Справа № 569/17598/19
1-кс/569/7911/19
17 вересня 2019 року м. Рівне
Рівненський міський суд в особі слідчого судді ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчогоСУ ГУНП в Рівненській області капітана поліції ОСОБА_3 про арешт майна по кримінальному провадженню № 42018051120000159 від 14.08.2018 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 263 КК України, -
Слідчий СУ ГУНП в Рівненській області капітана поліції ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням, погодженим прокурором прокуратури Рівненської області ОСОБА_4 , у якому просить накласти арешт на майно, що було вилучено 13.09.2019 під час проведення санкціонованих обшуків транспортного засобу марки «Mersedes - Benz ML270» д.н.з. НОМЕР_1 , яким користується ОСОБА_5 та в приміщенні кімнати гуртожитку за особ. рах. АДРЕСА_1 .
В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що СУ ГУНП в Рівненській області проводиться досудове розслідування у кримінальному проваджені за № 42018051120000159 від 14.08.2018 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 263 КК України.
Під час досудового розслідування кримінального провадження № 420180511000000159 від 14.08.2018 встановлено, що невстановлені військовослужбовці через ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 незаконно організували збут зброї, боєприпасів, вибухових речовин на території Рівненської області.
В ході розслідування кримінального провадження 13.09.2019 на підставі Ухвали слідчого судді № 569/14572/19 1-кс/569/7293/19 від 22.08.2019, було проведено обшук в приміщенні кімнати гуртожитку АДРЕСА_1 , з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке здобуте у результаті його вчинення, а саме - грошові кошти, здобуті злочинним шляхом, документи та чорнові записи, банківські картки, мобільні телефони, сім-карти мобільних операторів зв'язку, вогнепальна зброя, бойові припаси, вибухові речовини та пристрої, які незаконно, без передбаченого законом дозволу, зберігає ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .
В ході проведення обшуку у добудованій кімнаті гуртожитку, розташованої на п'ятому поверсі гуртожитку за кімнатою (особ. рах.) № НОМЕР_2 , будинок АДРЕСА_2 виявлено та вилучено речі та предмети:
-Автомат МКМ-072 СБ калібром 7,62
-Набої калібром 7,62, які зберігалися в паперовій коробці, на якій міститься напис: 7,62*39FMJ, в кількості 20 шт
-Державні номерні знаки НОМЕР_3 в кількості - 1 знак
-Дозвіл на зброю № НОМЕР_4 на ім'я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , виданий 04.05.2015р. № НОМЕР_5 на право зберігання та носіння: Перемога к. 9 мм, № НОМЕР_6 , дійсний до 17.01.2018 р.
ОСОБА_5 під час проведення санкціонованого обшуку не знайшов і не надав документи, які б підтвердили факт законного зберігання автомату та набоїв. Крім того, дозвіл на зброю для ознайомлення останній також не надав, пояснивши, що не знає його місця знаходження, а з сейфа надав дозвіл на на право зберігання та носіння: Перемога к. 9 мм, № НОМЕР_6 , дійсний до 17.01.2018 р. Відносно державних номерних знаків ОСОБА_5 вказав, що не знає, що це за номерні і чому знаходяться в його помешканні. Згідно витягу з бази АРМОР д.н.з. НОМЕР_3 є зафіксовані на транспортному засобі VOLKSWAGEN TRANSPORTER, яким керував ОСОБА_6 .
В ході розслідування кримінального провадження 13.09.2019 на підставі Ухвали слідчого судді № 569/14572/19 1-кс/569/7291/19 від 22.08.2019, було проведено обшук транспортного засобу марки «Mersedes - Benz ML270» д.н.з. НОМЕР_1 , яким користується ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке здобуте у результаті його вчинення, а саме - грошові кошти, здобуті злочинним шляхом, документи та чорнові записи, банківські картки, мобільні телефони, сім-карти мобільних операторів зв'язку, вогнепальна зброя, бойові припаси, вибухові речовини та пристрої, які незаконно, без передбаченого законом дозволу, зберігає ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .
