печерський районний суд міста києва
Справа № 757/40927/19-к
Примірник № ___
21 серпня 2019 року Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,
при секретарі ОСОБА_2 ,
розглянувши у закритому судовому засіданні клопотання представника потерпілого Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №12014100050011851 про тимчасовий доступ до речей і документів,
02 серпня 2019 року до провадження слідчого судді надійшло клопотання представника потерпілого Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №12014100050011851 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні арбітражного керуючого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_4 , ( АДРЕСА_1 ), а саме:
- щодо господарських взаємовідносин ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » з приводу передачі (відчуження) майнових активів підприємства, актів приймання-передачі майна, актів здачі-прийняття товарів, обладнання, робіт (надання послуг), платіжних доручень, податкових та видаткових накладних, розрахункових квитанцій, інших платіжних документів, актів звірки взаємних розрахунків за цими договорами за період з 27.04.2015 року по теперішній час;
- щодо фінансово-господарських взаємовідносин між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ЕДРПОУ НОМЕР_6 ), ФОП ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_7 ), ФОП ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_8 ), ФОП ОСОБА_7 (ІПН НОМЕР_9 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ПП « ОСОБА_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), Приватний нотаріус ОСОБА_9 (ІПН НОМЕР_12 ), ОСОБА_10 (ІПН НОМЕР_13 ), ОСОБА_11 (ІПН НОМЕР_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), ОСОБА_12 (ІПН НОМЕР_17 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (ЄДРПОУ НОМЕР_18 ), ОСОБА_13 (ІПН НОМЕР_19 ), ОСОБА_14 (ІПН НОМЕР_20 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (ЄДРПОУ НОМЕР_21 ), ПП « ОСОБА_15 » (ЄДРПОУ НОМЕР_22 ), ОСОБА_16 (ІПН НОМЕР_23 ), Адвокатське об'єднання « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (ЄДРПОУ НОМЕР_24 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (ЄДРПОУ НОМЕР_25 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (ЄДРПОУ НОМЕР_26 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (ЄДРПОУ НОМЕР_27 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (ЄДРПОУ НОМЕР_28 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (ЄДРПОУ НОМЕР_29 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (ЄДРПОУ НОМЕР_30 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (ЄДРПОУ НОМЕР_31 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (ЄДРПОУ НОМЕР_32 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (ЄДРПОУ НОМЕР_33 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (ЄДРПОУ НОМЕР_34 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » (ЄДРПОУ НОМЕР_35 ), Приватний Нотаріус ОСОБА_17 (ІПН НОМЕР_36 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » (ЄДРПОУ НОМЕР_37 ), ФОП ОСОБА_18 (ІПН НОМЕР_38 ) ФОП ОСОБА_19 (ІПН НОМЕР_39 ), ФОП ОСОБА_20 (ІПН НОМЕР_40 ), ФОП ОСОБА_21 (ІПН НОМЕР_41 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » (ЄДРПОУ НОМЕР_42 ), ФОП ОСОБА_22 (ІПН НОМЕР_43 ), а саме: господарські угоди (договори), на підставі яких здійснювались фінансово-господарські операції (з додатковими угодами при їх наявності), актів здачі-прийняття робіт (надання послуг), платіжних доручень, податкових та видаткових накладних, розрахункових квитанцій, квитанції до прибуткових касових ордерів, видаткові касові ордери, векселя, актів звірки взаємних розрахунків за вказаними договорами за період з 27.04.2015 року по 21.08.2019, з можливістю вилучення їх копій.
Обґрунтовуючи внесене клопотання представник потерпілого вказує, що Управлінням з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12014100050011851 від 31.12.2014 року за фактами протиправного заволодіння майном та частками у статутному фонді ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_33 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_34 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та інших підприємств групи компаній « ІНФОРМАЦІЯ_3 », зловживання повноваженням особами вказаних підприємств з метою заволодіння незаконно виведеними майновими активами вказаних суб'єктів господарської діяльності, у тому числі - шляхом ухилення від сплати податків службовими особами групи компаній « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в особливо великих розмірах, організації та реалізації злочинної схеми незаконного збагачення за рахунок вчинення фіктивних правочинів, легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, чим завдано шкоди державним інтересам в особі ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_35 », в загальному розмірі 1, 9 млрд. грн., за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 та ч. 5 ст. 185, ч. 5 ст. 186, ч. 4 ст. 187, ч.ч. 1, 3, 4 ст. 190, ч.ч. 1, 2, 5 ст. 191, ч. 2 та ч. 3 ст. 206, ч. 2 та ч. 3 ст. 206-2, ч. 3 ст. 212, ст. 219, ст. 356, ч. 2 та ч. 3 ст. 357, ч.ч. 1, 3, 4 ст. 358, ч. 1 та ч. 2 ст. 364, ч. 1 та ч. 2 ст. 364-1, ч. 2 ст. 366, ч. 1 та ч. 2 ст. 367, ч. 1 ст. 383 та ч. 1 ст. 388 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено, що відповідно до кредитних договорів, укладених між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_44 ) та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_36 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_45 , далі - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_37 ») № 5106К12 від 24.06.2006 року, № 5107К18 від 10.10.2007 року, № 5107К6 від 04.04.2007 року, № 5109К7 від 18.09.2009 року, № К1810Л9/2137 від 14.03.2006 року, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » має заборгованість перед АТ«Укрексімбанк» на загальну суму більше 1 млрд. 645,2 млн. грн.
