1Справа № 335/9778/19 1-кс/335/6128/2019
19вересня 2019 року м. Запоріжжя
Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Запорізькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, подане у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудового розслідувань за № 42017080000000208 від 18.04.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України,
В провадження Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя надійшло клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Запорізькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором відділу прокуратури Запорізької області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів.
Як зазначено у клопотанні, в провадженні СУ ГУНП в Запорізькій області перебувають матеріали кримінального провадження № 42017080000000208 від 18.04.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.
Досудовим слідством встановлено, що отримувачем бюджетних коштів, виділених для будівництва автомобільних доріг є ІНФОРМАЦІЯ_1 . Основним генеральним підрядником, що здійснює ремонт, утримання та будівництво автомобільних доріг на замовлення ІНФОРМАЦІЯ_2 є ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » входить до складу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », засновником та власником 100% акцій якого є держава в особі ІНФОРМАЦІЯ_5 . Основним та найдорожчим компонентом асфальтобетонної суміші, який використовується для будівництва доріг є бітум БНД 60/90, виробництва ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 .
Згідно матеріалів кримінального провадження протягом 2016-2017 років ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » жодного разу не здійснювало закупівлю бітуму безпосередньо у виробника - ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », яке є суб'єктом господарювання державного сектору економіки. Протягом зазначеного періоду ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » закуповувало бітум через ряд приватних суб'єктів господарювання, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 ».
В свою чергу зазначені підприємства закуповували бітум, як безпосередньо у виробника, так і в інших підприємств посередників. Кінцевими контрагентами, які були задіяні в зазначеній схемі і які безпосередньо закуповували бітум у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » були: ПП « ОСОБА_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , ПП « ОСОБА_6 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , ПП « ОСОБА_7 », код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », код ЄДРПОУ НОМЕР_9 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », код ЄДРПОУ НОМЕР_10 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », код ЄДРПОУ НОМЕР_11 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 », код ЄДРПОУ НОМЕР_12 .
За період з 2016 року по 2017 року, по вказаній схемі ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » закупило більше 1 000 тони бітуму. При цьому різниця між відпускною ціною ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та ціною за якою бітум постачався до ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » склала більше 2 млн. грн.
Зазначені факти можуть свідчити про факти розкрадання коштів державного бюджету виділених для будівництва автомобільних доріг.
Станом на теперішній час, з метою швидкого, повного та неупередженого розслідування у кримінальному провадженні, встановлення фактів вчиненого кримінального правопорушення, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення оригіналів документів, в тому числі оригіналів договорів, предметом яких є закупівля бітума, документів, що підтверджують розрахунки між сторонами (квитанції, банківські виписки, касові ордери, тощо), оригінали фінансово-господарських документів, що підтверджують факт придбання закупівлі та розрахунку за надані послуги (товарно-транспортні накладні, акти прийому-передачі, рахунки - фактури або інші документи) за період часу з 01.01.2015 року по 31.12.2017 року.
Оригінали документів необхідні досудовому слідству для швидкого, повного та неупередженого розслідування у кримінальному провадженні, встановлення фактів вчиненого кримінального правопорушення, встановлення кола осіб, причетних до його скоєння, а також подальшого проведення судових експертиз (почеркознавчих, економічних та інших).
Посилаючись на вищевикладене, слідчий просив постановити ухвалу про надання дозволу старшому слідчому СУ ГУ НП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , заступнику начальника відділу СУ ГУ НП в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_8 , слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_9 , старшому слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області підполковнику поліції ОСОБА_10 , старшому слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_11 , слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_12 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_13 , старшому слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_14 , старшому слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_15 , оперуповноваженому ГВБКОЗ УСБУ в Запорізькій області старшому лейтенанту ОСОБА_16 , старшому оперуповноваженому ГВБКОЗ УСБУ в Запорізькій області капітану ОСОБА_17 , старшому оперуповноваженому ГВБКОЗ УСБУ в Запорізькій області капітану ОСОБА_18 , старшому оперуповноваженому в ОВС ГВБКОЗ УСБУ в Запорізькій області майору ОСОБА_19 , оперуповноваженому ГВБКОЗ УСБУ в Запорізькій області лейтенанту ОСОБА_20 , старшому оперуповноваженому в ОВС ГВБКОЗ УСБУ в Запорізькій області капітану ОСОБА_21 або за дорученням слідчого ОСОБА_3 іншій уповноваженій особі, дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, з можливістю їх вилучення, а в разі їх відсутності копій, з можливістю їх подальшого вилучення, що перебувають у володінні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .
