12.09.19 Справа 133/2393/19
Провадження 1-кс/133/1190/19
Козятинський міськрайонний суд Вінницької області
В складі слідчого судді ОСОБА_1
за участю секретаря ОСОБА_2 ,
розглянувши у місті Козятині клопотання старшого слідчого СВ Козятинського ВП Калинівського ВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 , погодженим з прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12019020170000644 від 14.08.2019, за ознаками кримінального правопорушення , передбаченого ч.1 ст.190 КК України, -
Встановив :
Старший слідчий СВ Козятинського ВП Калинівського ВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 , звернулася в суд з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12019020170000644 від 14.08.2019.
Своє клопотання слідчий мотивує тим, що в період часу з 9 по 14 серпня 2019 року невідома особа шахрайським шляхом заволоділа коштами ОСОБА_4 в сумі 2115 гривень, які знаходились на його банківській карті ІНФОРМАЦІЯ_1 НОМЕР_1 .
За даним фактом СВ Козятинського ВП Калинівського ВП ГУНП у Вінницькій області 14.08.2019 розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_4 вказав, що 09.08.2019 близько 22.00 години йому на картку ІНФОРМАЦІЯ_1 НОМЕР_1 надійшли кошти за участь в парламентських виборах в якості члена комісії в сумі 4233 гривень. Голова комісії йому раніше повідомляла, що він повинен отримати за вибори 950 гривень, тому коли він побачив таку велику суму, то зателефонував заступнику голови ДВК - Наталії, яка вказала, що дана сума розрахована на нього та ще трьох членів комісії. У той час він знаходився на відпочинку у м. Одеса та повідомлення про зарахування коштів він отримав у додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », так як його картка знаходилась дома в м. Козятин, він ніяких операцій з нею не здійснював.
09.08.2019 на його телефон почали надходити незрозумілі смс з вказанням кодів.
З відпочинку він приїхав 13.08.2019 та 14.08.2019 пішов у Приватбанк з тим, щоб зняти кошти зі своєї картки, однак на рахунку вже було 2118 гривень. Різниця в сумі 2115 гривень зникла з його картки без його відома.
Працівники ІНФОРМАЦІЯ_1 повідомили йому, що зниклі кошти було перераховано на картку НОМЕР_2 .
З метою встановлення особи, яка вчинила шахрайські дії відносно гр. ОСОБА_4 та здійснювала операції по перерахунку грошей з даного банківського рахунку виникла необхідність у отриманні доступу до інформації про рух коштів банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , з якої здійснювався рух коштів, в період часу з 00:00 год. 09.08.2019 по 00:00 год. 15.08.2019.
Слідчий, будучи належним чином повідомленою про час і місце слухання клопотання, в судове засідання не з'явилася, подала суду заяву про слухання клопотання у її відсутності, клопотання підтримує в повному обсязі.
Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », будучи належним чином повідомлений про розгляд клопотання, в судове засідання не з'явився. Причини неявки суду невідомі.
Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України 2012 року фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
Слідчий суддя, з'ясувавши обставини справи дослідивши докази приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.
Судом встановлено, що в період часу з 9 по 14 серпня 2019 року невідома особа шахрайським шляхом заволоділа коштами ОСОБА_4 в сумі 2115 гривень, які знаходились на його банківській карті ІНФОРМАЦІЯ_1 НОМЕР_1 .
За даним фактом СВ Козятинського ВП Калинівського ВП ГУНП у Вінницькій області 14.08.2019 розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_4 вказав, що 09.08.2019 близько 22.00 години йому на картку ІНФОРМАЦІЯ_1 НОМЕР_1 надійшли кошти за участь в парламентських виборах в якості члена комісії в сумі 4233 гривень. Голова комісії йому раніше повідомляла, що він повинен отримати за вибори 950 гривень, тому коли він побачив таку велику суму, то зателефонував заступнику голови ІНФОРМАЦІЯ_3 , яка вказала, що дана сума розрахована на нього та ще трьох членів комісії. У той час він знаходився на відпочинку у м. Одеса та повідомлення про зарахування коштів він отримав у додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », так як його картка знаходилась дома в м. Козятин, він ніяких операцій з нею не здійснював.
09.08.2019 на його телефон почали надходити незрозумілі смс з вказанням кодів.
З відпочинку він приїхав 13.08.2019 та 14.08.2019 пішов у Приватбанк з тим, щоб зняти кошти зі своєї картки, однак на рахунку вже було 2118 гривень. Різниця в сумі 2115 гривень зникла з його картки без його відома.
Працівники ІНФОРМАЦІЯ_1 повідомили йому, що зниклі кошти було перераховано на картку НОМЕР_2 .
З метою швидкого та всебічного розслідування кримінального провадження необхідно надати старшому слідчому СВ Козятинського ВП Калинівського ВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 та оперуповноваженим Козятинського ВП, які здійснюють оперативне супроводження даного кримінального провадження, а саме: капітану поліції ОСОБА_5 (посвідчення ВНП № 002710 видане 29.12.2016 ГУНП у Вінницькій області, жетон № 0107346), лейтенанту поліції ОСОБА_6 (посвідчення ВНП № 004037 видане 11.05.2017 ГУНП у Вінницькій області, жетон № 0110187), старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 (посвідчення ВНП № 002824 видане 29.12.2016 ГУНП у Вінницькій області, жетон № 0107349) дозвіл на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до документів та речей з можливістю їх вилучення(здійснити виїмку), володільцем яких являється: ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_3 АДРЕСА_1 ) з можливістю вилучити у філії банку, розташованої за адресою: АДРЕСА_2 , а саме роздруківки рахунку, проведення фінансових операцій, користувача картки № НОМЕР_1 , з 00:00 год. 09.08.2019 по 00:00 год. 15.08.2019.
Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-164 КПК України, -
Ухвалив :
Клопотання старшого слідчого СВ Козятинського ВП Калинівського ВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 задовольнити.
Надати старшому слідчому СВ Козятинського ВП Калинівського ВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 та оперуповноваженим Козятинського ВП, які здійснюють оперативне супроводження даного кримінального провадження, а саме: капітану поліції ОСОБА_5 (посвідчення ВНП № 002710 видане 29.12.2016 ГУНП у Вінницькій області, жетон № 0107346), лейтенанту поліції ОСОБА_6 (посвідчення ВНП № 004037 видане 11.05.2017 ГУНП у Вінницькій області, жетон № 0110187), старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 (посвідчення ВНП № 002824 видане 29.12.2016 ГУНП у Вінницькій області, жетон № 0107349) дозвіл на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до документів та речей з можливістю їх вилучення(здійснити виїмку), володільцем яких являється: ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_3 АДРЕСА_1 ) з можливістю вилучити у філії банку, розташованої за адресою: АДРЕСА_2 , а саме роздруківки рахунку, проведення фінансових операцій, користувача картки № НОМЕР_1 , з 00:00 год. 09.08.2019 по 00:00 год. 15.08.2019.
Отриману інформацію надати в друкованому та електронному вигляді.
Ухвала діє на протязі одного місяця з дня її постановлення.
Роз'яснити, що у разі невиконання ухвали про надання тимчасового доступу до речей і документів, слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою вилучення зазначених речей і документів. За умисне невиконання ухвали суду яка набрала законної сили винні особи несуть кримінальну відповідальність відповідно до ст. 382 КК України
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя - підпис - ОСОБА_1
З оригіналом вірно: Слідчий суддя - Секретар
12.09.2019