майно шляхом обману.
Перед складанням договору підозрювані діючи від імені ТОВ «Максус Лізинг» (ЄДРПОУ - 41597671), надавали реквізити - ЄДРПОУ 41597671, розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 відкритий в філії Головного управління по місту Києву та Київської області ПАТ «Державний ощадний банк», МФО 322669, закріплений ТОВ «Максус Лізинг» (ЄДРПОУ - 41597671), якими необхідно заплатити перший внесок за автомобіль у розмірі від 10-ти до 23-ох відсотків від вартості автомобіля, який бажали придбати потерпілі.
Під час досудового розслідування потерпілими надано копії квитанцій та інших документів, які підтверджують оплату та зарахування коштів за реквізитами закріпленими за ТОВ «Максус Лізинг» (ЄДРПОУ - 41597671), потерпілі вказали, що обіцяні автомобілі вони так і не отримали.
Таким чином, з метою досягнення повноти та всебічності розслідування вищевказаних фактів, їх належного підтвердження або спростування, слідчий прохає призначити судово-економічну експертизу, яка допоможе встановити загальну суму отриманих грошових коштів товариством, а також перерахування на фізичну особу-підприємця.
Особа, яка подала клопотання в судове засідання не з'явилась, про місце та час судового розгляду повідомлена належним чином, про відкладення такого розгляду не клопотала, тому на підставі ч. 3 ст. 244 КПК України вважаю за можливе розглянути клопотання за її відсутності за наявними матеріалами.
Слідчий суддя, дослідивши матеріали поданого клопотання, вважає його таким, що підлягає задоволенню.
За змістом ч. 1 ст. 242 КПК України, експертиза проводиться експертною установою, експертом або експертами, за дорученням слідчого судді чи суду, наданим за клопотанням сторони кримінального провадження або, якщо для з'ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, необхідні спеціальні знання. Не допускається проведення експертизи для з'ясування питань права.
На підставі п. 6 ч. 2 ст. 242 КПК України, слідчий або прокурор зобов'язані звернутися з клопотанням до слідчого судді для проведення експертизи щодо визначення розміру матеріальних збитків, шкоди немайнового характеру, шкоди довкіллю, заподіяної кримінальним правопорушенням.
Відповідно до ст. 243 КПК України, експерт залучається за наявності підстав для проведення експертизи за дорученням слідчого судді чи суду, наданим за клопотанням сторони кримінального провадження.
Згідно із ч. 6 ст. 244 КПК України, слідчий суддя задовольняє клопотання, якщо особа, яка звернулася з відповідним клопотанням, доведе, що для вирішення питань, що мають істотне значення для кримінального провадження, необхідне залучення експерта.
Аналізуючи зміст поданого слідчим клопотання в контексті наведених вище положень законодавства та долучених до клопотання матеріалів, слідчий суддя доходить висновку, що заявлені слідчий обставини знайшли своє підтвердження, зокрема факт вчинення діяння, яке містить ознаки кримінального правопорушення, початок кримінального провадження за фактом виявлення цього діяння, правова кваліфікація якого та встановлений кримінальним процесуальним законом обов'язок доказування зумовлюють необхідність доведення слідчим, окрім іншого, події кримінального правопорушення, розміру завданої ним шкоди. Оскільки питання щодо підтвердження проведення господарських операцій на виконання договорів, а так само визначення розміру матеріальних збитків потребує спеціальних знань, для чого необхідно провести відповідну судово-економічну експертизу.
Відтак, клопотання слідчого про призначення судово-економічної експертизи є обґрунтованим і доведеним, а отже підлягає задоволенню в повному обсязі.
Керуючись ст. 110, ч. 1 ст. 242, ст. 243, ч. 6 ст. 244, 369-372 КПК України, слідчий суддя
Клопотання старшого слідчого СВ розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , про призначення судово-економічної експертизи, заявлене у рамках кримінального провадження №12017040630002800, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1-4 ст. 190, ч. 1 ст. 209 КК України - задовольнити.
