печерський районний суд міста києва
Справа № 757/42315/19-к
29 серпня 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду місті Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши в засіданні в приміщенні суду у місті Києві клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ Національної поліції України ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів,-
Старший слідчий в ОВС ГСУ Національної поліції України ОСОБА_3 , за погодженням заступника начальника відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.
В засідання слідчий не з'явився звернувся до суду з заявою про розгляд клопотання за його відсутністю, клопотання просив задовольнити частково, додаючи до своєї заяви уточнення прохальної частини клопотання.
Представник особи у володінні якої перебувають речі і документи в судове засідання не з'явився, про час та місце розгляду справи повідомлявся належним чином.
Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.
Слідчий суддя, дослідивши матеріали провадження за клопотанням, приходить до наступного висновку.
Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження, вказує, що Головним слідчим управління Національної поліції України проводиться досудове розслідування, а Генеральною прокуратурою України здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні № 12018000000000753, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12.12.2018, за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 382 КК України та фактами вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ст. 366-1, ч. 3 ст. 190, ч. 3 ст. 365-2, ч. 3 ст. 382 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснило продаж нежитлових приміщень 1 та 2 поверхів будівлі, розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , та станом на 04.04.2017 року, співвласниками нежитлових приміщень розташованих на 1 та 2 поверхів в рівних частках у праві спільної часткової власності стали ІНФОРМАЦІЯ_2 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ) та ІНФОРМАЦІЯ_4 ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ), а саме:
А) приміщення підвалу, І та ІІ поверху поз.1-13 (незавершене будівництво 1 черги 43% готовності), загальною площею 1340,5 кв.м.
B) приміщення І та ІІ поверху поз.14 -15 (незавершене будівництво 2 черги 43% готовності арт-бізнес центру « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), загальною площею 4295,5 кв.м.
В додатковій угоді від 03 квітня 2017 року до договору купівлі продажу нежитлових приміщень від 30 березня 2017 року, посвідченого приватним нотаріусом Ужгородського міського нотаріального округу ОСОБА_6 , та договорі купівлі продажу частки у праві спільної часткової власності нежитлових приміщень від 04 квітня 2017 року, що був укладений між ІНФОРМАЦІЯ_2 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ) та ІНФОРМАЦІЯ_4 ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ) було зазначене, що обидві сторони договору повідомлені про існування інвестиційного договору від 01 березня 2017 року, укладеного ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), щодо інвестиційної участі третіх осіб у будівництві Будинку, що знаходиться за адресою АДРЕСА_2 (3-го поверху), а також зобов'язуються після отримання сертифікату про відповідність закінченого будівництвом об'єкта проектній документації і реєстрації в державному реєстрі речових прав на нерухоме майно Об'єкту (завершене будівництво І та ІІ черги будівництва) укласти договір щодо спільного використання власниками такого будинку місць загального користування (всі сходи, сходові проходи, допоміжні приміщення, конструктивні елементи, технічне обладнання, вбиральні, водопровід, каналізація, вентиляція, інші допоміжні комунікації, електромережа), що будуть позначені на плані в договорі про порядок використання такого майна.
Необхідно прийняти до уваги, інвестиційний договір був укладений з ОСОБА_7 01.03.2017 р., тобто, до моменту продажу ІНФОРМАЦІЯ_4 ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ) частки у праві спільної часткової власності нежитлових приміщень від 04 квітня 2017 року.
28.03.2018 року директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_8 зареєстрував на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » право власності на приміщення третього поверху незавершеного будівництва, розташовані за адресою: АДРЕСА_3 , АДРЕСА_4 , а саме:
• приміщення третього поверху незавершеного будівництва 1-ої черги 43% готовності позиції 14, загальною площею 312,1 кв.м., реєстраційний номер об'єкту нерухомого майна 1210602421101, номер запису про право власності 19710474.
07.11.2018 року директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_8 зареєстрував на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » право власності на приміщення третього поверху незавершеного будівництва, розташовані за адресою: АДРЕСА_3 , АДРЕСА_4 , а саме:
• приміщення третього поверху незавершеного будівництва 2-ої черги 43% готовності позиції 16, 19 загальною площею 964,6 м.кв., реєстраційний номер об'єкту нерухомого майна 1688307021101, номер запису про право власності 28808635;
• приміщення третього поверху незавершеного будівництва 2-ої черги 43% готовності позиції 18, загальною площею 652, кв.м., реєстраційний номер об'єкту нерухомого майна 1688322021101, номер запису про право власності 28808923.
