Справа № 362/5177/19
Провадження № 1-кс/362/1806/19
04 вересня 2019 року слідчий суддя Васильківського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання - ОСОБА_2 , прокурора - ОСОБА_3 , розглянувши в залі суду в м. Василькові Київської області клопотання прокурора Васильківського відділу Києво-Святошинської місцевої прокуратури Київської області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів,-
04.09.2019 р. до Васильківського міськрайонного суду Київської області звернувся прокурор Васильківського відділу Києво-Святошинської місцевої прокуратури Київської області ОСОБА_3 із клопотанням, в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю і знаходяться ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), а саме: зобов'язати ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати на паперовому та (або) електронному носії:копії документів зі справи з юридичного оформлення рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 у тому числі договори щодо відкриття і обслуговування рахунків, заяви та доручення від його імені та інші;розгорнутого руху коштів по рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 починаючи з дати відкриття рахунку по дату винесення ухвали із зазначенням дати проведення операції, назви та коду контрагента, суми та призначення платежу (у тому числі на електронних носіях); копії карток зі зразками підписів і відбитком печатки товариства, грошових чеків на зняття коштів з рахунків.
Клопотання слідчого мотивовано наступним.
Васильківським відділом Києво-Святошинської місцевої прокуратури Київської області здійснюється процесуальне керівництво досудового розслідування в кримінальному провадженні №42019111200000405 від 13.06.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що за адресою: АДРЕСА_1 , здійснюється будівництво житлового комплексу « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Згідно відомостей ІНФОРМАЦІЯ_4 замовником ведення підготовчих робіт по вищевказаному об'єкту є ІНФОРМАЦІЯ_5 , у якого наявне повідомлення про початок виконання підготовчих робіт з реєстраційним номером КС 01073001490.
При цьому, відповідно до ч. 3 ст. 35 Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення містобудівної діяльності» повідомлення про початок виконання підготовчих робіт не дає права на виконання будівельних робіт.
Натомість, у ході огляду місцевості від 13.06.2019 встановлено, що за вказаною адресою вже фактично зведено декілька поверхів трьохсекційного житлового будинку та здійснюється продаж квартир.
Разом із цим, 25.07.2019 у якості свідка допитано начальника ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_4 , яка повідомила, що у вказаного об'єкта виявлено наявність наступних недоліків, а саме:
1.До юридичного управління не передано Договір для надання оцінки юридичної складової проекту.
2.Містобудівні умови і обмеження не надані замовником, не знайдені в ІНФОРМАЦІЯ_6 .
3.Не надано вихідні дані на коригування проекту.
4.Не надано актуальні технічні умови.
5.Не надано завдання на проектування.
6.Нема наказу про затвердження проекту Замовником.
7.Не надано Експертизи проекту.
8.Надана топозйомка не погоджена зі службами.
9.Не надано Договір про здійснення технічного нагляду, а також наказ про призначення технічного нагляду організації, що надає послуги технічного нагляду.
10.Не надано наказ на здійснення авторського нагляду організації розробника проекту.
11.Не надано наказ про призначення відповідального за ведення робіт (виконроб) організації генерального підрядника, нема підтверджуючих матеріалів про відповідність кваліфікації відповідальної особи.
12.Договір на проектування не надано.
13.Пояснювальна записка не містить техніко-економічні показники.
У ході досудового розслідування 07.08.2019 спільно із працівниками ІНФОРМАЦІЯ_4 проведено огляд об'єкта будівництва розміщеного на земельній ділянці з кадастровим номером 3210700000:03:001:0141 за адресою: АДРЕСА_1 .
Так, в ході огляду встановлено, що будівництво зазначеного об'єкта здійснюється фактично без будь яких дозвільних документів та недотримання вимог ІНФОРМАЦІЯ_7 , будівельних норм і правил.
Разом із цим, 07.08.2019 винесено постанову про визнання зазначеного об'єкту будівництва речовим доказом в кримінальному провадженні, оскільки вказане майно могло бути набуто кримінально протиправним шляхом та отримано внаслідок вчинення кримінального правопорушення, тобто відповідає критеріям визначеним ст. 98 КПК України.
У ході досудового розслідування встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у у своєї господарської діяльності користується банківським рахунком ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_3 на який здійснюється зарахування грошових коштів по договорам купівлі-продажу майнових прав.
