Справа № 495/8252/19
№ провадження 1-кс/495/4578/2019
10 вересня 2019 року м. Білгород - Дністровський
Слідчий суддя Білгород-Дністровського міськрайонного суду Одеської області ОСОБА_1 , при секретарі - ОСОБА_2 ,
розглянувши у судовому засіданні в залі суду м. Білгород-Дністровському клопотання слідчого Білгород-Дністровського ВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -
10.09.2019 року слідчий Білгород-Дністровського ВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Білгород-Дністровського міськрайонного суду Одеської області з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
В клопотанні зазначено, що 29.08.2019 року до Білгород-Дністровського ВП ГУНП в Одеській області з Білгород-Дністровської місцевої прокуратури Одеської області надійшли матеріали кримінального провадження за №42019161240000094 від 29.08.2019 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст.191 КК України за фактом зловживання посадовими особами КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » своїм службовим становищем, вчиненому за попередньою змовою із керівництвом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що призвело до розтрати бюджетних коштів в сумі 600 тис.грн.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 14.05.2018 року рішенням тендерного комітету КП " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", розпочато процедура закупівлі - відкриті торги, де предмет закупівлі є: код ДК 021:2015 - 45000000-7 - (Будівельні роботи та поточний ремонт) (ДСТУ Б.Д.1.1-1:2013): Будівництво залізничного переїзду по вул. Сонячній в м. Білгород - Дністровський Одеської області, з очікуваною вартість закупівлі - 16 837 43800 гривень з ПДВ.
За результатами проведення відкритих торгів, переможцем визнано ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , поштова адреса: АДРЕСА_1 , так як учасником заявлено найвигіднішу ціну тендерної пропозиції.
Після оприлюднення результатів, 20.06.2018 року між начальником КП " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ОСОБА_4 та директором ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ОСОБА_5 , укладено договір підряду №12, де предметом договору являється виконання робіт по будівництву залізничного переїзду по вул.Сонячній в м.Білгород-Дністровський, Одеської області.
Згідно п.3.1 цього Договору, договірна ціна є динамічною та становить 16 505 076,09 гривень. Аванс 30% від суми договору складає 4 951 522,83 гривень. Договірна ціна на 2018 рік складає 2 000 000 гривень.
В п.4.5 цього Договору зазначено, що замовник приймає на себе зобов'язання перерахувати Генпідряднику аванс у розмірі 30 % від вартості договірної ціни на придбання та доставку матеріалів, конструкцій, виробів та для виконання робіт. Генпідрядник зобов'язується використати одержаний аванс протягом трьох місяців після одержання авансу. Замовник здійснює попередню оплату лише тих робіт, що передбачається поставити і виконати протягом поточного бюджетного року (відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 23.04.2014 року №117).
По закінченню тримісячного терміну з моменту отримання авансу, невикористані суми авансу повертаються до Замовника. У разі невикористання і не повернення отриманих коштів авансу у зазначені терміни, Генпідрядник сплачує Замовнику пеню у розмірі подвійної облікової ставки НБУ від суми невикористаного авансу. Погашення використаної суми авансу здійснюється за рахунок коштів на оплату виконаних робіт.
На виконання умов Договору, КП " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", відповідно платіжного доручення №19 від 19.07.2018 року, на розрахунковий рахунок ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", здійснило перерахування авансу в сумі 600 000 гривень, чим виконало свої зобов'язання.
Після отримання грошових коштів ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 27.12.2001 року №1764, в строк не більше трьох місяців та в межах до 30 % від вартості річного обсягу робіт, зобов'язано використати в цей термін та підтвердити його використання, згідно з актами здачі приймання виконаних робіт (форма №КБ-2в, форма №КБ-3). Надану попередню оплату ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " зобов'язано використати в зазначений термін. Невикористані в зазначений термін кошти повертаються Замовнику. Якщо надання попередньої оплати припадає на 4 квартал, то невикористані в зазначений термін кошти повертаються Замовнику не пізніше 25 грудня поточного року.
Згідно Порядку державного фінансування капітального будівництва, затвердженого Постановою Кабінету міністрів України №1764 від 27.12.2001 року - Абзац 2 пункт 19: «Замовник перераховує підряднику аванс, якщо це передбачено договором (контрактом). Розмір авансу не може перевищувати 30 відсотків вартості річного обсягу робіт. Підрядник зобов'язується використати одержаний аванс на придбання і постачання необхідних для виконання робіт матеріалів, конструкцій, виробів протягом трьох місяців після одержання авансу. По закінченні тримісячного терміну невикористані суми авансу повертаються замовнику»
Однак станом на 29.08.2019 року роботи по будівництву залізничного переїзду по вул.Сонячній в м.Білгород-Дністровський Одеської області не розпочато, а заходи спрямовані на повернення перерахованих коштів з боку посадових осіб КП не вживались, що призвело до розтрати бюджетних коштів.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що тендерна та проектно-кошторисна документації щодо будівництва залізничного переїзду по АДРЕСА_2 , мають суттєве значення для проведення подальшого об'єктивного, повного та неупередженого досудового розслідування, а також призначення та проведення судової будівельно-технічної експертизи, слідчий просить клопотання задовольнити.
