У Х В А Л А Справа № 200/18888/18
Провадження № 1-кс/932/8519/19
13 вересня 2019 року м. Дніпро
Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участі слідчої ОСОБА_3 , власника майна ОСОБА_4 , представника власника майна ОСОБА_5 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду у м. Дніпрі клопотання слідчої по кримінальному провадженню № 42018040000001128 про арешт майна, -
12 вересня 2018 року слідча в ОВС слідчого відділу Управління СБ України у Дніпропетровської області ОСОБА_3 звернулась до суду із клопотанням, погодженим із прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_6 , у якому прохає накласти арешт на тимчасово вилучене 10.09.2019 року при проведенні обшуку у будинку АДРЕСА_1 , майно.
Необхідність накладення арешту обґрунтовує наступним чином. Слідчим відділом Управління здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, що зареєстровано в ЄРДР за № 42018040000001128, за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.
Відповідно до матеріалів клопотання, невстановлені особи на території м. Дніпра та Дніпропетровської області, під прикриттям працівників правоохоронних органів та співробітників ГУ ДФС у Дніпропетровській області, організували та здійснюють незаконне виробництво, з подальшою реалізацією, підакцизних товарів, у тому числі алкогольних напоїв, у великих обсягах з підробленими марками акцизного збору. Серед вищевказаних працівників ГУ ДФС у Дніпропетровській області, які сприяють невстановленим особам у незаконній діяльності, пов'язаної з підакцизним товаром, є заступник начальника управління - начальник відділу ПДВ Соборного управління ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка, окрім вищевказаної діяльності, також зловживаючи своїм службовим становищем, за грошову винагороду, протягом 2018-2019 рр. допомагає ОСОБА_4 реєструвати підприємства, які в подальшому набувають ознаки фіктивності та забезпечує їх діяльність з суб'єктами господарювання, у зв'язку з чим здійснюється мінімізація обов'язкових платежів, а здобуті таким чином грошові кошти переводяться у готівку та розподіляються між учасниками злочинної групи. В зазначеній протиправній схемі беруть участь наступні особи: ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 та ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , який зареєстрував та придбав на ім'я підставних осіб з числа іноземців та громадян України на території Дніпропетровської області низку суб'єктів підприємницької діяльності, а саме: ТОВ «ТД СИМПЛ» (код ЄДРПОУ 42010854), ТОВ «Луксор Буд» (код ЄДРПОУ 41801843), ТОВ «Рітейл-Трейд Дніпро» (код ЄДРПОУ 41264017), ТОВ «Оліз Рітейл» (код ЄДРПОУ 41138100), ТОВ «ЮБС Сервіс» (код ЄДРПОУ 41587836), ТОВ «БК-Будтехнології» (код ЄДРПОУ 42059973), ТОВ «Фэрум Гудс» (код ЄДРПОУ 42384717), ТОВ «Промстрой Технолоджі» (код ЄДРПОУ 42226035), ТОВ «Мартон торг» (код ЄДРПОУ 422293824), ТОВ «Вет Бест» (код ЄДРПОУ 42389432), ТОВ «Аркада Дніпро» (код ЄДРПОУ 42182559), ТОВ «Термінал трейд» (код ЄДРПОУ 42879120), ТОВ «Руана торг» (код ЄДРПОУ 42450229), ТОВ «Дніпротрейдмаш» (код ЄДРПОУ 42801818), ТОВ «Прайд Білд» (код ЄДРПОУ 42450281), ТО «Флекс Трейд компані» (код ЄДРПОУ 42617080), ТОВ «Нова прайм» (код ЄДРПОУ 41072768), ТОВ «Станкор» (код ЄДРПОУ 41661453), ТОВ «Аванар» (код ЄДРПОУ 42546319), основною метою яких є приховування незаконної діяльності з мінімізації податкових зобов'язань, без мети фактичного здійснення фінансово-господарської діяльності. На розрахункові рахунки зазначених підприємств перераховуються грошові кошти у великому розмірі за начебто здійснення фінансово-господарських операцій з продажу підакцизних товарів, а також інших товарів у великих обсягах з підробленими марками акцизного збору.