В забезпечення виконання кредитних зобов'язань, між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та банком було укладено ряд іпотечних договорів, за якими предметами іпотеки виступили об'єкти нерухомого майна загальною вартістю 469,8 млн. грн. (на дату укладення іпотечних договорів), а також торгівельне обладнання на суму 307 тис. грн.
Крім того, на підставі Договорів застави № 5107Z20 від 20.04.2007 року, № 5107Z52 від 10.10.2007 року, № 5108Z8 від 31.03.2008 року, № 5109Z6 від 21.04.2009 року (із змінами та доповненнями до них), у заставі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_37 », в забезпечення виконання зобов'язань за кредитними договорами, перебувало обладнання, що розташовувалося в суспільно-торгівельних центрах «Амстор» та належало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_46 ), на загальну суму 48 818 950 грн.
Однак, у період з 29.12.2014 року по 05.01.2015 року організованою групою осіб було незаконно отримано право на розпорядження та управління підприємствами (у тому числі нерухомістю, торгівельним обладнанням, продуктами харчування, ТМЦ) групи компаній « ІНФОРМАЦІЯ_3 », у тому числі - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».
Так, з метою виведення майнових активів, зокрема з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », незаконно призначеним менеджментом було відчужено товари та обладнання, яке перебувало в заставі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_37 » з метою забезпечення кредитних зобов'язань перед банківською установою, на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_38 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_39 ». Вказані взаємовідносини цими суб'єктами господарювання не декларувалися і в податковій звітності не відображалися. Це майно було продано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке в подальшому частину продало, а частину передало в довгострокову оренду ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та іншим суб'єктам господарювання. При цьому документальне оформлення придбання обладнання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » або від будь-яких інших суб'єктів господарювання відсутє.
20.07.2015 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », як орендодавцем, та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », як орендарем укладено договір оренди обладнання, в тому числі обладнання, яке перебуває в заставі у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_37 ».
01.12.2016 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », як орендодавцем, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », як первісним орендарем та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », як новим орендарем, було укладено договір про передачу прав та обов'язків за Договором оренди від 20.07.2015 року, внаслідок чого змінено орендаря обладнання з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
В подальшому частина орендованого обладнання була відчужена ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
Згідно наявних у потерпілої сторони даних, в подальшому обладнання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », з метою створення додаткових штучних перешкод для визначення суб'єктивного складу злочинів та встановлення істинних обставин, що є предметом дослідження у кримінальному провадженні, було відчужено на користь пов'язаних осіб.
Крім того, встановлено, що 01.02.2018 року між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », як первісним орендодавцем, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_40 » (ЄДРПОУ НОМЕР_47 ), як новим орендодавцем, та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » було укладено Договір про передачу прав та обов'язків за договором оренди обладнання, відповідно до якого, у зв'язку з відчуженням ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » об'єктів оренди, до нового власника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_40 » переходять права та обов'язки Орендодавця.
Таким чином, на теперішній час власником заставного майна АТ « ІНФОРМАЦІЯ_37 » є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_40 ».
Крім того, в ході досудового розслідування встановлено, що в аналогічний спосіб було відступлено право вимоги за договорами з відчуження викраденого обладнання.
Так, між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » було украдено договори купівлі-продажу обладнання:
- № 1/10/об від 20.10.2016 року на суму 10 160 469,32 грн. щодо обладнання СТЦ Амстор, розташованого за адресою: АДРЕСА_2 ;
- № 2/10/об від 20.10.2016 року на суму 15 349 659,08 грн. щодо обладнання СТЦ Амстор, розташованого за адресою: АДРЕСА_3 ;
- № 3/10/ об від 20.10.2016 року на суму 24 417 314,91 грн. щодо обладнання СТЦ Амстор, розташованого за адресою: АДРЕСА_4 ;
- № 4/10/ об від 20.10.2016 року на суму 20 046 488,96 грн. щодо обладнання СТЦ Амстор, розташованого за адресою: АДРЕСА_5 ;
- № 10/15/ об від 01.08.2017 року на суму 16 696 192,14 грн. щодо обладнання СТЦ Амстор, розташованого за адресою: АДРЕСА_6 ;
- № 11/07/ об від 01.08.2017 року на суму 16 048 877,67 грн. щодо обладнання СТЦ Амстор, розташованого за адресою: АДРЕСА_7 .
