Білогірський районний суд Хмельницької області 30200 Хмельницька обл., смт Білогір'я, вул. Шевченка, 42, inbox@bg.km.court.gov.ua, Тел.(факс) 038 41 2 1444
Справа № 669/1002/19
Провадження № 1-кс/669/245/19
12 вересня 2019 року смт.Білогір'я
Слідчий суддя Білогірського районного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні в смт Білогір'я клопотання старшого слідчого СВ Білогірського відділення поліції Красилівського відділу поліції ГУНП в Хмельницькій області капітана поліції ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ та вилучення копій документів, які становлять банківську таємницю,
Старший слідчий СВ Білогірського відділення поліції Красилівського відділу поліції ГУНП в Хмельницькій області капітан поліції ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором Білогірського відділу Старокостянтинівської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до суду із клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ та вилучення копій документів, які становлять банківську таємницю, вказавши, що з метою найбільш всебічного, повного і неупередженого розслідування кримінального правопорушення, встановлення осіб, які його вчинили, виникла необхідність в отриманні доступу та вилученні копій документів, які становлять банківську таємницю та знаходяться у філії - Хмельницьке обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Іншими способами встановити особу, що вчинила кримінальне правопорушення, на даний час неможливо. Крім того, на даний час неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів. Вважає за необхідне розгляд клопотання провести без виклику представників філії - Хмельницьке обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з причин існування реальної загрози зміни або знищення речей чи документів та необхідності найбільш швидкого отримання інформації з метою розкриття кримінального правопорушення
Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з'явився, направив суду заяву в якій клопотання підтримав та просив задовольнити.
Слідчий суддя ухвалив розгляд клопотання проводити без фіксації за допомогою технічних засобів у відсутності слідчого та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, що відповідає положенням ч.4 ст.107, ч.2 ст.163 КПК України.
Дослідивши матеріали справи, вбачаються підстави для задоволення клопотання.
Так, згідно ст.159, ч.1 ст.160, ч.7 ст.163 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду. Сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
З матеріалів клопотання вбачається, що 13.12.2018 року близько 15 год. 50 хв. ОСОБА_5 , жительки АДРЕСА_1 , із власного мобільного номеру НОМЕР_1 зателефонувала на номер НОМЕР_2 . В подальшому невідома особа представившись представником ІНФОРМАЦІЯ_1 » під приводом розблокування платіжної картки № НОМЕР_3 випитала інформацію із смс-повідомлень, які надходили останній, та користуючись системою web-банкінгу перерахувала грошові кошти в сумі 2200 грн. на невідомий рахунок.
13.12.2018 року за вказаним фактом СВ Білогірського ВП Красилівського ВП ГУНП в Хмельницькій області внесено відомості до ЄРДР за №12018240090000219 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
З метою найбільш всебічного, повного і об'єктивного розслідування зазначеного кримінального правопорушення, встановлення осіб, які його вчинили, виникла необхідність в отриманні доступу до банківської таємниці яка знаходиться у володінні Філія - Хмельницьке обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » , а саме інформації, що стосується рахунку № НОМЕР_3 . Іншими способами встановити особу, що вчинила злочин на даний час не можливо.
Згідно ст. 60 Закону України "Про банки і банківську діяльність" інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.
У відповідності до вимог п.5 ч.1 ст.162 КПК України, відомості, які становлять банківську таємницю, про надання доступу та вилучення яких заявлено клопотання, відносяться до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.
Дані відомості перебувають у володінні філії - Хмельницьке обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні (встановлення особи, що вчинила кримінальне правопорушення), можуть бути використані як доказ. Крім того, на даний час неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України,
Клопотання старшого слідчого СВ Білогірського відділення поліції Красилівського відділу поліції ГУНП України в Хмельницькій області капітана поліції ОСОБА_3 задовольнити.
Надати працівникам СВ Білогірського відділення поліції Красилівського відділу поліції ГУНП України в Хмельницькій області - старшому слідчому, капітану поліції ОСОБА_3 , слідчій, старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому, старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 та інспектору - криміналісту, старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення копій документів, які становлять банківську таємницю та знаходяться у філії - Хмельницьке обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ - НОМЕР_4 , МФО НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), а саме:
- доступ до наявної у Філії - Хмельницьке обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » інформації, що стосується рахунку № НОМЕР_3 , а саме: інформацію про рух коштів по вказаному рахунку з 12.12.2018 року по 14.12.2018 року, із зазначенням інформації про власників рахунків (або повну інформацію про платіжну систему) на які було здійснено перерахунок коштів 13.12.2018 року о 16 год. 21хв. в сумі 1900 грн. (код операції 863425 30010001) та 13.12.2018 року о 16:22год. в сумі 360 грн. (код операції 863426 30010001), а також матеріали службової перевірки (розслідування), проведеної працівниками Філії - Хмельницьке обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по факту зняття коштів із вказаного вище рахунку 13.12.2019 року.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Суддя підпис ОСОБА_1
З оригіналом згідно.
Суддя Білогірського районного суду
Хмельницької області Н.С. Бараболя
Ухвала набрала законної сили 12 вересня 2019 року.
Суддя Білогірського районного суду
Хмельницької області ОСОБА_1