Справа № 686/14351/19
Провадження № 1-кс/686/12484/19
05 вересня 2019 року м. Хмельницький
Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання заступника начальника Другого слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому, ОСОБА_3 про проведення судової фоноскопічної експертизи, у кримінальному провадженні №42019260000000075,
04.09.2019 року заступник начальника Другого слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому, ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області з клопотанням про проведення судової фоноскопічної експертизи.
В обґрунтування клопотання слідчий зазначає: «Територіальним управлінням Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №42019260000000075 від 18.04.2019 за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 13 квітня 2019 року громадянин ОСОБА_4 у місцевому кафе с. Іванівці Кельменецького району Чернівецької області познайомився із ОСОБА_5 .
У розмові, з'ясувавши у ОСОБА_5 , що той постійного заробітку немає і планує придбавати спортивне харчування, анаболічні препарати та біодобавки в Молдові для подальшого перепродажу їх в Чернівецькій області, ОСОБА_4 , вказавши на ОСОБА_6 , представив його як свого кума Вадима, який, як начальник місцевих прикордонників, спроможний за окрему суму грошей організувати безперешкодний пропуск ОСОБА_5 з товаром через кордон з Молдови в Україну поза державним та митним контролем.
Діючи з метою незаконного збагачення, задля визначення суми неправомірної вигоди, яку ОСОБА_5 буде надавати за безперешкодне переміщення товару через державний кордон України, ОСОБА_4 віч-на-віч став з'ясовувати у ОСОБА_5 деталі щодо очікуваного тим доходу та вартості товару, що буде завозитись в Україну. На відповідні запитання ОСОБА_4 ОСОБА_5 повідомив про свій намір завозити спочатку невеликі партії товару, орієнтовний дохід від реалізації якого планується в розмірі 1000 доларів США, а в разі, якщо ця діяльність буде приносити прибуток, розмір партії товару буде збільшувати. Дізнавшись про такі плани, ОСОБА_4 осторонь переговорив із ОСОБА_6 , після чого повернувся до ОСОБА_5 і повідомив йому, що раніше представлений як начальник місцевих прикордонників ОСОБА_7 все вирішує, і якщо у ОСОБА_5 буде партія товару на 1000 доларів США, то необхідно буде надати ОСОБА_6 300 доларів США за виділення останнім «коридору» в будь-якому місці «зеленого кордону» для безперешкодного переміщення у будь-який час товарів з Молдови в Україну поза державним та митним контролем без оформлення документів. Висловивши вимогу надати неправомірну вигоду за безперешкодне переміщення товарів через державний кордон України за сприянням співробітників прикордонної служби, ОСОБА_4 взяв у ОСОБА_5 номер телефону, повідомивши що зателефонує та скаже час переміщення товару через кордон. Після цього ОСОБА_6 підвіз ОСОБА_5 до смт. Кельменці, повідомивши під час поїздки ОСОБА_5 , що вирішить всі питання та наказав тримати зв'язок безпосередньо із ОСОБА_4 .
24.04.19 ОСОБА_5 за попередньою телефонною домовленістю зустрівся із ОСОБА_4 в АДРЕСА_1 . При цьому ОСОБА_4 був одягнений у військову форму українського зразка - формений одяг прикордонника. Під час цієї зустрічі між ОСОБА_4 та ОСОБА_5 було обумовлено, що за забезпечення останньому «коридору» в будь-якому місці «зеленого кордону» задля безперешкодного переміщення товарів з Молдови в Україну поза митним контролем, ОСОБА_5 має надати в якості неправомірної вигоди кошти в сумі 300 доларів США. В свою чергу ОСОБА_4 сказав ОСОБА_5 , що той має здійснити переміщення товару в ділянці кордону біля ставка в ділянці між 46 та 48 прикордонними знаками 26 квітня 2019 року - в день перебування ОСОБА_4 в наряді по несенню військової служби по охороні державного кордону.
26.04.19 ОСОБА_4 задля забезпечення безперешкодного переміщення товару через державний кордон України та унеможливлення викриття іншими особами такого переміщення, з власної ініціативи зустрівся із ОСОБА_5 та надав йому вказівки щодо бажаної поведінки. Одночасно ОСОБА_4 повідомив, що всі наряди по несенню служби його і що він їх розкладає. Поряд із цим ОСОБА_4 повторно вказав на ділянку кордону біля ставка між 46 та 48 прикордонними знаками та визначав наступні декілька годин, на протязі яких ОСОБА_5 буде забезпечено безперешкодне переміщення товару з Молдови в Україну без оформлення будь-яких документів. Також ОСОБА_4 сказав ОСОБА_5 , щоб той одразу телефонував в разі, якщо його спіймають на кордоні.
