Віньковецький районний суд Хмельницької області
Єдиний унікальний номер № 670/696/19
Провадження № 1-кс/670/347/19
05 вересня 2019 року смт. Віньківці
Слідчий суддя Віньковецького районного суду Хмельницької області ОСОБА_1
з участю секретаря ОСОБА_2
розглянувши клопотання слідчого СВ Віньковецького ВП Ярмолинецького ВП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю,
Слідчий СВ Віньковецького ВП Ярмолинецького ВП ГУНП в Хмельницькій області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до суду із вказаним клопотанням, у якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що містяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме документів, що стали підставою для відкриття банківської картки № НОМЕР_1 , в тому числі документи щодо операцій із коштами в період часу з 00 год. 00 хв. 02 серпня 2019 року по 00 год. 00 хв. 10 серпня 2019 року; фотознімки зняття грошових коштів із даної банківської картки з інформацією про розташування банкоматів, з яких проводились операції за вказаний період.
Клопотання погоджене прокурором Віньковецького відділу Городоцької місцевої прокуратури ОСОБА_4 .
В обґрунтування клопотання слідчим зазначено, що 02.08.2019 року о 16 годині 40 хвилин, невстановлена особа, зловживаючи довірою, під приводом запобігання заблокування картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , яка належить ОСОБА_5 , шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 14200 грн, які ОСОБА_5 перерахувала через термінал самообслуговування на рахунок банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , чим спричинено матеріальну шкоду ОСОБА_5 на вказану суму.
Подію зареєстровано у Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 12019240100000132 від 02.08.2019 за ч. 1 ст. 190 КК України.
Під час допиту потерпіла ОСОБА_5 повідомила, що протягом тривалого часу працює головним бухгалтером у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Близько 16:41 год. до неї зателефонувала невідома особа з номеру № НОМЕР_3 і представившись оператором « ІНФОРМАЦІЯ_2 » повідомила, що для того щоб її банківські картки не були заблоковані потрібно підійти до найближчого терміналу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з метою ідентифікації особи та в подальшому перерахувати кошти на інший рахунок. У ОСОБА_5 була наявна картка « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , а також кредитна картка, номера якої вона не пам'ятає. Близько 17.20 год. надійшов дзвінок на мобільний телефон ОСОБА_5 , але з № НОМЕР_4 , і особа наполягла, щоб вона вставила банківську картку в банкомат та вказала суму в розмірі 2200 гривень. Потім при натисканні функції видачі коштів вона отримала дану суму грошових коштів. Після чого невідомі особи сказали, щоб ОСОБА_5 підійшла до терміналу та перерахувала кошти на картку за номером № НОМЕР_1 , даний номер належав оператору « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». У ході розмови невідомі особи повідомили, що в ОСОБА_5 є чотири картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та запитали чи їх прикріпляти до нового акаунта, на що потерпіла відповіла, щоб дві вони закрили, а інші дві залишили. Потім дані особи запитали, чи є кредитна карточка поряд із нею і попросили знову вставити ще раз картку в банкомат і ввести запропоновану суму в розмірі 4000 гривень, незважаючи, що в потерпілої такої суми на картці не було, для того щоб активувати кредитну карту, що потерпіла і зробила. Далі невідомі особи повідомили, що після 22 години всі передані кошти повернуться на власний акаунт потерпілої та наголосили, щоб до визначеного часу вона не здійснювала будь яких операцій відносно цієї картки. Після вчинення даної операції, коштів не було повернуто аж до теперішнього часу.
На підставі наведеного, з метою відшукання грошових коштів та встановлення особи ,яка вчинила кримінальне правопорушення,беручи до уваги достатні підстави вважати, що грошові кошти, які були перераховані потерпілою ОСОБА_5 на рахунок картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , в подальшому можуть мати статус речового доказу, необхідно отримати тимчасовий доступ до зазначеної банківської картки з метою встановлення руху коштів, інформації щодо власника банківської картки.
У судове засідання слідчий не з'явився, про дату, місце та час розгляду клопотання повідомлений належним чином, подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, клопотання підтримує в повному обсязі, просить задовольнити.
Офіційний представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з'явився, судовий виклик відповідно до ч. 1 ст. 135 КПК України здійснено на електронну пошту, причини неявки суду невідомі.
Тому з огляду на те, що їх неявка не перешкоджає розгляду клопотання, а відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалось.
Дослідивши клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.
Відповідно до витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань від 02.08.2019 року за № 12019240100000132, 02.08.2019 року о 16 годині 40 хвилин, невстановлена особа, зловживаючи довірою, під приводом запобігання заблокування картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , яка належить ОСОБА_5 , шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 14200 грн, які ОСОБА_5 перерахувала через термінал самообслуговування на рахунок банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , чим спричинено матеріальну шкоду ОСОБА_5 на вказану суму.
Правову кваліфікацію зазначеного кримінального правопорушення визначено за ч. 1 ст. 190 КК України.
Згідно з ч. 1. ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України заходом забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей та документів.
Статтею 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці.
Згідно ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» банківською таємницею є: інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею; відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банку та клієнтів; інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; коди, що використовуються банками для захисту інформації.
Слідчим доведено, що інформація, яка міститься у документах, що перебувають в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 12019240100000132, може сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню винних осіб, мати доказове значення у справі, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
За таких обставин слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого обґрунтоване та його належить задовольнити.
Керуючись ст. 131, ст. 132, ст. 159, ст. ст. 162-166 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання задовольнити.
Надати слідчому слідчого відділення Віньковецького відділення поліції Ярмолинецького відділу поліції ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділення Віньковецького відділення поліції Ярмолинецького відділу поліції ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , заступнику начальника Віньковецького ВнП - начальнику СВ Ярмолинецького ВП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_7 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що містяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме документів, що стали підставою для відкриття банківської картки № НОМЕР_1 , в тому числі документів щодо операцій із коштами в період часу з 00 год. 00 хв. 02 серпня 2019 року по 00 год. 00 хв. 10 серпня 2019 року; фотознімки зняття грошових коштів із даної банківської картки з інформацією про розташування банкоматів, з яких проводились операції за вказаний період.
Надати слідчому оригінал цієї ухвали та її копію для пред'явлення та вручення володільцю документів.
Строк дії ухвали - один місяць з дня постановлення ухвали.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Відповідно до ст. 309 КПК України ухвала слідчого судді оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.
Слідчий суддя Віньковецького районного
суду Хмельницької області ОСОБА_1