Справа №766/7532/19
н/п 1-кс/766/13333/19
про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю
04.09.2019 року м. Херсон
Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , за участю секретаря: ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Корабельного ВП ХВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Херсонської місцевої прокуратури Херсонської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,
Слідчий звернулася до слідчого судді з клопотанням в якому просив: надати дозвіл на розкриття банківської таємниці за рахунку № НОМЕР_1 відкритого у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), МФО НОМЕР_2 шляхом тимчасового доступу до документів, які зберігаються у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), МФО НОМЕР_2 та дозволити їх вилучення у Херсонському відділені ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), МФО НОМЕР_2 з метою подальшого дослідження, а саме до:
- інформації щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій за рахунком № НОМЕР_1 у друкованому та електронному вигляді на паперовому носії (відомості про рух грошових коштів) з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум перерахувань, номерів та виду платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування, анкетних даних фізичних осіб, їх ідентифікаційних номерів, місце здійснення операції (адреси відділень та банкоматів) по кожній операції за період з моменту відкриття розрахункового рахунку по день проведення процесуальної дії;
- копію справи з юридичного оформлення рахунку № НОМЕР_1 (документів, поданих для відкриття рахунку та оформлених при відкритті рахунку, створених або що надійшли в процесі обслуговування рахунку, документів, поданих та оформлених при обслуговуванню рахунку), а саме належним чином завірених копій вказаних документів;
- фото та відеоінформації щодо осіб, які в банку та банкоматах отримували грошові кошти або проводили операції за рахунком № НОМЕР_1 за період з моменту відкриття розрахункового рахунку по день проведення процесуальної дії.
Виконання ухвали про надання тимчасового доступу та вилучення інформації доручити слідчим, яких включено до складу групи слідчих у даному кримінальному провадженні - ОСОБА_3 , заступнику начальника СВ Корабельного ВП ХВП капітану поліції ОСОБА_5 або слідчому, якому доручено проведення слідчих дій відповідно до постанови про проведення процесуальних дій на іншій території.
Клопотання вмотивоване тим, що 11.01.2019 року до ЧЧ Корабельного ВП надійшло повідомлення від ОСОБА_6 , яка просить вжити заходів до невстановленої особи, яка із використанням Інтернет - мережі, шляхом довіри, відкрила кредитну лінію ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на ім'я заявниці, чим спричинила матеріальний збиток останній, сума якого встановлюється.
Вказаний злочин зареєстрований до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12019230020000134 від 12.01.2019, за ч. 1 ст. 190 КК України.
В ході проведення досудового розслідування по кримінальному провадженню, було встановлено, що потерпілій запропонували «Легальний спосіб швидкого отримання коштів», який полягав в тому, що їй необхідно було відкрити картковий рахунок у банківській установі де оформлюється страховка життя та здоров'я. Після цього необхідно було оформити лікарняний (також за домовленістю) на підставі якого банк виплачує страховку. ОСОБА_6 погодилась на такий «легальний спосіб заробітку грошових коштів», добровільно поїхала до банківської установи « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оформила всі необхідні документи та передала банківську картку № НОМЕР_1 невідомим особам, а також добровільно передала свою банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 яка була в неї на той час в користуванні. Після цього невідомими були зняті грошові кошти з обох карток ОСОБА_6 пін - коди від яких їм були відомі від потерпілої
З метою з'ясування обставин, що мають суттєве значення для повного і неупередженого розслідування, необхідно отримати тимчасовий доступ до руху грошових коштів із зазначенням платників, отримувачів, призначення платежів та залишку на рахунку за кожен операційний день на рахунку № НОМЕР_1 , який належить ОСОБА_6 .
З метою з'ясування обставин, що мають суттєве значення для повного і неупередженого розслідування, встановлення всіх потерпілих, підтвердження фактів причетності підозрюваних до вчинення інкримінованих їх злочинам, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій за вказаними рахунками.
Є достатні підстави вважати, що зазначені документи зберегли на собі сліди злочину, відомості, що в них містяться, можуть бути використані як докази, тому вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Іншими способами, без вилучення і дослідження інформації про рух коштів по вищевказаному рахунку та юридичної справи по рахунку, довести вину або невинуватість осіб у вчиненні злочину неможливо.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до них та вилучити з метою подальшого дослідження.
Зазначені документи та інформація відповідно до Закону України «Про банки і банківську діяльність» віднесені до банківської таємниці, тому слідчий вважає необхідним отримати дозвіл на тимчасовий доступ до зазначених документів, які містять охоронювану законом таємницю, із можливістю їх вилучити (здійснити виїмку).
Слідчий в судове засідання не з'явилася, про час і місце розгляду справи повідомлялася у встановленому законом порядку. При цьому, подала письмову заяву, в який просила розглянути клопотання за її відсутності.
Представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в судове засідання не з'явився, причини неявки суду не пояснив, про час і місце розгляду справи повідомлявся у встановленому законом порядку. Згідно положень ч.4 ст. 107 КПК України фіксування розгляду за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалось.
Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання обґрунтоване, але підлягає частковому задоволенню з огляду на таке.
Згідно з п. 2,3 ч. 3 та ч. 4 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що:
потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора;
може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.
Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення.
Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно приписів ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до п.5 ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно ч. 5-7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.
Слідчим суддею встановлено, що 11.01.2019 року до ЧЧ Корабельного ВП надійшло повідомлення від ОСОБА_6 , яка просить вжити заходів до невстановленої особи, яка із використанням Інтернет - мережі, шляхом довіри, відкрила кредитну лінію ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на ім'я заявниці, чим спричинила матеріальний збиток останній, сума якого встановлюється.
Вказаний злочин зареєстрований до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12019230020000134 від 12.01.2019, за ч. 1 ст. 190 КК України.
В ході проведення досудового розслідування по кримінальному провадженню, було встановлено, що потерпілій запропонували «Легальний спосіб швидкого отримання коштів», який полягав в тому, що їй необхідно було відкрити картковий рахунок у банківській установі де оформлюється страховка життя та здоров'я. Після цього необхідно було оформити лікарняний (також за домовленістю) на підставі якого банк виплачує страховку. ОСОБА_6 погодилась на такий «легальний спосіб заробітку грошових коштів», добровільно поїхала до банківської установи « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оформила всі необхідні документи та передала банківську картку № НОМЕР_1 невідомим особам, а також добровільно передала свою банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 яка була в неї на той час в користуванні. Після цього невідомими були зняті грошові кошти з обох карток ОСОБА_6 пін - коди від яких їм були відомі від потерпілої
З метою з'ясування обставин, що мають суттєве значення для повного і неупередженого розслідування, необхідно отримати тимчасовий доступ до руху грошових коштів із зазначенням платників, отримувачів, призначення платежів та залишку на рахунку за кожен операційний день на рахунку № НОМЕР_1 , який належить ОСОБА_6 .
З метою з'ясування обставин, що мають суттєве значення для повного і неупередженого розслідування, встановлення всіх потерпілих, підтвердження фактів причетності підозрюваних до вчинення інкримінованих їх злочинам, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій за вказаними рахунками.
Є достатні підстави вважати, що зазначені документи зберегли на собі сліди злочину, відомості, що в них містяться, можуть бути використані як докази, тому вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Іншими способами, без вилучення і дослідження інформації про рух коштів по вищевказаному рахунку та юридичної справи по рахунку, довести вину або невинуватість осіб у вчиненні злочину неможливо.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до них та вилучити з метою подальшого дослідження.
Зазначені документи та інформація відповідно до Закону України «Про банки і банківську діяльність» віднесені до банківської таємниці, тому слідчий суддя вважає необхідним надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, із можливістю їх вилучити (здійснити виїмку) в частині інформації щодо здійснення розрахунково-касових операцій за рахунком та копій документів юридичної справи за рахунком. В свою чергу у іншій частині щодо надання дозволу на тимчасовий доступ до фото та відеоінформації з банків та банкоматів, то слідчий суддя вважає необхідним надати можливість зняття копії інформації, так як тимчасовий доступ до даної інформації, згідно положень ст. 159 КПК України, здійснюється виключно шляхом зняття копії інформації з електронної інформаційної системи, в якій вони зберігаються. Тому клопотання в частині отримання саме фото та відеоінформації є необґрунтованим внаслідок чого в його задоволенні необхідно відмовити.
На підставі вищевикладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166, 369-372, 395 КПК України, слідчий суддя
Клопотання - задовольнити частково.
Надати дозвіл старшому слідчому СВ Корабельного ВП ХВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 та заступнику начальника СВ Корабельного ВП ХВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_5 розкриття банківської таємниці за рахунку № НОМЕР_1 відкритого у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), МФО НОМЕР_2 , шляхом тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), МФО НОМЕР_2 , із можливістю їх вилучити (здійснити виїмку), а саме:
- інформації щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій за рахунком № НОМЕР_1 у друкованому та електронному вигляді на паперовому носії (відомості про рух грошових коштів) з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум перерахувань, номерів та виду платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування, анкетних даних фізичних осіб, їх ідентифікаційних номерів, місце здійснення операції (адреси відділень та банкоматів) по кожній операції за період з моменту відкриття розрахункового рахунку по день виконання даної ухвали;
- копію справи з юридичного оформлення рахунку № НОМЕР_1 (документів, поданих для відкриття рахунку та оформлених при відкритті рахунку, створених або що надійшли в процесі обслуговування рахунку, документів, поданих та оформлених при обслуговуванню рахунку), а саме належним чином завірених копій вказаних документів;
- знятої копії фото та відеоінформації щодо осіб, які в банку та банкоматах отримували грошові кошти або проводили операції за рахунком № НОМЕР_1 за період з моменту відкриття розрахункового рахунку по день виконання даної ухвали.
В задоволенні іншої частини клопотання відмовити за необґрунтованістю.
Встановити строк дії ухвали до 04.10.2019 року.
Попередити відповідальну особу про наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддяОСОБА_1