Цим самим інспектор прикордонної служби 3 категорії інспекторів прикордонної служби ВІПС « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (тип-В) інспекторів прикордонної служби ВПС Кельменці ЧПЗ ДПС України для ОСОБА_5 визначив себе особою, яка в силу наданої влади та повноважень працівника прикордонної служби, на якого покладено обов'язок щодо охорони державного кордону, забезпечить ОСОБА_5 безперешкодне переміщення товару з Молдови в Україну без оформлення будь-яких документів за умови надання йому неправомірної вигоди в сумі 300 доларів США.
Цього ж дня, 26.04.19, через деякий час після зустрічі, ОСОБА_5 , отримавши дозвіл ОСОБА_4 , у визначений останнім час безперешкодно прибув та перебував на визначеній ОСОБА_4 ділянці державного кордону між 46 та 48 прикордонними знаками. Після цього ОСОБА_5 , прибувши у смт. Кельменці, зателефонував ОСОБА_4 та повідомив про безперешкодне одержання товару з Молдови. Почувши це, ОСОБА_4 наказав ОСОБА_5 27.04.19 надати визначену раніше неправомірну вигоду.
27.04.19 ОСОБА_4 за попередньою телефонною домовленістю близько 11 години 30 хвилин зустрівся із ОСОБА_5 по вулиці Жукова неподалік пекарні в смт. Кельменці. Присівши разом із ОСОБА_5 в салон автомобіля «KIA CERATO» чорного кольору д.н.з. НОМЕР_1 ОСОБА_4 наказав останньому надати раніше обумовлені кошти в якості неправомірної вигоди, на що ОСОБА_5 погодився. Перебуваючи у салоні автомобіля, який був припаркований на одній із вулиць у смт. Кельменці Чернівецької області, ОСОБА_5 надав ОСОБА_4 у якості неправомірної вигоди грошові кошти в сумі 7950,00 гривень, що по курсу НБУ становило 300 доларів США, тобто суму раніше визначної неправомірної вигоди, а ОСОБА_4 , відповідно, їх одержав за безперешкодне переміщення товарів з Молдови в Україну без оформлення будь-яких документів.
В подальшому, ОСОБА_4 , діючи з метою незаконного збагачення, у розмові із ОСОБА_5 повідомив останньому, щоб він знову здійснив переміщення товарів з Молдови в Україну без оформлення будь-яких документів, сподіваючись, за таких обставин, повторно одержати від ОСОБА_5 неправомірну вигоду за забезпечення безперешкодного переміщення товарів з Молдови в Україну без оформлення будь-яких документів. При цьому, ОСОБА_4 систематично телефонував ОСОБА_5 , спонукаючи останнього продовжити протиправну діяльність.
Реалізовуючи свій злочинний умисел, спрямований на повторне одержання неправомірної вигоди, 23.05.19 ОСОБА_4 зустрівся із ОСОБА_5 , попередньо узгодивши місце зустрічі із ним по телефону в смт. Кельменці. При розмові ОСОБА_4 , будучи одягненим у військову форму українського зразка - формений одяг прикордонника, повідомив ОСОБА_5 про те, що станом на день їхньої зустрічі він перебуває при виконанні службових обов'язків по охороні державного кордону, в силу чого зможе безпосереднього забезпечувати безперешкодне переміщення товарів з Молдови в Україну без оформлення будь-яких документів, у зв'язку із чим спонукав останнього саме цього дня здійснити переміщення товару через кордон.
Цього ж дня, 23.05.19, через деякий час після зустрічі, ОСОБА_5 , отримавши дозвіл ОСОБА_4 , у визначений останнім час безперешкодно прибув та перебував на визначеній ОСОБА_4 ділянці державного кордону між 46 та 48 прикордонними знаками.
Наступного дня, тобто 24.05.19 вранці ОСОБА_4 зателефонував ОСОБА_8 і перепитав чи здійснив останній переміщення товару через кордон, та почувши ствердну відповідь ОСОБА_8 , вимагав негайно з ним розрахуватися за забезпечення безперешкодного переміщення товарів з Молдови в Україну без оформлення будь-яких документів.
27.05.19 ОСОБА_4 за попередньою телефонною домовленістю близько 10 години 00 хвилин зустрівся із ОСОБА_5 в одному із кафе с. Іванівці Кельменецького району Чернівецької області. Цього ж дня ОСОБА_5 передав ОСОБА_4 обумовлену неправомірну вигоду в сумі 1300 доларів США, що по курсу НБУ становить 34268,00 грн., а ОСОБА_4 , відповідно, їх одержав за безперешкодне переміщення товарів з Молдови в Україну без оформлення будь-яких документів, з яких 300 доларів США передав ОСОБА_4 в будинку за адресою: АДРЕСА_2 , а 900 доларів США передав ОСОБА_4 в салоні автомобіля «KIA CERATO» д.н.з. НОМЕР_1 по дорозі в смт. Кельменці Чернівецької області.
