Справа № 161/14773/19
Провадження № 1-кс/161/7501/19
05 вересня 2019 року м. Луцьк
Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , за участі: секретаря судових засідань ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 ,розглянувши клопотання старшого слідчого ОСВ СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_4 про накладення арешту на майно, -
Старший слідчий ОСВ СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_4 , за погодженням із прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді Луцького міськрайонного суду Волинської області з клопотанням про заборону на відчуження, використання та розпорядження наступними речами та документами, вилученими 02.09.2019 під час обшуку грального залу, що за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: системного блоку № 00144562357873; системного блоку HP № 7Z782525V4: системного блоку HP № CZC7262PCP: системного блоку HP № CZC91400R5, системного блоку Siemens-Fujitsu № YKJR022301; системного блоку DELL № 34294288159; системного блоку IBM № LMBGF6Y; грошових коштів: 11 купюр по 200 гривень, 17 купюр по 100 гривень, 13 купюр по 50 гривень, 4 купюри по 1 гривні,1 купюра 5 гривень; трьох флеш-накопичувачів об'ємом 16 Gb з назвами COOD RAM з цифровим написом 1642Е5ЕЕСD939-ADATA C906|16Gb; COOD RAM-16 Gb.
Клопотання вмотивоване тим, що слідчим в ОСВ СУ ГУНП у Волинській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12019030000000504, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань, 20.06.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 203-2 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлені на даний час досудовим розслідуванням особи, діючи умисно, керуючись корисливим мотивом та метою отримання кримінальних прибутків у великих розмірах, в порушення вимог Закону України «Про заборону грального бізнесу в Україні», під прикриттям розповсюдження національних лотерей та надання на платній основі послуг із доступу до мережі Інтернет, організували в м. Луцьку, та інших населених пунктах Волинської області місця надання послуг у сфері грального бізнесу.
29.08.2019 слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області надав дозвіл на проведення обшуку грального закладу за адресою: Волинська область, м. Луцьк, пр. Грушевського, 14. 02.09.2019 під час обшуку за адресою: Волинська область, м. Луцьк,пр. Грушевського, 14, виявлено та вилучено наступні речі та документи, а саме:
1. Системний блок № 00144562357873;
2. Системний блок HP № 7Z782525V4:
3. Системний блок HP № CZC7262PCP:
4. Системний блок HP № CZC91400R5:
5. Системний блок Siemens-Fujitsu № YKJR022301;
6. Системний блок DELL № 34294288159;
7. Системний блок IBM № LMBGF6Y;
8. Грошові кошти: 11 купюр по 200 гривень, 17 купюр по 100 гривень, 13 купюр по 50 гривень, 4 купюри по 1 гривні,1 купюра 5 гривень;
9. Три флеш-накопичувачі об'ємом 16 Gb з назвами COOD RAM з цифровим написом 1642Е5ЕЕСD939-ADATA C906|16Gb; COOD RAM-16 Gb.
Постановою старшого слідчого ОСВ СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_4 від 03.09.2019 вищевказані предмети, визнано речовим доказом та приєднано до матеріалів кримінального провадження.
Таким чином, враховуючи той факт, що в даному випадку не накладання арешту на вищевказане майно, а саме на ніж зовні схожий на холодну зброю, може призвести до настання наслідків - втрати слідової інформації про обставини вчинення вищевказаного кримінального правопорушення та може бути використано як доказ причетності, доведення чи спростування певних обставин вчинення даного кримінального правопорушення, а тому просить клопотання задовольнити та накласти арешт на вказане майно.
В судовому засіданні, заслухавши з приводу клопотання думку прокурора , який клопотання підтримав з підстав, зазначених у ньому, дослідивши матеріали клопотання, в їх сукупності, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підставне і підлягає до задоволення.
Відповідно до положень ст.167 КПК України якими передбачено, що тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у ч.2 цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення.
Тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони:
підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди;
призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення;
є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов'язаного з їх незаконним обігом;
одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.
Відповідно до ч.1 ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.
Відповідно до ч.2 ст.170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення:
1) збереження речових доказів;
2) спеціальної конфіскації;
3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;
4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
Ч.3 ст.170 КПК України встановлено, що з метою збереження речових доказів, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст.98 цього Кодексу.
Таким чином, зважаючи на те, що стороною кримінального провадження, на підставі наданих та досліджених в судовому засіданні слідчим суддею доказів, доведено наявність підстав для накладення арешту на вищезазначене тимчасово вилучене майно, оскільки є достатньо-ґрунтовні підстави вважати, що з метою повного, всебічного та неупередженого проведення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, враховуючи характер та обставини розслідуваного кримінального правопорушення, наявні у матеріалах клопотання фактичні дані, які дають достатні підстави вважати, що це майно відповідає критеріям, зазначеним у ч.2 ст.167 КПК України, а тому з метою збереження речових доказів, попередження можливого їх знищення, втрати або пошкодження, забезпечення їх правомірного утримання та дослідження органами досудового розслідування, проведення необхідних слідчих дій та судових експертиз, клопотання слід задовольнити та накласти арешт на вказане майно.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст.167; 170-173 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання старшого слідчого ОСВ СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_4 , про накладення арешту на майно, задовольнити.
Накласти арешт, а саме: заборону на відчуження, використання та розпорядження наступними речами та документами, вилученими 02.09.2019 під час обшуку грального залу, що за адресою: Волинська область, м. Луцьк, пр. Грушевського, 14, а саме:
1. Системний блок № 00144562357873;
2. Системний блок HP № 7Z782525V4:
3. Системний блок HP № CZC7262PCP:
4. Системний блок HP № CZC91400R5:
5. Системний блок Siemens-Fujitsu № YKJR022301;
6. Системний блок DELL № 34294288159;
7. Системний блок IBM № LMBGF6Y;
8. Грошові кошти: 11 купюр по 200 гривень, 17 купюр по 100 гривень, 13 купюр по 50 гривень, 4 купюри по 1 гривні,1 купюра 5 гривень;
9. Три флеш-накопичувачі об'ємом 16 Gb з назвами COOD RAM з цифровим написом 1642Е5ЕЕСD939-ADATA C906|16Gb; COOD RAM-16 Gb.
На ухвалу може бути подана апеляційна скарга до Волинського апеляційного суду протягом 5 (п'яти) днів з дня її оголошення.
СЛІДЧИЙ СУДДЯ: ОСОБА_1