10.09.2019 року на підставі ухвали слідчого судді Бабушкінського районного суду м.Дніпропетровська від 03 вересня 2019 року проведено обшук в офісному приміщені, яке ОСОБА_4 облаштував для роботи учасників злочинної схеми, що розташоване у буд. АДРЕСА_1 , яке, згідно із інформацією з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно належить ОСОБА_10 . В ході обшуку виявлено та вилучено предмети та документи, серед яких, відповідно до ч. 7 ст. 236 КПК України, є тимчасове вилучене майно, а саме:
- мобільний телефон білого кольору марки «Samsung», imei: НОМЕР_1 з карткою мобільного оператора « НОМЕР_2 »;
- мобільний телефон чорного кольору марки «Nokia», imei: НОМЕР_3 з карткою мобільного оператора № НОМЕР_4 ;
- жорсткий диск червоно-чорного кольору марки «WD My Passport Ultra», s/n: WX21A35KSZSV;
- мобільний телефон чорного кольору марки «НОМТОМ», imei1: НОМЕР_5 , imei2: НОМЕР_6 з карткою мобільного оператора « НОМЕР_7 »;
- мобільний телефон марки білого кольору «Samsung», imei1: НОМЕР_8 , imei2: НОМЕР_9 , з сім картками оператора мобільного зв'язку № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 ;
- мобільний телефон білого кольору марки «Хiaomi», imei1: НОМЕР_12 , imei2: НОМЕР_13 з карткою мобільного оператора № НОМЕР_14 ;
- мобільний телефон чорного кольору марки «Хiaomi», imei1: НОМЕР_15 , imei2: НОМЕР_16 з карткою мобільного оператора № НОМЕР_17 ;
- мобільний телефон марки «HUAWEI» imei1: НОМЕР_18 , imei2: НОМЕР_19 з карткою мобільного оператора № НОМЕР_20 ;
- ноутбук марки «HP» s/n: 2CE244V1J разом з зарядним пристроєм;
- ноутбук марки «ASUS», s/n: X200MA-KX244H разом з зарядним пристроєм;
- ноутбук марки «ACER», s/n: 83401379423 разом з зарядним пристроєм;
- документи щодо господарської діяльності ТОВ «ІТЄС»;
- файл в якому міститься документація ТОВ «ТАРГАРОН БИЛД», на 1 аркуші;
- файл в якому міститься документація ТОВ «Сіріус», на 2 аркушах;
- файл в якому міститься документація ТОВ «БК Данвіл», на 1 аркуші;
- файл в якому міститься документація ТОВ «БК Данвіл», на 4 аркушах;
- блокнот з резинкою синього кольору з рукописними записами;
- блокнот чорного кольору з рукописними записами;
- договір оренди житлового приміщення від 31.07.2019 з актом прийому - передачі, на 2 аркушах;
- експрес накладна ТОВ «Нова Пошта» № 59000444400570;
- експрес накладна ТОВ «Нова Пошта» № 59000444401114;
- експрес накладна ТОВ «Нова Пошта» № 59000444401603;
- експрес накладна ТОВ «Нова Пошта» № 59000444399958.
Так, проведеним оглядом вказаного тимчасово вилученого майна встановлено, що воно має значення для досудового розслідування та містить відомості, які можуть бути використані як докази фактів та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, у зв'язку з чим, 11.09.2019 року зазначені в клопотанні предмети, відповідно до ст. 98 КПК України, постановою слідчого визнані речовими доказами.
У судовому засіданні слідча клопотання підтримала та прохала задовольнити. Надала у судовому засіданні копію листа начальника ГВ КЗЕ УСБ України у Дніпропетровській області від 28 серпня 2019 року, що складений на виконання доручення слідчої у порядку ст. 40 КПК України, по кримінальному провадженню № 42018040000001128. Пояснила, що мобільні телефони, жорсткий диск, ноутбуки могли використовуватись як знаряддя вчинення злочину, зберегли сліди злочину у вигляді електронної інформації, відшукання та аналіз якої сприятиме меті кримінального провадження, розкриття злочину. Для цього, вона планує призначити та провести експертизу, тому їх збереження у незмінному стані є важливо для слідства. Ті документи щодо фінансово-господарської діяльності ряду товариств, дозвіл на вилучення яких не надавався, вилучені при проведенні обшуку одночасно із документами юридичних осіб, задіяних у злочинній схемі. Оскільки досудове слідство ще триває, підозра жодній особі не пред'явлена, обставини вчинення злочину уточняються у ході збору доказів, вважає, що ті документи мають значення речових доказів по кримінальному провадженню.
