Справа № 520/18936/19
Провадження № 1-кс/947/11604/19
06.09.2019 року слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в місті Одесі клопотання слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, в рамках кримінального провадження №62019150000000438 від 10.06.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368, ч. 1 ст. 388 КК України, -
Як вбачається з клопотання, з матеріалів кримінального провадження вбачається, що відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 05.06.2019 за № 594 затверджено статут акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відповідно до п. п. 1, 7 якого АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » є державним банкомз єдиним акціонером, якому100% акцій статутного капіталу банку, в особі держави Україна.
З матеріалів кримінального провадження вбачається, що наказом філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 04.02.2019 за № OD-ПП-2019-17107533 ОСОБА_5 призначено на посаду старшого спеціаліста « ІНФОРМАЦІЯ_3 » РП/старшого експерта Южного ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Згідно п.п. 1,5, 2.1. - 2.6, 3.1 - 3.4. посадової інструкції старшого спеціаліста « ІНФОРМАЦІЯ_3 » РП АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 04.02.2019 за № OD-ПП-2019-2019-17107533 (17107558) на ОСОБА_5 покладено виконання організаційно-розпорядчих обов'язків щодо організації ділянки роботи банку з забезпечення повернення банку простроченої заборгованості боржниками.
У травні 2019 року у ОСОБА_5 , обіймаючи посаду старшого спеціаліста « ІНФОРМАЦІЯ_3 » РП/старшого експерта Южного ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », виник прямий умисел щодо вимагання та отримання від ОСОБА_6 неправомірної вигоди за вжиття заходів, які входять у його службові повноваження, щодо закриття заборгованості по кредитному договору з АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оформленому у 2014 році.
У подальшому, 27.05.2019, більш точний час в ході проведення досудового розслідування встановити не надалось можливим, перебуваючи у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , ОСОБА_5 , реалізуючи умисел на вимагання та одержання неправомірної вигоди, усвідомлюючи для себе, що ОСОБА_6 зацікавлений у закритті заборгованості по кредиту у сумі 81 тис. 300 грн., повідомив останньому, що вжиття ним заходів щодо закриття заборгованості ОСОБА_6 повинен надати йому грошові коштів (неправомірну вигоду) у розмірі 44 тис. 800 грн.
Надалі, 29.05.2019, більш точний час в ході проведення досудового розслідування встановити не надалось можливим, ОСОБА_5 , перебуваючи на посаді старшого спеціаліста « ІНФОРМАЦІЯ_3 » РП/ старшого експерта Южного ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », знаходячись на робочому місці у відділенніАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , діючи умисно з корисливих мотивів, реалізуючи свій злочинний намір, направлений на вимагання та одержання неправомірної вигоди, знаходячись на робочому місці, одержав від ОСОБА_6 першу частину грошових коштів у розмірі 10 тис. грн., як неправомірну вигоду, що вимагав за вжиття ним заходів щодо закриття заборгованості за кредитним договором.
Продовжуючи свою протиправну діяльність, 07.08.2018, приблизно о 09 год. 40 хв., старший спеціаліст « ІНФОРМАЦІЯ_3 » РП / старший експерт Южного ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 , знаходячись на робочому місці у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , діючи умисно з корисливих мотивів, реалізуючи свій злочинний намір, направлений на вимагання та одержання неправомірної вигоди, знаходячись на робочому місці, одержав від ОСОБА_6 другу частину грошових коштів у розмірі 34 тис. 800 грн., як неправомірну вигоду, що вимагав за вжиття заходів щодо закриття заборгованості за кредитним договором.
Отримавши від ОСОБА_6 неправомірну вигоду у загальній сумі 44 тис. 800 грн., ОСОБА_5 особисто підготував, роздрукував, підписав та скріпив відбитком круглої печатки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » довідку № 30.1.0.0/2-3020446 про сплату у повному обсязі та закриття заборгованості перед банком у розмірі 96 тис. 500 грн.
