10.09.2019 Справа № 756/10741/19
Унікальний номер №756/10741/19
Провадження №1-кс/756/2605/19
10 вересня 2019 року м. Київ
Слідчий суддя Оболонського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Оболонського управління поліції Головного управління НП у місті Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12014100040009319 від 22.07.2014 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 190 КК України,-
Слідчим відділом Оболонського УП ГУНП у м. Києві здійснюється досудове розслідування кримінального провадження за №12014100040009319 від 22.07.2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 , 21.06.2013, перебуваючи на посаді кредитного фахівця ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , знаходячись у приміщенні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_1 , шляхом обману, повторно, заволодів кредитними коштами, що належать ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Крім цього, що ОСОБА_4 , 29.03.2014, перебуваючи на посаді кредитного фахівця ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , знаходячись у приміщенні ФОП ОСОБА_5 , за адресою: АДРЕСА_1 , шляхом обману повторно, заволодів кредитними коштами, що належать ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Крім цього, що ОСОБА_4 , перебуваючи на посаді кредитного фахівця ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , 19.01.2014, знаходячись у приміщенні ФОП ОСОБА_5 , за адресою: АДРЕСА_1 , шляхом обману, повторно заволодів кредитними коштами, що належать ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Крім цього, що ОСОБА_4 , перебуваючи на посаді кредитного фахівця ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , 13.01.2014, знаходячись у приміщенні ФОП ОСОБА_5 , за адресою: АДРЕСА_1 , шляхом обману, повторно заволодів кредитними коштами, що належать ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Крім цього, ОСОБА_4 , перебуваючи на посаді кредитного фахівця ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , 12.01.2014, знаходячись у приміщенні ФОП ОСОБА_5 , за адресою: АДРЕСА_1 , шляхом обману, повторно, заволодів кредитними коштами, що належать ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Крім цього, ОСОБА_4 , перебуваючи на посаді кредитного фахівця ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , 14.08.2013, знаходячись у приміщенні ФОП « ОСОБА_6 », за адресою: АДРЕСА_1 , шляхом обману, повторно, заволодів кредитними коштами, що належать ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Крім цього, ОСОБА_4 , перебуваючи на посаді кредитного фахівця ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , 18.05.2013, знаходячись у приміщенні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_1 , шляхом обману, повторно, заволодів кредитними коштами, що належать ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Крім цього, ОСОБА_4 , перебуваючи на посаді кредитного фахівця ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , 22.11.2014, знаходячись у приміщенні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за адресою: АДРЕСА_1 , шляхом обману, повторно, заволодів кредитними коштами, що належать ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Крім цього, ОСОБА_4 , перебуваючи на посаді кредитного фахівця ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , 18.10.2014, знаходячись у приміщенні магазину « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за адресою: АДРЕСА_1 , шляхом обману повторно, заволодів кредитними коштами, що належать ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Крім цього, ОСОБА_4 , перебуваючи на посаді кредитного фахівця ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , 02.12.2013, знаходячись у приміщенні ФОП ОСОБА_5 , за адресою: АДРЕСА_1 , шляхом обману повторно, заволодів кредитними коштами, що належать ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Крім цього ОСОБА_4 , перебуваючи на посаді кредитного фахівця ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 ,знаходячись приміщенні магазину « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за адресою: АДРЕСА_1 , шляхом обману повторно, заволодів кредитними коштами, що належать ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Крім цього ОСОБА_4 , перебуваючи на посаді кредитного фахівця ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , 02.12.2013, знаходячись у приміщенні ФОП ОСОБА_5 , за адресою: АДРЕСА_1 , шляхом обману повторно, заволодів кредитними коштами, що належать ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Крім цього ОСОБА_4 , перебуваючи на посаді кредитного фахівця ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , 03.02.2014, знаходячись у приміщенні ФОП ОСОБА_5 , за адресою: АДРЕСА_1 , шляхом обману повторно, заволодів кредитними коштами, що належать ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Крім цього ОСОБА_7 , перебуваючи на посаді кредитного фахівця ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , 13.01.2014, за адресою: АДРЕСА_1 , шляхом обману повторно, заволодів кредитними коштами, що належать ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Крім цього ОСОБА_4 , перебуваючи на посаді кредитного фахівця ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , 27.06.2014, за адресою: АДРЕСА_1 , шляхом обману повторно, заволодів кредитними коштами, що належать ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Крім цього ОСОБА_4 , перебуваючи на посаді кредитного фахівця ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , 27.12.2013, за адресою: АДРЕСА_1 , шляхом обману повторно, заволодів кредитними коштами, що належать ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Крім цього ОСОБА_4 , перебуваючи на посаді кредитного фахівця ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , 22.12.2017, за адресою: АДРЕСА_1 , шляхом обману повторно, заволодів кредитними коштами, що належать ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Крім того, 02.12.2013, 12.01.2014, 13.01.2014, 19.01.2014, 03.02.2014, 29.03.2014, перебуваючи на посаді кредитного фахівця ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , знаходячись у приміщенні ФОП ОСОБА_5 , за адресою: АДРЕСА_1 , шляхом обману повторно, заволоділа кредитними коштами, що належать ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Крім того, 14.08.2013 перебуваючи на посаді кредитного фахівця ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , знаходячись у приміщенні ФОП « ОСОБА_6 », за адресою: АДРЕСА_1 , шляхом обману, повторно, заволоділа кредитними коштами, що належать ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Крім того, 18.05.2013 перебуваючи на посаді кредитного фахівця ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , знаходячись у приміщенні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_1 , шляхом обману, повторно, заволодів кредитними коштами, що належать ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Крім того, 18.10.2014, 22.11.2014 перебуваючи на посаді кредитного фахівця ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , знаходячись у приміщенні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за адресою: АДРЕСА_1 , шляхом обману, повторно, заволоділа кредитними коштами, що належать ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Крім того, 22.12.2013, 27.12.2013, 13.01.2014, 27.06.2014 перебуваючи на посаді кредитного фахівця ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , 13.01.2014, за адресою: АДРЕСА_1 , АДРЕСА_1 , АДРЕСА_2 , шляхом обману повторно, заволоділа кредитними коштами, що належать ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
02.08.2019 до слідчого відділу Оболонського УП ГУНП у м. Києві, надійшло клопотання в порядку ст. 220 КПК України, від представника потерпілого ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_8 , яке було задоволено слідчим.
