Справа № 404/6782/19
Номер провадження 1-кс/404/4358/19
17 вересня 2019 року Слідчий суддя Кіровського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого Кропивницького ВП ГУНП в Кіровоградській області капітана поліції ОСОБА_3 погоджене прокурором Кіровоградської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, внесене у кримінальному провадженні №12019120020003214 від 27.04.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 190 Кримінального кодексу України,-
Слідчий, за погодженням з прокурором, звернувся до слідчого судді Кіровського районного суду м. Кіровограда з клопотанням, про надання тимчасового доступу до речей і документів - відомостей, що становлять банківську таємницю по банківський карті № НОМЕР_1 , який знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_2 (ідентифікаційний код НОМЕР_3 , юридична адреса АДРЕСА_1 ).
За правилами ч.4 ст.107 КПК України фіксування технічними засобами кримінального провадження в судовому засідання не здійснювалось в зв'язку з заявою слідчого про розгляд клопотання без його участі.
Відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України, виклик володільця речей і документів не проводився, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.
На обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що СВ Кропивницького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області розслідується кримінального провадження, відомості про яке внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12019120020003214 від 27.04.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 190 Кримінального кодексу України.
26.04.2019 року до Кропивницького ВП ГУНП в Кіровоградській області надійшли матеріали про те, що 18.09.2018 року невстановлена особа шахрайським шляхом заволоділа 31 тонною насіння соняшника, що належить ОСОБА_5 , завдавши йому матеріального збитку на суму 230 000 грн.
09 вересня 2019 року було допитано в якості потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який повідомив, що у його власності знаходиться земельний пай, який він засіяв насінням соняшника. Земельний пай знаходиться на території Германівської сільської ради в с. Трудолюбівка, Компаніївського району, Кіровоградської області. У вересні 2018 року він зібрав урожай насіння соняшника 31тонна, який він хотів здати за гроші. Він зателефонував своєму брату ОСОБА_6 , аби він допоміг організувати автотранспорт. Нащо він відправив два камази, а саме водії ОСОБА_7 на автомобілі КАМАЗ реєстраційний номер НОМЕР_4 , причіп НОМЕР_5 (м.т. НОМЕР_6 ) та водій ОСОБА_8 на автомобілі КАМАЗ НОМЕР_7 , причіп НОМЕР_8 (м.т. НОМЕР_9 ). Після чого, він разом з ними по його проханню поїхали на вагову, що в с. Германівка, Компаніївського району аби зважити насіння. Після зважування вказані вище автомобілі з насінням поїхали до м. Кропивницький. В подальшому біля клубу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в м. Кропивницький їх зустрів менеджер не зрозумілої якої фірми, який видав товаротранспортні накладні. Після чого два камази поїхали розвантажуватися на фірму « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що по вул.. Мурманській м. Кропивницький. Товаротранспортні накладні водії повинні були повернути йому. Він повинен був взнати залікову вагу та отримати розрахунок згідно товаротранспортної накладної. Однак зі слів водіїв менеджер, яки й їх зустрічав біля « ІНФОРМАЦІЯ_5 » нічого не пояснюючи забрав накладні. Таким чином, вказаним кримінальним правопорушенням йому завдано матеріальних збитків на суму 264000гривень.
Згідно пояснювальних записок водій автомобіля КАМАЗ реєстраційний номер НОМЕР_4 , причіп НОМЕР_5 (м.т. НОМЕР_6 ) ОСОБА_7 та водій автомобіля КАМАЗ НОМЕР_7 , причіп НОМЕР_8 (м.т. НОМЕР_9 ) ОСОБА_8 , даний факт підтвердили.
