Слідчий суддя ОСОБА_1
Єдиний унікальий № 374/257/19
Провадження № 1-кс/374/72/19
09 вересня 2019 року слідчий суддя Ржищівського міського суду Київської області ОСОБА_1 ,
за участі:
секретаря - ОСОБА_2 ,
сторони кримінального провадження - начальника СВ Ржищівського ВП Обухівського ВП Головного управління Національної поліції в Київській області - ОСОБА_3 ,
розглянувши у залі судових засідань Ржищівського міського суду Київської області клопотання начальника СВ Ржищівського ВП Обухівського ВП Головного управління Національної поліції в Київській області - майора поліції ОСОБА_3 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів в рамках розслідування кримінального провадження № 12019110350000110 від 03 вересня 2019 року, з попередньою правовою кваліфікацією за ч. 1 ст. 190 КК України, -
Начальник СВ Ржищівського ВП Обухівського ВП ГУНП в Київській області - майор поліції ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів в рамках розслідування кримінального провадження № 12019110350000110 від 03 вересня 2019 року, з попередньою правовою кваліфікацією за ч. 1 ст. 190 КК України, мотивуючи його тим, що 02.09.2019 надійшов рапорт начальника СВ Ржищівського ВП ОСОБА_3 про те, що в ході вивчення матеріалів ЖЕО № 4072 від 26.08.2019 за заявою ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який проживає за адресою: АДРЕСА_1 , по факту шахрайських дій відносно нього вчинених невідомою особою, яка заволоділа його грошовими коштами, встановлено ознаки складу злочину передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Відомості за вказаним фактом внесені 03.09.2019 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12019110350000110 з попередньою правовою кваліфікацією за ч. 1 ст. 190 КК України, тобто як заволодіння чужим майном шляхом обману.
Досудовим розслідуванням встановлено, що з письмовою заявою звернувся ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який проживає за адресою: АДРЕСА_1 , про те, що невідома особа, шахрайськими діями заволоділа його грошовими коштами в сумі 121 328 грн.
Допитаний як потерпілий ОСОБА_4 повідомив, що у серпні 2019 року він вирішив придбати для власного використання трактор «МТЗ-82» та почав здійснювати пошуки вигідних для себе пропозицій в мережі Інтернет. Так 13.08.2019 на сайті «OLX» він помітив оголошення про продаж нової сільгосптехніки та бувшої в користуванні. Фірма називалася « ОСОБА_5 ». В оголошенні було вказано два контактні мобільні телефони, а саме: НОМЕР_1 та НОМЕР_2 та вказані ім'я « ОСОБА_6 » і « ОСОБА_7 ». Він знав про існування фірми з назвою « ІНФОРМАЦІЯ_2 », так як з вказаною фірмою мали відносини деякі його знайомі і відзивалися про неї як про нормальну звичайну та порядку фірму.
В подальшому він з свого мобільного телефону НОМЕР_3 зателефонував на номер НОМЕР_1 .
На зв'язку був чоловік, який назвався ім'ям « ОСОБА_8 ». Останній вказав, що він менеджер з продажу спецтехніки фірми « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». В ході розмови він вказав « ОСОБА_8 », що хоче придбати новий трактор МТЗ-82 та запитав, яка його ціна. « ОСОБА_8 » відповів, що у нього залишився лише один бувший в користування трактор МТЗ-82, що він коштує близько 160-170 тис. грн. і він у дуже гарному стані і що він займається конфіскатом. ОСОБА_4 з метою упевнитись, що вказаний трактор дійсно в гарному стані попросив скинути йому на мобільний телефон, а саме: через мережу «вайбер» показник мотогодин, що знаходиться на двигуні. ОСОБА_8 погодився та скинув йому показник приблизно через 5-7 хв., він становив 872 мотогодини. Це вважається трактор майже новий, тобто пройшов тільки обкатку. Тоді він вирішив придивитися до даної пропозиції. ОСОБА_8 вказав, що для придбання трактора необхідно зробити замовлення або по електронній пошті або по телефону через мережу «вайбер».
В подальшому ОСОБА_4 на вимогу чоловіка на ім'я « ОСОБА_8 », виконуючи всі його настанови, які необхідні були для придбання вказаного трактора та його доставки покупцю, 17.08.2019 через термінал, що знаходиться у магазині « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в м. Ржищів перерахував грошові кошти в сумі в сумі 4700 грн. з комісією 4900 грн. Квитанція № 18125-85896-55521 від 17.08.2019 з терміналу № НОМЕР_4 , що за адресою: АДРЕСА_2 , платник: « НОМЕР_5 , НОМЕР_6 », отримувач: « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ: НОМЕР_7 , банк отримувача: ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». МФО: НОМЕР_8 , розрахунковий рахунок НОМЕР_9 , призначення платежу: поповнення картки ІНФОРМАЦІЯ_5 «ххххх2953, НОМЕР_6 » (ІД операції): НОМЕР_10 .
