Справа № 404/3948/19
Номер провадження 1-кс/404/4361/19
17 вересня 2019 року слідчий суддя Кіровського районного суду міста Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 розглянувши матеріали клопотання слідчого СВ Кропивницького ВП ГУ Національної поліції в Кіровоградській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 погодженого з прокурором Кіровоградської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей та документів по матеріалам кримінального провадження №12019120020003927 від 25.05.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 289 КК України, -
Слідчий, за погодженням з прокурором, звернувся до слідчого судді Кіровського районного суду міста Кіровограда з клопотанням по вказаному кримінальному провадженню, щодо надання тимчасового доступу слідчому слідчого відділу Кропивницького ВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , старшому слідчому слідчого відділу Кропивницького ВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_5 , слідчому слідчого відділу Кропивницького ВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_6 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, а саме до оригіналів документів, журналу обліку надходження і реалізації або передачі для реалізації транспортних засобів та їх складових частин, що мають ідентифікаційні номери, укладених договорів купівлі-продажу транспортних засобів, актів прийняття-передачі, біржових угод і номерних знаків для разових поїздок» (відповідно до «Порядку здійснення оптової та роздрібної торгівлі транспортними засобами та їх складовими частинами, що мають ідентифікаційні номери» затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 11.11.2009 р. № 1200) із записами про здійснення вказаних дій 27.04.2019 р., в яких міститися підпис виконаний від імені власника, продавця - ОСОБА_7 , на підставі яких автомобіль марки «Acura MDX», р.н. НОМЕР_1 , номер шасі НОМЕР_2 перереєстровано на гр. ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_1 , АДРЕСА_1 , присвоєно державний номерний знак НОМЕР_3 та видано свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_4 та які знаходяться у володінні, товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_5 , розташованого за адресою: АДРЕСА_2 з можливістю їх вилучення (оригіналів) та подальшого проведення слідчих дій та судових експертиз.
На обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що 27.04.2019 року невстановлена особа шляхом обману, під приводом допомоги у реалізації майна, заволоділа належним ОСОБА_7 автомобілем Acura MDX, р.н. НОМЕР_1 , вартістю 356000 грн.
В ході проведення досудового розслідування було встановлено, що на прикінці квітня 2019 року в потерпілого ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 виникла необхідність у продажу належного йому автомобіля марки «Acura MDX», р.н. НОМЕР_1 , номер шасі НОМЕР_2 та у зв'язку із зайнятістю йому порадили звернутися за допомогою в реалізації продажу до ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , який займався продажем автомобілів біля ІНФОРМАЦІЯ_5 по АДРЕСА_3 .
Передавши вказаний автомобіль ОСОБА_9 разом із свідоцтвом про реєстрацію транспортного засобу, при цьому домовились, що якщо буде знайдений покупець автомобіля, то буде укладений відповідний договір між сторонами відповідно до якого потерпілий отримає грошові кошти за автомобіль.
В подальшому ОСОБА_7 тримав зв'язок із ОСОБА_9 з метою отримати інформації про те, чи з'явився покупець, однак на початку 20-х чисел травня 2019 року потерпілим було встановлено, що ОСОБА_9 виїхав за кордон, телефонний зв'язок втрачений, а також те, що 27.04.2019 року автомобіль був перепроданий невідомим особам із Харківської області, таким чином спричинивши матеріальну шкоду потерпілому ОСОБА_7 на суму близько 356 000 грн.
В ході проведення досудового розслідування слідчим відділом 17.07.2019 року було отримано дозвіл на проведення обшуку автомобіля «Acura MDX», р.н. НОМЕР_3 , номер шасі НОМЕР_2 , який на праві приватної власності належить ОСОБА_8 , АДРЕСА_1 , свідоцтва про реєстрацію вказаного автомобіля та ключів від нього з метою вилучення транспортного засобу як предмета вчинення злочину, який в подальшому буде використаний як доказ факту чи обставин вчинення кримінального правопорушення.
24.07.2019 року слідчим СВ Кропивницького ВП за адресою: АДРЕСА_4 , було проведено обшук та вилучений вищевказаний автомобіль, а також в ІНФОРМАЦІЯ_6 , АДРЕСА_5 було отримано тимчасовий доступ та вилучено документи на підстави яких автомобіль марки «Acura MDX», р.н. НОМЕР_1 перейшов у власність ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .
Вивчивши вилученні документи було встановлено, що 27.04.2019 року було укладено Договір комісії №7167/19/007023 від 27.04.2019 року на продаж транспортного засобу, укладений між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі ОСОБА_10 та ОСОБА_7 , а також складено Акт технічного стану транспортного засобу або його складової частини, що має ідентифікаційний номер № 7167/19/007023 від 27.04.2019 року укладений між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі ОСОБА_10 та ОСОБА_7 , хоча в своїх показаннях потерпілий ОСОБА_7 запевняє, що ніяких документів на перехід автомобіля в чужу власність не оформлював та те що був проданий автомобіль йому не було відомо.
06.09.2019 року на підставі призначеної судово-почеркознавчої експертизи було отримано висновок за №3212/3213/19-27 год. від 05.09.2019 року, який вказує на те що встановити чи залишений підпис від імені ОСОБА_7 в підписі Договору комісії №7167/19/007023 від 27.04.2019 року на продаж транспортного засобу та Акту технічного стану транспортного засобу або його складової частини, що має ідентифікаційний номер № 7167/19/007023 від 27.04.2019 року не представляється можливим.
Для виконання завдань кримінального провадження (ст.2 КПК України), встановлення об'єктивної істини у справі, необхідно провести судово-почеркознавчі експертизи по оригіналам документів (відповідно до Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень та Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, затвердженої наказом Міністерства юстиції України від 08.10.1998 № 53/5 (у редакції наказу Міністерства юстиції України 26.12.2012 № 1950/5), на підставі яких 27.04.2019 р. проводилась операція в ІНФОРМАЦІЯ_7 .
Таким чином, для встановлення об'єктивної істини, проведення швидкого, неупередженого та повного досудового розслідування виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до вказаних у клопотанні документів.
До початку судового розгляду слідчий подав письмову заяву, відповідно до якої вказав, що підтримує клопотання в повному обсягу, просить його задовольнити, а також провести судовий розгляд без його участі.
Таким чином, відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
За правилами ч. 2 ст. 163 КПК України, виклик володільця речей і документів не проводився, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню частково з таких підстав:
Згідно з ст. 2 КПК України завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.
Відповідно до ч. 2 ст. 91 КПК України доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, зокрема і подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення). При цьому, положеннями ст. 92 КПК України регламентовано, що обов'язок доказування обставин, передбачених ст. 91 цього Кодексу покладається на слідчого, прокурора та, в установлених цим Кодексом випадках, - на потерпілого.
Для забезпечення повноти і всебічності досудового розслідування та викриття винних осіб у вчиненні кримінального правопорушення існує об'єктивна необхідність для надання тимчасового доступу до вищевказаних документів.
Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх-здійснити їх виїмку (ч. 1 ст. 159 КК України).
Матеріали клопотання містять достатні письмові докази, які засвідчують необхідність огляду та вилучення означених документів, оскільки існує обґрунтована потреба у тимчасовому доступі до вищевказаних документів та їх огляду, з метою з'ясування важливих обставин у кримінальному провадженні та здобуття прямих доказів для розкриття даного кримінального правопорушення, при цьому іншим законним способом оглянути їх неможливо.
Так, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя, вважає за доцільне надати тимчасовий доступ до інформації тільки слідчому визначеному витягом з ЄРДР.
З урахуванням вищевикладених правових норм, слідчий суддя, вважає, що клопотання підлягає задоволенню частково.
На підставі вищевикладеного та керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 246-247, 258, 263-264, 309 КПК України, -
Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити частково.
Надати слідчому слідчого відділу Кропивницького ВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, а саме до оригіналів документів: журналу обліку надходження і реалізації або передачі для реалізації транспортних засобів та їх складових частин, що мають ідентифікаційні номери, укладених договорів купівлі-продажу транспортних засобів, актів прийняття-передачі, біржових угод і номерних знаків для разових поїздок» (відповідно до «Порядку здійснення оптової та роздрібної торгівлі транспортними засобами та їх складовими частинами, що мають ідентифікаційні номери» затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 11.11.2009 р. № 1200) із записами про здійснення вказаних дій 27.04.2019 р., в яких міститися підпис виконаний від імені власника, продавця - ОСОБА_7 , на підставі яких автомобіль марки «Acura MDX», р.н. НОМЕР_1 , номер шасі НОМЕР_2 перереєстровано на ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , АДРЕСА_1 , присвоєно державний номерний знак НОМЕР_3 та видано свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_4 та які знаходяться у володінні, товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_5 , розташованого за адресою: АДРЕСА_2 з можливістю вилучення оригіналів на час проведення слідчих дій та судових експертиз в рамках кримінального провадження №12019120020003927.
В задоволенні решти вимог - відмовити.
Строк дії ухвали визначити до 17.10.2019 року.
Роз'яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.
Суддя Кіровського
районного суду
м.Кіровограда ОСОБА_1