Справа № 159/593/17
Провадження № 1-кс/159/1892/19
про заборону вчинення реєстраційних дій щодо об'єкта нерухомого майна на яке накладено арешт
19 вересня 2019 року м. Ковель
Слідчий суддя Ковельського міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 ,
з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання старшого слідчого Ковельського відділу поліції ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 12015030110001225 від 05.10.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про заборону вчинення реєстраційних дій щодо об'єкта нерухомого майна на яке накладено арешт, -
Старшим слідчим ОСОБА_3 , за погодженням з процесуальним прокурором ОСОБА_4 , внесено до суду клопотання про заборону вчинення реєстраційних дій щодо об'єкта нерухомого майна, на яке накладено арешт в рамках кримінального провадження № 12015030110001225 від 05.10.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Клопотання надійшло до суду 18 вересня 2019 року.
Клопотання мотивовано тим, що відповідно до іпотечного договору від 21.01.2008 року, укладеного між акціонерним комерційним банком «Форум» та ОСОБА_5 , предметом іпотеки є нерухоме майно, а саме: торговий павільйон АДРЕСА_1 , який на праві власності на підставі рішення Ковельського міськрайонного суду Волинської області від 07.05.2005 року належить ОСОБА_5 . Заставна вартість предмета іпотеки визначається сторонами в сумі 528453 (п'ятсот двадцять вісім тисяч чотириста п'ятдесят три) гривні. Згідно висновку із звіту суб'єкта оціночної діяльності ОСОБА_6 (сертифікат суб'єкта оціночної діяльності № 5884/07 від 11.07.2007 року), ринкова вартість предмету іпотеки, станом на 26.09.2007 року, становить 883229 (вісімсот вісімдесят три тисячі двісті двадцять дев'ять) гривень.
Згідно з висновком експерта № 14431 від 11.07.2016 року ТОВ «Київським експертно-дослідним центром», було встановлено, що підпис від імені ОСОБА_7 в заявці на видачу готівки від 22.05.2008 року № 16247 на суму 8000, 00 доларів (38800,00 грн.) виконаний не ОСОБА_7 , а іншою особою з наслідуванням підпису ОСОБА_7 .
Таким чином, в ході проведення досудового розслідування було встановлено наявність достатніх підстав вважати, що невстановлені працівники АКБ «Форум», шляхом вчинення шахрайських дій заволоділи грошовими коштами ОСОБА_8 , чим штучно створили грошову заборгованість ОСОБА_8 перед АКБ «Форум» з метою в подальшому продовжити злочинну діяльність та заволодіти належним ОСОБА_8 нерухомим майном, а саме - торговим павільйоном АДРЕСА_1 , шляхом використання іпотечного договору від 21.01.2008 року, так як на даний час в ОСОБА_8 наявна грошова заборгованість перед Акціонерним комерційним банком «Форум», правонаступником якого є Публічне акціонерне товариство «Банк Форум», яка штучно сформована на підставі завідомо підроблених документів, чим може бути завдана ОСОБА_8 значно більша майнова шкода.
16 лютого 2017 року, враховуючи, що вищевказане нерухоме майно являється предметом вчинення злочину і визнане речовим доказом по кримінальному провадженні, слідчим суддею Ковельського міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_9 винесено ухвалу про накладення арешту на торговий павільйон АДРЕСА_1 , який на праві власності на підставі рішення Ковельського міськрайонного суду Волинської області від 07.05.2005 року належить ОСОБА_7 .
Однак, не зважаючи на викладене, приватним нотаріусом ОСОБА_10 22.06.2019 року внесено запис про державну реєстрацію прав та їх обтяжень до Державного реєстру речових прав на вищевказане нерухоме майно без належних на то підстав.
Так, в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно нерухоме майно - торговий павільйон АДРЕСА_1 , за реєстраційним номером майна - 11047458, яке належить ОСОБА_7 , не зважаючи на наявність запису № 19142557 про арешт майна, здійсненого на підставі ухвали Ковельського міськрайонного суду Волинської області від 16.02.2017 року № 159/593/17, приватним нотаріусом ОСОБА_10 22.06.2019 року вчинені реєстраційні дії про державну реєстрацію прав та їх обтяжень.
Враховуючи вищевикладене, слідчий вважає за необхідність вжити додаткових заходів забезпечення кримінального провадження, а саме - заборони вчинення реєстраційних дій щодо об'єкта нерухомого майна, на яке накладено арешт, оскільки реєстраційну дію вчинено не тільки всупереч накладеному арешту, а і без необхідних документів, так як вищевказаний кредитний договір № 0296/08/22-CL від 14.01.2008 року, на підставі ухвали слідчого судді Ковельського міськрайонного суду Волинської області від 25.12.2015 року про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ПАТ «Банк Форум», юридична адреса: бульвар Верховної Ради, 7 м. Київ, 02100, був вилучений та на даний час знаходиться при матеріалах кримінального провадження.
Слідчий та прокурор звернулись до слідчого судді з заявами, в яких просять розглянути дане клопотання про арешт майна без їх участі.
Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь в судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Слідчий суддя, перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та, дослідивши докази по вказаних матеріалах, дійшов таких висновків.
Клопотання відповідає вимогам ст.171 КПК України.
Згідно ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Згідно п. 1 ч. 2, ч. ч. 3, 11 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу. Заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.
Оскільки відповідні реєстраційні дії щодо майна здійснені саме шляхом внесення відповідних записів до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно не зважаючи на наявність запису № 19142557 про арешт майна, здійсненого на підставі ухвали Ковельського міськрайонного суду Волинської області від 16.02.2017 року № 159/593/17, вчинені реєстраційні дії про державну реєстрацію прав та їх обтяжень № 47463088 від 22.06.2019, існує необхідність вжиття додаткових заходів в рамках кримінального провадження шляхом заборони вчиняти реєстраційні дії відносно нерухомого майна -торгового павільйону А НОМЕР_1 загальною площею 151,1 кв.м., що розташований по бульвару АДРЕСА_2 , за реєстраційним номером майна - 11047458, яке належить ОСОБА_7 .
На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 132, 170-173 КПК України, слідчий суддя,-
постановив:
Клопотання старшого слідчого Ковельського відділу поліції ГУ Національної поліції у Волинській області ОСОБА_3 про арешт майна, - задовольнити.
Накласти заборону усім особам, які мають право проводити реєстраційні дії згідно чинного законодавства, зокрема Міністерству юстиції України та його територіальним органам, усім суб'єктам державної реєстрації речових прав на нерухоме майно (виконавчим органам сільських, селищних та міських рад, Київській, Севастопольській міським, районним, районним у містах Києві та Севастополі державним адміністраціям, акредитованим суб'єктам), усім державним реєстраторам речових прав на нерухоме майно вчиняти будь-які реєстраційні дії і приймати будь-які рішення про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень щодо нерухомого майна - торговий павільйон / АДРЕСА_1 , за реєстраційним номером майна - 11047458, яке належить ОСОБА_7 .
Ухвала підлягає негайному виконанню слідчим ОСОБА_3 .
Ухвала може бути оскаржена до Волинського апеляційного суду через Ковельський міськрайонний суд протягом п'яти днів з моменту її оголошення.
Ухвала може бути скасована в порядку ст.174 КПК за клопотанням власника чи володільця майна, що не був присутнім під час розгляду.
Слідчий суддя ОСОБА_1