Справа № 629/3100/19
Номер провадження 1-кс/629/1645/19
17 вересня 2019 року слідчий суддя Лозівського міськрайонного суду Харківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Лозівського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про арешт майна по кримінальному провадженню № 12019220380000982 від 02.07.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 186 КК України,
Слідчий відділення розслідування злочинів загально-кримінальної спрямованості СВ Лозівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Лозівської місцевої прокуратури про накладення арешту на речі, предмети, документи та грошові кошти, які були вилучені в ході проведення обшуку 12.09.2019 року, за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: грошові кошти в валюті Євро - 1 купюра номіналом 20 Євро; грошові кошти в валюті Євро - 10 купюр номіналом 50 Євро; грошові кошти в валюті Євро - 2 купюри номіналом 100 Євро; грошові кошти в валюті Євро - 1 купюра номіналом 5 Євро; грошові кошти в валюті Доларів США - 3 купюри номіналом 100$; грошові кошти в валюті Доларів США - 5 купюр номіналом 1$; грошові кошти в валюті Доларів США - 1 купюра номіналом 2$; грошові кошти в валюті Доларів США - 1 купюра номіналом 20$; грошові кошти в валюті Доларів США - 1 купюра номіналом 50$; грошові кошти в валюті Гривня - 14 купюр номіналом 500грн.; грошові кошти в валюті Гривня - 3 купюри номіналом 100грн.; грошові кошти в валюті Гривня - 40 купюр номіналом 20грн.; грошові кошти в валюті Гривня - 42 купюри номіналом 200грн.; грошові кошти в валюті Гривня - 2 купюри номіналом 50грн.; грошові кошти в валюті Гривня - 1 купюра номіналом 2грн.; 271 монета номіналом по 10 копійок; 87 монет номіналом по 50 копійок; 205 монет номіналом по 25 копійок; 5 (п'ять) пар печаток; 2 ( дві) медичні маски; мобільний телефон марки «iPhone 7», ІМЕІ: НОМЕР_1 , з сім карткою оператору «Київстар»; мобільний телефон марки «Nokia», ІМЕІ: НОМЕР_2 , з сім карткою оператору «Київстар»; мобільний телефон марки «Samsung», моделі «SM»; два (2) мобільних телефону марки «Samsung», моделі «GTE 1200»; мобільний телефон марки «iPhone 4»; безпровідний «Вай-фай роутер» марки « R 206», для роздачі мобільного інтернету, разом з сім карткою з написом - «Додатково», ІМЕІ: НОМЕР_3 ; безпровідний «Вай-фай роутер» марки « VIFI», для роздачі мобільного інтернету, ІМЕІ: НОМЕР_4 ; безпровідний «Вай-фай роутер» модель «5580», для роздачі мобільного інтернету, разом з сім карткою з написом, ІМЕІ: НОМЕР_5 , а також з вказаним номером НОМЕР_6 ; 170 патронів до травматичної зброї; пістолет «Форт-9» з 3 (трьома) магазинами до нього; посвідчення на право користування травматичною зброєю на ім'я ОСОБА_4 ; 2 (два) ліхтаря; кредитний договір на придбання житла, та дві квитанції до нього; 11 шт. по одному із пари (види: ботинки, туфлі, мокасини); 2 (дві) банківські картки; 2 чека про сплату у відділенні банку «Райффайзенн Банк Аваль» в м. Лозова Харківської області, на ім'я ОСОБА_5 .
Клопотання слідчий мотивує тим, що 02 липня 2019 року до чергової частини Лозівського ВП ГУНП в Харківській області надійшло повідомлення від начальника Лозівського ВП про те, що невідомі особи 02.07.2019 року о 01-36 годині, проникли на територію підприємства ДОКА 8 «ПП Довгань», звідки відкрито викрали грошові кошти в сумі більше 567 300 гривень, чим спричинили майнову шкоду ОСОБА_5 , в особливо великих розмірах.
Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з'явилася, надала письмову заяву, в якій просила клопотання розглянути за її відсутності. Відповідно до ч. 1 ст. 172 КПК України її неприбуття не перешкоджає розгляду клопотання.
Дослідивши надані докази, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного:
Згідно з ч.5 ст. 171 КПК України клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено.
Відповідно до положень ч.1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.
Пунктом 1 ч. 2 ст. 170 КПК України передбачено, що арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.
В даному випадку завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, перетворення. Метою арешту майна є забезпечення збереження речових доказів.
Згідно ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Статтею 98 КПК України визначено, що речовими доказами є матеріальні об'єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об'єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення. Документи є речовими доказами, якщо вони містять ознаки, зазначені в частині першій цієї статті.
В ст. 100 КПК України визначено, що на речові докази може бути накладено арешт в порядку ст.ст. 170-174 КПК України.
У відповідності до п.1 та п.2 ч.2 ст.167 КПК України, тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: 1) підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; 2) призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення.
Оскільки у даному кримінальному провадженні є всі підстави вважати, що майно, яке було тимчасово вилучене під час зазначеного слідчим обшуку, може бути доказом злочину, вважаю за необхідне вжити заходів забезпечення кримінального провадження, шляхом накладення арешту на тимчасово вилучене майно.
Керуючись ст. ст. 131, 132, 167, 170-173, 175, 309 КПК України, -
Клопотання слідчого СВ Лозівського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про арешт майна по кримінальному провадженню № 12019220380000982 від 02.07.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 186 КК України - задовольнити.
Накласти арешт на майно, вилучене у ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , під час проведення обшуку 12.09.2019 року за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: на грошові кошти в валюті Євро - 1 купюра номіналом 20 Євро; грошові кошти в валюті Євро - 10 купюр номіналом 50 Євро; грошові кошти в валюті Євро - 2 купюри номіналом 100 Євро; грошові кошти в валюті Євро - 1 купюра номіналом 5 Євро; грошові кошти в валюті Доларів США - 3 купюри номіналом 100$; грошові кошти в валюті Доларів США - 5 купюр номіналом 1$; грошові кошти в валюті Доларів США - 1 купюра номіналом 2$; грошові кошти в валюті Доларів США - 1 купюра номіналом 20$; грошові кошти в валюті Доларів США - 1 купюра номіналом 50$; грошові кошти в валюті Гривня - 14 купюр номіналом 500 грн.; грошові кошти в валюті Гривня - 3 купюри номіналом 100грн.; грошові кошти в валюті Гривня - 40 купюр номіналом 20грн.; грошові кошти в валюті Гривня - 42 купюри номіналом 200грн.; грошові кошти в валюті Гривня - 2 купюри номіналом 50грн.; грошові кошти в валюті Гривня - 1 купюра номіналом 2грн.; 271 монета номіналом по 10 копійок; 87 монет номіналом по 50 копійок; 205 монет номіналом по 25 копійок; 5 (п'ять) пар печаток; 2 (дві) медичні маски; мобільний телефон марки «iPhone 7», ІМЕІ: НОМЕР_1 , з сім карткою оператору «Київстар»; мобільний телефон марки «Nokia», ІМЕІ: НОМЕР_2 , з сім карткою оператору «Київстар»; мобільний телефон марки «Samsung», моделі «SM»; два (2) мобільних телефону марки «Samsung», моделі «GTE 1200»; мобільний телефон марки «iPhone 4»; безпровідний «Вай-фай роутер» марки «R 206», для роздачі мобільного інтернету, разом з сім карткою з написом - «Додатково», ІМЕІ: НОМЕР_3 ; безпровідний «Вай-фай роутер» марки «VIFI», для роздачі мобільного інтернету, ІМЕІ: НОМЕР_4 ; безпровідний «Вай-фай роутер» модель «5580», для роздачі мобільного інтернету, разом з сім карткою з написом, ІМЕІ: НОМЕР_5 , а також з вказаним номером НОМЕР_6 ; 170 патронів до травматичної зброї; пістолет «Форт-9» з 3 (трьома) магазинами до нього; посвідчення на право користування травматичною зброєю на ім'я ОСОБА_4 ; 2 (два) ліхтаря; кредитний договір на придбання житла, та дві квитанції до нього; 11 шт. по одному із пари (види: ботинки, туфлі, мокасини); 2 (дві) банківські картки; 2 чека про сплату у відділенні банку «Райффайзенн Банк Аваль» в м. Лозова Харківської області, на ім'я ОСОБА_5 .