В судове засідання слідчий та прокурор не з'явилися, надали заяву у якій просять дане клопотання розглядати за відсутності слідчого та прокурора, зазначили також, що клопотання підтримують.
Вивчивши матеріали клопотання, важаю, що клопотання підлягає задоволенню, з наступних підстав.
Відповідно до ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана документація має суттєве значення для встановлення важливих обставин по кримінальному провадженню №42019161240000094 від 29.08.2019 року, необхідно надати можливість вилучити з КП " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , за адресою: АДРЕСА_3 .
Керуючись ст. ст. 163-164 КПК України, суд,-
Клопотання слідчого Білгород-Дністровського ВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.
Надати тимчасовий доступ та можливість вилучити слідчому СВ Білгород-Дністровського ВП ГУНП в Одеській області майору поліції ОСОБА_3 , а також за його дорученням співробітникам Білгород-Дністровського ВП ГУНП в Одеській області належним чином завірені копії документів, а саме:
-документів щодо утворення тендерного комітету КП " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", положення про тендерний комітет, наказів про призначення голови та членів тендерного комітету, обов'язків посадових осіб тендерного комітету, річний план закупівель на 2018 рік;
-документів щодо оголошення відкритих торгів, тендерної документації, тендерних пропозицій, документів щодо закупівлі, проведення та визначення переможця процедури закупівлі відкритих торгів (протоколів), де предметом закупівлі є: код ДК 021:2015 - 45000000-7 - (Будівельні роботи та поточний ремонт) (ДСТУ Б.Д.1.1-1:2013): Будівництво залізничного переїзду по вул. Сонячній в м. Білгород - Дністровський Одеської області, з очікуваною вартість закупівлі - 16 837 43800 гривень з ПДВ.
-договору підряду № 12 від 20.06.2018 та додаткових угод до цього Договору з документами, на підставі яких приймалось рішення про укладення додаткових угод;
-правоустановчих документів КП " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , та правоустановчих документів ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ;
-документів, які підтверджують перерахування грошових коштів на розрахунковий рахунок ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " в сумі 600 тис. грн., в якості авансу на будівництво залізничного переїзду по вул. Сонячній в м. Білгород - Дністровський Одеської області;
-проектно-кошторисної документації по будівництву залізничного переїзду по вул. Сонячній в м. Білгород - Дністровський Одеської області, а саме: відомостей ресурсів до локального кошторису, зведених кошторисних розрахунків вартості об'єкта будівництва; об'єктних кошторисів; локальних кошторисів на будівельні роботи; відомостей витрачених ресурсів; відомостей ресурсів до локального кошторису; дефектних актів; реєстрів платіжних доручень; реєстрів бюджетних фінансових зобов'язань; платіжний доручень; договорів на експертизи та дозволів; робочих та локальних проектів, експертних звітів щодо розгляду проектної документації тощо;
-документів щодо підтвердження витрат ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " авансу в сумі 600 тис. грн., на придбання та доставку матеріалів, конструкцій, виробів для виконання підрядних робіт при будівництві залізничного переїзду по вул. Сонячній в м. Білгород - Дністровський Одеської області, в тому числі актів здачі приймання виконаних робіт (форма №КБ-2в, форма №КБ-3) та інших підтверджуючих документів;
-документів щодо підтвердження невикористання ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " та повернення в зазначений термін авансу в сумі 600 тис. грн., на придбання та доставку матеріалів, конструкцій, виробів для виконання підрядних робіт при будівництві залізничного переїзду по вул. Сонячній в м. Білгород - Дністровський Одеської області ;
-листів (претензій) та позовних заяв щодо заходів впливу за вчинення порушень бюджетного законодавства, зупинення операцій з бюджетними коштами, попереджень про неналежне виконання бюджетного законодавства з вимогою щодо усунення порушення бюджетного законодавства, а саме повернення ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " в зазначений термін авансу в сумі 600 тис. грн., які необхідно було використати на придбання та доставку матеріалів, конструкцій, виробів для виконання підрядних робіт при будівництві залізничного переїзду по вул. Сонячній в м. Білгород - Дністровський Одеської області;
-документів про підтвердження здійснення постійного контролю з моменту перерахування авансового платежу для виконання підрядних робіт до критичного строку використання даних коштів ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " при виконанні підрядних робіт щодо будівництва залізничного переїзду по вул. Сонячній в м. Білгород - Дністровський Одеської області, які знаходяться в приміщенні КП " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , за адресою: АДРЕСА_3 .
Ухвала діє строком до 10.10.2019 року.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1