печерський районний суд міста києва
Справа № 757/45011/19-к
23 серпня 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури № 7 - прокурора групи прокурорів ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні № 12017100070004959, -
23.08.2019 прокурор Київської місцевої прокуратури № 7 - прокурор групи прокурорів ОСОБА_3 звернувся з клопотанням про накладення арешту на документи вилучені за адресою: АДРЕСА_1 .
З наданих в обґрунтування матеріалів вбачається, що Слідчим відділом Печерського УП ГУНП у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12017100070004959 від 17.11.2017 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 190, ч. 3 ст. 190, ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 209, ч.1 ст. 255, ч. 4 ст. 358, ч. 2 ст. 366, ч. 2 ст. 364 КК України.
17.08.2019 в період часу з 07 години 31.хвилин до 02 години 44 хвилин 18.08.2019 на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 14.08.2019 проведено обшук квартири, розташованої за адресою: АДРЕСА_1 у ході якоговилучено наступні документи, а саме:
1. копія першої сторінки рішення Київської міської ради №411/571 від 24.04.2013 на 1 арк.;
2. копія листа Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №09/02/3420/нк від 20.02.2015 на адресу ОСОБА_4 на 5 арк.;
3. фотокопії аркушів паспорта громадянина України ОСОБА_5 серії НОМЕР_1 на 1 арк.;
4. Постанова про відкриття виконавчого провадження від 20.03.2013№37129942 та супровідний лист до неї на адресу ОСОБА_6 на 2 арк.;
5. Повістка про виклик до суду у справі №2-3900/11 на адресу ОСОБА_7 на 1 арк.;
6. Позовна заява ОСОБА_8 до відповідача 2 ОСОБА_9 тавідповідача 3 ОСОБА_10 про визнання права власності та виключеннямайна з опису та звільнення з під арешту з додатками на 11 арк.;
7. Копія сторінки паспорта громадянина України ОСОБА_11 серії НОМЕР_2 на 1 арк.;
8. Попередній договір від 17.12.2010, укладений між ОСОБА_9 в особі представника ОСОБА_10 та ОСОБА_8 щодо купівлі-продажуквартири на 1 арк.;
9. Витяг про реєстрацію у Єдиному реєстрі заборон відчуження об'єктівнерухомого майна №30616991 від 14.03.2011 на 1 арк.;
10. Копія ухвали Ворошиловського районного суду міста Донецька від 16.06.2010 у справі №06-153/10 на 1 арк.;
11. Прошитий за допомогою швидкозшивача документ з назвою "Детальний план території в межах вулиць Електриків, Набережно-Рибальська дорога у Подільському, районі м. Києва. Том 1. Архітектурно-планувальнаорганізація території" на 10 арк.;
12. Копія ухвали Голопристанського районного суду Херсонської області від 06.12.2018 у справі №654/3782/18 на 3 арк. та аркуш паперу із рукописнимнаписом "Получить решение Аппеляц. суда";
13. Реєстраційна картка на проведення державної реєстрації змін до установчих документів юридичної особи ТОВ "Вальор" на 4 арк.;
14. Фотокопія 1, 2, 3, 10, 11 сторінок паспорта громадянина України ОСОБА_12 серії НОМЕР_3 та картки фізичної особи - платника податків ОСОБА_12 на 4 арк.;
15. Роздруківка ухвали слідчого судді Подільського районного суду міста Києва від 19.03.2019 у справі №758/3444/19 на 3 арк.;
16. Аркуші ухвали Мірїнського районного суду Донецької області від 12.07.2018 у справі № 237/5076/17 на 4 арк.;
17. Фотокопія Державного акту на право власності на земельну ділянку серії ЯЕ №596809 від 13.06.2007 на 1 арк.;
18. Фотокопія Державного акту на право власності на земельну ділянку серії ЯЕ №596806 від 13.06.2007 на 1 арк.;
19. Довіреність від 14.05.2019, видана ОСОБА_13 на ОСОБА_10 ,посвідчена приватним нотаріусом Нетішинського міського нотаріальногоокругу Хмельницької області ОСОБА_14 на 1 арк.;
20. Фотокопія витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно щодо об'єкта за адресою: АДРЕСА_2 на 1 арк.;
21. Фотокопія Державного акту на право власності на земельну ділянку серії КВ №137552 від 11.09.2007 щодо земельної ділянки за адресою: АДРЕСА_3 на 1 арк.;
