Справа № 953/17392/19
н/п 1-кс/953/10911/19
"12" вересня 2019 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
за участю секретаря - ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні суду в м. Харкові клопотання слідчого ВСП Головного управління Національної поліції в Харківській області майора поліції ОСОБА_3 по кримінальному провадженню №42019220750000073 від 04.04.2019 року про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -
встановив:
04.09.2019 року до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до речей та документів та можливість отримати копії документів слідчому в приміщенні відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , стосовно банківських рахунків ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", ЄДРПОУ НОМЕР_1 , які містять банківську таємницю, а саме: регістрів бухгалтерського обліку руху грошових коштів по рахунку № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , що відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із зазначенням назв і кодів ОКПО (ЄДРПОУ) підприємств-контрагентів, номерів МФО банків підприємств-контрагентів, дати і часу операцій, сум і призначень платежів (даний регістр надати на паперовому носії інформації і в електронному вигляді), з моменту відкриття рахунку по теперішній час; чеків чекової книжки на зняття грошових коштів з вказаних рахунків, довіреностей на одержання грошових коштів та виписок банку; карток зі зразками підписів осіб, які мають право розпоряджатися рахунками, відомостей видачі електронних ключів до управління рахунками, відомостей про закріплення логінів та паролів для доступу до рахунків; договорів про підключення до системи «клієнт-банк», актів виконаних робіт до нього, а також роздруківки статистичних даних про користування зазначеними рахунками шляхом доступу через систему «Клієнт-банк» із зазначенням дат та часу доступу, логінів, паролів та електронних ключів, а також IP та MAC адрес комп'ютерної техніки з якої здійснювався доступ, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , адреса: АДРЕСА_2 ), за період з 01.01.2018 до 01.01.2019 року.
На обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що в провадженні ВСП Головного управління Національної поліції в Харківській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42019220750000073 від 04.04.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України, з обставин того, що невстановлені службові особи Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_3 », діючи умисно, протиправно, використовуючи службове становище всупереч інтересам служби, здійснили розтрату коштів ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », шляхом незаконного та безпідставного проведення оплати за договорами поставки запасних частин, фактично виготовивши останні за рахунок ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », чим завдали державі збитків понад 540 тис. грн.
Органом досудового розслідування встановлено, що в січні поточного року на ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » надійшов запит з регіонального органу ДФС щодо встановлення фактів проведення у серпні 2018 року безтоварних операцій між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ".
В ході досудового розслідування оперативним підрозділом на виконання доручення надано інформацію щодо відкритих банківських рахунках ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", а саме банківські рахунки № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », № НОМЕР_9 відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », № НОМЕР_10 відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », № НОМЕР_11 , № НОМЕР_3 відкритий АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Слідчий вважає, що запитуванні документи можуть мати суттєве значення для встановлення істини по справі в частині встановлення події кримінального правопорушення.
Слідчий до судового засідання не з'явився, до суду надав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, подане клопотання підтримує повністю.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду клопотання слідчого в судове засідання не з'явився, про причини неявки суд не повідомив.
Неприбуття цієї особи за судовим викликом, відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.
Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню. Сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів.
Керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя, -
ухвалив:
Клопотання задовольнити.
Дозволити право тимчасового доступу до речей та документів, зобов'язавши уповноважену особу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , адреса: АДРЕСА_2 ), надати слідчому ВСП ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ: стосовно банківських рахунків ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", ЄДРПОУ НОМЕР_1 , які містять банківську таємницю, а саме: регістрів бухгалтерського обліку руху грошових коштів по рахунку № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , що відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із зазначенням назв і кодів ОКПО (ЄДРПОУ) підприємств-контрагентів, номерів МФО банків підприємств-контрагентів, дати і часу операцій, сум і призначень платежів (даний регістр надати на паперовому носії інформації і в електронному вигляді), з моменту відкриття рахунку по теперішній час; чеків чекової книжки на зняття грошових коштів з вказаних рахунків, довіреностей на одержання грошових коштів та виписок банку; карток зі зразками підписів осіб, які мають право розпоряджатися рахунками, відомостей видачі електронних ключів до управління рахунками, відомостей про закріплення логінів та паролів для доступу до рахунків; договорів про підключення до системи «клієнт-банк», актів виконаних робіт до нього, а також роздруківки статистичних даних про користування зазначеними рахунками шляхом доступу через систему «Клієнт-банк» із зазначенням дат та часу доступу, логінів, паролів та електронних ключів, а також IP та MAC адрес комп'ютерної техніки з якої здійснювався доступ, за період з 01.01.2018 до 01.01.2019 року, з можливістю отримати та вилучити копії вказаних речей та документів в приміщенні відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .
Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 12.10.2019 року включно.
Роз'яснити АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя - ОСОБА_1