Слідчий клопотання підтримав, подав суду заяву про розгляд справи у його відсутність.
Представник особи, у володінні якої знаходиться речі та документи, до суду не з'явився, був викликаний судовою повісткою, неявка останнього відповідно до вимог ст. 163 КПК України, не перешкоджає розгляду клопотання.
На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, слідчий суддя вважав за можливе розглянути клопотання без проведення технічної фіксації.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Згідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно ч. 7 статті 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Як вбачається з матеріалів клопотання, стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »,їх виїмка, необхідні з потребами досудового розслідування, надасть змогу органу досудового розслідування встановити фактичні обставини вчинення ймовірного злочину, які можуть мати доказове значення під час судового розгляду, при цьому підтвердження обставин, які передбачається довести за допомогою цієї інформації та документів в інший спосіб є неможливим.
На думку слідчого судді зазначені у клопотанні документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також можуть використовуватися як докази у кримінальному провадженні, з огляду на що наявні передбачені законом підстави для надання слідчим, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні тимчасового доступу до документів зазначених у клопотанні, які знаходяться у володінні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
Таким чином, враховуючи, що документи, доступ до яких необхідно отримати органу досудового розслідування, будуть використанні для встановлення істини у кримінальному провадженні, необхідні органу досудового розслідування з метою подальшого проведення судової почеркознавчої та судової економічної експертиз та вони є необхідними для досягнення мети отримання доступу до документів, з метою повного всебічного та об'єктивного розслідування кримінального провадження № 42017080000000208 від 18.04.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, слідчий суддя вважає, що наявні всі підстави для задоволення клопотання.
Що стосується вимоги у клопотанні про надання дозволу на здійснення тимчасового доступу за дорученням слідчого ОСОБА_3 іншій уповноваженій особі та оперуповноваженим ГВБКОЗ УСБУ в Запорізькій області, то слідчий суддя вважає за необхідне зазначити, що відповідно до вимог п. 3 ч. 2 ст. 40 КПК України слідчий уповноважений доручати проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій відповідним оперативним підрозділам.
З огляду на той обсяг дій, який підлягає виконанню, вважається достатнім час на її вчинення протягом одного місяця.
Особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов'язана згідно з ч. 1 ст. 165 КПК України надати тимчасовий доступ до визначених в ухвалі речей або документів особі, вказаній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.
Отже, клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Запорізькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, підлягає частковому задоволенню.
Керуючись статтями 159, 163, 369, 372 КПК України, слідчий суддя ,
Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Запорізькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити частково.
Надатистаршому слідчому СУ ГУ НП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , заступнику начальника відділу СУ ГУ НП в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_8 , слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_9 , старшому слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області підполковнику поліції ОСОБА_10 , старшому слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_11 , слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_12 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_13 , старшому слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_14 , старшому слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_15 тимчасовий доступ до оригіналів документів, з можливістю їх вилучення, а в разі їх відсутності копій, з можливістю їх подальшого вилучення, що перебувають у володінні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
- оригіналів договорів з додатками та додатковими угодами до них, які були укладені між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », код ЄДРПОУ НОМЕР_13 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », код ЄДРПОУ НОМЕР_14 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », код ЄДРПОУ НОМЕР_15 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », код ЄДРПОУ НОМЕР_16 , ПП « ОСОБА_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , ПП « ОСОБА_6 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , ПП « ОСОБА_7 », код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », код ЄДРПОУ НОМЕР_9 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », код ЄДРПОУ НОМЕР_10 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », код ЄДРПОУ НОМЕР_11 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 », код ЄДРПОУ НОМЕР_12 та іншими підприємствами, предметом яких є закупівля бітуму БНД 60/90 в період з 01.01.2015 року по 31.12.2017 року;