Всі зазначені приміщення третього поверху були побудовані за рахунок інвестиційних платежів ОСОБА_7 , здійснених згідно із інвестиційним договором від 01.03.2017 року, без зазначення що ці об'єкти нерухомості є спільною частковою власністю ІНФОРМАЦІЯ_6 оскільки третій поверх не можу існувати окремо від 1 та 2, маючи спільні стіни, підвал та комунікації.
13.11.2018 директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_8 та директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » підписали акти приймання передачі та внесли приміщення третього поверху незавершеного будівництва 2-ої черги 43% готовності позиції 18, загальною площею 652, кв.м. як внесок до статутного капіталу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».
14.11.2018 року директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_8 та директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » підписали акти приймання передачі приміщення третього поверху незавершеного будівництва 1-ої черги 43% готовності позиції 14, загальною площею 312,1 кв.м., як внесок до статутного капіталу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »
Приватний нотаріус ОСОБА_6 здійснила реєстраційні записи про право реєстрацію права власності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » на зазначені вище приміщення 13.11.2018 року за №28911832 та 14.11.2018 року за №28915763.
Зазначена частина незавершеного будівництвом майна, була передана Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що мало зобов'язання переді іншим інвестором, у власність іншої юридичної особи - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », яка в свою чергу також належить ОСОБА_9 , без погодження із співвласником ІНФОРМАЦІЯ_6 .
Крім того, 13.11.2018 року ОСОБА_9 , від імені та інтересах якого діяла представник за довіреністю від 10.11.2018 року ОСОБА_10 , уклав договір іпотеки з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », від імені якого діяв директор ОСОБА_8 .
На підставі укладеного договору іпотеки нотаріус ОСОБА_6 зареєструвала заборону відчуження майна, під час посвідчення договору іпотеки (номер запису обтяження 28896311), таким чином обтяживши право власності на приміщення третього поверху незавершеного будівництва ІІ черги 43% готовності позиції 16, 19 загальною площею 964,6 м.кв. що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , реєстраційний номер об'єкту нерухомого майна 1688307021101, номер запису про право власності 28808635.
16.01.2019 року, вказані особи уклали договір купівлі продажу від 16.01.2019 року, за яким ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » продало приміщення площею 312,1 кв.м. та площею 652, кв.м. двом фізичним особам, в наступних частках:
a) частки у праві спільної часткової власності на приміщення третього поверху незавершеного будівництва 1-ої черги 43% готовності позиції 14, загальною площею 312,1 кв.м. продано ОСОБА_11 , номер запису про право власності 29879728, реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна 1688322021101;
b) частки у праві спільної часткової власності на приміщення третього поверху незавершеного будівництва 1-ої черги 43% готовності позиції 14, загальною площею 312,1 кв.м. продано Газій- ОСОБА_12 , номер запису про право власності 29879706, реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна 1688322021101;
c) частки у праві спільної часткової власності на приміщення третього поверху незавершеного будівництва 2-ої черги 43% готовності позиції 18, загальною площею 652, кв.м. продано ОСОБА_11 , номер запису про право власності 29879333, реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна 1210602421101;
d) частки у праві спільної часткової власності на приміщення третього поверху незавершеного будівництва 2-ої черги 43% готовності позиції 18, загальною площею 652, кв.м. продано Газій- ОСОБА_12 , номер запису про право власності 29879292, реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна 1210602421101.
Ухвалою Ужгородського міськрайонного суду закарпатської області від 02.01.2019 року у справі №308/11/19 винесене рішення про накладення арешту на нерухоме майно, розташоване за адресою: АДРЕСА_2 .
Тобто, судом було винесено рішення про заборону здійснення будь яких дій з використання, відчуження, розпорядження всім нерухомим майном розташованим за адресою АДРЕСА_2 .
Ухвала суду від 02.01.2019 року була надана 02.01.2019 року для виконання начальнику ІНФОРМАЦІЯ_8 - державному реєстратору ОСОБА_13 , яка відмовила в реєстрації ухвали ІНФОРМАЦІЯ_9 від 02.01.2019 року у справі №308/11/19, та виконала зазначену ухвалу частково, наклавши арешт на майно, що не зазначене в ухвалі суду.
ОСОБА_13 здійснила реєстрацію обтяження на частину нерухомого майна, вже обтяженого іпотекою на користь ОСОБА_9 , а саме на приміщення 3-го поверху незавершеного будівництва 2-ої черги 43% готовності, поз 16,19 загальною площею 964,6 кв.м. (реєстраційний запис про обтяження 29752347), чим лише сприяла його злочинній діяльності.
Ухвала повторно 04.01.2019 року була надана для виконання в ІНФОРМАЦІЯ_10 та внесена до державного реєстру нерухомого майна державним реєстратором ОСОБА_14 04.01.2019 о 17 год. 56 хв. за № 32092340, однак виконання реєстраційної дії було зупинено в наслідок внесення заяви про заборону на вчинення реєстраційних дій внесеного власником майна.