В подальшому, 01.02.2018 року між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_41 » ЄДРПОУ ( НОМЕР_48 ) були укладені договори відступлення права вимоги № 10/15Ц та № 11/07Ц, на підставі яких ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було відступлено право вимоги до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за договорами купівлі-продажу № 10/15/ об від 01.08.2017 року на суму 7 200 259,35 грн. та № 11/07/об від 01.08.2017 року на суму 6 921 103,95 грн. відповідно.
З даних ЄДР юридичних осіб вбачається, що державна реєстрація юридичних осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_40 » відбулася 13.11.2017 року, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_41 » - 20.10.2017 року.
Тобто, зазначені юридичні особи створені невдовзі до передачі їм прав на обладнання, не з метою здійснення господарської діяльності, а з метою прикриття злочину, ускладнення, та як наслідок, штучного затягування досудового розслідування в кримінальному провадженні, шляхом зміни власника викраденого майна з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на новоутворені юридичні особи: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_40 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_41 ».
Про пов'язаність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_41 » з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » свідчать факти наявності спільних учасників в складі вказаних юридичних осіб.
Зокрема, згідно з відомостей ЄДР юридичних осіб, вбачається, що єдиним учасником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_41 » є нерезидент - компанія « ІНФОРМАЦІЯ_42 », яка свого часу, до 02.04.2018 року, була одним з учасником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
02.04.2018 року, після початку проведення слідчих дій, компанію « ІНФОРМАЦІЯ_42 » було виключено зі складу засновників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з метою виключення формальних підстав для пов'язаності юридичних осіб органами через спільні органи управління.
Натомість, на час укладання правочинів про відступлення прав вимоги (01.02.2018 року) компанія « ІНФОРМАЦІЯ_42 » була одночасно учасником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_41 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Кошти, отримані від незаконного відчуження і передачі в оренду майна та обладнання, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перераховувались на рахунки пов'язаних юридичних та фізичних осіб, у тому числі тих, що мають ознаки фіктивності і здійснюють діяльність з надання послуг з штучного створення податкового кредиту і ухилення від сплати податків.
Так, з рахунків, відкритих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_43 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_44 », грошові кошти, отримані від протиправного продажу і здачі в оренду майна та обладнання, належного ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_45 », від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », перераховані на користь наступних юридичних і фізичних осіб: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ЕДРПОУ НОМЕР_6 ), ФОП ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_7 ), ФОП ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_8 ), ФОП ОСОБА_7 (ІПН НОМЕР_9 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ПП « ОСОБА_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), Приватний нотаріус ОСОБА_9 (ІПН НОМЕР_12 ), ОСОБА_10 (ІПН НОМЕР_13 ), ОСОБА_11 (ІПН НОМЕР_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), ОСОБА_12 (ІПН НОМЕР_17 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (ЄДРПОУ НОМЕР_18 ), ОСОБА_13 (ІПН НОМЕР_19 ), ОСОБА_14 (ІПН НОМЕР_20 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (ЄДРПОУ НОМЕР_21 ), ПП « ОСОБА_15 » (ЄДРПОУ НОМЕР_22 ), ОСОБА_16 (ІПН НОМЕР_23 ), Адвокатське об'єднання « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (ЄДРПОУ НОМЕР_24 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (ЄДРПОУ НОМЕР_25 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (ЄДРПОУ НОМЕР_26 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (ЄДРПОУ НОМЕР_27 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (ЄДРПОУ НОМЕР_28 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (ЄДРПОУ НОМЕР_29 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (ЄДРПОУ НОМЕР_30 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (ЄДРПОУ НОМЕР_31 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (ЄДРПОУ НОМЕР_32 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (ЄДРПОУ НОМЕР_33 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (ЄДРПОУ НОМЕР_34 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » (ЄДРПОУ НОМЕР_35 ), Приватний Нотаріус ОСОБА_17 (ІПН НОМЕР_36 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » (ЄДРПОУ НОМЕР_37 ), ФОП ОСОБА_18 (ІПН НОМЕР_38 ) ФОП ОСОБА_19 (ІПН НОМЕР_39 ), ФОП ОСОБА_20 (ІПН НОМЕР_40 ), ФОП ОСОБА_21 (ІПН НОМЕР_41 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » (ЄДРПОУ НОМЕР_42 ), ФОП ОСОБА_22 (ІПН НОМЕР_43 ).
З метою повного, виявлення та фіксації відомостей, всебічного та об'єктивного дослідження обставин кримінальних правопорушень, а також з'ясування фактичних даних, що можуть мати доказове значення, у потерпілої сторони виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні арбітражного керуючого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_4 , адреса: АДРЕСА_1 .
В судове засідання представник потерпілої не з'явився, надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, доводи клопотання підтримує в повному обсязі.
Слідчий суддя розглянув клопотання у відсутність представника особи, у володінні якої знаходяться документи, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.
Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов такого висновку.
Відповідно до ст. 22 КПК України кримінальне провадження здійснюється на основі змагальності, що передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення і стороною захисту їхніх правових позицій, прав, свобод і законних інтересів засобами, передбаченими цим Кодексом. Сторони кримінального провадження мають рівні права на збирання та подання до суду речей, документів, інших доказів, клопотань, скарг, а також на реалізацію інших процесуальних прав, передбачених цим Кодексом
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
З метою повного, всебічного та об'єктивного дослідження обставин кримінальних правопорушень, а також з'ясування фактичних даних, що можуть мати доказове значення, слідчий суддя дійшов висновку про задоволення клопотання представника потерпілого та надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні арбітражного керуючого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_4 .
На підставі викладеного і керуючись ст. 108, 159-166, 309 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання представника - ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №12014100050011851 про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.
Надати представнику потерпілого Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №12014100050011851 від 31.12.2014 року дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що знаходяться у володінні арбітражного керуючого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_4 , адреса: АДРЕСА_1 . тел. НОМЕР_49 , з можливістю вилучення їх копій, а саме документів:
- щодо господарських взаємовідносин ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » з приводу передачі (відчуження) майнових активів підприємства, актів приймання-передачі майна, актів здачі-прийняття товарів, обладнання, робіт (надання послуг), платіжних доручень, податкових та видаткових накладних, розрахункових квитанцій, інших платіжних документів, актів звірки взаємних розрахунків за цими договорами за період з 27.04.2015 року по 21.08.2019;
- щодо фінансово-господарських взаємовідносин між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ЕДРПОУ НОМЕР_6 ), ФОП ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_7 ), ФОП ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_8 ), ФОП ОСОБА_7 (ІПН НОМЕР_9 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ПП « ОСОБА_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), Приватний нотаріус ОСОБА_9 (ІПН НОМЕР_12 ), ОСОБА_10 (ІПН НОМЕР_13 ), ОСОБА_11 (ІПН НОМЕР_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), ОСОБА_12 (ІПН НОМЕР_17 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (ЄДРПОУ НОМЕР_18 ), ОСОБА_13 (ІПН НОМЕР_19 ), ОСОБА_14 (ІПН НОМЕР_20 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (ЄДРПОУ НОМЕР_21 ), ПП « ОСОБА_15 » (ЄДРПОУ НОМЕР_22 ), ОСОБА_16 (ІПН НОМЕР_23 ), Адвокатське об'єднання « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (ЄДРПОУ НОМЕР_24 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (ЄДРПОУ НОМЕР_25 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (ЄДРПОУ НОМЕР_26 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (ЄДРПОУ НОМЕР_27 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (ЄДРПОУ НОМЕР_28 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (ЄДРПОУ НОМЕР_29 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (ЄДРПОУ НОМЕР_30 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (ЄДРПОУ НОМЕР_31 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (ЄДРПОУ НОМЕР_32 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (ЄДРПОУ НОМЕР_33 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (ЄДРПОУ НОМЕР_34 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » (ЄДРПОУ НОМЕР_35 ), Приватний Нотаріус ОСОБА_17 (ІПН НОМЕР_36 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » (ЄДРПОУ НОМЕР_37 ), ФОП ОСОБА_18 (ІПН НОМЕР_38 ) ФОП ОСОБА_19 (ІПН НОМЕР_39 ), ФОП ОСОБА_20 (ІПН НОМЕР_40 ), ФОП ОСОБА_21 (ІПН НОМЕР_41 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » (ЄДРПОУ НОМЕР_42 ), ФОП ОСОБА_22 (ІПН НОМЕР_43 ), а саме: господарські угоди (договори), на підставі яких здійснювались фінансово-господарські операції (з додатковими угодами при їх наявності), актів здачі-прийняття робіт (надання послуг), платіжних доручень, податкових та видаткових накладних, розрахункових квитанцій, квитанції до прибуткових касових ордерів, видаткові касові ордери, векселя, актів звірки взаємних розрахунків за вказаними договорами за період з 27.04.2015 року по 21.08.2019.
Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
Службовим особам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, зазначеній в ухвалі особі, з можливістю ознайомитись з ними та зробити їх копії.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1