19.08.2019 через термінал, що знаходиться у магазині « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в м. Ржищів перерахував грошові кошти в сумі 14 999 грн., з комісією 15 478 грн. 97 коп. Квитанція № 18127-85896-45429 від 19.08.2019 з терміналу № НОМЕР_4 , що за адресою: АДРЕСА_2 , платник: «ххххх 2953, НОМЕР_6 », отримувач: « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ: НОМЕР_7 , банк отримувача: ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». МФО: НОМЕР_8 , розрахунковий рахунок НОМЕР_9 , призначення платежу: поповнення картки VIZA/MasterCard « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ІД операції): НОМЕР_11 . 19.08.2019 через термінал у магазині « ІНФОРМАЦІЯ_7 » в м. Ржищів перерахував грошові кошти в сумі 3 500 грн. з комісією 3 377 грн. 50 коп. Квитанція № 3089129824900335 від 19.08.2019 з терміналу № 719244, що за адресою: АДРЕСА_2 , платник: НОМЕР_6 , отримано 3500 грн. плата за надання послуг 122 грн. 50 коп., отримувач: « ІНФОРМАЦІЯ_8 », розрахунковий рахунок НОМЕР_12 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » Код банку: НОМЕР_13 , ЄДРПОУ: НОМЕР_14 , призначення платежу: поповнення картки 5375 хххх хххх 2953. Вид операції оплата за послуги/ товари. Унікальний код транзакції в ПС 269739659.
19.08.2019 через термінал в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_7 » в м. Ржищів перерахував грошові кошти в сумі 11 001 грн. з комісією 11 400 грн. Квитанція № 3089129824900888 від 19.08.2019 з терміналу № 719244, що за адресою: АДРЕСА_2 , платник: Роздорожній Володимир, отримано 11 400 грн., плата за надання послуг 399 грн. 00 коп., отримувач: « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розрахунковий рахунок НОМЕР_15 в м. Київ, ф-я «2» Універсал банк. Код банку: НОМЕР_8 . ЄДРПОУ: НОМЕР_7 , призначення платежу: переказ коштів з метою поповнення рахунку № 5375 хххх хххх АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Вид операції оплата за послуги/ товари. Унікальний код транзакції в ПС 269747627.
20.08.2019 у відділення банку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », що в м. Ржищів перерахував грошові кошти в сумі 13 600 грн. з комісією 13 763 грн. 20 коп. Квитанція № NOR8T4183M від 20.08.2019, перераховано на розрахунковий рахунок № НОМЕР_16 . Сума 13 600 грн. Платник ОСОБА_4 , банк платника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » у м. Києві (№ 1052 Ржищівське відділення), отримувач: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код отримувача: НОМЕР_7 , банк отримувача: ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код банку отримувача: НОМЕР_8 , призначення платежу: поповнення картки № НОМЕР_17 ОСОБА_9 ІПН НОМЕР_18 ; платник ОСОБА_4 .
22.08.2019 у відділення банку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », що в м. Ржищів перерахував грошові кошти в сумі 15 000 грн. з комісією 15 180 грн. Квитанція № NOR8T5469M від 22.08.2019, перераховано на розрахунковий рахунок № НОМЕР_16 . Сума 15 000 грн, платник ОСОБА_4 , код платника НОМЕР_19 , банк платника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » у м. Києві (№ 1052 Ржищівське відділення), отримувач: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код отримувача: НОМЕР_7 , банк отримувача: ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код банку отримувача: НОМЕР_8 , призначення платежу: поповнення картки № НОМЕР_17 ОСОБА_9 ІПН НОМЕР_18 ; платник ОСОБА_4 .
22.08.2019 у відділення банку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », що в м. Ржищів перерахував грошові кошти в сумі 17 000 грн. з комісією 17 204 грн. Квитанція № NOR8T3301M від 22.08.2019. Перераховано на розрахунковий рахунок № НОМЕР_16 , сума 17000 грн, платник ОСОБА_4 , код платника НОМЕР_19 , банк платника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » у м. Києві (№ 1052 Ржищівське відділення), отримувач: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код отримувача: НОМЕР_7 , банк отримувача: ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Код банку отримувача: НОМЕР_8 , призначення платежу: поповнення картки № НОМЕР_17 ОСОБА_9 ІПН НОМЕР_18 ; Платник ОСОБА_4 .