ОСОБА_4 , якого орган досудового розслідування вважає власником тимчасово вилученого майна, та його представниця у судовому засіданні не заперечували проти задоволення клопотання. Пояснили, що ОСОБА_4 не є власником того майна, що вилучено у ході обшуку офісного приміщення по АДРЕСА_1 , тому не може надати пояснень щодо доцільності обтяження його арештом. ОСОБА_4 зазначив, що йому не відомо, кому належить вилучене в ході обшуку майно. Приміщення у його власності не знаходиться, а перебуває в оренді. У нього слідчими вилучено мобільний телефон на підставі дозволу на проведення обшуку, внаслідок чого він придбав собі інший, яким і користується на даний час.
Згідно з вимогами ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди. У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу. Арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна. Заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.
Заслухавши пояснення слідчої, власника майна та його представника, розглянувши клопотання,
дослідивши надані до клопотання додатки, приходжу до висновку про те, що клопотання підлягає частковому задоволенню. Так, ухвалою слідчого судді Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська від 03 вересня 2019 року слідчим СВ УСБ України у Дніпропетровській області по кримінальному провадженню № 42018040000001128 надано дозвіл на проведення обшуку у домоволодінні АДРЕСА_1 , що належить на праві власності ОСОБА_10 , з метою відшукання та вилучення:
- установчої документації та печаток наступних суб'єктів господарювання: ТОВ «ТД СИМПЛ» (код ЄДРПОУ 42010854), ТОВ «Луксор Буд» (код ЄДРПОУ 41801843), ТОВ «Рітейл-Трейд Дніпро» (код ЄДРПОУ 41264017), ТОВ «Оліз Рітейл» (код ЄДРПОУ 41138100), ТОВ «ЮБС Сервіс» (код ЄДРПОУ 41587836), ТОВ «БК-Будтехнології» (код ЄДРПОУ 42059973), ТОВ «Фэрум Гудс» (код ЄДРПОУ 42384717), ТОВ «Промстрой Технолоджі» (код ЄДРПОУ 42226035), ТОВ «Мартон торг» (код ЄДРПОУ 422293824), ТОВ «Вет Бест» (код ЄДРПОУ 42389432), ТОВ «Аркада Дніпро» (код ЄДРПОУ 42182559), ТОВ «Термінал трейд» (код ЄДРПОУ 42879120), ТОВ «Руана торг» (код ЄДРПОУ 42450229), ТОВ «Дніпротрейдмаш» (код ЄДРПОУ 42801818), ТОВ «Прайд Білд» (код ЄДРПОУ 42450281), ТОВ «Флекс Трейд компані» (код ЄДРПОУ 42617080), ТОВ «Нова прайм» (код ЄДРПОУ 41072768), ТОВ «Станкор» (код ЄДРПОУ 41661453), ТОВ «Аванар» (код ЄДРПОУ 42546319), які могли бути використані у протиправній схемі;
- фінансово-бухгалтерської документації (у тому числі тієї, що міститься на цифрових носіях) наступних суб'єктів господарювання: ТОВ «ТД СИМПЛ» (код ЄДРПОУ 42010854), ТОВ «Луксор Буд» (код ЄДРПОУ 41801843), ТОВ «Рітейл-Трейд Дніпро» (код ЄДРПОУ 41264017), ТОВ «Оліз Рітейл» (код ЄДРПОУ 41138100), ТОВ «ЮБС Сервіс» (код ЄДРПОУ 41587836), ТОВ «БК-Будтехнології» (код ЄДРПОУ 42059973), ТОВ «Фэрум Гудс» (код ЄДРПОУ 42384717), ТОВ «Промстрой Технолоджі» (код ЄДРПОУ 42226035), ТОВ «Мартон торг» (код