Справа № 161/14492/19
Провадження № 1-кс/161/7370/19
м. Луцьк 30 серпня 2019 року
Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , при секретарі - ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СУ Головного управління Національної поліції у Волинській області ОСОБА_3 про накладення арешту на майно,
Старший слідчий слідчого управління Головного управління Національної поліції у Волинській області майор поліції ОСОБА_3 звернулася до Луцького міськрайонного суду Волинської області із клопотанням про накладення арешту на карткові рахунки (гроші по рахунках) ОСОБА_4 для забезпечення можливої конфіскації майна.
Клопотання мотивує тим, що в провадженні слідчого управління Головного управління Національної поліції у Волинській області знаходяться матеріали досудового розслідування №12018030000000277 від 27.06.2018 року за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , діючи умисно, з корисливих мотивів, керуючись метою незаконного збуту наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів, посягаючи на порядок обігу наркотичних засобів, встановлений Законом України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори» та Законом України «Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів та зловживанню ними», свідомо джерелом свого існування та отримання доходів обрав злочинний шлях, вступив у злочинну змову з ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , з якими діючи за попередньою змовою, вчинив кримінальні правопорушення, пов'язані з незаконним придбанням, зберіганням, перевезенням, пересиланням з метою збуту, а також незаконний збут психотропних речовин.
29.08.2019 року ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні ним кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1, 2 ст. 306, ч. 2 ст. 307 КК України.
21.08.2019 року під час обшуку за місцем проживання ОСОБА_4 за адресою: АДРЕСА_1 , виявлено та вилучено банківські картки «Ощадбанк» № НОМЕР_1 , «ОТР банк» № НОМЕР_2 , «Таскомбанк» № НОМЕР_3 , «А-банк» № НОМЕР_4 .
Крім того, 21.08.2019 року під час обшуку в автомобілі марки «BMW 320», державні реєстраційні знаки НОМЕР_5 виявлено банківську картку MONOBANK НОМЕР_6 .
Також, в ході досудового розслідування встановлено, що на ім'я ОСОБА_4 в банку ПАТ «Акцент-Банк» відкриті рахунки № НОМЕР_7 ; в банку ПАТ «Універсал банк» № НОМЕР_6 ; у АТ «ОТП Банк»- № НОМЕР_2 .
Зазначає, що ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1, 2 ст. 306, ч. 2 ст. 307 КК України, за які передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк до п'ятнадцяти років з конфіскацією майна.
Для забезпечення можливої конфіскації майна, відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення, з метою запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження, виникла необхідність у накладені арешту.
Згідно ч. 2 ст. 172 КПК України клопотання слідчого, прокурора, цивільного позивача про арешт майна, яке не було тимчасово вилучене, може розглядатися без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.
В судове засідання не з'явилися слідчий та прокурор, однак подали до суду заяви про слухання клопотання у їх відсутності.
А тому, дослідивши надані слідчим матеріали, суд вважає, що клопотання підлягає до задоволення.
Згідно ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.
Ч. 10 ст. 170 КПК України передбачено, що арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна. Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів, а тому за таких обставин суд приходить до висновку про необхідність слухання клопотання без повідомлення власника майна.
Отже, враховуючи ті обставини, що з метою забезпечення можливої конфіскації майна, для повного, всебічного та об'єктивного з'ясування усіх обставин справи, суд приходить до висновку, що дане клопотання слід задовольнити.
На підставі викладеного, керуючись ст.170-173 КПК України, суд,
Клопотання старшого слідчого СУ Головного управління Національної поліції у Волинській області ОСОБА_3 про накладення арешту - задовольнити.
Накласти арешт на карткові рахунки (гроші по рахунках) ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_8 ), ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_2 : № НОМЕР_6 , а також інші рахунки, відкриті в Публічному акціонерному товаристві «Універсал банк» (MONOBANK), МФО 322001, ЕДРПОУ 21133352 (юридична адреса: м. Київ, вул. Автозаводська, 54/19, фактична адреса: м. Львів, пр. Шевченка, 27), з одночасним наданням письмової інформації про рахунки, на які накладено арешт, суму грошей, на які накладено арешт, а також банківські рахунки ОСОБА_4 карткового рахунку № НОМЕР_6 , для забезпечення можливої конфіскації майна, з метою запобігання можливості їх приховування та відчуження.
Копію ухвали вручити учасникам судового провадження.
На підставі ч. 1 ст. 174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.
Згідно ст. 175 КПК України ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.
На ухвалу може бути подана апеляційна скарга до Волинського апеляційного суду протягом п'яти днів з дня її оголошення.
Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду ОСОБА_1