22.08.2019 у відділення банку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », що в м. Ржищів перерахував грошові кошти в сумі 25 000 грн. з комісією 25 300 грн. Квитанція № NOR8T5790M від 22.08.2019. Перераховано на розрахунковий рахунок № НОМЕР_16 , сума 25 000 грн, патник ОСОБА_4 , код платника НОМЕР_19 , банк платника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » у м. Києві (№ 1052 Ржищівське відділення), отримувач: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код отримувача: НОМЕР_7 , банк отримувача: ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Код банку отримувача: НОМЕР_8 , призначення платежу: поповнення картки № НОМЕР_17 ОСОБА_9 ІПН НОМЕР_18 ; Платник ОСОБА_4 .
24.08.2019 через термінал, що знаходиться у магазині « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в м. Ржищів перерахував грошові кошти в сумі 14 999 грн., з комісією 15 448 грн. 97 коп. Квитанція № 18132-85896-82345 від 24.08.2019 з терміналу № 85896, що за адресою: АДРЕСА_2 , платник: « НОМЕР_5 , НОМЕР_20 », отримувач: ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 ». ЄДРПОУ: НОМЕР_21 , банк отримувача: ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 ». МФО: НОМЕР_22 , розрахунковий рахунок НОМЕР_23 , призначення платежу: поповнення картки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » « НОМЕР_5 , НОМЕР_20 » (ІД операції): НОМЕР_24 .
Загальна сума яку сплатив потерпілий ОСОБА_4 становить 122 052 грн 64 коп., що підтверджується наданими потерпілим ОСОБА_4 копіями чеків та квитанцій про переказ ним вказаних грошових сум та сплату грошовим сум банківським установам про надання послуг по переказу грошових коштів.
Крім того, потерпілий ОСОБА_4 надав показання, що під час спілкування з чоловіком який назвався ім'ям « ОСОБА_8 », останній через мережу «Вайбер» скинув йому номер банківської картки, це НОМЕР_17 та відомості на особу, а саме: « ОСОБА_10 », на яку потрібно було перераховувати грошові кошти. Як він потім дізнався, це була картка банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Це було 17.08.2019. Цього ж дня ввечері, він через термінал, що знаходиться у магазині « ІНФОРМАЦІЯ_3 » скинув гроші в сумі 4 700 грн з комісією вийшло 4 900 грн на вказану картку на рахунок НОМЕР_9 . В подальшому він запідозрив що « ОСОБА_8 » вчиняє відносно нього шахрайські дії та почав його розпитувати, що це за картка, та чому він вказав, що його ім'я « ОСОБА_8 », а в об'яві були інші імена. « ОСОБА_8 » повідомив, що то його працівники і колеги. При спробі перерахувати через касу банку « ІНФОРМАЦІЯ_10 », що в м. Ржищів суму 13 600 грн. на ту ж саму картку, працівниця банку вказала, що потрібно повні всі реквізити картки. Він тоді зателефонував до « ОСОБА_8 » і вказав, що не може перерахувати вказану суму в банку, через відсутність повних даних. На це йому через мережу « ІНФОРМАЦІЯ_13 » з того ж мобільного номера « ІНФОРМАЦІЯ_14 » перекинув наступні дані: банк отримувач АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »; МФО банку НОМЕР_8 ; КОД ЄДРПОУ банку НОМЕР_7 . Рахунок отримувача НОМЕР_16 . Призначення платежу «Для поповнення картки НОМЕР_17 ОСОБА_10 , НОМЕР_18 ». Останні цифри це ідентифікацій код особи по податковій.
В ході допиту потерпілий ОСОБА_4 вказав, що « ОСОБА_8 », спілкуючись з ним використовував лише номер мобільного оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » абонентський номер НОМЕР_1 .
Однак, станом на 03.09.2019 потерпілий ОСОБА_4 , а також на час подання вказаного клопотання трактора МТЗ- 82 не отримав та кошти йому повернуті не були.
У ході досудового розслідування особа, яка вчинила зазначений злочин, не встановлена.
На даний час у органу досудового розслідування виникла необхідність у отриманні дозволу слідчого судді про надання тимчасового доступу до речей і документів, а саме отримання доступу до відомостей, що містять охоронювану законом таємницю про абонента номеру мобільного зв'язку НОМЕР_6 , а також про зв'язок, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання, прив'язки абонента у момент з'єднань до місцевості із зазначенням адрес встановлення базових станцій (ретрансляційних антен) та азимутів тощо за період з 01.08.2019 до 09.09.2019, що знаходяться у володінні та зберігаються у оператора мобільного зв'язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », юридичною і фактичною адресою місцезнаходження якого є: АДРЕСА_3 (тел. НОМЕР_25 , факс НОМЕР_26 ).
Крім того, є необхідність у встановленні ІМЕІ мобільних терміналів, в яких знаходилась сім-картка мобільного оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » з абонентським номером мобільного зв'язку НОМЕР_6 , яка використовувалась в період часу з 01.08.2019 по 09.09.2019.
