печерський районний суд міста києва
Справа № 757/45194/19-к
28 серпня 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі при секретарі ОСОБА_2 ,розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщені суду вм. Києві клопотання слідчогоз ОВС шостого СВ РКП слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, відомості яких становлять комерційну таємницю,-
В провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального провадження №32018100060000018 - слідчого з ОВС шостого СВ РКП слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, що знаходиться у володінні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_4 за адресою: АДРЕСА_1 .
В судове засідання слідчий не з'явився, про місце і час розгляду клопотання повідомлений належним чином. Слідчий подав до суду заяву про розгляд вказаного провадження у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.
Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.
Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що шостим СВ РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві, здійснюється досудове розслідування по матеріалах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 205, ч. 1 ст. 205, ч. 3 ст. 212 ч. 3 ст. 212 КК України.
Як вказує сторона кримінального провадження у своєму клопотанні досудовим розслідуванням встановлено, що в ході здійснення досудового розслідування вище зазначеного кримінального провадження допитано як свідка ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (і.п.н. НОМЕР_1 ), яка значилась засновником/директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ). Під час допиту ОСОБА_5 повідомила, що не причетна до реєстрації та фінансово-господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та інших товариств на яких вона значиться засновником та службовою особою.
Також встановлено, що ОСОБА_5 в період з 13.01.2017- 20.10.2017 року була засновником, та на даний час є директором, бухгалтером ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДР НОМЕР_3 ).
Крім того було допитано колишнього керівника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_6 який повідомив що не причетний до ведення фінансово-господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та дане товариство йому не відоме.
14.05.2019 було допитано засновника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_7 , який повідомив, що дійсно є засновником товариства, купивши частку статутного капіталу у ОСОБА_5 , однак походження грошей за які купив ОСОБА_7 частку статутного капіталу він не повідомив.
Також під час досудового розслідування було встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » мав в своєму статутному капіталі житлові квартири які були внесені до статутного капіталу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДР НОМЕР_4 ).
Згідно протоколів загальних зборів та актів передачі нерухомого майна, ОСОБА_7 виділив зі статутного капіталу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » дані приміщення, а саме: АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 , АДРЕСА_4 , АДРЕСА_5 у свою власність, які згодом продав.
У зв'язку з вищевикладеним, з метою всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин скоєння злочинів та встановлення інших причетних осіб до їх вчинення, на даний час у слідства виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до речей і документів які становлять комерційну таємницю з можливістю їх вилученням уПриватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_4 , (місцезнаходження: АДРЕСА_1 ).
Вивчивши клопотання та долучені до нього матеріали кримінального провадження, слідчий суддя, приходить до наступного висновку.
Статтею 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає вимогам ст.ст. 161,162 КПК України, приходжу до висновку, що документи, які вказані в клопотанні можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, а тому клопотання підлягає задоволенню.
На підставі викладеного і керуючись ст. 107, 159, 160, 162, 163, 164, 166, 309, 376 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання- задовольнити.
Надати слідчому з ОВС шостого слідчого відділу РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , слідчим 6-го СВ РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , слідчим групи слідчих які розслідують кримінальне провадження тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення оригіналів документів ( у разі їх відсутності - належним чином завірених копій документів), які становлять комерційну таємницю, та які перебувають у володінні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_4 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: договору купівлі-продажу, серія та номер: реєстровий номер 135, виданий 19.02.2018 та рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний номер: 39747492 від 19.02.2018.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Визначити строк дії ухвали тривалістю 30 днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею
Слідчий суддя ОСОБА_1
Ухвала виготовлена в двох примірниках.
Примірник 1 -в матеріали судового провадження
Примірник 2 - виданий слідчому з ОВС шостого СВ РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3
Слідчий суддя ОСОБА_1