Ухвала від 30.08.2019 по справі 766/12497/19

Справа №766/12497/19

н/п 1-кс/766/13134/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30.08.2019 року м. Херсон

Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , за участі секретаря: ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу УСБУ в Херсонській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу прокуратури області ОСОБА_4 , про арешт майна,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням в якому просив: накласти арешт на тимчасово вилучене майно 20.08.19 в ході обшуку у приміщенні за адресою: АДРЕСА_1 , яке на праві власності належить ОСОБА_5 та у якому знаходиться офіс туристичної компанії «Пан Гео» у кримінальному провадженні № 42019230000000001, а саме на:

- автоматичну печатку в пластиковому корпусі червоного кольору ФОП « ОСОБА_6 НОМЕР_1 » - 1 шт., яка належить ФОП « ОСОБА_6 » ( АДРЕСА_2 );

- чисті бланки міжнародних договорів страхування подорожуючих №№ 071130-071137 в кількості 8 шт., на 8 аркушах з відтисками печатки № 36 «Для договорів страхування UBI-COOP» ідентифікаційний код 31113488 та чисті бланки свідоцтв про сплату полісу - 15 шт., на 15 аркушах з відтисками печатки № 36 «Для договорів страхування UBI-COOP», які належать приватному акціонерному товариству «Страхова група «Ю.БІ.АЙ-КООП» (04112, м. Київ, вул. Дегтярівська, б. 48, офіс 708);

- чисті бланки міжнародних договорів добровільного комплексного страхування під час перебування за кордоном № 403244, № 403255, №№ 424981-424985, всього 7 шт., на 7 аркушах з відтисками печатки № 59 «Для договорів» Страхової Компанії «Гардіан» ідентифікаційний код 35417298, а також з нерозбірливими підписами, які виконанні барвником синього кольору, чисті бланки розрахункових квитанцій в кількості 3 шт., на 3 аркушах з відтисками печатки № 3 «Для документів» Страхової Компанії «Гардіан» та чисті бланки свідоцтв про оплату ВКЗ - 17 шт., на 17 аркушах з відтисками печатки № 3 «Для документів» ТДВ Страхової Компанії «Гардіан», які належать товариству з додатковою відповідальністю «Страхова компанія «Гардіан» (01032, м. Київ, вул. Саксаганського, б. 96);

- чисті аркуші білого кольору, формату А-4 в кількості 15 шт., з відтисками печатки акціонерного товариства «Універсал банк monobank», а також з нерозбірливими підписами, що виконані барвником синього кольору, які належать акціонерному товариству «Універсал Банк» (04114, м. Київ, вул. Автозаводська, б. 54/19);

- чисті аркуші білого кольору, формату А-4 в кількості 5 шт., з відтисками печатки ТОВ «Тепло-Пласт 35667494» та копії виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців серії ААБ № 800076 ТОВ «Тепло-Пласт» - 14 шт., на 14 аркушах, які належать товариству з обмеженою відповідальністю «Тепло-Пласт» (73000, Херсонська область, м. Херсон, вул. Гагаріна, б. 121);

- автоматичну печатку в пластиковому корпусі чорного кольору ФОП « ОСОБА_7 НОМЕР_2 » - 1 шт., яка належить ФОП « ОСОБА_7 » ( АДРЕСА_2 ).

В обґрунтування клопотання посилався на те, що Слідчим відділом УСБУ в Херсонській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 42019230000000001 від 04.01.2019 за підозрою громадянина України ОСОБА_8 у вчинені кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що громадянин ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , є організатором налагодженого каналу незаконної легалізації та переправлення іноземців через державний кордон України.

Зокрема, громадянин ОСОБА_8 підшукує потенційних клієнтів серед іноземців для їх подальшої незаконної легалізації на території України за грошову винагороду. Вказану діяльність ОСОБА_8 вчиняє двома способами.

Перший - штучне створення підстав іноземцю для законної легалізації в Україні, шляхом вступу останніх до фіктивних шлюбів та сприяння в безперешкодному отриманні посвідок на тимчасове та постійне проживання на території України.

Другий - коли іноземці перебувають у міжнародному розшуку, через невстановлених осіб, за грошову винагороду замовляє з ТОТ АР Крим паспорти громадян України з кримською реєстрацією та за допомогою невстановлених осіб, переклеює фотокартки справжніх власників на фотографії іноземців. Після чого, використовуючи корумповані зв'язки в органах ДМС, сприяє безперешкодному оформленню паспортів громадян України для виїзду за кордон на підставі підроблених паспортів громадян України.

Крім того, у провадженні встановлено, що організацію протиправної діяльності з легалізації іноземців на території України ОСОБА_8 здійснює, у тому числі за сприянням громадянина ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Так, ОСОБА_7 , будучи зареєстрованим як ФОП « ОСОБА_7 », заснував туристичну компанію «Пан Гео», яка здійснює господарську діяльність з оформленням віз та працевлаштування осіб за кордоном. При цьому, ОСОБА_7 , будучи фактичним власником та керівником вказаної туристичної компанії надавав ОСОБА_8 за грошову винагороду допомогу у пошуку паспортів громадян України з реєстрацією в АР Крим, для їх подальшої підробки шляхом переклеювання фотографій та використання у незаконній легалізації осіб, а також надавав фіктивні довідки про працевлаштування осіб тощо.