- оригіналів фінансово-господарських документів, щодо поставок бітуму БНД 60/90 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », код ЄДРПОУ НОМЕР_13 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », код ЄДРПОУ НОМЕР_14 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », код ЄДРПОУ НОМЕР_15 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », код ЄДРПОУ НОМЕР_16 , ПП « ОСОБА_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , ПП « ОСОБА_6 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , ПП « ОСОБА_7 », код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », код ЄДРПОУ НОМЕР_9 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », код ЄДРПОУ НОМЕР_10 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », код ЄДРПОУ НОМЕР_11 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 », код ЄДРПОУ НОМЕР_12 на адресу ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а саме: специфікації, товарно-транспортні накладні, рахунки - фактури, акти прийому-передачі, видаткові та прибуткові накладні, податкові накладні, квитанції зважування до накладних, сертифікати відповідності, паспорти якості (походження), платіжні доручення, квитанції, банківські виписки, журнали-ордери та відомості аналітичного обліку взаєморозрахунків за відповідним постачальником за договорами та в розрізі кожного первинного документа, журнали-ордери та відомості аналітичного обліку, матеріали листування та інші документи по даним взаємовідносинам, за період з 01.01.2015 року по 31.12.2017 року;
- оригіналів договорів, укладених між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на поставку бітуму з додатковими угодами та додатками до них, фінансово-господарських документів, що підтверджують факт придбання закупівлі та розрахунку за надані послуги (в т.ч. специфікації, товарно-транспортні накладні, рахунки - фактури, акти прийому-передачі, видаткові накладні, податкові накладні, квитанції зважування до накладних, сертифікати відповідності, паспорти якості (походження), платіжні доручення, квитанції, банківські виписки, матеріали листування) та інших документів, що укладалися між вказаними підприємствами, з приводу поставок бітуму за період з 01.01.2015 року по 31.12.2017 року;
- завірених копій договорів №№ 606Д-15, 607М-15 від 29.12.2015 року, 605Д-15 від 28.12.2015 року про закупівлю послуг 42.11.2. «Будування автомобільних доріг і автомагістралей, інших доріг, елементів доріг; злітно-посадкових смуг летовищ» з додатками та додатковими угодами до них, які були укладені між ІНФОРМАЦІЯ_19 та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з додатками до них: актів прийняття виконаних будівельних робіт, форми № КБ-2в, довідок про вартість виконаних будівельних робіт/та витрат/, форми КБ-3, виконавчої документації, підсумкових відомостей ресурсів, видаткових та прибуткових накладних, товарно-транспортних накладних, щодо придбання та поставки бітуму БНД 60/90, журналів-ордерів та відомостей аналітичного обліку, звітів про витрати основних матеріалів у будівництві (форма М-29), калькуляцій на асфальтобетонну суміш, платіжних документів, актів звірок, за період з моменту укладення договору по 31.12.2017 року;
- документів щодо надання ІНФОРМАЦІЯ_19 попередньої оплати (авансів) ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » по вищевказаним договорам, а саме: платіжні документи, матеріали листування, у тому числі запити ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » щодо надання попередньої оплати (авансу), листи узгодження, документи на підтвердження використання авансу, документів з приводу погодження із ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » або іншими організаціями використання коштів наданих ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в рамках договорів №№ 606Д-15, 607М-15 від 29.12.2015 року, 605Д-15 від 28.12.2015 року, в тому числі по авансам (попереднім оплатам), моніторингу надходження та використання коштів по ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та інші документи по даним правовідносинам за період з 01.01.2015 року по 31.12.2017 року;
- протоколи засідань спільної комісії з моніторингу ринку будівельних матеріалів в Запорізькому регіоні щодо вартості бітуму БНД 60/90, виписки з вказаних протоколів, листи ІНФОРМАЦІЯ_19 на адресу ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » із зазначенням граничних цін на матеріали, листи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » щодо узгодження ціни на бітум та відповіді на них, інші матеріали переписки між ІНФОРМАЦІЯ_19 та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з вказаного приводу за період з 01.01.2015 року по 31.12.2017 року;
- копію положення про укладання договорів, Статуту, наказів про призначення на посади/звільнення посадових осіб ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », які приймали участь в укладанні та виконанні робіт, підписанні актів за вищевказаними договорами, контрактів із вказаними працівниками, посадових інструкцій.
В задоволенні іншої частини вимог клопотання - відмовити.
Строк дії ухвали визначити до 19.10.2019 року, після чого вона втрачає законну силу.
Умисне невиконання ухвали суду тягне за собою кримінальну відповідальність, передбачену ст. 382 КК України.
Роз'яснити ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.
Один примірник ухвали та копію направити до СУ ГУНП в Запорізькій області, зобов'язавши орган досудового розслідування вручити копію ухвали ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »,при врученні якої пред'явити оригінал.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1