Справа № 571/1628/19
1-кс/571/373/2019
17 вересня 2019 року смт. Рокитне
Рокитнівський районний суд Рівненської області в особі слідчого судді ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання начальника СВ Рокитнівського ВП Сарненського ВП ГУНП в Рівненській області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №12019180190000344,
До Рокитнівського районного суду Рівненської області надійшло клопотання начальника СВ Рокитнівського ВП Сарненського ВП ГУ НП України в Рівненській області майора поліції ОСОБА_3 (далі слідчий), про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів ( в паперовому вигляді у виді роздруківок чи в електронному виді на цифровому носії), які знаходяться безпосередньо в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , в яких міститься інформація про використання картки/рахунку № НОМЕР_1 , з наданням можливості отримати належним чином завірені копії угоди про відкриття карткового рахунку.
В обґрунтування клопотання слідчий вказує, що 02 липня 2019 року до чергової частини Рокитнівського ВП Сарненського ВП ГУНП в Рівненській області надійшла письмова заява ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителя АДРЕСА_2 про те, що він просить прийняти міри до невідомої йому особи, яка 16.06.2019 року шахрайським способом заволоділа його грошовими коштами в сумі 900,00 грн..
Попередня правова кваліфікація кримінального правопорушення, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12019180190000344 від 02 липня 2019 року ч. 1 ст. 190 КК України.
Слідчий зазначає, що на даний час достовірно не відомо чи використовувалась платіжна картка « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , якщо використовувалась, то в який саме час та з допомогою якого банкомату « ІНФОРМАЦІЯ_1 », його розташування; чи проводилася відео - фотозйомка системами спостереження банку, чи здійснювалися операції по картці/рахунку № НОМЕР_1 за допомогою банкоматів « ІНФОРМАЦІЯ_1 », послугою «операції без карти» та системи « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». У інший спосіб не можливо отримати необхідні дані, у вигляді сформованих письмових роздруківок або фото- чи відео зйомки, які мають значення для кримінального провадження, що підлягатимуть вилученню та зберіганню при матеріалах кримінальної справи для подальшого використання як доказ.
Одночасно до клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий подав клопотання про розгляд клопотання без його участі у зв'язку із необхідністю проведення невідкладних слідчих дій в кримінальних провадженнях, що перебувають у провадженні. Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів не здійснюється, так як судове провадження здійснюється за відсутності осіб, які беруть участь у судовому проваджені.
Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів не здійснюється, так як судове провадження здійснюється за відсутності осіб, які беруть участь у судовому проваджені.
Розглянувши клопотання та дослідивши докази, якими обґрунтовується клопотання, суд дійшов до наступного.
Відповідно до норм ч.ч. 1, 2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, інформація, яка міститься в документах зазначених в клопотанні слідчого відноситься до такої, яка містить охоронювану законом таємницю та можуть становити банківську таємницю.
В клопотанні стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що інформація, яка знаходиться у володінні юридичної особи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про операції по картці клієнта банку сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, які містяться у вказаних документах, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, неможливість іншими способами довести обставини, які підлягають доказуванню.
Керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 164, 166 КПК України,
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл начальнику СВ Рокитнівського ВП Сарненського ВП ГУНП в Рівненській області майору поліції ОСОБА_3 та /або оперуповноваженому СКП Рокитнівського ВП Сарненського ВП ГУНП в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 на тимчасовий доступ до речей і документівз можливістю ознайомитися з ними та здійснити вилучення їх копій, які знаходяться безпосередньо в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , в яких міститься інформація про використання картки клієнта за № НОМЕР_1 , а саме:
1. Анкетні дані особи на яку відкритий особовий рахунок по картці/рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 ;
2.Факти використання картки/рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 у період з 00.00 годин 16.06.2019 по 00.00 годин 17.06.2019;
3. Дані про адресу розташування банкомату через який здійснювались операції по картці/рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 ;
4. Дані про наявність відео - фотозйомки системами спостереження банку, осіб, які здійснювали операції по картці/рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 з допомогою банкоматів « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
5. Факти проведення операцій в зазначений період часу по картці/рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 послугою «операції без карти» та системи « ІНФОРМАЦІЯ_4 »?
6. Якщо так, то на які рахунки здійснювався перерахунок коштів, для оплати яких видів послуг? Який порядок здійснення такого виду операцій?
Зобов'язати Акціонерне товариство комерційний банк " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що за адресою: АДРЕСА_1 , надати належним чином завірені копії угоди про відкриття карткового рахунку.
Встановити строк дії ухвали 1 місяць.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали суду, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукування та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя (підпис) Згідно з оригіналом
Слідчий суддя ОСОБА_1