Арештоване майно: 5 (п'ять) пар печаток; 2 (дві) медичні маски; мобільний телефон марки «iPhone 7», ІМЕІ: НОМЕР_1 , з сім карткою оператору «Київстар»; мобільний телефон марки «Nokia», ІМЕІ: НОМЕР_2 , з сім карткою оператору «Київстар»; мобільний телефон марки «Samsung», моделі «SM»; два (2) мобільних телефону марки «Samsung», моделі «GTE 1200»; мобільний телефон марки «iPhone 4»; безпровідний «Вай-фай роутер» марки «R 206», для роздачі мобільного інтернету, разом з сім карткою з написом - «Додатково», ІМЕІ: НОМЕР_3 ; безпровідний «Вай-фай роутер» марки «VIFI», для роздачі мобільного інтернету, ІМЕІ: НОМЕР_4 ; безпровідний «Вай-фай роутер» модель «5580», для роздачі мобільного інтернету, разом з сім карткою з написом, ІМЕІ: НОМЕР_5 , а також з вказаним номером НОМЕР_6 ; 170 патронів до травматичної зброї; пістолет «Форт-9» з 3 (трьома) магазинами до нього; посвідчення на право користування травматичною зброєю на ім'я ОСОБА_4 ; 2 (два) ліхтаря; кредитний договір на придбання житла, та дві квитанції до нього; 11 шт. по одному із пари (види: ботинки, туфлі, мокасини); 2 (дві) банківські картки; 2 чека про сплату у відділенні банку «Райффайзенн Банк Аваль» в м. Лозова Харківської області, на ім'я ОСОБА_5 , передати на зберігання до Лозівського ВП ГУ НП в Харківській області за адресою: м. Лозова Харківської області, вул. Ярослава Мудрого, 7.
Арештоване майно: грошові кошти в валюті Євро - 1 купюра номіналом 20 Євро; грошові кошти в валюті Євро - 10 купюр номіналом 50 Євро; грошові кошти в валюті Євро - 2 купюри номіналом 100 Євро; грошові кошти в валюті Євро - 1 купюра номіналом 5 Євро; грошові кошти в валюті Доларів США - 3 купюри номіналом 100$; грошові кошти в валюті Доларів США - 5 купюр номіналом 1$; грошові кошти в валюті Доларів США - 1 купюра номіналом 2$; грошові кошти в валюті Доларів США - 1 купюра номіналом 20$; грошові кошти в валюті Доларів США - 1 купюра номіналом 50$; грошові кошти в валюті Гривня - 14 купюр номіналом 500 грн.; грошові кошти в валюті Гривня - 3 купюри номіналом 100грн.; грошові кошти в валюті Гривня - 40 купюр номіналом 20грн.; грошові кошти в валюті Гривня - 42 купюри номіналом 200грн.; грошові кошти в валюті Гривня - 2 купюри номіналом 50грн.; грошові кошти в валюті Гривня - 1 купюра номіналом 2грн.; 271 монета номіналом по 10 копійок; 87 монет номіналом по 50 копійок; 205 монет номіналом по 25 копійок, передати на зберігання до депозитарної комірки для зберігання речових доказів АТ КБ «ПриватБанк», адреса: 61010, м. Харків, вул. Малом'ясницька, 2-А.
Ухвала підлягає негайному виконанню слідчим після її оголошення.
Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку в 5-денний строк з дня її проголошення шляхом подачі апеляційної скарги безпосередньо до Харківського апеляційного суду.
Слідчий суддя ОСОБА_1