Після отримання неправомірної вигоди в сумі 1200 доларів США, ОСОБА_4 27.05.2019 був затриманий працівниками правоохоронних органів, а предмет неправомірної вигоди в загальній сумі 1200 доларів США, якими він заволодів, вилучено.
Таким чином, своїми умисними діями, які виразились в одержанні службовою особою неправомірної вигоди, а так само прохання надати таку вигоду для себе чи третьої особи за вчинення чи невчинення такою службовою особою в інтересах того, хто пропонує, обіцяє чи надає неправомірну вигоду, чи в інтересах третьої особи будь-якої дії з використанням наданої їй влади чи службового становища, за кваліфікуючою ознакою, - вчинене повторно, ОСОБА_4 вчинив злочин, передбачений ч.3 ст.368 КК України.
В ході досудового розслідування даного кримінального провадження протиправну діяльність ОСОБА_4 та інших осіб задокументовано в ході проведення негласних слідчих (розшукових) дій, а саме: зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж (електронних інформаційних систем); візуальне спостереження за особою; аудіо-, відеоконтроль особи, якими зафіксовано факт вчинення злочину ОСОБА_4 »
Для з'ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, необхідні спеціальні знання, слідчий просить залучити експерта.
Слідчий, будучи належним чином повідомлений про дату та час розгляду клопотання у судове засідання не з'явився, що відповідно до ст. 244 ч.3 КПК України не є перешкодою для розгляду даного клопотання.
Дослідивши надані матеріали клопотання, приходжу до висновку, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.
Відповідно до ст. 242 КПК України експертиза проводиться експертною установою, експертом або експертами, за дорученням слідчого судді чи суду, наданим за клопотанням сторони кримінального провадження або, якщо для з'ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, необхідні спеціальні знання.
Тому, для з'ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, необхідні спеціальні знання, з метою повного, всебічного та неупередженого дослідження події кримінального правопорушення, клопотання слідчого, яке є доведеним, підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст.110, 242-244 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання задовольнити.
Призначити у кримінальному провадженні №42019260000000075 судову фоноскопічну експертизу аудіо-відеозаписів, проведення якої доручити експертам Державного науково-дослідного експертно-криміналістичного центру Експертної служби МВС України (вул. Велика Кільцева, 4, м. Київ, 03170).
На вирішення експерта (експертів) поставити наступні запитання:
1. Чи міститься голос та мовлення ОСОБА_4 на наданих для дослідження звукозаписах, що міститься у файлах:
- «25_04_2019__17_06_35__Н_6009497_чернівці_(СБД)174031567_00»,
- «26_04_2019__10_06_47__Н_6009497_чернівці_(СБД)144251380_00»,
- «26_04_2019__12_46_51__Н_6009497_чернівці_(СБД)174132885_00»,
- «26_04_2019__12_49_35__Н_6009497_чернівці_(СБД)174135601_00»,
- «26_04_2019__12_51_49__Н_6009497_чернівці_(СБД)174136685_00»,
- «26_04_2019__13_00_43__Н_6009497_чернівці_(СБД)174143447_00»,
- «26_04_2019__13_02_16__Н_6009497_чернівці_(СБД)174144561_00»,
- «26_04_2019__14_33_54__Н_6009497_чернівці_(СБД)174146657_00»,
- «26_04_2019__15_08_40__Н_6009497_чернівці_(СБД)14430129_00»,
- «26_04_2019__15_30_56__Н_6009497_чернівці_(СБД)174155462_00»,
- «26_04_2019__15_36_03__Н_6009497_чернівці_(СБД)174156959_00»,
- «26_04_2019__16_29_02__Н_6009497_чернівці_(СБД)17421335_00»,
- «27_04_2019__11_21_15__Н_6009497_чернівці_(СБД)12532096_00»,
- «27_04_2019__13_44_57__Н_6009497_чернівці_(СБД)125337806_00», які містяться на DVD-R диску з написом «Axent»№289/14-1158 від 19.04.2019,
у файлі «2019_04_27__11_44_ch1», який міститься на DVD-R диску з написом «Axent»№289/14-1156 від 19.04.2019,
у файлах:
- «23_05_2019__05_45_29__Н_6009497_чернівці_(СБД)172946381_00»,
- «23_05_2019__06_59_44__Н_6009497_чернівці_(СБД)172953845_00»,