22. Державний акт на право власності на земельну ділянку серії ЯЕ №596809 від 13.06.2007 на 1 арк.;
23. Державний акт на право власності на земельну ділянку серії ЯЕ №596806 від 13.06.2007 на 1 арк.;
24. Фотокопія першої сторінки договору купівлі-продажу квартири від 21.05.2014, укладеного між ОСОБА_15 та ОСОБА_16 щодо квартири за адресою: АДРЕСА_4 на 1 арк.;
25. Копія договору оренди нежитлового приміщення №АС-01/06/2018 від 01.08.2018щодо приміщення за адресою: АДРЕСА_5 , на 4 арк.;
26. Фотокопія довіреності від 21.05.2016, видана ОСОБА_17 на ОСОБА_10 щодо розпорядження земельними ділянками та завірена копія цієї ж довіреності на 2 арк.;
27. Ухвала Марїнського районного суду Донецької області від 12.07.2018 у справі №237/5076/17, прошита та пронумерована і скріплена печаткою судуна 3 арк.;
28. Державний акт на право власності на земельну, ділянку серп КВ№137552 від 11.09.2007 щодо земельної ділянки за адресою: АДРЕСА_3 , та його фотокопія на 2 арк.;
29. Виписка з ЄДРГЮУ щодо ТОВ "Вінсонт" на 1 арк.;
30. Опис документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії "Державна реєстрація новоутвореної шляхом заснування юридичної особи" на 1 арк.;
31. Статут ТОВ "Вінсонт", прошитий і пронумерований на 12 арк.;
32. Рішення №1 засновника ГОВ "Вінсонт" на 1 арк.;
33. Відомості з ЄДРГЮУ щодо ТОВ "Вінсонт" на 1 арк.;
34. Договір оренди житлового приміщення від 01.08.2018, укладений щодо квартири за адресою: АДРЕСА_6 , на 1арк.;
35. Статут ТОВ "Альюрус" прошитий і пронумерованій на 12 арк.;
36. Копія опису документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії "Державна реєстрація новоутвореної шляхом заснування юридичної особи" на 1 арк.;
37. Рішення №1 загальних зборів учасників ТОВ "Альюрус" на 2 арк.;
38. Рішення №1 загальних зборів учасників ТОВ "Альюрус" на 1 арк.;
39. Наказ №1 від 31.07.2018 по ТОВ "Альюрус", відповідно до якого ОСОБА_10 приступив до виконання обовязків директора товариства на 1 арк.;
40. Інформація з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно від 19.07.2018,сформований ОСОБА_13 , щодо юридичної особи код 33168078 на1 арк.;
41. Інформація з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно від 19.07.2018, сформований ОСОБА_13 , щодо юридичної особи код 40762822 на 6 арк.;
42. Документ у виді таблиці із заголовком "Оборотно-сальдова відомі" на 2 арк.;
43. Документ із заголовком "Детальна інформацію про юридичну особу" щодо ТОВ "Колорит" із рукописним написом "Продавец недв." на 1 арк.;
44. Документ із заголовком "Детальна інформацію про юридичну особу"щодо ТОВ "Провіденс Фарм" на 1 арк.;
45. Копія договору купівлі-продажу нерухомого майна від 20.10.2008, укладений між ТОВ "Вєра" щодо об'єкту за адресою: м. Донецька, вул.Упорядкована, 16 на 1 арк.;
46. Договір іпотеки від 05.10.2017, укладений між ОСОБА_18 та ОСОБА_19 , предметом якого є квартира АДРЕСА_7 прошитий і пронумерований на 3 арк.;
47. Додаткові угоди за договором позики від 05.10.2018, укладені між ОСОБА_18 та ОСОБА_19 03.05.2018, 04.06.2018, 05.04.2018,05.03.2018, 05.01.2018, 05.10.2018 та 04.02.2019 на 5 арк.;
48. Договір оренди нежитлового приміщення №01/06/2018 від 01.06.2018 щодо об'єкту за адресою: м. Київ, вул. Ярославська, 26, на 4 арк.;
49. Копія висновку ПП ДС Брокерський і торговий дім№950991_04032016_DON16-03-028 на 1 арк.;
50. Проект протоколу загальних зборів учасників ТОВ "Нерухомість ЮА”№4 від 07.04.2016 на 1 арк.;
51. Копія протоколу загальних зборів учасників ТОВ "Нерухомість ЮА"№5 від 29.06.2016 на 1 арк.;
52. Договір купівлі-продажу (відступлення) частки (корпоративних прав)у статутному капіталі ТОВ "Нерухомість ЮА" від 09.03.2015 на 2 арк.;
53. Протокол загальних зборів учасників ТОВ "Нерухомість ЮА" №2 від 03.03.2016на 1 арк.;
