Справа № 461/6632/19
Провадження № 1-кс/461/7648/19
іменем України
04.09.2019 р. м.Львів
Слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши погоджене з прокурором Львівської місцевої прокуратури №1 ОСОБА_3 клопотання слідчого СВ Галицького ВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні за № 12019140050003381 від 03.0482019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, -
Слідчий СВ Галицького ВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_4 , за погодженням із прокурором Львівської місцевої прокуратури №1 ОСОБА_3 , звернувся до суду із клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до оригіналів всіх документів (з можливістю здійснення фото та світло копій), які стали підставою для відкриття рахунків НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , а також рух коштів по вищевказаних рахунках на паперових носіях, які знаходяться у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що по АДРЕСА_1 з моменту їх відкриття та по час виконання ухвали.
В обгрунтування внесеного клопотання покликається на те, що досудовим розслідуванням встановлено, що 02.08.2019, точний час досудовим розслідуванням не встановлено, невідома особа, перебуваючи у невстановленому місці, шахрайським способом та шляхом обману, під приводом продажу товару, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 у сумі 75 000 гривень, чим спричинила останньому матеріальної шкоди на вказану суму.
В ході досудового розслідування допитано ОСОБА_5 , який повідомив про те, що нещодавно він вирішив придбати собі автомобіль. Відтак, він зі своєю дружиною ОСОБА_6 почали відвідувати інтернет-сторінки, на яких продаються автомобілі. Увійшовши на інтернет-сайт «OLX», потерпілий зі своєю дружиною побачили оголошення стосовно продажу авто марки «Renault Megane», 2012 року випуску. Дана пропозиція зацікавила ОСОБА_5 і він прийняв рішення зателефонувати за вказаним в оголошенні мобільним номером. Зателефонувавши за вказаним мобільним номером телефону НОМЕР_3 , слухавку підняла особа чоловічої статі, яка вказала, що їхня компанія займається продажем автомобілів. В подальшому даний чоловік надіслав на «Viber», паспорт громадянина України, виданий на ім'я ОСОБА_7 . Також невідомий чоловік сказав ОСОБА_5 зайти на їхній сайт, а саме, ІНФОРМАЦІЯ_2 і перечитати відгуки, ознайомитись з чим саме пов'язана їх діяльність. Увійшовши на даний сайт ОСОБА_5 і його дружина перечитали відгуки, подивились інтерв'ю, які розміщені на їхньому сайті і після цього вони вирішили придбати у даної компанії автомобіль. Після чого, ОСОБА_5 , знову зателефонував за вищевказаним номером і повідомив невідомій особі, що хоче придбати у них автомобіль. В подальшому невідомим чоловіком було повідомлено, що автомобілі вони приганяють з-за кордону. І для того, щоб їхня компанія пригнала автомобіль ОСОБА_5 повинен був перерахувати 20% від вартості даного автомобіля, що складало 800 доларів США.
Так, як сумнівів у ОСОБА_5 щодо правомірності не виникало, 30.07.2019 останній переказав грошові кошти у сумі 800 доларів США, тобто 20080,00 гривень, на картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , якою користується ОСОБА_7 . В подальшому ОСОБА_5 зателефонував до невідомого чоловіка, на користь якого здійснив переказ коштів у сумі 200080,00 гривень і повідомив про, те що грошові кошти на дану картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » були ним надіслані. В подальшому невідомий чоловік повідомив, що 02.08.2019 ОСОБА_5 зможе забрати свій автомобіль у м. Львові. 01.08.2019 ОСОБА_5 зі своєю сім'єю відправився до міста Львова. Приїхавши у місто Львів з метою отримати вищезазначене авто ОСОБА_5 знову зателефонував до особи, яка повинна була пригнати авто з-за кордону, останній в свою чергу, попросив ОСОБА_5 перекинути ще 1500 доларів США, під приводом розрахунку з громадянином Польщі стосовно переїзду транспортного засобу на іншу банківську картку. ОСОБА_5 , в свою чергу, погодився та 01.08.2019 переказав грошові кошти на картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , та продовжував очікувати приїзду чоловіка та передачі автомобіля.