ЄДРПОУ 422293824), ТОВ «Вет Бест» (код ЄДРПОУ 42389432), ТОВ «Аркада Дніпро» (код ЄДРПОУ 42182559), ТОВ «Термінал трейд» (код ЄДРПОУ 42879120), ТОВ «Руана торг» (код ЄДРПОУ 42450229), ТОВ «Дніпротрейдмаш» (код ЄДРПОУ 42801818), ТОВ «Прайд Білд» (код ЄДРПОУ 42450281), ТОВ «Флекс Трейд компані» (код ЄДРПОУ 42617080), ТОВ «Нова прайм» (код ЄДРПОУ 41072768), ТОВ «Станкор» (код ЄДРПОУ 41661453), ТОВ «Аванар» (код ЄДРПОУ 42546319), які могли бути використані у протиправній схемі;
- робочої та поточної документації, особистих записів ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , які можуть містити відомості стосовно створення та діяльності зазначеної схеми;
- матеріальних носіїв та документів, що можуть містити зразки почерку та підпису наступних осіб - ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ;
- документації та інших матеріальних носіїв інформації, що відображають відомості стосовно руху та розпорядження коштами з приводу здійснення господарських операцій наступними суб'єктами господарювання ТОВ «ТД СИМПЛ» (код ЄДРПОУ 42010854), ТОВ «Луксор Буд» (код ЄДРПОУ 41801843), ТОВ «Рітейл-Трейд Дніпро» (код ЄДРПОУ 41264017), ТОВ «Оліз Рітейл» (код ЄДРПОУ 41138100), ТОВ «ЮБС Сервіс» (код ЄДРПОУ 41587836), ТОВ «БК-Будтехнології» (код ЄДРПОУ 42059973), ТОВ «Фэрум Гудс» (код ЄДРПОУ 42384717), ТОВ «Промстрой Технолоджі» (код ЄДРПОУ 42226035), ТОВ «Мартон торг» (код ЄДРПОУ 422293824), ТОВ «Вет Бест» (код ЄДРПОУ 42389432), ТОВ «Аркада Дніпро» (код ЄДРПОУ 42182559), ТОВ «Термінал трейд» (код ЄДРПОУ 42879120), ТОВ «Руана торг» (код ЄДРПОУ 42450229), ТОВ «Дніпротрейдмаш» (код ЄДРПОУ 42801818), ТОВ «Прайд Білд» (код ЄДРПОУ 42450281), ТОВ «Флекс Трейд компані» (код ЄДРПОУ 42617080), ТОВ «Нова прайм» (код ЄДРПОУ 41072768), ТОВ «Станкор» (код ЄДРПОУ 41661453), ТОВ «Аванар» (код ЄДРПОУ 42546319);
- засобів дистанційного керування розрахунковими рахунками наступних суб'єктів господарювання - ТОВ «ТД СИМПЛ» (код ЄДРПОУ 42010854), ТОВ «Луксор Буд» (код ЄДРПОУ 41801843), ТОВ «Рітейл-Трейд Дніпро» (код ЄДРПОУ 41264017), ТОВ «Оліз Рітейл» (код ЄДРПОУ 41138100), ТОВ «ЮБС Сервіс» (код ЄДРПОУ 41587836), ТОВ «БК-Будтехнології» (код ЄДРПОУ 42059973), ТОВ «Фэрум Гудс» (код ЄДРПОУ 42384717), ТОВ «Промстрой Технолоджі» (код ЄДРПОУ 42226035), ТОВ «Мартон торг» (код ЄДРПОУ 422293824), ТОВ «Вет Бест» (код ЄДРПОУ 42389432), ТОВ «Аркада Дніпро» (код ЄДРПОУ 42182559), ТОВ «Термінал трейд» (код ЄДРПОУ 42879120), ТОВ «Руана торг» (код ЄДРПОУ 42450229), ТОВ «Дніпротрейдмаш» (код ЄДРПОУ 42801818), ТОВ «Прайд Білд» (код ЄДРПОУ 42450281), ТОВ «Флекс Трейд компані» (код ЄДРПОУ 42617080), ТОВ «Нова прайм» (код ЄДРПОУ 41072768), ТОВ «Станкор» (код ЄДРПОУ 41661453), ТОВ «Аванар» (код ЄДРПОУ 42546319);
