Справа № 172/608/17
Провадження № 1-кс/191/1220/19
04 вересня 2019 року м. Синельникове
Слідчий суддя Синельниківського міськрайонного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 ,
за участю секретаря - ОСОБА_2
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Синельникове клопотання старшого слідчого Васильківського ВП Синельниківського ВП ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, а також перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12017040420000277 від 05.05.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.240 КК України, у рамках якого було подано клопотання, -
Слідчий звернувся до суду із вказаним клопотанням, яке обґрунтовує тим, що СВ Васильківського ВП Синельниківського ВП ГУНП в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні від 05.05.2017 року № 12017040420000277 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 240 КК України.
В ході проведення досудового розслідування встановлено, що посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 (МФО : НОМЕР_1 , ЄДРПОУ : НОМЕР_2 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 виступаючи замовником, уклали договір №1/2016 від 27.09.2016 року, на виконання робіт по капітальному ремонту об'єкта «Відновлення водності та екологічного стану р. Бакаї у Васильківському районі» з підрядником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », (МФО НОМЕР_3 , ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 .
В ході проведеного досудового розслідування отримано інформацію, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », використовує в своїй діяльності по вищевказаному об'єкту, сировину, здобуту незаконним шляхом, а саме: пісок, який вони видобувають на узбережжі р. Вовча.
В ході допиту свідків, дана інформація, знайшла своє підтвердження.
Окрім того, до СВ Васильківського ВП надійшла інформація, про те, що капітальний ремонт об'єкта «Відновлення водності та екологічного стану р. Бакаї у Васильківському районі» вже був завершений, акти КБ-2в підписані, об'єкт зданий замовнику.
Згідно Інформації, що вказана в статуті « ІНФОРМАЦІЯ_2 », (МФО НОМЕР_3 , ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), місцезнаходження юридичної особи : АДРЕСА_3 . Однак в договорі №1/2016 від 27.09.2016 року, на виконання робіт по об'єкту вказана адреса : АДРЕСА_2 .
Таким чином, у слідства є підстави вважати те, що невстановлені особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_3 , ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) використовують для здійснення незаконної діяльності видобутку піску.
Слідчий вважає, що з метою всебічного, повного й неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження необхідно провести тимчасовий доступ до речей і документів з ІНФОРМАЦІЯ_1 (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 по об'єкту «Відновлення водності та екологічного стану р. Бакаї у Васильківському районі», а саме:
- Договори підряду/субпідряду на проектні роботи, будівництво та технічний нагляд;
- Проекти;
- Акти виконаних робіт;
- Дефектні акти;
- Платіжні доручення;
- Статутні та дозвільні документи підрядників на виконання певних видів робіт;
- Оригінали кошторисної документації.
- Інші допоміжні документи по об'єкту.
Вищевказані документи, в даному кримінальному провадженні можуть бути використані як доказ незаконної діяльності посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », (МФО НОМЕР_3 , ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), направленої на незаконний видобуток піску на території Васильківського району.
Розпорядниками даних документів є замовник ІНФОРМАЦІЯ_3 (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що розташоване за адресою АДРЕСА_1 та підрядник є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », (МФО НОМЕР_3 , ЄДРПОУ НОМЕР_4 ).
Іншим чином, отримати документи зазначені в клопотанні не має можливості, так як єдиним доступним розпорядником даних документів є ІНФОРМАЦІЯ_4 (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що розташоване за адресою АДРЕСА_1 .
У зв'язку з цим, слідчий просить надати старшому слідчому СВ Васильківського ВП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_3 та процесуальному керівнику у кримінальному провадженні - прокурору Васильківського відділу Синельниківської місцевої прокуратури юристу 1 класу ОСОБА_4 , тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучення оригіналів та зняття відповідних копій з ІНФОРМАЦІЯ_1 (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , які відображають проведення робіт по об'єкту «Відновлення водності та екологічного стану р. Бакаї у Васильківському районі» підрядником є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_3 , ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), а саме:
- Договори підряду/субпідряду на проектні роботи, будівництво та технічний нагляд;
- Проекти;
- Акти виконаних робіт;
- Дефектні акти;
- Платіжні доручення;
- Статутні та дозвільні документи підрядників на виконання певних видів робіт;
- Оригінали кошторисної документації.
- Інші допоміжні документи по об'єкту.
Прокурор до початку судового засідання надав заяву про розгляд клопотання без його участі. Клопотання підтримав повністю та просив його задовольнити.
Представник ІНФОРМАЦІЯ_1 в судове засідання не з'явився, його неявка згідно ч.4 ст.163 КПК України не перешкоджає розгляду клопотання.
Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до матеріалів справи, та оцінивши їх у сукупності, дійшов наступного висновку.
Згідно ч.1,2 ст.93 КПК України збирання доказів здійснюється сторонами кримінального провадження, потерпілим, представником юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, у порядку, передбаченому цим Кодексом. Сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Клопотання слідчого, яке надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.
Згідно з ч.5,7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що було вчинено кримінальне правопорушення за ознаками ч.1 ст.240 КК України, документи перебувають або можуть перебувати у володінні юридичної особи - ІНФОРМАЦІЯ_1 (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , та самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також можуть мати значення речових доказів у кримінальному провадженні, не відносяться до речей, що містять охоронювану законом таємницю.
Вилучення речей необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей.
За таких обставин суд дійшов висновку, що клопотання обґрунтовано та підлягає задоволенню.
На підставі викладеного, керуючись ст. 160-165, 309, 369-372, 395 КПК України, слідчий суддя , -
Клопотання старшого слідчого Васильківського ВП Синельниківського ВП ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.
Надати старшому слідчому СВ Васильківського ВП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_3 та процесуальному керівнику у кримінальному провадженні - прокурору Васильківського відділу Синельниківської місцевої прокуратури юристу 1 класу ОСОБА_4 , тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучення оригіналів та зняття відповідних копій з ІНФОРМАЦІЯ_1 (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , які відображають проведення робіт по об'єкту «Відновлення водності та екологічного стану р. Бакаї у Васильківському районі» підрядником є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_3 , ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), а саме:
- Договори підряду/субпідряду на проектні роботи, будівництво та технічний нагляд;
- Проекти;
- Акти виконаних робіт;
- Дефектні акти;
- Платіжні доручення;
- Статутні та дозвільні документи підрядників на виконання певних видів робіт;
- Оригінали кошторисної документації.
- Інші допоміжні документи по об'єкту.
Строк дії ухвали 1 (один) місяць з дня її постановлення.
Контроль за виконанням ухвали покласти на старшого слідчого Васильківського ВП Синельниківського ВП ГУ НП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 .
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1