- «23_05_2019__10_25_06__Н_6009497_чернівці_(СБД)173131542_00»,
- «23_05_2019__15_59_34__Н_6009497_чернівці_(СБД)17375533_00»,
- «23_05_2019__20_02_16__Н_6009497_чернівці_(СБД)17406297_00»,
- «23_05_2019__21_19_43__Н_6009497_чернівці_(СБД)174049598_00»,
- «23_05_2019__21_50_35__Н_6009497_чернівці_(СБД)174116569_00»,
- «23_05_2019__21_57_22__Н_6009497_чернівці_(СБД)174119726_00»,
- «24_05_2019__00_21_51__Н_6009497_чернівці_(СБД)174814743_00»,
- «24_05_2019__11_16_52__Н_6009497_чернівці_(СБД)17516576_00»,
- «25_05_2019__11_02_46__Н_6009497_чернівці_(СБД)161329866_00»,
- «26_05_2019__10_18_59__Н_6009497_чернівці_(СБД)163613886_00»,
- «26_05_2019__13_26_47__Н_6009497_чернівці_(СБД)163738869_00»,
- «26_05_2019__14_05_04__Н_6009497_чернівці_(СБД)16386659_00»,
- «27_05_2019__09_25_01__Н_6009497_чернівці_(СБД)16453939_00», які міститься на DVD-R диску з написом «Axent»№289/14-1229 від 16.05.2019,
у файлах:
- «02_05_2019__18_35_46__Н_6009497_чернівці_(СБД)14541101_00»,
- «09_05_2019__12_57_29__Н_6009497_чернівці_(СБД)161917129_00»,
- «10_05_2019__20_34_35__Н_6009497_чернівці_(СБД)14472976_00», які міститься на DVD-R диску з написом «Axent»№289/14-1192т від 19.04.2019,
у файлі «2019_05_25__13_40_ch1», який міститься на DVD-R диску з написом «Axent»№289/14-1194 від 19.04.2019?
2. Чи міститься голос та мовлення ОСОБА_6 на наданих для дослідження звукозаписах, що міститься у файлах:
- «26_04_2019__12_47_56__Н_1784795_чернівці_(СБД)144255145_00»,
- «26_04_2019__13_00_40__Н_1784795_чернівці_(СБД)144257801_00»,
- «26_04_2019__13_02_10__Н_1784795_чернівці_(СБД)144258958_00»,
- «26_04_2019__15_08_43__Н_1784795_чернівці_(СБД)173739412_00»,
- «26_04_2019__15_36_01__Н_1784795_чернівці_(СБД)1443367_00»,
- «26_04_2019__16_29_00__Н_1784795_чернівці_(СБД)173753486_00»,
- «27_04_2019__13_44_55__Н_1784795_чернівці_(СБД)1256356_00»,які містяться на DVD-R диску з написом «Axent»№289/14-1160 від 19.04.2019, а також у файлах:
- «23_05_2019__21_19_47__Н_1784795_чернівці_(СБД)174050973_00»,
- «26_05_2019__13_26_43__Н_1784795_чернівці_(СБД)163737542_00»,
- «26_05_2019__14_05_17__Н_1784795_чернівці_(СБД)16388120_00», які містяться на DVD-R диску з написом «Axent»№289/14-1228 від 16.05.2019?
3. Чи міститься голос та мовлення ОСОБА_9 на наданих для дослідження звукозаписах, що міститься у файліу файлі «2019_04_27__11_44_ch1», який міститься на DVD-R диску з написом «Axent»№289/14-1156 від 19.04.2019, а також у файлі «2019_05_27__11_57_ch1», який міститься на DVD-R диску з написом «Axent»№289/14-1195 від 19.04.2019?
Для проведення експертизи експерту надати: необхідні матеріали кримінального провадження №42019260000000075 від 18.04.20 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України, в тому числі:
- DVD-R диск з написом «Axent»№289/14-1156 від 19.04.2019;
- DVD-R диск з написом «Axent»№289/14-1158 від 19.04.2019;
- DVD-R диску з написом «Axent»№289/14-1160 від 19.04.2019;
- DVD-R диску з написом «Axent»№289/14-1192т від 19.04.2019;
- DVD-R диску з написом «Axent»№289/14-1195 від 19.04.2019;
- DVD-R диску з написом «Axent»№289/14-1194 від 19.04.2019;
- DVD-R диску з написом «Axent»№289/14-1228 від 16.05.2019;
- DVD-R диск з написом «Axent» №289/14-1229 від 16.05.2019.
Дозволити експертам, на підставі клопотання, до органу досудового розслідування отримувати інші необхідні документи (їх копії), що знаходяться в матеріалах кримінального провадження, брати участь у проведенні слідчих дій з метою виконання поставлених запитань.
Надати дозвіл експертам змінювати властивості об'єктів експертизи при дослідженні яких необхідно пошкодити останні в процесі дослідження.
Попередити експертів про кримінальну відповідальність, передбачену ст.ст.384, 385 КК України.
Висновок експерта надати заступнику начальника Другого слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому, ОСОБА_3 , або слідчим групи слідчих.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя