ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
Справа № 201/9799/19
Провадження 1-кс/201/5281/2019
06 вересня 2019 року Жовтневий районний суд
м. Дніпропетровська
у складі: головуючого
судді ОСОБА_1
з секретарем: ОСОБА_2
розглянувши клопотання слідчого СВ Соборного ВП ДВП ГУНП України в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури № 2 Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про арешт майна, у кримінальному провадженні №12019040650002068 від 19.08.2019 року, за ознаками складу злочину передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, -
Слідчий звернувся до суду з клопотанням погодженим з прокурором про арешт майна.
В обґрунтування заявленого клопотання слідчий посилався на те, що 19.08.2019 до Соборного ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла заява від ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , в якій останній просить органи Національної поліції вжити заходів до ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_2 , який вчинив шахрайські дії, за попередньою змовою групою осіб, в результаті яких заволодів майном заявника.
Вказаний факт було зареєстровано до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 12019040650002068 від 19 серпня 2019 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.
Досудовим слідством встановлено, відповідно до договору купівлі-продажу приміщення від 24.06.2005 року ВСС №911883 внесеного в реєстр за №8199, та посвідченим приватним нотаріусом Дніпропетровського міського нотаріального округу ОСОБА_7 , укладеним між ОСОБА_5 та ВАТ «Товаро-Сировина Фірма «Дніпрооблоптторг», ОСОБА_5 став повноправним власником будівель та споруд, що розташовуються за адресою: АДРЕСА_1 .
В подальшому, в ході допиту потерпілого ОСОБА_5 , було встановлено, що 19.08.2019 близько 10:00 год, за вищевказаною адресою прибули раніше невідомі потерпілому особи, а саме ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_2 , та його захисник, - ОСОБА_8 , яка повідомила, що на теперішній час, вказані приміщення вже належать ОСОБА_6 , та пред'явила витяг з Держаного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності, відповідно до якого, власником нежитлових будівель, розташованих за адресою: АДРЕСА_1 , є ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .
Підставою для внесення відповідних відомостей до реєстру речових прав на нерухоме майно був акт та постанова від 15.08.2019 року, яка була винесена приватним виконавцем ОСОБА_9 на підставі виконавчого напису №865 від 12.08.2019, про передачу майна стягувачу ОСОБА_6 в рахунок погашення боргу боржника ОСОБА_10 , який виник на підставі договору позики від 06.08.2019, який був посвідчений приватним нотаріусом Дніпровського нотаріального округу ОСОБА_11 .
В подальшому, було встановлено, що відповідно до договору іпотеки, який був укладений в м. Донецьк, 30.10.2013 року, зареєстрований в реєстрі за №4020, між ОСОБА_5 та ОСОБА_10 , та посвідчений приватним нотаріусом Донецького міського нотаріального округу ОСОБА_12 , було встановлено, що предметом іпотеки була грошова сума 2000000 гривень, які ОСОБА_5 взяв в борг у ОСОБА_10 , а предметом забезпечення виконання вказаного договору була нерухомість, а саме приміщення розташовані за адресою: АДРЕСА_1 .
Проте, потерпілий повідомив, що у 2013 році в м. Донецьк він не перебував, вказаний договір іпотеки він не укладав, а громадянин ОСОБА_10 - йому взагалі не відомий. Також, до 19.08.2019 потерпілий нічого не знав про те, що наразі приміщеннями розташованими за вказаною адресою володіє ОСОБА_6 , вказаний чоловік потерпілому також не знайомий.
Таким чином, досудове слідство доходить висновку, що ОСОБА_6 , не маючи на те законних підстав, вчинивши шахрайські дії за попередньою змовою групою осіб, а саме уклавши від імені потерпілого ОСОБА_5 договір іпотеки, здобув право власності на нежитлові приміщення, що розташовуються за адресою: АДРЕСА_1 , які на законних підставах перебували у власності ОСОБА_5 ..
На підставі викладеного слідчий просив для повного, всебічного та об'єктивного розслідування обставин кримінального провадження, а також з метою забезпечення збереження речового доказу по даному кримінальному провадженню, який виступає предметом вчинення кримінального правопорушення, накласти арешт на зазначене в клопотанні майно.
Слідчий клопотання підтримав, на його задоволенні наполягав.
Відповідно до абзацу другого частини 1 статті 170 КПК України завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.
Як убачається із п. 7 ч. 2 ст. 131 КПК України заходом забезпечення кримінального провадження для досягнення його дієвості є арешт майна.
Дослідивши матеріли клопотання та надані суду матеріали кримінального провадження, суд вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, оскільки дані, викладені у матеріалах кримінального провадження дають підстави для висновку, що з метою забезпечення кримінального провадження, виконання завдань та вимог кримінального провадження, попередження подальших злочинних дій невстановлених осіб, у тому числі вчиненню нових злочинів, пов'язаних з оформленням, переоформленням права власності на вищевказане майно або його умисне знищення чи пошкодження, накладання арешту на зазначене майно є необхідним.
На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 110, 168-169, 170-173 КПК України, -
Клопотання задовольнити.
Накласти арешт на нерухоме майно, а саме нежитлові будівлі, що розташовуються за адресою: АДРЕСА_1 .
Заборонити здійснення будь-яких операцій пов'язаних із відчуженням вказаного майна, та заборонити інший особі розпоряджатись будь - яким чином та використовувати зазначено майно.
Строк оскарження ухвали п'ять днів з моменту її проголошення.
Суддя ОСОБА_1