Справа № 629/4266/19
Провадження № 1-кс/629/1493/19
10 вересня 2019 року м. Лозова
Слідчий суддя Лозівськогоміськрайонного суду Харківської області - ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 , слідчого - ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого СВ Лозівського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів за кримінальним провадженням, внесеним до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12019220380001111 від 24.07.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1ст.185 КК України, -
Слідчий СВ Лозівського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням (за погодженням з прокурором) про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, а саме: руху грошових коштів, куди 15.07.2019 року перераховані гроші в сумі 4162 гривні з рахунку карти банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 , із зазначенням власника рахунку, ідентифікаційний код, місце його реєстрації, роздруківки з зазначенням місця, часу, дати, суми грошових коштів, які знімались в період часу з 08:00 години 15.07.2019 року до 08:00 години 16.07.2019 року з банківської картки та надати фотографії особи, яка робила спроби зняття грошових коштів, чи зняла грошові кошти з рахунку, на який перераховані грошові кошти, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 . В обґрунтування клопотання зазначено, що до Лозівського ВП надійшла заява від ОСОБА_4 про те, що невідома особа, 15.07.2019 року, шляхом вільного доступу, із його барсетки таємно викрала належний йому мобільний телефон марки «Samsung D900i», і в подальшому за допомогою телефону, невідома особа зняла з його картки 4000 гривень. За фактом крадіжки грошових коштів 24.07.2019, згідно вимог ч.ч.1,4 ст. 214 КПК України, внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 1201922038001111, за ст.185 ч.1 КК України. Під час досудового розслідування встановлено, що невідома особа,15.07.2019 року о 11:28 годин, скориставшись функцією «зняття грошових коштів без карти», викрала грошові кошти з його кредитної картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за № НОМЕР_1 в сумі 4000 плюс комісія 162 грн. Враховуючи вищевказане, в ході досудового розслідування виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів, які містять банківську таємницю, а саме де відкривався рахунок, матеріали (копію) юридичної справи відкриття карточки, роздруківки з вказівкою місця,часу, дати, спроби зняття грошових коштів та зняття коштів з картки № НОМЕР_1 , в період часу з 08:00 години 15.07.2019 року до 08:00 години 16.07.2019 року, крім того надати фотографії особи, яка робила спроби зняття грошових коштів або зняла грошові кошти у вказаний період часу. З урахуванням викладеного, а також тих обставин, що запитувана інформація перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », слідчий просив надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з'явився, про дату та час розгляду клопотання був повідомлений належним чином. Причини неявки не повідомив. Відповідно до ч.4ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин, або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
У судовому засіданні слідчий клопотання підтримала та надала пояснення, аналогічні викладеним в клопотанні.
Заслухавши слідчого, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотанняпідлягає задоволенню з наступних підстав.
Частиною 1ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою дієвості цього провадження (ст. 131 КПК України). Згідно зі ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Клопотання слідчого, яке надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.
Згідно витягу з кримінального провадження №12019220380001111, 24.07.2019 р. до ЄРДР були внесені відомості за ч.1ст. 185 КК України за фактом крадіжки.
Клопотання слідчого обґрунтовується доданими до клопотання даними: копії протоколу допиту потерпілого від 26.07.2019 року, копією виписки за рахунком.
Слідчий суддя вважає,що викладені в клопотанні доводи є обґрунтованими, слідчим було доведено наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №12019220380001111 від 24.07.2019 р., тож вважає за необхідне надати слідчому доступ до документів, які містять банківську таємницю, а саме до руху грошових коштів, 15.07.2019 року,що перераховані гроші в сумі 4162 гривні з рахунку карти банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 , із зазначенням власника рахунку, ідентифікаційний код, місце його реєстрації, роздруківки з зазначенням місця, часу, дати, суми грошових коштів, які знімались в період часу з 08:00 години 15.07.2019 року до 08:00 години 16.07.2019 року з банківської картки та надати фотографії особи, яка робила спроби зняття грошових коштів, чи зняла грошові кошти з рахунку, на який перераховані грошові кошти.
Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст.131-132,159-165 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання - задовольнити.
Надати дозвіл слідчому СВ Лозівського відділу поліції Головного управління національної поліції в Харківській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документації Акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , а саме інформації щодо:
1.Руху грошових коштів, тобто куди 15.07.2019 перераховані гроші в сумі 4162 гривні з рахунку карти банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 , із зазначенням власника рахунку, ідентифікаційний код, місце його реєстрації.
2.Роздруківку з зазначенням місця, часу, дати, суми грошових коштів, які знімались в період часу з 08:00 15.07.2019 до 08:00 16.07.2019 з банківської картки та надати фотографії особи, яка робила спроби зняття грошових коштів, чи зняла грошові кошти з рахунку, на який перераховані грошові кошти.
4. ATКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати вказану інформацію з можливістю здійснення тимчасового доступу до неї в Харківського ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому по АДРЕСА_3 .
Всю інформацію надати в електронному вигляді на носії інформації - диску CD-R та друкованому вигляді.
Строк дії ухвали один місяць.
У разі невиконання ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження,якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1