печерський районний суд міста києва
Справа № 757/19010/19-к
05 серпня 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , слідчого - ОСОБА_3 , представника володільця майна - адвоката ОСОБА_4 , власника майна - ОСОБА_5 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Києві клопотання прокурора першого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України ОСОБА_6 , про накладення арешту, -
До провадження слідчого судді надійшло вказане клопотання прокурора, в рамках кримінального провадження № 12018000000000315 від 25.05.2018 року поновлення строку та про накладення арешту на майно.
Слідчий в судовому засіданні вимоги клопотання підтримав та просив задовольнити.
Власник майна та його представник в судовому засіданні надали пояснення, просили відмовити у задоволенні клопотання про накладення арешту на майно.
Обгрунтовуючи подане клопотання прокурор посилається на те, що в провадженні Головного слідчого управління Національної поліції України розслідується кримінальне провадження № 12018000000000315 за фактом незаконного виробництва, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання з метою збуту та також незаконний збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів в особливо великих розмірах, вчиненого організованою групою, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 307, ч. 1 ст. 255, ч. 2 ст. 317, ч. 2 ст. 306, ч. 3 ст. 313 КК України
Досудовим розслідуванням установлено, що на території України, зокрема в Одеській, Київській, Харківській, Львівській та Сумській області діє організована група чисельність якої перевищує три особи, члени якої попередньо зорганізувались у стійке об'єднання, що діє за єдиним планом, з розподілом функцій учасників групи з метою збуту наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів в особливо великих розмірах.
Учасники організованої групи здійснюють незаконне систематичне пересилання наркотичних засобів та психотропних речовин в особливо великих розмірах на території України за допомогою пошти, користуючись послугами служби доставки «Нова пошта». Відправлення наркотичних засобів здійснюється з Одеської області до Львівської та Харківської області, де інші учасники групи виконують подальшу розсилку наркотиків до регіонів України, зокрема до Сумської та інших областей, з метою конспірації своїх дій.
В подальшому учасники групи, що діють у регіонах України, отримують вказане поштове відправлення та здійснюють незаконний збут наркотичних речовин серед невизначеного кола осіб, за що отримують грошові кошти.
Проведеними слідчими діями та розшуковими заходами встановлено, що до вище вказаної протиправної діяльності причетний ОСОБА_5
10.04.2019 на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва, проведено обшук за адресою: АДРЕСА_1 , у цілісному майновому комплексі (жилих та нежилих будівель), який фактичного перебуває у володінні та користуванні ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ,, під час якого виявлено та вилучено грошові кошти в сумі 500 доларів США, 1160 Євро, 1100 гривень, на які судом не було надано дозвіл, однак є достатньо підстав вважати, що вище вказані грошові кошти здобуті злочинним шляхом і являються речовими доказами.
Так, згідно протоколу обшуку до вказаних грошових коштів відносяться 500 доларів США, 1160 Євро, 1100 гривень, а саме: 1 (одну) купюру номіналом сто доларів США із наступним серійним номером: КG 16307502 А; 8 (вісім) купюр номіналом п'ятдесят доларів США із наступними серійними номерами: МС 27886663 А, МВ 31997582 А, ЕК 25162878 А, JB 83280759 А, MF 42570191 А, JJ 20363948 А, JH 04882108 А, МF 2958475 А; 23 (двадцять три) купюри номіналом п'ятдесят Євро із наступними серійними номерами: MD 0058560812, ЕВ655999146, ЕВ7024289157, PВ 3539981293, RВ 0734345591, EВ 2911159737, RА 1401149085, RА 1941568926, МD 0058560785, WA 8071938766, WА 183690643, RА 2199380649, SС 6016179486, RС 2448011749, РВ789910312, SА 5056915181, РВ0378690496, РВ0299380579, WB 1082421234, ЕА2251882288, РВ2875917427, WА 3531444022, WА 9363636865 та 1 (одну) купюру номіналом десять Євро із наступним серійним номером: ЕА 1450993852.
Дослідивши матеріали справи, вислухавши думку учасників судового засідання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Відповідно до ч.1 ст.172 КПК України, клопотання про арешт майна розглядається слідчим суддею, судом не пізніше двох днів з дня його надходження до суду, за участю слідчого та/або прокурора, цивільного позивача, якщо клопотання подано ним, підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, і за наявності - також захисника, законного представника. Неприбуття цих осіб у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.
Згідно п.1 ч.2 ст.167 КПК України, тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди.
Відповідно до абз. 1 ч.1 ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.
Згідно ч.2 ст.170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів, спеціальної конфіскації: конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи, відшкодування шкоди, завданої в наслідок кримінального правопорушення, чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
Враховуючи те, що в матеріалах кримінального провадження наявні достатні підстави вважати, що вказані грошові кошти, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, враховуючи положення ст.ст. 167, 170, 171 КПК України, а саме, що вилучене майно відповідає критеріям, зазначеним у ч.1 ст.98 КПК України, тобто є речовим доказом у даному кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає, що необхідно накласти арешт на вищезазначене майно, яке було вилучено в ході проведення обшуку 10.04.2019 року.
Разом з цим, слідчий суддя, враховуючи, що слідчі (розшукові) дії по кримінальному провадженню проводились на території різних областей України, огляд вилучених в ході цього, а також інших обшуків речей та документів, а також підготовка клопотання потребували тривалого часу, вважає поважними причини пропуску строку звернення із клопотанням про арешт тимчасово вилученого майна, а відтак наявними підстави для поновлення такого строку.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 167,170- 173, 309 КПК України, слідчий суддя,-
Пропущений прокурором першого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України ОСОБА_6 строк на подачу клопотання поновити, а клопотання - задовольнити.
Накласти арешт на грошові кошти в сумі 500 доларів США, 1160 Євро, 1100 гривень, а саме: 1 (одну) купюру номіналом сто доларів США із наступним серійним номером: КG 16307502 А; 8 (вісім) купюр номіналом п'ятдесят доларів США із наступними серійними номерами: МС 27886663 А, МВ 31997582 А, ЕК 25162878 А, JB 83280759 А, MF 42570191 А, JJ 20363948 А, JH 04882108 А, МF 29584753 А; 23 (двадцять три) купюри номіналом п'ятдесят Євро із наступними серійними номерами: MD 0058560812, ЕВ 0655999146, ЕВ 7024289157, PВ 3539981293, RВ 0734345591, EВ 2911159737, RА 1401149085, RА 1941568926, МD 0058560785, WA 8071938766, WА 183690643, RА 2199380649, SС 6016179486, RС 2448011749, РВ 3789910312, SА 5056915181, РВ 0378690496, РВ 0299380579, WB 1082421234, ЕА 2251882288, РВ 2875917427, WА 3531444022, WА 9363636865 та 1 (одну) купюру номіналом десять Євро із наступним серійним номером: ЕА 1450993852, які вилучено 10 квітня 2019 року під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , у цілісному майновому комплексі (жилих та нежилих будівель), який фактичного перебуває у володінні та користуванні ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .
Повний текст ухвали буде виготовлений і проголошений о 15 год. 25 хв. 09 серпня 2019 року.
Ухвалу слідчого судді може бути оскаржено безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом п'яти днів з дня її оголошення.
Слідчий суддя ОСОБА_1