Призначити у кримінальному провадженні №12017040630002800 судово-економічну експертизу, проведення якої доручити експертам Дніпропетровського науково-дослідного інституту судових експертиз, попередивши експертів про кримінальну відповідальність передбачену ст. ст. 384, 385 КК України.
На вирішення експертизи поставити наступні питання:
-яка загальна сума платежів (авансовий платіж згідно з договору) надійшло на розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 закріпленого за ТОВ «Максус Лізинг» (ЄДРПОУ - 41597671), відкритого в філії Головного управління по місту Києву та Київської області ПАТ «Державний ощадний банк», МФО 322669 за період з 15.09.2017 року по 12.11.2018 року?
-яка загальна сума грошових коштів перераховано з розрахункового рахунку № НОМЕР_1 закріпленого за ТОВ «Максус Лізинг» (ЄДРПОУ - 41597671), відкритого в філії Головного управління по місту Києву та Київської області ПАТ «Державний ощадний банк», МФО 322669 на розрахунковий рахунок № НОМЕР_2 закріпленого за ФОП ОСОБА_11 (РНОКПП - НОМЕР_3 ) відкритого в ПАТ КБ «ПриватБанк» (МФО 305299) за період з 15.09.2017 року по 12.11.2018 року?
-яка загальна сума грошових коштів перераховано з розрахункового рахунку № НОМЕР_1 закріпленого за ТОВ «Максус Лізинг» (ЄДРПОУ - 41597671), відкритого в філії Головного управління по місту Києву та Київської області ПАТ «Державний ощадний банк», МФО 322669 на розрахунковий рахунок № НОМЕР_4 закріпленого за ФОП ОСОБА_12 (РНОКПП - НОМЕР_5 ) відкритого в ПАТ КБ «ПриватБанк» (МФО 305299) за період з 15.09.2017 року по 12.11.2018 року?
-яка загальна сума грошових коштів перераховано з розрахункового рахунку № НОМЕР_1 закріпленого за ТОВ «Максус Лізинг» (ЄДРПОУ - 41597671), відкритого в філії Головного управління по місту Києву та Київської області ПАТ «Державний ощадний банк», МФО 322669 на розрахунковий рахунок № НОМЕР_6 закріпленого за ФОП ОСОБА_13 (РНОКПП - НОМЕР_7 ) відкритого в ПАТ КБ «ПриватБанк» (МФО 305299) за період з 15.09.2017 року по 12.11.2018 року?
-яка загальна сума грошових коштів перераховано з розрахункового рахунку № НОМЕР_1 закріпленого за ТОВ «Максус Лізинг» (ЄДРПОУ - 41597671), відкритого в філії Головного управління по місту Києву та Київської області ПАТ «Державний ощадний банк», МФО 322669 на розрахунковий рахунок № НОМЕР_8 закріпленого за ФОП ОСОБА_5 (РНОКПП - НОМЕР_9 ) відкритого в ПАТ КБ «ПриватБанк» (МФО 305299) за період з 15.09.2017 року по 12.11.2018 року?
-чи підтверджується документально перерахування грошових коштів за «авансовий платіж згідно з договором №01182» на розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 , закріпленого за ТОВ «Максус Лізинг» (ЄДРПОУ - 41597671) від ОСОБА_14 , та в якій сумі?
Для дослідження надати експерту договір фінансового лізингу №01182, копії чеків про підтвердження оплати за вказаними договорами фінансового лізингу, цифровий носій з інформацією (та у роздрукованому вигляді) банківської виписки за розрахунковим рахунком № НОМЕР_1 , закріпленого за ТОВ «Максус Лізинг» (ЄДРПОУ - 41597671), відкритого в філії Головного управління по місту Києву та Київської області ПАТ «Державний ощадний банк», МФО 322669. Експертизу провести за вказаними матеріалами.
Зобов'язати старшого слідчого СВ розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 надати експерту за його вимогою для проведення призначеної експертизи матеріали кримінального провадження №12017040630002800.
Ухвала є остаточною й оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1