Справа №766/22559/17
н/п 1-кс/766/13338/19
про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю
04.09.2019 року м. Херсон
Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Херсонського ВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Херсонської місцевої прокуратури Херсонської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,
Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням в якому просив: надати дозвіл слідчому СВ ХВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 та/або слідчому СВ ХВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_5 та/або слідчому СВ ХВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_6 та/або ОСОБА_7 та/або слідчому СВ ХВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_8 та/або слідчому СВ ХВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_9 та/або слідчому СВ ХВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_10 та/або слідчому СВ ХВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_11 та/або слідчому СВ ХВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_12 та/або слідчому СВ ХВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_13 та/або слідчому СВ ХВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_14 та/або слідчому СВ ХВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_15 та/або старшому слідчому СВ ХВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_16 та/або слідчому СВ ХВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_17 та/або слідчому СВ ХВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_18 та/або слідчому СВ ХВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_19 та/або слідчому СВ ХВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_20 та/або слідчому СВ ХВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_21 та/або заступнику начальника СВ ХВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_22 та/або заступнику начальника СВ ХВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_23 , або за дорученням іншому працівнику поліції на проведення слідчої дії - тимчасового доступу до речей і документів, а саме отриманні тимчасового доступу до документів з можливістю їх вилучення, а саме - роздруківку руху грошових коштів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , за рахунком № НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 відкритим в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у проміжок часу з 2012 і на останню можливу дату, із можливістю вилучення зазначених документів, дозволити їх вилучення з метою подальшого дослідження.
Клопотання вмотивоване тим, що в провадженні СВ Херсонського ВП ГУНП в Херсонській області знаходиться кримінальне провадження №12015230080000649 від 23.04.2019 за ч.4 ст.190 КК України, за заявою ОСОБА_24 , щодо вчинення відносно нього шахрайських дій.
Під час досудового розслідування у кримінальному провадженні встановлено, що 26.10.2012 року між КВКФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі ОСОБА_25 та ОСОБА_24 укладено договір на сумісну дольову участь в будівництві житлового будинку за адресою: АДРЕСА_2 . Вартість квартири складає 324000,00 грн., що складає 3600,00 за 1 м2. Відповідно до вказаного договору ОСОБА_24 сплачував грошові кошти до каси КВКФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у встановлені договором строки, але на теперішній час ні квартири ні грошових коштів не отримав.
Відповідно до акту на право постійного користування землею за адресою: АДРЕСА_2 видано ІНФОРМАЦІЯ_3 . 27.12.2007 року між ІНФОРМАЦІЯ_4 в особі директора ОСОБА_26 та КВКФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі ОСОБА_25 укладено договір про сумісну діяльність, а саме будівництва та прийняття в експлуатацію комплексу за адресою: АДРЕСА_2 16.02.2010 року рішенням ІНФОРМАЦІЯ_5 № 286 погоджено КВКФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » будівництво багатоповерхового житлового будинку з вбудованими приміщеннями ІНФОРМАЦІЯ_4 на частині земельної ділянки постійного користування школи по АДРЕСА_2 (термін дії даного рішення 2 роки) 03.02.2011 року ІНФОРМАЦІЯ_6 КВКФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надано дозвіл на виконання підготовчих робіт №2/2011 для виконання підготовчих робіт будівництва багатоповерхового житлового будинку за адресою АДРЕСА_2 .
Також встановлено, що КВКФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надано ліцензію « ІНФОРМАЦІЯ_7 » строком з 15.05.2007 по 14.05.2012 року, але відомості про продовження строку ліцензії відсутні.
До даного часу КВКФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » будівництво будівлі зазначеної у договорі на сумісну дольову участь не розпочало.
Крім того, було встановлено, що у КВКФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відповідно до договору про спільну сумісну діяльність, є банківський рахунок у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_1 , № НОМЕР_1 , який є офіційних розрахунковим рахунком, за допомогою якого можливо здійснювались розрахунки з метою проведення будівельних робіт.
На підставі викладеного, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, виникла необхідність у розкритті банківської таємниці та отриманні тимчасового доступу до документів з можливістю їх вилучення, а саме - роздруківку руху грошових коштів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , за рахунком № НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 відкритим в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у проміжок часу з 2012 і на останню можливу дату, із можливістю вилучення зазначених документів в Херсонській філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка розташована за адресою: АДРЕСА_3 та дозволити їх вилучення з метою подальшого дослідження.