Разом із цим, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » користується банківським рахунком ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 на який також здійснюється зарахування грошових коштів по договорам купівлі-продажу майнових прав.
Розрахункові рахунки за вказаними номерами, які для здійснення господарської діяльності використовує ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » необхідні для повноти та всебічності досудового розслідування, встановлення осіб причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушенні, які шахрайським шляхом отримали грошові кошти, встановлення повного переліку осіб, які здійснили інвестування грошових коштів в даний об'єкт нерухомості та визначення суми завданих збитків. З огляду на викладене, в ході досудового розслідування виникає необхідність отримати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю.
Правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність - ч. 1 ст. 190 Кримінального кодексу України.
Доступ планується отримати на паперовому та (або) електронному носії:
?копії документів зі справи з юридичного оформлення рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 у тому числі договори щодо відкриття і обслуговування рахунків, заяви та доручення від його імені та інші;
?розгорнутого руху коштів по рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 починаючи з дати відкриття рахунку по дату винесення ухвали із зазначенням дати проведення операції, назви та коду контрагента, суми та призначення платежу (у тому числі на електронних носіях);
?копії карток зі зразками підписів і відбитком печатки товариства, грошових чеків на зняття коштів з рахунків.
Наявні достатні підстави вважати, що зазначені речі та документи перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки у наданому ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » договорі купівлі-продажу майнових прав № С1/15 від 16.11.2017 містяться реквізити ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » рахунок № НОМЕР_2 .
Вказані речі та документи необхідні для повноти та всебічності досудового розслідування, встановлення осіб причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушенні, встановлення повно переліку осіб, які здійснили інвестування грошових коштів на будівництво об'єкту нерухомості та встановлення суми завданих збитків.
Зазначені документи можуть бути використані як доказ, оскільки містять відомості про осіб причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушенні, перелік осіб, які здійснили інвестування грошових коштів на будівництво об'єкту нерухомості та містять відомості про рух грошових коштів.
Іншим способом отримати зазначені речі та документи неможливо, оскільки відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, які міститься в речах і документах, належить відомості, які становлять банківську таємницю.
Вилучення копій зазначених документів не може негативно вплинути на господарську діяльність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та/або ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Розгляд зазначеного клопотання просить проводити без виклику ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки це може призвести до зміни, знищення чи спотворення речей та документів.
Прокурор в судовому засіданні клопотання підтримав та просив його задовольнити, оскільки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надало не всі документи, які витребовувались в межах даного кримінального провадження, встановлено не всі особи, що відкрили рахунки в банківських установах, також необхідно встановити суму завданих збитків.
Клопотання розглянуте без виклику особи, у володінні якої знаходяться вказані документи на підставі ч.2 ст. 163 КПК України.
Заслухавши прокурора, вивчивши матеріали кримінального провадження, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню за наступних підстав.
Згідно ч. 1 та ч. 2 ст. 163 КПК України, після отримання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд здійснює судовий виклик особи, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, за винятком випадку, встановленого частиною другою цієї статті. Якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Оскільки прокурором було доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, слухання справи вирішено проводити без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливість ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ували слідчого судді, суду.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотання доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Враховуючи те, що зазначені у клопотанні документи перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », задоволення клопотання має істотне значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання та необхідність його задоволення шляхом надання тимчасового доступу до вищевказаних документів та можливості їх вилучення.
Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 159, 162-164, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання задовольнити.
Надати слідчому СВ Васильківського ВП ГУ НП в Київській області ОСОБА_5 та прокурору Васильківського відділу Києво-Святошинської місцевої прокуратури Київської області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю і знаходяться ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), а саме: зобов'язати ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати на паперовому та (або) електронному носії:
?копії документів зі справи з юридичного оформлення рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 у тому числі договори щодо відкриття і обслуговування рахунків, заяви та доручення від його імені та інші;
?розгорнутого руху коштів по рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 починаючи з дати відкриття рахунку по дату винесення ухвали із зазначенням дати проведення операції, назви та коду контрагента, суми та призначення платежу (у тому числі на електронних носіях);
?копії карток зі зразками підписів і відбитком печатки товариства, грошових чеків на зняття коштів з рахунків.
Адреса юридичної особи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: АДРЕСА_2 .
Строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1