В ході проведення обшуку в транспортного засобу марки «Mersedes - Benz ML270» д.н.з. НОМЕР_1 , яким користується ОСОБА_5 , виявлено та вилучено наступні речі та предмети:
-паперовий згорток з речовиною рослинного походження, зеленого кольору, в подрібненому стані, який знаходився в коробці з лікарським препаратом «Валеріана» поряд з однією планшеткою з таблетками помаранчевого кольору;
-прозорий полімерний пакетик із залишками речовини білого кольору;
-квитанція про обмін валюти від 31.07.2019;
-трубка від ручки;
-три флеш-носія;
-кайданки в чорному чохлі;
-аркуш паперу з друкованим текстом оголошення;
-мобільний телефон марки іРНОNE ІМЕІ: НОМЕР_7 .
Згідно ч. 7 ст. 236 КПК України вищезазначені вилучені речі, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, вважаються тимчасово вилученим майном.
Таким чином, є достатні підстави вважати, що речі, які були вилучені під час проведення обшуку транспортного засобу марки «Mersedes - Benz ML270» д.н.з. НОМЕР_1 , яким користується ОСОБА_5 та в приміщенні кімнати гуртожитку за особ. рах. АДРЕСА_1 використовувались як засоби та знаряддями вчинення кримінальних правопорушень, зберегли на собі його сліди, є предметом кримінального правопорушення та одержані внаслідок вчинення вказаного злочину.
З метою всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, виникла необхідність у накладенні арешту на вищевказане майно, яке є засобом та предметом протиправних дій, одержане внаслідок їх вчинення, з метою позбавлення всіх осіб, які мають до нього відношення - можливості використовувати вказане майно, розпоряджатись будь-яким чином, оскільки незастосування вказаних заходів може призвести до зникнення, втрати відповідного майна або настання інших наслідків, які можуть перешкоджати кримінальному провадженню.
Дослідивши надані матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступного висновку.
Судом встановлено, що СУ ГУНП в Рівненській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42018051120000159 від 14.08.2018 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 263 КК України.
13.09.2019 під час проведення санкціонованих обшуків транспортного засобу марки «Mersedes - Benz ML270» д.н.з. НОМЕР_1 , яким користується ОСОБА_5 та в приміщенні кімнати гуртожитку за особ. рах. АДРЕСА_1 було виявлено та вилучено перелік речей та предметів наведених у клопотанні, та які в подальшому постановою слідчого від 13.09.2019 приєднано до матеріалів кримінального ровадження, як речові докази.
Відповідно до п. 8 глави 2.6. «Арешт майна» Узагальнення вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ судової практики щодо розгляду слідчим суддею клопотань про застосування заходів забезпечення кримінального провадження арешт може бути накладено на: нерухоме і рухоме майно, майнові права інтелектуальної власності, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковому вигляді, цінні папери, корпоративні права; майно у вигляді речей, документів, грошей, якщо вони відповідають критеріям, зазначеним у ч. 2 ст. 167 КПК, а саме: підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; надані особі з метою схилити її до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та (або) матеріального забезпечення кримінального правопорушення чи як винагорода за його вчинення; є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов'язаного з їх незаконним обігом; одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та (або) є доходами від них, або на які було спрямоване кримінальне правопорушення.
Відповідно до ч. 2 ст. 167 КПК України тимчасово вилученим майно є речі, документи, гроші тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов'язаного з їх незаконним обігом.
Згідно вимог ст.167 КПК України тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення. Згідно вимог ч.5 ст.171 КПК України клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено.
Відповідно до п. 7 ч. 2 ст.131 КПК України арешт майна є одним із видів забезпечення кримінального провадження. Пунктом 1 ч. 3 ст. 132 КПК України передбачено, що застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження.
Відповідно до статей 94, 132, 173 КПК України при вирішення питання про арешт майна слідчий суддя повинен врахувати правову підставу для арешту майна, можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні або застосування щодо нього спеціальної конфіскації, наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, розумність та спів розмірність обмеження права власності завданням кримінального правопорушення, а також наслідки арешту майна для підозрюваного, третіх осіб.
Відповідні дані мають міститися і в клопотанні слідчого (прокурора), який звертається з проханням про арешт майна, оскільки згідно зі статтею Першого протоколу Конвенції про захист прав і основоположних свобод будь-яке обмеження власності повинно здійснюватися відповідно до закону, а отже суб'єкт, який ініціює таке обмеження, повинен обґрунтувати свою ініціативу з посиланням на норми закону.
Згідно з частиною першою статті 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.