У клопотанні представник потерпілого ОСОБА_8 просить звернутись до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до оригіналів договорів на відкриття усіх карткових, поточних або кредитних рахунків громадянами ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІПН НОМЕР_3 , та ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІПН НОМЕР_4 , в період з 01.10.2012 по 01.03.2015, документів, що надавались цими громадянами при відкритті та подальшому обслуговуванні даних рахунків, інших документів про ознайомлення ОСОБА_4 та ОСОБА_9 з нормативними документами ІНФОРМАЦІЯ_7 », які використовувались в Департаменті продажу цільового кредитування, з можливістю вилучення оригіналів вказаних документів у повному обсязі.
В ході досудового розслідування виникла необхідність дослідження оригіналів наступних документів, які знаходиться у власності ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ідентифікаційний код НОМЕР_1 , який розташований за адресою: АДРЕСА_3 .
З метою повного, всебічного та неупередженого здійснення досудового розслідування, призначення та проведення технічної експертизи документів, почеркознавчої експертизи пред'явлення документів для ознайомлення під час допитів свідків, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що становлять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення, зокрема до оригіналів договорів на відкриття усіх карткових, поточних або кредитних рахунків громадянами ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІПН НОМЕР_3 , та ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІПН НОМЕР_4 , в період з 01.10.2012 по 01.03.2015, документів, що надавались цими громадянами при відкритті та подальшому обслуговуванні даних рахунків, інших документів про ознайомлення ОСОБА_4 та ОСОБА_9 з нормативними документами AT « ІНФОРМАЦІЯ_7 », які використовувались в Департаменті продажу цільового кредитування, з можливістю вилучення оригіналів вказаних документів у повному обсязі.
Слідчий у судове засідання не з'явився, надав заяву про розгляд клопотання без його участі.
Слідчий суддя розглянув клопотання у відсутність представників осіб, у володінні яких знаходяться документи, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.
Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володіння відповідної юридичної або фізичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною 5 статті 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Документи, до яких прокурор просить надати тимчасовий доступ, дійсно можуть знаходитись у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ідентифікаційний код НОМЕР_1 , який розташований за адресою: АДРЕСА_3 .
Відповідно до ст.ст. 161, 162 КПК України, документи, до яких прокурор просить надати тимчасовий доступ, не є документами, до яких заборонено доступ, але які містять охоронювану законом таємницю.
На підставі вищевказаного, та враховуючи те, що слідчим крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться у вказаних у клопотанні документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, вважаю за необхідне надати слідчому тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ідентифікаційний код НОМЕР_1 , який розташований за адресою: АДРЕСА_3 , та надати можливість ознайомитися з ними та зробити їх копії.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 3, 26, 159, 160, 162, 163, 164, 166, 309 ч.1 п.10, 372 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання старшого слідчого СВ Оболонського управління поліції Головного управління НП у місті Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12014100040009319 від 22.07.2014 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 190 КК України - задовольнити.
Надати слідчим СВ Оболонського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_3 дозволу на тимчасовий доступ додокументів, які містять охоронювану законом таємницю (відомості, які становлять банківську таємницю), а саме оригіналів договорів на відкриття усіх карткових, поточних або кредитних рахунків громадянами ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІПН НОМЕР_3 , та ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІПН НОМЕР_4 , в період з 01.10.2012 по 01.03.2015, документів, що надавались цими громадянами при відкритті та подальшому обслуговуванні даних рахунків, інших документів про ознайомлення ОСОБА_4 та ОСОБА_9 з нормативними документами AT « ІНФОРМАЦІЯ_7 », які використовувались в Департаменті продажу цільового кредитування, що перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 , ідентифікаційний код НОМЕР_1 , який розташований за адресою: АДРЕСА_3 , з можливістю їх вилучення.
Строк дії ухвали встановити один місяць з дня постановлення - до 10 жовтня 2019 року включно.
Роз'яснити посадовим особам ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », що відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили та підлягає негайному виконанню з моменту її оголошення.
Слідчий суддя ОСОБА_1