54. Наказ №1 по ТОВ "Нерухомість ЮА" від 01.03.2016 на 1 арк.;
55. Протокол загальних зборів учасників ТОВ "Нерухомість ЮА" №3 від 09.03.2016 на 3 арк.;
56. Протокол загальних зборів учасників ТОВ "Нерухомість ЮА" №1 від 24.02.2016 на 1 арк.;
57. Договір №2 купівлі-продажу (відступлення) частки (корпоративнихправ) у статутному капіталі ТОВ "Нерухомість ЮА" від 07.04.2016 на 2 арк. (проект);
58. Статут ТОВ "Нерухомість ЮА" від 09.03.2016 на 17 арк.;
59. Проект статуту ТОВ "Нерухомість ЮА" від 07.04.2016;
60. Опис документів, що подавались на реєстрацію ТОВ "НерухомістьЮА" від 01.03.2016 на 1 арк.;
61. Акт приймання-передачі №1 від 04.03.2016 будинку за адресою: АДРЕСА_8 на 1 арк.;
62. Статут ТОВ "Нерухомість ЮА" від 29.06.2016 на 17 арк.,
63. Проект заяви на державну реєстрацію ТОВ "Нерухомість ЮА" на 16арк.; .
64. Заява директора ТОВ "Нерухомість ЮА" про зміну відомостей проучасників товариства на 1 арк.;
65. Копія паспорту громадянина України серії НОМЕР_4 , виданий наім'я ОСОБА_20 та копія ІПН вказаної особи на 4 арк.;
66. Копія паспорту громадянина України серії НОМЕР_5 на ім'я ОСОБА_21 та ІПН цієї особи на 2 арк.;
67. Фотокопія листа Національного університету харчових технологій№05/051 від 26.07.2005 на адресу КП "КМБТІ" щодо будівлі по вул.Тарасівській, 9 у м. Києві, на 1 арк.;
68. Роздруківка розпорядження КМДА №337 від 19.03.2008 на 2 арк.;
69. Фотокартка із зображенням ОСОБА_10 та трьох інших осіб, середяких особа, схожа на ОСОБА_22 , на 1 арк.
В заяві поданій до суду прокурор ОСОБА_23 вимоги клопотання підтримав, судове засідання просив проводити без його участі.
Дослідивши матеріали клопотання, та долучені до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного.
Відповідно до ч.2 ст.171 КПК України у клопотанні слідчого, прокурора про арешт майна повинно бути зазначено:
1) підстави і мету відповідно до положень статті 170 цього Кодексу та відповідне обґрунтування необхідності арешту майна;
2) перелік і види майна, що належить арештувати;
3) документи, які підтверджують право власності на майно, що належить арештувати, або конкретні факти і докази, що свідчать про володіння, користування чи розпорядження підозрюваним, обвинуваченим, засудженим, третіми особами таким майном;
4) розмір шкоди, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, у разі подання клопотання відповідно до частини шостої статті 170 цього Кодексу.
До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими слідчий, прокурор обґрунтовує доводи клопотання.
Відповідно до ч.3 ст.172 КПК України слідчий суддя, суд, встановивши, що клопотання про арешт майна подано без додержання вимог статті 171 цього Кодексу, повертає його прокурору, цивільному позивачу та встановлює строк в сімдесят дві години або з урахуванням думки слідчого, прокурора чи цивільного позивача менший строк для усунення недоліків, про що постановляє ухвалу.
З огляду на викладене, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає поверненню в порядку ч.3 ст.172 КПК України прокурору для усунення недоліків, оскільки у клопотанні в порушення вимог ч.2 ст.171 КПК України не зазначено та не надано слідчому судді документів, які підтверджують необхідності накладення арешту на вилучене майно, та яке доказове значення воно має при проведенні досудового розслідування у кримінальному провадженні № 12017100070004959.
На підставі викладеного, керуючись ст.170, ст.171, ч.3 ст.172, ст.309, ст.376, ст.392, ст.532 КПК України, -
Клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури № 7 - прокурора групи прокурорів ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні № 12017100070004959 - повернути прокурору для усунення недоліків.
Ухвала не може бути оскаржена і підлягає безумовному виконанню.
Слідчий суддя ОСОБА_1