- засобів зв'язку (мобільних телефонів, смартфонів з різноманітними операційними системами тощо), планшетів наступних осіб - ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , що містять переписку із представниками Соборного управління ГУ ДФС у Дніпропетровській області щодо сприяння та безперешкодного функціонування схемних СГД, зазначення сум винагороди представникам Соборного управління ГУ ДФС у Дніпропетровській області за надане сприяння;
- печаток та документів наступних суб'єктів господарювання - ТОВ «ТД СИМПЛ» (код ЄДРПОУ 42010854), ТОВ «Луксор Буд» (код ЄДРПОУ 41801843), ТОВ «Рітейл-Трейд Дніпро» (код ЄДРПОУ 41264017), ТОВ «Оліз Рітейл» (код ЄДРПОУ 41138100), ТОВ «ЮБС Сервіс» (код ЄДРПОУ 41587836), ТОВ «БК-Будтехнології» (код ЄДРПОУ 42059973), ТОВ «Фэрум Гудс» (код ЄДРПОУ 42384717), ТОВ «Промстрой Технолоджі» (код ЄДРПОУ 42226035), ТОВ «Мартон торг» (код ЄДРПОУ 422293824), ТОВ «Вет Бест» (код ЄДРПОУ 42389432), ТОВ «Аркада Дніпро» (код ЄДРПОУ 42182559), ТОВ «Термінал трейд» (код ЄДРПОУ 42879120), ТОВ «Руана торг» (код ЄДРПОУ 42450229), ТОВ «Дніпротрейдмаш» (код ЄДРПОУ 42801818), ТОВ «Прайд Білд» (код ЄДРПОУ 42450281), ТОВ «Флекс Трейд компані» (код ЄДРПОУ 42617080), ТОВ «Нова прайм» (код ЄДРПОУ 41072768), ТОВ «Станкор» (код ЄДРПОУ 41661453), ТОВ «Аванар» (код ЄДРПОУ 42546319), комп'ютерної техніки для управління рахунками вказаними підприємствами;
- комп'ютерної техніки (стаціонарних комп'ютерів, планшетів, ноутбуків), флеш-накопичувачів та інших електронних носів інформації, на яких містяться в електронному вигляді бухгалтерська документація та господарська первинна документація для реєстрації наступних суб'єктів господарювання ТОВ «ТД СИМПЛ» (код ЄДРПОУ 42010854), ТОВ «Луксор Буд» (код ЄДРПОУ 41801843), ТОВ «Рітейл-Трейд Дніпро» (код ЄДРПОУ 41264017), ТОВ «Оліз Рітейл» (код ЄДРПОУ 41138100), ТОВ «ЮБС Сервіс» (код ЄДРПОУ 41587836), ТОВ «БК-Будтехнології» (код ЄДРПОУ 42059973), ТОВ «Фэрум Гудс» (код ЄДРПОУ 42384717), ТОВ «Промстрой Технолоджі» (код ЄДРПОУ 42226035), ТОВ «Мартон торг» (код ЄДРПОУ 422293824), ТОВ «Вет Бест» (код ЄДРПОУ 42389432), ТОВ «Аркада Дніпро» (код ЄДРПОУ 42182559), ТОВ «Термінал трейд» (код ЄДРПОУ 42879120), ТОВ «Руана торг» (код ЄДРПОУ 42450229), ТОВ «Дніпротрейдмаш» (код ЄДРПОУ 42801818), ТОВ «Прайд Білд» (код ЄДРПОУ 42450281), ТОВ «Флекс Трейд компані» (код ЄДРПОУ 42617080), ТОВ «Нова прайм» (код ЄДРПОУ 41072768), ТОВ «Станкор» (код ЄДРПОУ 41661453), ТОВ «Аванар» (код ЄДРПОУ 42546319).
10 вересня 2019 року у домоволодінні АДРЕСА_1 слідчим СВ УСБ України у Дніпропетровській області ОСОБА_11 , який входить до складу слідчої групи по цьому кримінальному провадженню, проведено обшук, про що складено протокол. Відповідно до копії протоколу обшуку від 10 вересня 2019 року, органом досудового розслідування вилучене те майно, що зазначено слідчою у цьому клопотанні та про накладення арешту на яке подано клопотання слідчому судді. Це клопотання слідчої подано у строк, встановлений ч. 5 ст. 171 КПК України, тобто протягом 48 годин після проведення обшуку та вилучення майна.
Через те, що дозвіл на проведення обшуку слідчій надавався в тому числі і з метою відшукання доказів можливої злочинної діяльності ОСОБА_4 , оскільки щодо нього слідством зібрано відомості про причетність до вчинення злочину, вважаю його заперечення щодо володіння вилученим майном лише обраним ним способом захисту. На момент розгляду клопотання у слідчого судді відомості про іншого власника цього майна відсутні.
Постановою слідчого СВ УСБ України у Дніпропетровській області ОСОБА_12 вилучені в ході обшуку домоволодіння АДРЕСА_1 речі та документи визнано речовими доказами по кримінальному провадженню № 42018040000001128.
Згідно із вимогами ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об'єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об'єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення
Відповідно до вимог ч. 7 ст. 236 КПК України предмети, які вилучені законом з обігу, підлягають вилученню незалежно від їх відношення до кримінального провадження. Вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.
Вилучені органом досудового розслідування при проведенні обшуку домоволодіння по АДРЕСА_1 речі і документи дійсно мають ознаки тимчасового вилученого майна, оскільки на їх відшукання та вилучення прямого дозволу слідчим суддею в ухвалі про обшук надано не було.
Згідно із положеннями ст. 168 КПК України тимчасове вилучення електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку для вивчення фізичних властивостей, які мають значення для кримінального провадження, здійснюється лише у разі, якщо вони безпосередньо зазначені в ухвалі суду. Забороняється тимчасове вилучення електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку, крім випадків, коли їх надання разом з інформацією, що на них міститься, є необхідною умовою проведення експертного дослідження, або якщо такі об'єкти отримані в результаті вчинення кримінального правопорушення чи є засобом або знаряддям його вчинення, а також якщо доступ до них обмежується їх власником, володільцем або утримувачем чи пов'язаний з подоланням системи логічного захисту.
Через те, що склад кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КПК України дозволяє припускати використання як знарядь злочину електронних носіїв інформації, ноутбуків, мобільних телефонів та вказані предмети могли зберегти сліди злочину у вигляді електронної інформації, що може бути встановлено виключно в ході експертного дослідження, вони відповідають критеріям, визначеним у ст. 98 КПК України та їх збереження у незмінному стані, що можливо досягти у випадку обтяження майна арештом, є доцільним для мети кримінального провадження, розкриття злочину, встановлення винних осіб. Ці пристрої зв'язку, зберігання та оброблення інформації за своїми технічними характеристиками можуть мати систему логічного захисту.
Документи щодо господарської діяльності низки юридичних осіб, блокноти із рукописними записами та експрес - накладні ТОВ «Нова Пошта», вилучені у домоволодінні по АДРЕСА_1 , одночасно із документами тих юридичних осіб, що задіяні у злочинній схемі. Тому, вважаю, що їх дослідження має значення для встановлення істини по кримінальному провадженню, вони відповідають ознакам речових доказів.
На даному етапі досудового розслідування його потреби виправдовують втручання у права та інтереси власника майна з метою забезпечення кримінального провадження, а слідчий суддя на даній стадії не вправі вирішувати ті питання, які повинен вирішувати суд при розгляді кримінального провадження по суті, тобто не вправі оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості для встановлення вини чи її відсутності у фізичної або юридичної особи за вчинення кримінального правопорушення, а лише зобов'язаний на підставі розумної оцінки сукупності отриманих доказів визначити, що причетність тієї чи іншої особи до вчинення кримінального правопорушення є вірогідною та достатньою для застосування щодо неї заходів забезпечення кримінального провадження, одним із яких і є накладення арешту на майно.
