Віньковецький районний суд Хмельницької області
Єдиний унікальний номер № 670/695/19
Провадження № 1-кс/670/346/19
05 вересня 2019 року смт. Віньківці
Слідчий суддя Віньковецького районного суду Хмельницької області ОСОБА_1
з участю секретаря ОСОБА_2
розглянувши клопотання слідчого СВ Віньковецького ВП Ярмолинецького ВП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю,
Слідчий СВ Віньковецького ВП Ярмолинецького ВП ГУНП в Хмельницькій області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до суду із вказаним клопотанням, у якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що містяться в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме документів, що стали підставою для відкриття банківської картки № НОМЕР_1 , в тому числі документи, щодо операцій із коштами в період часу з 00 год. 00 хв. 24 липня 2019 року по 00 год. 00 хв. 31 липня 2019 року; фотознімки зняття грошових коштів із даної банківської картки з інформацією про розташування банкоматів, з яких проводились операції за вказаний період.
Клопотання погоджене прокурором Віньковецького відділу Городоцької місцевої прокуратури ОСОБА_4 .
В обґрунтування клопотання слідчим зазначено, що 24.07.2019 о 16:40 год., невідома особа, зловживаючи довірою, під приводом продажу дизельного топлива за допомогою грошового переказу через термінал « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із картки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 заволоділа грошовими коштами в сумі 10000 гривень, які належать ОСОБА_5 , чим спричинила матеріальної шкоди останньому на вказану суму.
Подію зареєстровано у Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 12019240100000125 від 24.07.2019 за ч. 1 ст. 190 КК України.
Під час допиту потерпілий ОСОБА_5 повідомив, що близько 22.07.2019 року до його тестя ОСОБА_6 зателефонувала невідома особа з номеру № НОМЕР_3 , представилась на ім'я ОСОБА_7 та повідомила, що він з ОСОБА_8 і у нього є солярка по 20 грн, запитав, чи не потрібно, солярка є як в талонах так і на розлив. На що тесть відповів, що до нього передзвонить його зять ОСОБА_5 . Близько обідньої перерви ОСОБА_5 зателефонував на номер № НОМЕР_3 , та при спілкуванні даний чоловік повідомив, що ціна солярки - 20 грн, але мінімальна кількість, яку можна замовити становить 500 л. ОСОБА_5 погодився але запропонував купити солярку в талонах та вони домовились про зустріч 24.07.2019 в обідню пору і він забере талони, які будуть на заправці в смт Віньківці біля РЕСу.
24.07.2019 року близько о 14:30 ОСОБА_5 разом зі своїм товаришем виїхали до смт Віньківці автомобілем Фольксваген Т5, щоб забрати талони на заправці. В ході руху на автомобілі будучи в смт Нова Ушиця потерпілий зателефонував до ОСОБА_7 та сказав, що його товариш хотів би взяти тону солярки, але розрахується карткою, так як він у м. Хмельницькому, на що невідомий чоловік відповів, що відправить свій номер картки, якщо це буде потрібно. В ході розмови ОСОБА_7 сказав, щоб ОСОБА_5 оплатив солярку в найближчому терміналі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та приїхав до нього одразу із квитанцією. Приїхавши до терміналу він зателефонував до ОСОБА_7 та повідомив, що на даний час ОСОБА_5 сам здійснить перерахунок коштів, а його товариш трошки пізніше. ОСОБА_7 сказав, що праворуч є термінал, підійшовши до нього останній продиктував номер своєї картки в телефонному режимі, а саме № НОМЕР_1 , та сказав, що за 500 л., на картку необхідно перерахувати 10000 грн. Дану операцію він провів о 16:40 24.07.2019 року із картки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 перевів 10000 гривень на рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 . Одразу після цього ОСОБА_5 взяв фіскальний чек про оплату та поїхав до заправки в сторону РЕСу в смт Віньківці, після чого зупинився поруч із заправкою та зателефонував до даного чоловіка, той повідомив, що зараз він буде бо виписує талони і таким чином ОСОБА_5 почекав 15 хвилин та до нього ніхто не підходив. Телефонуючи ще раз ОСОБА_7 зазначив, що зараз буде, але пройшло ще 15 хвилин і ніхто не підходив. Коли ще раз телефонував на номер мобільного телефону № НОМЕР_3 до даного чоловік, але абонент був постійно зайнятий. Телефонуючи до тестя ОСОБА_5 пояснив дану ситуацію та тесть одразу порівняв номери телефонів свого знайомого ОСОБА_7 та цієї людини, який представлявся на ім'я ОСОБА_7 , та вони не співпадали. Після даного випадку, кошти не було повернуто аж до теперішнього часу.
На підставі наведеного, з метою відшукання грошових коштів та встановлення особи яка вчинила кримінальне правопорушення, приймаючи до уваги достатні підстави вважати, що грошові кошти які були перераховані потерпілому ОСОБА_5 на рахунок картки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 в подальшому можуть мати статус речового доказу, необхідно отримати тимчасовий доступ до зазначеної банківської картки з метою встановлення руху коштів, інформації щодо власника банківської картки.
У судове засідання слідчий не з'явився, про дату, місце та час розгляду клопотання повідомлений належним чином, подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, клопотання підтримує в повному обсязі, просить задовольнити.
Офіційний представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з'явився, судовий виклик відповідно до ч. 1 ст. 135 КПК України здійснено на електронну пошту, причини неявки суду невідомі.
Тому з огляду на те, що їх неявка не перешкоджає розгляду клопотання, а відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалось.
Дослідивши клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.
Відповідно до витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань від 24.07.2019 року за № 12019240100000125, 24.07.2019 о 16:40 год., невідома особа, зловживаючи довірою, під приводом продажу дизельного топлива за допомогою грошового переказу через термінал « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із картки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 заволоділа грошовими коштами в сумі 10000 гривень, які належать ОСОБА_5 , чим спричинила матеріальної шкоди останньому на вказану суму.
Правову кваліфікацію зазначеного кримінального правопорушення визначено за ч. 1 ст. 190 КК України.
Згідно з ч. 1. ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України заходом забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей та документів.
Статтею 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці.
Згідно ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» банківською таємницею є: інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею; відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банку та клієнтів; інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; коди, що використовуються банками для захисту інформації.
Слідчим доведено, що інформація, яка міститься у документах, що перебувають в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 12019240100000125, може сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню винних осіб, мати доказове значення у справі, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
За таких обставин слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого обґрунтоване та його належить задовольнити.
Керуючись ст. 131, ст. 132, ст. 159, ст. ст. 162-166 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання задовольнити.
Надати слідчому слідчого відділення Віньковецького відділення поліції Ярмолинецького відділу поліції ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділення Віньковецького відділення поліції Ярмолинецького відділу поліції ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , заступнику начальника Віньковецького ВнП - начальнику СВ Ярмолинецького ВП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_10 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що містяться в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме документів, що стали підставою для відкриття банківської картки № НОМЕР_1 , в тому числі документів щодо операцій із коштами в період часу з 00 год. 00 хв. 24 липня 2019 року по 00 год. 00 хв. 31 липня 2019 року; фотознімки зняття грошових коштів із даної банківської картки з інформацією про розташування банкоматів, з яких проводились операції за вказаний період.
Надати слідчому оригінал цієї ухвали та її копію для пред'явлення та вручення володільцю документів.
Строк дії ухвали - один місяць з дня постановлення ухвали.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Відповідно до ст. 309 КПК України ухвала слідчого судді оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.
Слідчий суддя Віньковецького районного
суду Хмельницької області ОСОБА_1