Зазначена заява власника об'єкта нерухомого майна про заборону вчинення реєстраційних дій була зареєстрована 24.12.2018 о 12 год. 06 хв приватним нотаріусом ОСОБА_5 за № 31960279.
Згідно із положеннями частини 8 статті 18 Закону № 1952-IV та положень пункту 13 Постанови КМУ «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» від 25 грудня 2015 р. № 1127, після спливу дії заяви власника об'єкта нерухомого майна про заборону вчинення реєстраційних дій від 24.12.2018 р., в порядку черговості повинна розглядатись заява про виконання ухвали суду від 02.01.2019 у справі №308/11/19, зареєстрована державним реєстратором ОСОБА_14 04.01.2019 в реєстрі за № 32092340.
Однак, 11 січня 2019 року, маючи на меті злочинний намір, діючи спільно від імені ОСОБА_9 , представник за довіреністю ОСОБА_15 та від імені ІНФОРМАЦІЯ_2 представник за довіреністю ОСОБА_16 , уклали договір міни, про що приватний нотаріус ОСОБА_5 здійснила реєстраційну дію в реєстрі о 10 год. 17 хв. за реєстраційним номером 45014467, та зареєструвала права власності на нерухоме майно - приміщення І та ІІ поверху поз. 14'-15 незавершеного будівництва 2-ї черги 43% готовності арт-бізнес центру « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ОСОБА_9 .
Враховуючи зазначене, ОСОБА_5 , як державний реєстратор, будучи обізнаною про наявність зареєстрованої в реєстрі заяви про державну реєстрацію обтяження № 32092340, здійснила оформлення права власності на ОСОБА_9 .
Представник ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_16 , також був обізнаний про наявність ухвали на момент укладення договору міни, оскільки ним 04.01.2019 особисто було подано клопотання про скасування арешту майна та оскаржено ухвалу від 02.01.2019 року у справі №308/11/19 до ІНФОРМАЦІЯ_9 .
До здійснення реєстраційних дій ОСОБА_5 право власності на цей об'єкт було зареєстроване за ІНФОРМАЦІЯ_4 на частки та ІНФОРМАЦІЯ_2 на частки в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно 04 квітня 2017 року за №19799697 на підставі договору купівлі продажу від 4 квітня 2017 року.
Таким чином, при реєстрації права власності на частки приміщення І та ІІ поверху поз. 14'-15 незавершеного будівництва 2-ї черги 43% готовності арт-бізнес центру « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ОСОБА_9 , під час дії зареєстрованої в реєстрі заяви про арешт нерухомого майна, розташованого за адресою АДРЕСА_2 , було порушено вимоги чинного законодавства щодо здійснення реєстраційних дій, а саме зловживання нотаріусом ОСОБА_5 своїми повноваженнями особи, яка здійснює професійну діяльність, пов'язану з наданням публічних послуг як державним реєстратором, та це завдало істотної шкоди законом правам ОСОБА_7 .
Вказаними вище особами було використано механізм захисту права власності, передбачений законодавством, для унеможливлення виконання ухвали слідчого судді про накладення арешту на майно та задля послідуючого відчуження нерухомого майна на користь ОСОБА_9 або належних йому юридичних осіб (кінцевим бенефіціаром яких є ОСОБА_9 ).
Беручи до уваги вищевикладене, а також необхідність перевірити на причетність до вчиненого кримінального правопорушення представника ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_16 та директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ОСОБА_17 виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до речей та документів, а саме: до судової справи № 308/11/19, та проведення судової почеркознавчої експертизи.
Вказані вище документи, в яких міститься необхідна для встановлення істини у кримінальному провадженні інформація, перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_9 .
Слідчий вказує, у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи необхідні для встановлення важливих обставин у досудовому розслідуванні, а також, що існує реальна загроза зміни або знищення відповідних документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_9 .
Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.
Як вбачається із змісту п. 4, 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи.
Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до оригіналів документів з можливістю вилучення їх, оскільки вказаний захід забезпечення кримінального провадження дійсно спрямований на отримання доказів та перевірку вже отриманих доказів у кримінальному провадженні, а речі та документи до яких потрібно отримати тимчасовий доступ самі по собі та по сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання - задовольнити частково.
