печерський районний суд міста києва
Справа № 757/46538/19-к
06 вересня 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого першого слідчого відділу Першого управління організації досудових розслідувань (Управління з розслідування злочинів у сфері службової діяльності та корупції) Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів,-
Слідчий першого слідчого відділу Першого управління організації досудових розслідувань (Управління з розслідування злочинів у сфері службової діяльності та корупції) Державного бюро ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва із клопотанням тимчасовий доступ до речей та документів.
Досудовим розслідуванням встановлено, що заступник ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою із службовими особами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_6 , ОСОБА_7 ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , службовими особами підконтрольних ОСОБА_6 підприємств - директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_10 та іншими невстановленими особами, привласнили бюджетні кошти в особливо великих розмірах, шляхом зловживання своїм службовим становищем, які виділені Урядом на реалізацію державного інвестиційного проекту «Реконструкція і розширення Національного інституту раку по АДРЕСА_1 ».
Відомості за даним фактом 12.02.2019 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42019000000000331 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 4 ст. 358, ч. 1 ст. 366, ч. 3 ст. 368 КК України, та проведення досудового розслідування доручено слідчим центрального апарату Державного бюро розслідувань.
Під час досудового розслідування отримано тимчасовий доступ відомостей руху грошових коштів по розрахунковим рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДР НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДР НОМЕР_2 ). Проведеним аналізом руху коштів встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДР НОМЕР_1 ) періодично здійснювало перерахування коштів на розрахункові рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДР НОМЕР_2 ) на загальну суму 10 160 000.00 грн., з призначенням платежу «Оплата за розробку та коригування проектно кошторисної документації, згідно договору №МОЗ-ПР-16012019 від 16.01.2019 по обєкту «Реконструкція і розширення Національного інституту раку по АДРЕСА_1 » згідно договору №ДП-1/12-2018 від 18.12. 18».
Після чого, прослідковується перерахування грошових коштів з рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на розрахункові рахунки ПП « ОСОБА_11 » (код НОМЕР_3 ) № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_6 на загальну суму 10 825 910.00 грн., з призначенням платежу «За проектні роботи згідно договору».
Досудовим розслідуванням встановлено, що ПП « ОСОБА_11 » (код НОМЕР_3 ) має розрахункові рахунки № НОМЕР_4 , № НОМЕР_7 відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »( НОМЕР_8 );№ НОМЕР_9 ,№ НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_5 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_12 ); № НОМЕР_6 , № НОМЕР_13 ФІЛІЯ КИЇВСІТІ АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_7 (МФО НОМЕР_14 )
В судове засідання слідчийне з'явився, подав до суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності, в якій вимоги вказаного клопотання підтримав,просив його задовольнити.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.
Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.
Зі змісту та матеріалів клопотання вбачається, щослідчими центрального апарату Державного бюро розслідувань здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42019000000000331 від 12.02.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 4 ст. 358, ч. 1 ст. 366, ч. 3 ст. 368 КК України.
З метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю, які свідчать про відкриття службовими особами ПП « ОСОБА_11 » в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_15 ); ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_12 ); ФІЛІЇ ІНФОРМАЦІЯ_8 АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_7 (МФО НОМЕР_14 )і подальше використання ними вищевказаних банківських рахунків, за період часу з дати відкриття рахунку по дату надходження ухвали на виконання, а також можливість вилучити копії зазначених документів (здійснити їх виїмку).
Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах та документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів.
Приймаючи до уваги вищевикладене, а також враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи та інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.
Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання - задовольнити.
Надати слідчим групи слідчих у кримінальному проваджені: слідчому першого слідчого відділу Першого управління організації досудових розслідувань (Управління з розслідування злочинів у сфері службової діяльності та корупції) Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 , слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 та іншим слідчим групи, дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів та вилучення їх належним чином завірених копій, які знаходяться у банківських установах:
Банківські документи, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_15 ) за адресою АДРЕСА_2 щодо наступних клієнтів:
- ПП « ОСОБА_11 » (код НОМЕР_3 ) рахунки № НОМЕР_4 , № НОМЕР_7 ;
Банківські документи, що перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_12 ) за адресою АДРЕСА_3 щодо наступних клієнтів:
- ПП « ОСОБА_11 » (код НОМЕР_3 ) рахунки № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_5 ;
Банківські документи, що перебувають у володінні ФІЛІЯ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_14 ) за адресою АДРЕСА_4 , АДРЕСА_5 щодо наступних клієнтів:
- ПП « ОСОБА_11 » (код НОМЕР_3 ) рахунок № НОМЕР_6 , № НОМЕР_13 ,
за весь період функціонування вищевказаних рахунків на електронних і паперових носіях, а саме:
?документів, які відображують надходження та списання за період з дати відкриття рахунків по дату оголошення ухвали грошових коштів по вище вказаним рахункам із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції на паперовому та магнітному (електронному) носіях;
?документів справи з юридичного оформлення вище вказаних рахунків (анкет, реєстраційних документів підприємства, наказів про призначення службових осіб, договорів щодо відкриття і обслуговування рахунків та використання системи „Клієнт-банк”, документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи „Клієнт-банк”, ІР-адреси користувача системи „Клієнт-банк”, всіх заяв та доручень від імені службових осіб підприємства, а також карток зі зразками підписів службових осіб і відбитку печатки підприємства, документів щодо здійснення фінансового моніторингу);
?заяви на отримання чекових книжок, всіх платіжних документів (платіжних доручень, заявок на видачу готівки, грошових чеків, квитанцій, меморіальних ордерів та інших) по рахунку підприємства;
?договорів, інших фінансових та розрахункових документів, які стали підставою для руху коштів по вказаним рахункам Підприємства, та придбання і продажу цінних паперів за період з дня відкриття рахунку року по дату проведення виїмки;
?вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та клієнтом банку, інформацію щодо проведення моніторингу по операціям, що йому підлягають з доданням підтверджуючих документів, документів (заяв-анкет на видачу платіжної банківської картки, документів ідентифікації особи-користувача платіжної банківської картки), що стали підставою для видачі пластикових платіжних карток клієнта.
Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1
Ухвала виготовлена в 2-х примірниках
Примірник № 1 - знаходиться в матеріалах.
Примірник № 2 - наданий слідчому.
Слідчий суддя: ОСОБА_1