Враховуючи те, що вказані відомості можуть мати доказове значення по даному кримінальному провадженню, то слідчий вважає необхідним отримати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, із можливістю їх вилучення.
Слідчий АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з'явився, про час і місце розгляду справи повідомлявся у встановленому законом порядку. При цьому, подав письмову заяву, в якій просив провести розгляд за його відсутності.
Представник в судове засідання не викликався на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України. Згідно положень ч.4 ст. 107 КПК України фіксування розгляду за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалось.
Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання обґрунтоване та підлягає задоволенню з огляду на таке.
Згідно з п. 2,3 ч. 3 та ч. 4 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що:
потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора;
може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.
Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення.
Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно приписів ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до п.5 ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно ч. 5-7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.
Слідчим суддею встановлено, що в провадженні СВ Херсонського ВП ГУНП в Херсонській області знаходиться кримінальне провадження №12015230080000649 від 23.04.2019 за ч.4 ст.190 КК України, за заявою ОСОБА_24 , щодо вчинення відносно нього шахрайських дій.
Під час досудового розслідування у кримінальному провадженні встановлено, що 26.10.2012 року між КВКФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі ОСОБА_25 та ОСОБА_24 укладено договір на сумісну дольову участь в будівництві житлового будинку за адресою: АДРЕСА_2 . Вартість квартири складає 324000,00 грн., що складає 3600,00 за 1 м2. Відповідно до вказаного договору ОСОБА_24 сплачував грошові кошти до каси КВКФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у встановлені договором строки, але на теперішній час ні квартири ні грошових коштів не отримав.
Відповідно до акту на право постійного користування землею за адресою: АДРЕСА_2 видано ІНФОРМАЦІЯ_3 . 27.12.2007 року між ІНФОРМАЦІЯ_4 в особі директора ОСОБА_26 та КВКФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі ОСОБА_25 укладено договір про сумісну діяльність, а саме будівництва та прийняття в експлуатацію комплексу за адресою: АДРЕСА_2 16.02.2010 року рішенням ІНФОРМАЦІЯ_5 № 286 погоджено КВКФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » будівництво багатоповерхового житлового будинку з вбудованими приміщеннями ІНФОРМАЦІЯ_4 на частині земельної ділянки постійного користування школи по АДРЕСА_2 (термін дії даного рішення 2 роки) 03.02.2011 року ІНФОРМАЦІЯ_6 КВКФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надано дозвіл на виконання підготовчих робіт №2/2011 для виконання підготовчих робіт будівництва багатоповерхового житлового будинку за адресою АДРЕСА_2 .
Також встановлено, що КВКФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надано ліцензію « ІНФОРМАЦІЯ_7 » строком з 15.05.2007 по 14.05.2012 року, але відомості про продовження строку ліцензії відсутні.
До даного часу КВКФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » будівництво будівлі зазначеної у договорі на сумісну дольову участь не розпочало.
Крім того, було встановлено, що у КВКФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відповідно до договору про спільну сумісну діяльність, є банківський рахунок у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_1 , № НОМЕР_1 , який є офіційних розрахунковим рахунком, за допомогою якого можливо здійснювались розрахунки з метою проведення будівельних робіт.
На підставі викладеного, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, виникла необхідність у розкритті банківської таємниці та отриманні тимчасового доступу до документів з можливістю їх вилучення, а саме - роздруківку руху грошових коштів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , за рахунком № НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 відкритим в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у проміжок часу з 2012 і на останню можливу дату, із можливістю вилучення зазначених документів в Херсонській філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка розташована за адресою: АДРЕСА_3 та дозволити їх вилучення з метою подальшого дослідження.
Враховуючи те, що вказані відомості можуть мати доказове значення по даному кримінальному провадженню, то слідчий суддя вважає необхідним надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, із можливістю їх вилучити (здійснити виїмку).
На підставі вищевикладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166, 369-372, 395 КПК України, слідчий суддя
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл слідчому СВ Херсонського ВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 та/або слідчому ОСОБА_27 на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
- роздруківки руху грошових коштів за рахунком № НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 відкритим в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у проміжок часу з 2012 і на останню можливу дату, із можливістю її вилучити (здійснити виїмку).
Встановити строк дії ухвали до 04.10.2019 року.
Попередити відповідальну особу про наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддяОСОБА_1