Частиною третьою статті 170 КПК України визначено, що у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті (збереження речових доказів), арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Згідно з ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об'єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об'єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Відповідно до ст.. 171 КПК України з клопотанням пор арешт майна до слідчого судді, суду має право звернутися прокурор, слідчий за погодженням з прокурором, а з метою забезпечення цивільного позову - також цивільний позивач. У клопотанні слідчого, прокурора про арешт майна повинно бути зазначено: 1) підстави і мету відповідно до положень статті 170 цього Кодексу та відповідне обґрунтування необхідності арешту майна; 2) перелік і види майна, що належить арештувати; 3) документи, які підтверджують право власності на майно, що належить арештувати, або конкретні факти і докази, що свідчать про володіння, користування чи розпорядження підозрюваним, обвинуваченим, засудженим, третіми особами таким майном; 4) розмір шкоди, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, у разі подання клопотання відповідно до частини шостої статті 170 цього Кодексу. До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими слідчий, прокурор обґрунтовує доводи клопотання.
У клопотанні цивільного позивача у кримінальному провадженні про арешт майна підозрюваного, обвинуваченого, юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, третіх осіб для відшкодування шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, повинно бути зазначено: 1) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, а також розмір позовних вимог; 2) докази факту завдання шкоди і розміру цієї шкоди.
При цьому тільки у випадку, передбаченому п.1 ч. 2 ст. 170 КПК України (збереження речових доказів), арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям зазначеним у статті 98 цього Кодексу («матеріальні об'єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об'єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення»), тобто має ознаки речового доказу.
Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, а решт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.
Враховуючий, що повернення майна його власнику може позбавити орган досудового розслідування можливості повного, всебічного та неупередженого проведення слідчих (розшукових) дій, що у свою чергу позбавить можливості встановлення істини у кримінальному провадженні, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання про накладення арешту на майно, яке було вилучено 13.09.2019 під час проведення санкціонованих обшуків транспортного засобу марки «Mersedes - Benz ML270» д.н.з. НОМЕР_1 , яким користується ОСОБА_5 та в приміщенні кімнати гуртожитку за особ. рах. № НОМЕР_2 , будинок АДРЕСА_2 з метою збереження речових доказів, так, як не застосування арешту може призвести до зникнення, втрати або пошкодження речей та документів, що були об'єктами кримінально протиправних дій, або настання інших наслідків, які можуть перешкодити у кримінальному провадженні.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст.170-173,395 КПК України, суд -
Клопотання задоволити.
Накласти арешт на майно, а саме на:
-паперовий згорток з речовиною рослинного походження, зеленого кольору, в подрібненому стані разом з упаковкою від лікарського препарату «Валеріана», в якій знаходиться одна планшетка з таблетками помаранчевого кольору;
-прозорий полімерний пакетик із залишками речовини білого кольору;
-квитанція про обмін валюти від 31.07.2019;
-трубка від ручки;
-кайданки в чорному чохлі;
-аркуш паперу з друкованим текстом оголошення;
-три флеш-носія;
-мобільний телефон марки іРНОNE ІМЕІ: НОМЕР_7 ;
-автомат МКМ-072 СБ калібром 7,62;
-набої калібром 7,62, які зберігалися в паперовій коробці, на якій міститься напис: 7,62*39FMJ, в кількості 20 шт ;
-державні номерні знаки НОМЕР_3 в кількості - 1 знак;
-дозвіл на зброю № НОМЕР_4 на ім'я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , виданий 04.05.2015р. № НОМЕР_5 на право зберігання та носіння: Перемога к. 9 мм, № НОМЕР_6 , дійсний до 17.01.2018 р., вилучених 13.09.2019 під час проведення санкціонованих обшуків транспортного засобу марки «Mersedes - Benz ML270» д.н.з. НОМЕР_1 , яким користується ОСОБА_5 та в приміщенні кімнати гуртожитку за особ. рах. АДРЕСА_1 .
Позбавити всіх осіб, які мають відношення до вказаного майна, можливості розпоряджатись будь-яким чином вказаним майном та використовувати його до прийняття процесуального рішення у кримінальному провадженні.
Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.
Ухвала може бути скасована судом, що накладав арешт.
На ухвалу може бути подана апеляційна скарга до Рівненського апеляційного суду протягом п'яти днів з дня її оголошення.
Слідчий суддя ОСОБА_1