02.08.2019 невідома особа знову зателефонувала до ОСОБА_5 і повідомила, що потрібно переказати ще 700 доларів США для того, щоб виникла можливість передати авто. ОСОБА_5 знову переказав грошові кошти на картку № НОМЕР_2 .
Через півтори години, того ж дня невідома особа, знову зателефонувала і повідомила, що на митниці проблеми і потрібно скинути ще 400 доларів США, але ОСОБА_5 не погодився, після чого невідома особа виключила свій мобільний телефон і в подальшому на зв'язок з ОСОБА_5 більше не виходила. Останній прийшов до висновку, що таким чином, невідома особа, шахрайським способом заволоділа його грошовими коштами. 13 серпня 2019 року був поданий запит в « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щодо надання доступу до оригіналів всіх документів (з можливістю здійснення фото та світло копій), які стали підставою для відкриття рахунків НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , а також рух коштів по вищевказаних рахунках на паперових носіях, однак 19.08.2019 року « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надав відповідь щодо неможливості надати таку інформацію посилаючись на те, що зазначена у запиті інформація відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» являється банківською таємницею і повідомив, що надання інформації, що становить банківську таємницю, щодо фізичних осіб можливо лише за рішенням суду або за згодою власника такої інформації.
Слідчий у судове засідання не з'явився, подав клопотання про проведення розгляду клопотання без його участі.
Представник особи у володінні якої знаходяться документи - ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у судове засідання не з'явився, про причини неявки суд не повідомив, хоча належним чином був повідомлений про дату та час розгляду справи.
Перевіривши наданні матеріали та дослідивши докази по цих матеріалах, встановив наступне.
03.08.2019 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12019140050003381 внесено відомості вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.
Клопотання про тимчасовий доступ до документів, відповідає вимогам ст.160 КПК України.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до вимог ч. ч.5, 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання слідчого є обґрунтованим та таким, що підлягає до задоволення, виходячи з наступного. Слідчий довів, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документація, яка знаходиться у володінні відділі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » сама по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаної документації та інформації з можливістю її вилучення.
Таким чином слідчий довів наявність достатніх підстав вважати, що:
- зазначені документи перебувають або можуть перебувати у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
- що документи, у зв'язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
- зазначені документи не містять охоронювану законом таємницю, можуть використовуватись як докази, та іншими способами неможливо довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Стороною обвинувачення доведена можливість використання як доказів відомостей, що містяться в документах та неможливість іншими способами довести обставини (встановити особу), які передбачається довести (встановити) за допомогою цих документів.
Слідчий довів, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження.
Потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого.
Метою вилучення зазначеної документації є встановлення важливих обставин справи, а також призначення експертиз.
Завдання, для виконання якого слідчий звертається із клопотанням може бути виконане.
Оцінюючи надані стороною обвинувачення докази слідчий суддя вважає їх належними та допустимими, їх сукупність та взаємозв'язок між ними достатній для прийняття процесуального рішення про тимчасовий доступ.
Враховуючи вищевикладене, а також правові підстави для тимчасового доступу, достатність доказів, що вказують на вчинення кримінального правопорушення, наслідки, розумність та співрозмірність тимчасового доступу завданням кримінального провадження, наявність об'єктивної необхідності та виправданість такого втручання у права і свободи особи, приймаючи до уваги неможливість досягнення мети, на яку посилається слідчий, без застосування цих заходів, вважаю, що клопотання слідчого обгрунтовне та підлягає до задоволення.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131, 132, 159, 162 - 166, 369, 372 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання слідчого СВ Галицького ВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні за № 12019140050003381 від 03.0482019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, задовольнити.
Надати слідчому СВ Галицького ВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_4 дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів всіх документів (з можливістю здійснення фото та світло копій), які стали підставою для відкриття рахунків НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , а також рух коштів по вищевказаних рахунках на паперових носіях, які знаходяться у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що по АДРЕСА_1 з моменту їх відкриття та по час виконання ухвали.
Строк дії ухвали до 04.10.2019 р.
Роз'яснити, що у випадку невиконання цієї ухвали, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.
Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого СВ Галицького ВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_4
Ухвала остаточна, оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1