Не дивлячись на реалізацію умислу щодо вимагання та отримання неправомірної вигоди, отриманими від ОСОБА_6 коштами, ОСОБА_5 розпорядився на власний розсуд частково - у сумі 2 тис. грн., оскільки був затриманий 07.08.2019 працівниками правоохоронних органів. Іншу частину неправомірної вигоди у сумі 42 тис. 800 грн., яку вимагав та отримав ОСОБА_5 , вилучено на його робочому місці під час затримання, а його протиправні дії були припинені.
За результатами досудового розслідування 08.08.2019 ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України, за вчинення якого Кримінальним кодексом України передбачене покарання у вигляді позбавленням волі на строк від п'яти до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна.
Після обрання запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту, з метою уникнення конфіскації майна підозрюваний ОСОБА_5 , будучи власником нерухомості, передав правоустановчі документи на свою нерухомість своїй дружині ОСОБА_7 , яка 12.08.2019, будучі усвідомленою про притягнення її чоловіка до кримінальної відповідальності за ч. 3 ст. 368 КК України та про наявні підстави для конфіскацію майна чоловіка у майбутньому, не маючи на меті досягнення юридичного факту щодо фактичного продажу нерухомості, з метою уникнення арешту та конфіскації майна, уклала договори купівлі-продаж майна підозрюваного, яке вже було заарештовано 09.08.2019 слідчим суддею, а саме оформила продаж з штучним покупцем ОСОБА_8 будинку в АДРЕСА_2 та земельної ділянки кадастровий номер 5110137500:50:004:0191 за 2 млн. 868 тис. 285 грн. та 689 тис. 410 грн. відповідно, які також переховано від слідства з метою уникнення їх арешту та конфіскації.
За фактом оформлення продажу дружиною підозрюваного ОСОБА_5 - ОСОБА_7 відчуження майна підозрюваного, а саме будинку в АДРЕСА_2 та земельної ділянки кадастровий номер 5110137500:50:004:0191, які підпадають під конфіскацію згідно ч. 3 ст. 368 КК України та на які слідчим суддею 09.08.2019 накладено арешт слідчим управлінням ГУНП в Одеській області 13.08.2019 розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12019160000000780 за ч. 1 ст. 388 КК України.
Відповідно до платіжного доручення №1 від 12 серпня 2019 - платником виступає ОСОБА_8 , код НОМЕР_1 , рахунок НОМЕР_2 відкритий в ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а отримувачем є - ОСОБА_5 , код НОМЕР_3 , рахунок НОМЕР_4 відкритий в ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Сума переказу 2 750 000 гривень. Призначення платежу - перерахування коштів за приватний будинок зг. договору купівлі продажу, за адресою: АДРЕСА_2 .
Відповідно до платіжного доручення №25642257 від 12 серпня 2019 - платником виступає ОСОБА_8 , код НОМЕР_1 , рахунок НОМЕР_5 відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (м. Київ), код банку НОМЕР_6 , а отримувачем є - ОСОБА_5 , код НОМЕР_3 , рахунок НОМЕР_7 відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (м. Київ), код банку НОМЕР_6 . Сума переказу 118 285 гривень 59 копійок. Призначення платежу - сплата коштів за частину нерухоме майно за адресою: АДРЕСА_2 , без ПДВ.
Відповідно до платіжного доручення №25642328 від 12 серпня 2019 - платником виступає ОСОБА_8 , код НОМЕР_1 , рахунок НОМЕР_5 відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (м. Київ), код банку НОМЕР_6 , а отримувачем є - ОСОБА_5 , код НОМЕР_3 , рахунок НОМЕР_7 відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (м. Київ), код банку НОМЕР_6 . Сума переказу 689 410 гривень 43 копійок. Призначення платежу - сплата коштів за зем. ділянку за адресою: АДРЕСА_2 , без ПДВ.
Реквізити ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », який розташований за адресою: АДРЕСА_3 , код банку НОМЕР_8 , код ЄДРПОУ НОМЕР_9 .