Така інформація дозволить органу досудового розслідування отримати відомості, що мають суттєве доказове значення для кримінального провадження. Без їх отримання неможливо всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, встановити всіх осіб, причетних до вчинення вищевказаного злочину, надати належну правову оцінку їх діям та забезпечити прийняття законного процесуального рішення.
Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Одним з таких заходів забезпечення є тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до ч.2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Начальник СВ Ржищівського ВП майор поліції ОСОБА_3 просив задовольнити клопотання та надати йому тимчасовий доступ до речей і документів, що знаходяться у володінні та зберігаються у оператора мобільного зв'язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », юридична та фактична адреса: АДРЕСА_4 , (тел. НОМЕР_25 , факс НОМЕР_26 ) і містять охоронювану законом таємницю про абонента номера мобільного зв'язку НОМЕР_6 , а також про зв'язок, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання, прив'язки абонента у момент з'єднань до місцевості із зазначенням адрес встановлення базових станцій (ретрансляційних антен) та азимутів тощо за період з 01.08.2019 до 09.09.2019 та надати відомості про ІМЕІ мобільних терміналів, в яких знаходилась сім-картка мобільного оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » з абонентським номером мобільного зв'язку НОМЕР_6 , яка використовувалась в період часу з 01.08.2019 по 09.09.2019.
Розглянути зазначене клопотання без участі представників ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », оскільки зазначена інформація має значення для швидкого, повного, всебічного та неупередженого розслідування, крім цього може існувати загроза вважати, що дану інформацію володільцем може бути умисно знищено, пошкоджено або спотворено.
Розгляд клопотання відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України проводиться за відсутності представника юридичної особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, оскільки слідчим було доведено наявність достатніх підстав вважати, що дана інформація може мати значення для повного та неупередженого розслідування, а також наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення інформації.
Заслухавши начальника СВ Ржищівського ВП Обухівського ВП Головного управління Національної поліції в Київській області - ОСОБА_3 , який підтримав клопотання приходжу до наступного.
Внесене слідчим клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України, матеріалами клопотання, а також слідчим в судовому засіданні доведено достатність даних про здійснення слідчим досудового розслідування вказаного кримінального правопорушення, а також про те, що інформація, про тимчасовий доступ до якої просить слідчий, знаходиться у володінні та зберігаються у оператора мобільного зв'язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », юридична та фактична адреса: АДРЕСА_4 , (тел. НОМЕР_25 , факс НОМЕР_26 ), вона має суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні, які неможливо встановити в інший спосіб.
Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Таким чином, слідчий суддя вважає, що для досягнення мети кримінального провадження є достатні підстави для надання начальникові СВ Ржищівського ВП майору поліції ОСОБА_3 тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, а саме: про абонента номера мобільного зв'язку НОМЕР_6 , а також про зв'язок, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання, прив'язки абонента у момент з'єднань до місцевості із зазначенням адрес встановлення базових станцій (ретрансляційних антен) та азимутів тощо за період з 01.08.2019 до 09.09.2019 та надати відомості про ІМЕІ мобільних терміналів, в яких знаходилась сім-картка мобільного оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » з абонентським номером мобільного зв'язку НОМЕР_6 , яка використовувалась в період часу з 01.08.2019 по 09.09.2019, у судовому засіданні встановлено усі передбачені ст. 132, ч. ч. 5-7 ст. 163 КПК України, підстави до задоволення внесеного слідчим клопотання.
Керуючись ст.ст. 132, 160, 162, 163-166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання начальника СВ Ржищівського ВП Обухівського ВП Головного управління Національної поліції в Київській області - майора поліції ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів в рамках розслідування кримінального провадження № 12019110350000110 від 03 вересня 2019 року, з попередньою правовою кваліфікацією за ч. 1 ст. 190 КК України, - задовольнити в повному обсязі.
Надати начальникові СВ Ржищівського ВП Обухівського відділу поліції ГУ НП в Київській області майору поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів, що знаходяться у володінні та зберігаються у оператора мобільного зв'язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », юридична та фактична адреса: АДРЕСА_5 , і містять охоронювану законом таємницю про абонента номера мобільного зв'язку НОМЕР_6 , а також про зв'язок, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання, прив'язки абонента у момент з'єднань до місцевості із зазначенням адрес встановлення базових станцій (ретрансляційних антен) та азимутів тощо за період з 01.08.2019 до 09.09.2019 та надати відомості про ІМЕІ мобільних терміналів, в яких знаходилась сім-картка мобільного оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » з абонентським номером мобільного зв'язку НОМЕР_6 , яка використовувалась в період часу з 01.08.2019 по 09.09.2019.
Строк дії ухвали визначити до 08 жовтня 2019 року.
Роз'яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення, оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Повний текст ухвали оголошено о 10 год 00 хв. 10 вересня 2019 року.
Слідчий суддя ОСОБА_1