З цих підстав, з метою запобігання можливості приховування, зникнення, втрати, використання, перетворення, передачі, відчуження речових доказів по кримінальному провадженню, якими є мобільні телефони із сім-картками до них, жорсткий диск, ноутбуки, документи ТОВ «ІТЄС», ТОВ «Таргарон Билд», ТОВ «Сіріус», ТОВ «БК «Данвіл», блокноти із рукописними записами, експрес-накладні ТОВ «Нова Пошта», що вилучені слідчим ОСОБА_11 10 вересня 2019 року при проведенні обшуку у домоволодінні по АДРЕСА_1 , вважаю за можливе накласти на них арешт, у вигляді заборони на відчуження, користування та розпорядження, оскільки однієї заборони на відчуження буде недостатньо для збереження вказаних предметів у незмінному вигляді та не забезпечить можливості проведення експертних досліджень у майбутньому. Арешт на майно накладаю на підставі ч. 3 ст. 170 КПК України, оскільки існує обґрунтоване пропорційне співвідношення між засобами, які застосовуються, та метою, яку прагнуть досягти органи досудового розслідування з дотриманням відповідних положень національного законодавства. Через те, що договір оренди нерухомого майна не є доказом вчинення злочину, він не відповідає ознакам речових доказів, що визначені у ст. 98 КПК України, тому клопотання слідчої підлягає частковому задоволенню.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 103, 110, 167, 170-173, 309-310, 369, 371-372 КПК України, -
Клопотання слідчої в ОВС слідчого відділу Управління СБ України у Дніпропетровської області ОСОБА_3 по кримінальному провадженню № 42018040000001128 - задовольнити частково.
Накласти арешт на тимчасово вилучене 10.09.2019 року при проведенні обшуку домоволодіння по АДРЕСА_1 , майно, а саме:
- мобільний телефон білого кольору марки «Samsung», imei: НОМЕР_1 з карткою мобільного оператора « НОМЕР_2 »;
- мобільний телефон чорного кольору марки «Nokia», imei: НОМЕР_3 з карткою мобільного оператора № НОМЕР_4 ;
- жорсткий диск червоно-чорного кольору марки «WD My Passport Ultra», s/n: WX21A35KSZSV;
- мобільний телефон чорного кольору марки «НОМТОМ», imei1: НОМЕР_5 , imei2: НОМЕР_6 з карткою мобільного оператора « НОМЕР_7 »;
- мобільний телефон марки білого кольору «Samsung», imei1: НОМЕР_8 , imei2: НОМЕР_9 , з сім картками оператора мобільного зв'язку № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 ;
- мобільний телефон білого кольору марки «Хiaomi», imei1: НОМЕР_12 , imei2: НОМЕР_13 з карткою мобільного оператора № НОМЕР_14 ;
- мобільний телефон чорного кольору марки «Хiaomi», imei1: НОМЕР_15 , imei2: НОМЕР_16 з карткою мобільного оператора № НОМЕР_17 ;
- мобільний телефон марки «HUAWEI» imei1: НОМЕР_18 , imei2: НОМЕР_19 з карткою мобільного оператора № НОМЕР_20 ;
- ноутбук марки «HP» s/n: 2CE244V1J разом з зарядним пристроєм;
- ноутбук марки «ASUS», s/n: X200MA-KX244H разом з зарядним пристроєм;
- ноутбук марки «ACER», s/n: 83401379423 разом з зарядним пристроєм;
- документи щодо господарської діяльності ТОВ «ІТЄС»;
- файл в якому міститься документація ТОВ «ТАРГАРОН БИЛД», на 1 аркуші;
- файл в якому міститься документація ТОВ «Сіріус», на 2 аркушах;
- файл в якому міститься документація ТОВ «БК Данвіл», на 1 аркуші;
- файл в якому міститься документація ТОВ «БК Данвіл», на 4 аркушах;
- блокнот з резинкою синього кольору з рукописними записами;
- блокнот чорного кольору з рукописними записами;
- експрес накладна ТОВ «Нова Пошта» № 59000444400570;
- експрес накладна ТОВ «Нова Пошта» № 59000444401114;
- експрес накладна ТОВ «Нова Пошта» № 59000444401603;
- експрес накладна ТОВ «Нова Пошта» № 59000444399958,
власником якого може бути ОСОБА_4 , шляхом заборони на їх відчуження, розпорядження та користування ними.
В іншій частині вимог клопотання - відмовити.
На ухвалу слідчого судді може бути подано апеляцію безпосередньо до апеляційного суду Дніпропетровської області протягом п'яти діб зо дня її винесення.
Слідчий суддя ОСОБА_1