Отже, з метою повного всебічного та неупередженого проведення розслідування у даному кримінальному провадженні, для підтвердження або спростування фактів, викладених в даному клопотанні, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до речей та документів, що містять банківську таємницю, а саме доступ до копії договорів на відкриття банківського рахунку НОМЕР_4 на ім'я ОСОБА_5 , код НОМЕР_3 , у ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »,доступ до копій документів, що стали підставою для відкриття вказаного банківського рахунку, доступ до інформації про рух грошових коштів по вказаним рахункам з призначенням платежів, довіреностей на розпорядження рахунком.
Вказане клопотання сторона обвинувачення просить розглянути без виклику осіб, у володінні яких знаходиться інформація, у зв'язку із реальною загрозою зміни або знищення вказаних документів.
В судове засідання слідчий та прокурор не з'явилися. Від слідчого надійшла заява про розгляд клопотання без його участі.
Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного переконання.
Згідно ч. 3 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Частиною 6 ст. 163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до ст. 60 ЗУ «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.
Згідно ст. 62 ЗУ «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками, зокрема, як за рішенням суду.
Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Так, слідчий суддя враховує, що відомості, які містяться в зазначених у клопотанні речах та документах, як самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення події кримінального правопорушення, обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, встановлення осіб причетних до скоєння кримінального правопорушення та належної кваліфікації скоєного кримінального правопорушення, а також можуть бути використані як докази. Відтак, завдання, для виконання якого сторона обвинувачення звертається з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, може бути досягнуто в результаті застосування даного заходу забезпечення кримінального провадження.
Крім того, слідчий суддя зазначає, що інформація, яка міститься у володінніПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » становить охоронювану законом таємницю, а тому в інший спосіб, окрім як шляхом застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до речей та документів отримана бути не може, що свідчить, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який йдеться в клопотанні.
З урахуванням викладеного, враховуючи, що інформація, яка міститься у володінні ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в інший спосіб отримана бути не може, разом з тим, така інформація є необхідною для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, зокрема для встановлення події кримінального правопорушення, подальшої належної кваліфікації, встановлення осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення, в цілях також забезпечення повноти, всебічності та неупередженості досудового розслідування, слідчий суддя приходить до переконання про можливість задоволення клопотання слідчого. З метою запобігання зміні або знищення зазначених у клопотанні речей і документів, вказане клопотання слід розглянути без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст. 93, 132, 160, 162-164, 309 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, в рамках кримінального провадження №62019150000000438 від 10.06.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368, ч. 1 ст. 388 КК України - задовольнити.
Надати дозвіл слідчим слідчого управління ГУ НП в Одеській області ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 або іншому слідчому із складу слідчої групи у кримінальному провадженні №62019150000000438 від 10.06.2019, або співробітнику ГВ БКОЗ УСБУ в Одеській області ОСОБА_12 , або іншим співробітникам ГВ БКОЗ УСБУ в Одеській області за дорученням, або співробітнику ГУ БКОЗ СБУ ОСОБА_13 , або іншим співробітникам ГУ БКОЗ СБУ за дорученням, на зняття банківської таємниці та тимчасове вилучення у ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », який розташований за адресою: АДРЕСА_3 , код банку НОМЕР_8 , код ЄДРПОУ НОМЕР_9 , завірених належним чином копій документів, а саме:
- договорів на відкриття банківського рахунку НОМЕР_4 на ім'я ОСОБА_5 , код НОМЕР_3 , у ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;
- документів, що стали підставою для відкриття банківського рахунку НОМЕР_4 на ім'я ОСОБА_5 , код НОМЕР_3 , у ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;
- інформації про рух грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_4 на ім'я ОСОБА_5 , код НОМЕР_3 , у ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;
- довіреностей на розпорядження рахунком та грошовими коштами, які знаходяться на банківському рахунку НОМЕР_4 на ім'я ОСОБА_5 , код НОМЕР_3 , у ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;
- інших документів, які знаходяться в банківській справі по рахунку НОМЕР_4 на ім'я ОСОБА_5 , код НОМЕР_3 , у ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;
Строк дії ухвали встановити один місяць з дня її постановлення.
Попередити службових осіб ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її постановлення.
Слідчий суддя ОСОБА_1