Справа № 214/6380/19
1-кс/214/1858/19
10 вересня 2019 року Саксаганський районний суд м. Кривого Рогу у складі:
головуючого - слідчого судді ОСОБА_1
при секретарі - ОСОБА_2
за участю слідчого - ОСОБА_3
розглянувши винесене в кримінальному провадженні № 12017150220000068 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч.1 КК України, слідчим СВ Саксаганського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області старшим лейтенантом поліції ОСОБА_3 ,і погоджене прокурором ОСОБА_4 , клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів та додані до клопотання матеріали,
В обґрунтування клопотання наведено наступне. В провадженні слідчого відділення Саксаганського ВП Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань №12017150220000068 від 14 березня 2019 року, розпочатого за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч. 1 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 13.03.2017 року до Єланецького ВП Новоодеського ВП ГУНП в Миколаївській області надійшла заява від ОСОБА_5 , про те, що 13.03.2017 невстановлена особа, шляхом обману шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в розмірі 26 тс. Грн.
В ході проведення досудового розслідування зі свідчень ОСОБА_5 встановлено, що 13.03.2017 року близько 14:00 години останній знаходився за місцем свого мешкання. В цей час на мобільний телефон ОСОБА_5 зателефонувала невстановлена особа жіночої статі, яка представилась працівником служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та повідомила останньому, що з його банківського рахунку намагаються оплатити купівлю мобільного телефону. Далі невідома жінка повідомила ОСОБА_5 , що у даному випадку потрібно заблокувати його банківський рахунок та на мобільний телефон останнього будуть приходити смс - повідомлення з кодами підтвердження даної дії та він повинен бути їх повідомити. Після того як на мобільний телефон ОСОБА_5 прийшли смс-повідомлення з відповідними кодами, останньому знов зателефонувала дана жінка та останній повідомив їй коди. В подальшому жінка повідомила ОСОБА_5 що його рахуного було заблоковано.
Внаслідок вказаних дій з банківського рахунку ОСОБА_5 за № НОМЕР_1 було знято грошові кошти в розмірі 26тис. грн. та переведено на банківські рахунки № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »
Для повного, всебічного та неупередженого дослідження всіх обставин і встановлення об'єктивної істини у кримінальному проваджені, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів що містять інформацію про рух коштів по рахунку картки № НОМЕР_2 , за період часу з 13.03.2017 року по 14.03.2017 року, місця зняття грошових коштів, а також доступ до матеріалів фото-, відео-зйомки особи, яка здійснювала зняття грошових коштів або намагалась здійснити зняття грошових коштів, за період часу з 13.03.2017 року по 14.03.2017 року, які знаходяться в Акціонерному Товаристві КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_1 .
Для повного, всебічного та неупередженого дослідження всіх обставин і встановлення об'єктивної істини у кримінальному проваджені, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів що містять інформацію про рух коштів по рахунку картки № НОМЕР_3 , за період з 13.03.2017 року по 14.03.2017 року, місця зняття грошових коштів, а також доступ до матеріалів фото-, відео-зйомки особи, яка здійснювала зняття грошових коштів або намагалась здійснити зняття грошових коштів, за період часу з 13.03.2017 року по 14.03.2017 року, які знаходяться в Акціонерному Товаристві КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_1 .
Слідчий у судовому засіданні клопотання підтримав повністю.
Відповідно до ст. 162 ч.1 п.5 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до ст. 163 ч.6 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
У судовому засіданні слідчим, крім обставин, передбачених ч.5 ст.163 КПК України, було доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_1 , що містять інформацію про рух коштів по рахунку картки № НОМЕР_2 , та картки № НОМЕР_3 за період часу з 13.03.2017 року по 14.03.2017 року, місця зняття грошових коштів, а також доступ до матеріалів фото-, відео-зйомки особи, яка здійснювала зняття грошових коштів або намагалась здійснити зняття грошових коштів, за період часу з 13.03.2017 року по 14.03.2017 року, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
Зазначені дані мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
На підставі викладеного, суд вважає, що маються підстави для надання тимчасового доступу до документів, які знаходяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення.
Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 163-165, 167, 309, 369-372 та 395 КПК України, -
Задовольнити клопотання та дозволити слідчому СВ Саксаганського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_3 доступ до документів, які знаходяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_1 , що містять інформацію:
- про рух коштів по рахунку картки № НОМЕР_2 за період часу з 13.03.2017 року по 14.03.2017 року, місця зняття грошових коштів, а також доступ до матеріалів фото-, відео-зйомки особи, яка здійснювала зняття грошових коштів або намагалась здійснити зняття грошових коштів, за період часу з 13.03.2017 року по 14.03.2017 року, , з можливістю їх вилучення;
- про рух коштів по рахунку картки № НОМЕР_3 за період часу з 13.03.2017 року по 14.03.2017 року, місця зняття грошових коштів, а також доступ до матеріалів фото-, відео-зйомки особи, яка здійснювала зняття грошових коштів або намагалась здійснити зняття грошових коштів, за період часу з 13.03.2017 року по 14.03.2017 року, з можливістю їх вилучення.
Встановити строк дії ухвали - один місяць з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя : ОСОБА_1