Надати старшому слідчому в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України капітану поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України майору поліції ОСОБА_18 , слідчому слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України капітану поліції ОСОБА_19 , заступнику начальника відділу РОТЗ СУ ГУНП в Закарпатській області майору поліції ОСОБА_20 , заступнику начальника відділу розслідування злочинів у сфері службової та господарської діяльності СУ ГУНП в Закарпатській області ОСОБА_21 , старшому слідчому в ОВС відділу розслідування злочинів у сфері службової та господарської діяльності СУ ГУНП в Закарпатській області ОСОБА_22 , старшому слідчого в особливо важливих справах відділу розслідування злочинів, скоєних проти життя та здоров'я СУ ГУНП в Закарпатській області ОСОБА_23 , тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучення:
1. Оригіналів наступних документів які містяться в матеріалах судової справи ІНФОРМАЦІЯ_9 у справі № 308/11/19:
- Заява директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 21.01.2019 вих. № 21-01 на адресу ІНФОРМАЦІЯ_11 у справі № 308/11/19, вхідний № 2268 від 21.01.2019.
- Клопотання ІНФОРМАЦІЯ_3 про скасування арешту майна у кримінальному провадженні №12018070000000317, скерованого до ІНФОРМАЦІЯ_11 , від 04.01.2019.
- Копія ухвали ІНФОРМАЦІЯ_11 у справі №308/11/19, завірена печаткою « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від 04.01.2019 та підписом уповноваженого представника.
- Інформаційна довідка №151751654 з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, завірена печаткою « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від 04.01.2019 та підписом уповноваженого представника.
- Копія договору купівлі-продажу нежитлових приміщень від 30.03.2017 завірена печаткою « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від 04.01.2019 та підписом уповноваженого представника.
- Копія додаткової угоди від 03.04.2017 (до договору купівлі-продажу нежитлових приміщень від 30.03.2017) завірена печаткою « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від 04.01.2019 та підписом уповноваженого представника.
- Копія документу « АДРЕСА_5 » завірена печаткою « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від 04.01.2019 та підписом уповноваженого представника.
- Копія Довіреності ІНФОРМАЦІЯ_2 від 19.06.2018 на ім'я ОСОБА_16 завірена печаткою « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від 04.01.2019 та підписом уповноваженого представника.
- Заява представника ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_16 від 15.01.2019 на адресу ІНФОРМАЦІЯ_11 у справі № 308/11/19, вхідний № 1509 від 15.01.2019 завірена печаткою « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та підписом уповноваженого представника.
- Заява представника ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_16 від 24.01.2019 на адресу ІНФОРМАЦІЯ_11 у справі № 308/11/19, вхідний № 3053 від 24.01.2019 завірена печаткою « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та підписом уповноваженого представника.
- Клопотання представника ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_16 від 24.01.2019 на адресу ІНФОРМАЦІЯ_11 у справі № 308/11/19, вхідний № 3056 від 24.01.2019.
- Клопотання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » про скасування арешту майна у кримінальному провадженні №12018070000000317, скерованого до ІНФОРМАЦІЯ_11 04.01.2019, вхідний № 431 від 04.01.2019, завірена печаткою « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та підписом уповноваженого представника.
- Інформаційна довідка №151751654 з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, завірена печаткою « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та підписом уповноваженого представника.
- Копія акту приймання передачі майна що вноситься до статутного капіталу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » від 08.11.2018, завірена печаткою « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та підписом уповноваженого представника.
- Копія довіреності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » від 08.01.2019, завірена печаткою « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та підписом уповноваженого представника.
- Заява представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ОСОБА_16 від 15.01.2019 на адресу ІНФОРМАЦІЯ_11 у справі № 308/11/19, вхідний № 1508 від 15.01.2019, завірена печаткою « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та підписом уповноваженого представника.
- Заяві представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ОСОБА_16 від 24.01.2019 на адресу ІНФОРМАЦІЯ_11 у справі № 308/11/19, вхідний № 3054 від 24.01.2019, завірена печаткою « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та підписом уповноваженого представника.
- Клопотання представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ОСОБА_16 від 24.01.2019 на адресу ІНФОРМАЦІЯ_11 у справі № 308/11/19, вхідний № 3055 від 24.01.2019, завірена печаткою « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та підписом уповноваженого представника.
2. Копій наступних документів які містяться в матеріалах судової справи ІНФОРМАЦІЯ_9 у справі № 308/11/19:
- клопотання про арешт майна у кримінальному провадженні №12018070000000317 з додатками, доданими до клопотання.
- Ухвала про арешт майна, винесена за результатами розгляду вказаного клопотання.
- усі наявні журнали судових засідань.
- усі наявні матеріали аудіо- відео- фіксацій судових засідань.
Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1
Ухвала виготовлена у двох примірниках.
Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання.
Примірник № 2 наданий слідчому ОСОБА_19
Слідчий суддя ОСОБА_1