Справа № 569/16535/19
1-кс/569/7451/19
06 вересня 2019 року м. Рівне
Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, -
Слідчий СУ ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено із прокурором прокуратури Рівненської області ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які знаходиться у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою АДРЕСА_1 та містять відомості, які можуть становити банківську таємницю.
В обґрунтування клопотання зазначив, що 06.03.2019 до ЧЧ ГУНП в Рівненській області надійшла заява ОСОБА_5 , 1965р.н., жителя м. Здолбунів, Рівненської області, пенсіонера, про те, що 01.02.2019 близько 18:00 год., невідомі особи застосувавши відносно нього фізичну силу помістили до автомобіля та привезли до невідомого будинку в м. Рівне, де без його згоди утримували близько одного місяця чим позбавили волі.
13.03.2019 до ЧЧ ГУНП в Рівненській області надійшов рапорт старшого оперуповноваженого в ОВС ВБЗПТЛ ГУНП в Рівненській області, про те, що в ході проведення розшукових заходів встановлено, що впродовж 2019 року, громадянин ОСОБА_6 та громадянин ОСОБА_7 , діючи за попередньою змовою групою осіб, з корисливих мотивів, шляхом обману, під приводом лікування громадян від наркотичної та алкогольної залежності, організували на території м. Рівне громадську організацію, в якій незаконно утримують осіб проти їх волі та в подальшому, умисно під виглядом платних послуг по лікуванню, вводять в організм останніх невідомі наркотичні речовини та психотропні речовини, які зберігають за місцем проведення діяльності для подальшого його збуту, та забезпечують таку діяльність по даний час.
В ході досудового розслідування даного кримінального провадження, до матеріалів досудового розслідування надійшов рапорт старшого оперуповноваженого в ОВС ВБЗПТЛ ГУНП ОСОБА_8 про те, що вчинення даного кримінального правопорушення причетні наступні громадяни:
- ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженець м. Антрацит Луганської області, прожтиває в АДРЕСА_2 , який користується телефоном з абонентськими номера мобільного зв'язку НОМЕР_1 та НОМЕР_2 ;
- ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , уродженець м. Харків, проживає за адресою: АДРЕСА_3 , який користується телефоном з абонентськими номера мобільного зв'язку НОМЕР_3 ;
- ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , уродженець м. Харків, проживає за адресою: АДРЕСА_4 , який користується телефоном з абонентськими номера мобільного зв'язку НОМЕР_4 ;
- ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_5 уродженець м. Харків, зареєстрований в м. Харків, проживає за адресою: АДРЕСА_5 , який користується телефоном з абонентськими номера мобільного зв'язку НОМЕР_5 , НОМЕР_6 ;
- ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_2 уродженець м. Харків, проживає за адресою: АДРЕСА_5 , який користується телефоном з абонентськими номера мобільного зв'язку НОМЕР_7 ;
- ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , уродженка м. Харків, проживає за адресою: АДРЕСА_2 , яка користується телефоном з абонентськими номера мобільного зв'язку НОМЕР_8 ;
- ОСОБА_15 , кродженка м. Харків, проживає за адресою: АДРЕСА_3 , яка користується телефоном з абонентськими номера мобільного зв'язку НОМЕР_9 ;
Разом з тим, в ході допиту свідка ОСОБА_16 , повідомила, що в оголошенні громадської організації « ІНФОРМАЦІЯ_7 » вказні обонентьскі номери НОМЕР_10 , НОМЕР_11 . Члени громадської організації « ІНФОРМАЦІЯ_7 », з якими остання контактувала під час лікування її брата ОСОБА_17 є ОСОБА_18 , який користується телефоном з абонентським номером мобільного зв'язку НОМЕР_11 ; особа на ім'я ОСОБА_19 , який користується телефоном з абонентським номером мобільного зв'язку НОМЕР_12 . Також, повідомила: «25.07.2019, ввечері, мені передзвонив чоловік з центру « ІНФОРМАЦІЯ_7 », який не представився та сказав, що в ОСОБА_20 був епілептичний приступ, тому для лікування ОСОБА_20 , необхідно ще грошові кошти в розмірі 1 500 гривень, які необхідно перерахуватии на картковий рахунок НОМЕР_13 на ім'я ОСОБА_10 , що я і зробила 25.07.2019».
Правова кваліфікація кримінального правопорушення: 07.03.2019 було розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні №12019180000000052. Правова кваліфікація кримінального правопорушення - ч. 2 ст. 146, ч. 2 ст. 307 КК України, тому слідчий просить клопотання задовольнити.
Слідчий в судове засідання не з'явився, однак подав до суду заяву в якій клопотання підтримав та просив суд провести розгляд без його участі.
Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з'явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином, що стверджується телефонограмою.
Дослідивши матеріали клопотання в судовому засіданні, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.
Відповідно ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третій особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.
Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав зважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Оскільки відомості за вказаний період часу мають істотне значення для даного кримінального провадження і є банківською таємницею, слідчий суддя вважає, що дане клопотання обґрунтоване та таке, що підлягає до задоволення.
На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159-166, 131, 132 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл слідчому СУ ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до банківських документів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які становлять банківську таємницю, а саме:
- інформація щодо картки НОМЕР_13 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: П.І.Б. власника/особи, яка здійснювала оформлення, дата народження, місце народження, адреса реєстрації та проживання, контактні номери телефонів, дата виготовлення даної картки, із долученням завірених копій відповідних документів.
- роздруківки руху коштів, проведених по вказаній картці в період часу з 01 січня 2018 року по максимальний період часу, із зазначенням місця розташування банкоматів по зняттю грошових коштів із вказаної картки, дата та час проведення даних операцій.
- відеозаписи та фото з камер відеоспостереження банкоматів, на яких проводились зняття грошових коштів із вказаної картки у вказаний період часу, які знаходяться в уповноважених осіб відділення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_1 .
На вимогу ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » особою, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копії вилучених документів.
Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.
Встановити строк дії ухвали терміном на один місяць з моменту постановлення ухвали. У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя Рівненського міського суду ОСОБА_1