Справа № 395/1224/19 Провадження № 1-кс/395/355/2019
про тимчасовий доступ до речей (документів),
які містять охоронювану законом таємницю
13 вересня 2019 року м. Новомиргород
Слідчий суддя Новомиргородського районного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 розглянувши внесене в кримінальному провадженні № 12019120220000329 від 21 червня 2019 року начальником СВ Новомиргородського ВП Маловисківського відділу ГУНП України в Кіровоградській області ОСОБА_2 і погоджене начальником Новомиргородського відділу Знам'янської місцевої прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_3 клопотання про здійснення тимчасового доступу до речей (документів), які містять охоронювану законом таємницю та додані до клопотання матеріали,
У провадженні СВ Новомиргородського ВП Маловисківського ВП ГУНП в Кіровоградській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12019120220000329 від 21.06.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 20.06.2019 року до Новомиргородського ВП надійшла заява від гр. ОСОБА_4 , про те, що 19.06.2019 року гр. ОСОБА_5 , шляхом шахрайських дій заволодів її грошовими коштами в сумі 13 250 грн., які заявниця перевела на банківську карту № НОМЕР_1 на ім'я ОСОБА_5 , спричинивши матеріального збитку заявниці на вказану суму.
Викликаний у встановленому законом порядку для участі у розгляді згаданого клопотання представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні якого знаходяться зазначені документи, у судове засідання не з'явився, про причини неявки суд не повідомив.
Прокурор та слідчий, оповіщені про час і місце розгляду клопотання, у судове засідання не з'явилися, проте прокурор направив до суду заяву про розгляд вказаного клопотання без його участі, просить його задовольнити.
За таких обставин, суд вважає за можливе слухати справу без участі учасників судового провадження.
Дослідивши клопотання з додатками, слідчий суддя вважає за необхідне задовольнити його.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 20.06.2019 року до Новомиргородського ВП надійшла заява від гр. ОСОБА_4 , про те, що 19.06.2019 року гр. ОСОБА_5 , шляхом шахрайських дій заволодів її грошовими коштами в сумі 13 250 грн., які заявниця перевела на банківську карту № НОМЕР_1 на ім'я ОСОБА_5 , спричинивши матеріального збитку заявниці на вказану суму.
В ході досудового розслідування, для встановлення обставин у кримінальному провадженні і можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, виникла необхідність в розкритті банківської таємниці та долучені до матеріалів кримінального провадження відомостей по відкриттю банківської платіжної картки № НОМЕР_1 , яка знаходиться у володінні АТ КБ “ ІНФОРМАЦІЯ_1 ” та документів про рух грошових коштів по вказаній банківській платіжній картці, отримання на електронному носії фото та відеозапису камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з карткового рахунку № НОМЕР_1 у період з 18.06.2019 року по 11.09.2019 року.
Враховуючи суспільну небезпеку діяння та тяжкість вчиненого правопорушення, приймаючи до уваги неможливість отримати відомості про осіб, причетних до даного кримінального правопорушення в інший спосіб, з метою повного, всебічного та об'єктивного дослідження всіх обставин кримінального провадження, керуючись ст.ст. 159, 160, 162 п.5, 163, 164 КПК України, -
Задовольнити клопотання слідчого.
Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів - відомостей, що становлять банківську таємницю по банківській платіжній картці № НОМЕР_1 , який знаходиться у володінні АТ КБ “ ІНФОРМАЦІЯ_1 ” (юридична адреса: АДРЕСА_1 ) та з можливістю вилучення інформації по вищевказаній банківській платіжній картці з відділення АТ КБ “ ІНФОРМАЦІЯ_1 ”, за адресою: АДРЕСА_2 , за кримінальним провадженням № 12019120220000329 від 21.06.2019 року.
2. Зобов'язати АТ КБ “ ІНФОРМАЦІЯ_1 ” надати копії наступних документів:
2.1. Документи про відкриття банківської платіжної картки№ НОМЕР_1 .
2.2. Відомості чи підключена банківська платіжна картка № НОМЕР_1 до системи дистанційного керування каналами зв'язку. Якщо так, то надати інформацію про IP-адреси, з яких здійснювалось управління зазначеною банківською платіжною карткою у період з 18.06.2019 по 11.09.2019 року.
2.3. Документи про рух коштів по банківській платіжній картці № НОМЕР_1 у період з 18.06.2019 року по 11.09.2019 року.
3. Зобов'язати АТ КБ “ ІНФОРМАЦІЯ_1 ” надати на електронному носії фото та відеозапис камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось заняття готівкових коштів з банківської платіжної картки № НОМЕР_1 у період з 18.06.2019 по 11.09.2019 року.
Виконання ухвали покласти на начальника СВ Новомиргородського ВП Маловисківського ВП ГУНП в Кіровоградській області підполковника поліції ОСОБА_2 , старшого оперуповноваженого СКП Новомиргородського ВП Маловисківського ВП ГУНП в Кіровоградській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_6 та оперуповноваженого СКП Новомиргородського ВП Маловисківського ВП ГУНП в Кіровоградській області лейтенанта поліції ОСОБА_7 .
Строк дії ухвали - 30 днів, тобто з 13 вересня 2019 року по 12 жовтня 2019 року включно.
У разі невиконання ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення речей.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя: ОСОБА_1
копія Справа № 395/1224/19 Провадження № 1-кс/395/355/2019
про тимчасовий доступ до речей (документів),
які містять охоронювану законом таємницю
13 вересня 2019 року м. Новомиргород
Слідчий суддя Новомиргородського районного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 розглянувши внесене в кримінальному провадженні № 12019120220000329 від 21 червня 2019 року начальником СВ Новомиргородського ВП Маловисківського відділу ГУНП України в Кіровоградській області ОСОБА_2 і погоджене начальником Новомиргородського відділу Знам'янської місцевої прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_3 клопотання про здійснення тимчасового доступу до речей (документів), які містять охоронювану законом таємницю та додані до клопотання матеріали,
У провадженні СВ Новомиргородського ВП Маловисківського ВП ГУНП в Кіровоградській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12019120220000329 від 21.06.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 20.06.2019 року до Новомиргородського ВП надійшла заява від гр. ОСОБА_4 , про те, що 19.06.2019 року гр. ОСОБА_5 , шляхом шахрайських дій заволодів її грошовими коштами в сумі 13 250 грн., які заявниця перевела на банківську карту № НОМЕР_1 на ім'я ОСОБА_5 , спричинивши матеріального збитку заявниці на вказану суму.
Викликаний у встановленому законом порядку для участі у розгляді згаданого клопотання представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні якого знаходяться зазначені документи, у судове засідання не з'явився, про причини неявки суд не повідомив.
Прокурор та слідчий, оповіщені про час і місце розгляду клопотання, у судове засідання не з'явилися, проте прокурор направив до суду заяву про розгляд вказаного клопотання без його участі, просить його задовольнити.
За таких обставин, суд вважає за можливе слухати справу без участі учасників судового провадження.
Дослідивши клопотання з додатками, слідчий суддя вважає за необхідне задовольнити його.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 20.06.2019 року до Новомиргородського ВП надійшла заява від гр. ОСОБА_4 , про те, що 19.06.2019 року гр. ОСОБА_5 , шляхом шахрайських дій заволодів її грошовими коштами в сумі 13 250 грн., які заявниця перевела на банківську карту № НОМЕР_1 на ім'я ОСОБА_5 , спричинивши матеріального збитку заявниці на вказану суму.
В ході досудового розслідування, для встановлення обставин у кримінальному провадженні і можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, виникла необхідність в розкритті банківської таємниці та долучені до матеріалів кримінального провадження відомостей по відкриттю банківської платіжної картки № НОМЕР_1 , яка знаходиться у володінні АТ КБ “ ІНФОРМАЦІЯ_1 ” та документів про рух грошових коштів по вказаній банківській платіжній картці, отримання на електронному носії фото та відеозапису камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з карткового рахунку № НОМЕР_1 у період з 18.06.2019 року по 11.09.2019 року.
Враховуючи суспільну небезпеку діяння та тяжкість вчиненого правопорушення, приймаючи до уваги неможливість отримати відомості про осіб, причетних до даного кримінального правопорушення в інший спосіб, з метою повного, всебічного та об'єктивного дослідження всіх обставин кримінального провадження, керуючись ст.ст. 159, 160, 162 п.5, 163, 164 КПК України, -
Задовольнити клопотання слідчого.
Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів - відомостей, що становлять банківську таємницю по банківській платіжній картці № НОМЕР_1 , який знаходиться у володінні АТ КБ “ ІНФОРМАЦІЯ_1 ” (юридична адреса: АДРЕСА_1 ) та з можливістю вилучення інформації по вищевказаній банківській платіжній картці з відділення АТ КБ “ ІНФОРМАЦІЯ_1 ”, за адресою: АДРЕСА_2 , за кримінальним провадженням № 12019120220000329 від 21.06.2019 року.
2. Зобов'язати АТ КБ “ ІНФОРМАЦІЯ_1 ” надати копії наступних документів:
2.1. Документи про відкриття банківської платіжної картки№ НОМЕР_1 .
2.2. Відомості чи підключена банківська платіжна картка № НОМЕР_1 до системи дистанційного керування каналами зв'язку. Якщо так, то надати інформацію про IP-адреси, з яких здійснювалось управління зазначеною банківською платіжною карткою у період з 18.06.2019 по 11.09.2019 року.
2.3. Документи про рух коштів по банківській платіжній картці № НОМЕР_1 у період з 18.06.2019 року по 11.09.2019 року.
3. Зобов'язати АТ КБ “ ІНФОРМАЦІЯ_1 ” надати на електронному носії фото та відеозапис камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось заняття готівкових коштів з банківської платіжної картки № НОМЕР_1 у період з 18.06.2019 по 11.09.2019 року.
Виконання ухвали покласти на начальника СВ Новомиргородського ВП Маловисківського ВП ГУНП в Кіровоградській області підполковника поліції ОСОБА_2 , старшого оперуповноваженого СКП Новомиргородського ВП Маловисківського ВП ГУНП в Кіровоградській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_6 та оперуповноваженого СКП Новомиргородського ВП Маловисківського ВП ГУНП в Кіровоградській області лейтенанта поліції ОСОБА_7 .
Строк дії ухвали - 30 днів, тобто з 13 вересня 2019 року по 12 жовтня 2019 року включно.
У разі невиконання ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення речей.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя підпис
з оригіналом згідно
Слідчий суддя: ОСОБА_1