21.08.2019 року до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що знаходиться в м. Кропивницький з письмовим запитом звернулися працівники поліції, щодо надання письмової інформації, щодо осіб (особи) з якими проводився розрахунок за насіння соняшнику ( з вказанням анкетних даних, часу розрахунку, суми та способу розрахунку із зазначенням розрахункового рахунку), яке було завезено до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »: 19.09.2018 року о 08:09 год. на автомобілі марки «Камаз» д.н.з. НОМЕР_4 причіп д.н.з. НОМЕР_5 водій ОСОБА_7 та о 08:25 год.19.09.2019 на автомобілі марки «Камаз» д.н.з.» Кмаза» д.н.з. НОМЕР_7 причіп д.н.з. НОМЕР_8 водій ОСОБА_9 ; 23.09.2018 року о 12:39 год. на автомобілі марки «Камаз» д.н.з. НОМЕР_4 причіп д.н.з. НОМЕР_5 водій ОСОБА_7 та о 12:40 год.19.09.2019 року на автомобілі марки «Камаз» д.н.з. НОМЕР_7 причіп д.н.з. НОМЕР_8 водій ОСОБА_9 . Однак, запит працівники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » відмовилися приймати посилаючись на те, що їхній головний офіс знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .
23.08.2019 року вказаний запит було направлено в головний офіс ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », та отримано працівником ОСОБА_10 , про що свідчить його підпис отримання.
Згідно наданої відповіді ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » встановлено наступне, що за даними обліку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » протягом вересня 2018 року транспортні засоби з номерними знаками які зазначені в запиті приймали участь в наступних господарських операціях: 20.09.2018 року-автомобіль д.н.з. НОМЕР_7 з причіпом д.н.з. НОМЕР_4 -транспортування насіння соняшнику. Постачальник-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». Оплата за придбаний товар здійснена шляхом перерахування грошових коштів на банківські рахунки постачальника: № НОМЕР_10 в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », МФО НОМЕР_11 та № НОМЕР_1 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », МФО НОМЕР_2 та 23.09.2018 року-автомобіль д.н.з. НОМЕР_7 з причіпом д.н.з. НОМЕР_12 -транспортування насіння соняшнику. Постачальни к-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ». Оплата за придбаний т овар здійснена шляхом перерахування грошових коштів на банківський рахунок постачальника « НОМЕР_13 в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », МФО НОМЕР_11 .
Враховуючи викладене, у кримінальному провадженні №12019120020003214 виникла необхідність в розкритті банківської таємниці та долучені до матеріалів кримінального провадження відомостей по відкриттю банківської карти № НОМЕР_1 , який знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_2 (ідентифікаційний код НОМЕР_3 , юридична адреса АДРЕСА_1 ).
Дослідивши клопотання, додані до нього документи, витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, приходжу до наступного.
Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку) ч. 1 ст. 159 КК України.
Згідно п. 2 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, відносяться в тому числі і відомості, які можуть становити банківську таємницю. За таких умов клопотання слідчого обґрунтоване і підлягає задоволенню, оскільки неможливо у інший спосіб підтвердити наявність спірних правовідносин. Вину у кримінальному правопорушенні передбачається довести за допомогою виключно цих речей і документів.
Згідно до положень Кримінального процесуального кодексу України для отримання чи огляду документів, працівник органу досудового розслідування зобов'язаний надати працівнику банківської установи, відповідальному за схоронність даних документів, оригінал ухвали слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів.
Таким чином, клопотання необхідно задовольнити, оскільки представлені матеріали кримінального провадження містять достатньо даних, які вказують про необхідність та неможливість в інший спосіб здобути докази, які мають значення для кримінального провадження і можуть бути використані органами досудового розслідування у розкритті кримінального правопорушення.
З огляду на перераховані обставини, керуючись ст.ст. 162-164 КПК України,
Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.
Надати слідчому СВ Кропивницького ВП ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів - відомостей, що становлять банківську таємницю по банківський карті № НОМЕР_1 , який знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_2 (ідентифікаційний код НОМЕР_3 , юридична адреса АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучення копій наступних речей та документів, а саме:
- документи про відкриття банківської карти № НОМЕР_1 .
- відомості чи підключено банківська карта № НОМЕР_1 , до системи дистанційного керування каналами зв'язку, якщо так, то надати інформацію про ІР - адреси, з яких здійснювалось управління зазначеним рахунком у період з 20.09.2018 року по 16.09.2019 року.
- документи про рух коштів по банківській карті № НОМЕР_1 у період з 20.09.2018 року по 16.09.2019 року.
- фото та відеозапис камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з банківської карти № НОМЕР_1 у період з 20.09.2018 року по 16.09.2019 року.
Строк дії ухвали визначити до 17.10.2019 року включно.
Роз'яснити, що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.
Суддя Кіровського
районного суду
м.Кіровограда ОСОБА_1