20.08.2019 на виконання ухвали слідчого судді Херсонського міського суду Херсонської області від 13.08.2019 у приміщенні за адресою: АДРЕСА_1 , яке на праві власності належить ОСОБА_5 та у якому знаходиться офіс туристичної компанії «Пан Гео», в ході проведення обшуку виявлено та вилучено:

- автоматичну печатку в пластиковому корпусі червоного кольору ФОП « ОСОБА_6 2545813000» - 1 шт.;

- чисті бланки свідоцтв про сплату полісу - 15 шт., на 15 аркушах з відтисками печатки № 36 «Для договорів страхування UBI-COOP»;

- чисті бланки розрахункових квитанцій в кількості 3 шт., на 3 аркушах з відтисками печатки № 3 «Для документів» Страхової Компанії «Гардіан»;

- чисті бланки свідоцтв про оплату ВКЗ - 17 шт., на 17 аркушах з відтисками печатки № 3 «Для документів» ТДВ Страхової Компанії «Гардіан»;

- чисті аркуші білого кольору, формату А-4 в кількості 5 шт., з відтисками печатки ТОВ «Тепло-Пласт 35667494»;

- копії виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців серії ААБ № 800076 ТОВ «Тепло-Пласт» - 14 шт., на 14 аркушах;

- автоматичну печатку в пластиковому корпусі чорного кольору ФОП « ОСОБА_7 НОМЕР_2 » - 1 шт.

Зазначені предмети та документи у встановленому порядку долучено до матеріалів провадження, шляхом визнання 20.08.2019 речовими доказами у даному кримінальному провадженні на підставі постанови слідчого.

21.08.19 на адресу Херсонського міського суду Херсонської області скероване клопотання про арешт тимчасово вилученого майна від 21.08.19.

27.08.19 слідчим відділом УСБУ в Херсонській області отримано ухвалу від 23.08.19 слідчого судді Херсонського міського суду Херсонської області, згідно якої вищезазначене клопотання слідчого повернене для усунення у строк 72 години наявних в ньому недоліків, а саме не вказано та не долучено до клопотання належні документи, які підтверджують право власності на майно, яке належить арештувати, або конкретні факти і докази, що свідчать про володіння, користування чи розпорядження таким майном.

20.08.19 вилучене майно у приміщенні за адресою: АДРЕСА_1 детально оглянуто про що складено протокол огляду предметів. Так, за результатом огляду встановлено наступне:

- автоматична печатка в пластиковому корпусі червоного кольору ФОП « ОСОБА_6 НОМЕР_1 » - 1 шт. належить ФОП « ОСОБА_6 » ( АДРЕСА_2 );

- чисті бланки міжнародних договорів страхування подорожуючих №№ 071130-071137 в кількості 8 шт., на 8 аркушах з відтисками печатки № 36 «Для договорів страхування UBI-COOP» ідентифікаційний код 31113488 та чисті бланки свідоцтв про сплату полісу - 15 шт., на 15 аркушах з відтисками печатки № 36 «Для договорів страхування UBI-COOP» належать приватному акціонерному товариству «Страхова група «Ю.БІ.АЙ-КООП» (04112, м. Київ, вул. Дегтярівська, б. 48, офіс 708);

- чисті бланки міжнародних договорів добровільного комплексного страхування під час перебування за кордоном № 403244, № 403255, №№ 424981-424985, всього 7 шт., на 7 аркушах з відтисками печатки № 59 «Для договорів» Страхової Компанії «Гардіан» ідентифікаційний код 35417298, а також з нерозбірливими підписами, які виконанні барвником синього кольору, чисті бланки розрахункових квитанцій в кількості 3 шт., на 3 аркушах з відтисками печатки № 3 «Для документів» Страхової Компанії «Гардіан» та чисті бланки свідоцтв про оплату ВКЗ - 17 шт., на 17 аркушах з відтисками печатки № 3 «Для документів» ТДВ Страхової Компанії «Гардіан» належать товариству з додатковою відповідальністю «Страхова компанія «Гардіан» (01032, м. Київ, вул. Саксаганського, б. 96);

- чисті аркуші білого кольору, формату А-4 в кількості 15 шт., з відтисками печатки акціонерного товариства «Універсал банк monobank», а також з нерозбірливими підписами, що виконані барвником синього кольору належать акціонерному товариству «Універсал Банк» (04114, м. Київ, вул. Автозаводська, б. 54/19);

- чисті аркуші білого кольору, формату А-4 в кількості 5 шт., з відтисками печатки ТОВ «Тепло-Пласт 35667494» та копії виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців серії ААБ № 800076 ТОВ «Тепло-Пласт» - 14 шт., на 14 аркушах належать товариству з обмеженою відповідальністю «Тепло-Пласт» (73000, Херсонська область, м. Херсон, вул. Гагаріна, б. 121);

- автоматична печатка в пластиковому корпусі чорного кольору ФОП « ОСОБА_7 НОМЕР_2 » - 1 шт. належить ФОП « ОСОБА_7 » ( АДРЕСА_2 ).

В матеріалах провадження є необхідність надання відповідних доручень оперативним підрозділам, проведення слідчих та негласних (розшукових) дій з використанням зазначених предметів та документів, в тому числі проведення відповідних експертиз об'єктом дослідження яких є вищевказане майно.

Слідчий в судове засідання не з'явився, надав заяву про розгляд клопотання у його відсутності.

Власник майна в судове засідання не з'явився, причини не явки суду не пояснив, про час і місце розгляду справи повідомлявся у встановленому законом порядку.

Дослідивши клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з огляду на таке.

Згідно п.1 ч.2 ст.170 КПК України вбачається, що арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Відповідно до ч.3 ст.170 КПК України встановлено, що випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України.

Відповідно до ч.11 ст. 170 КПК України, заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Згідно ч.1 ст.98 КПК України вбачається, що речовими доказами є матеріальні об'єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об'єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Слідчим суддею встановлено, що Слідчим відділом УСБУ в Херсонській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 42019230000000001 від 04.01.2019 за підозрою громадянина України ОСОБА_8 у вчинені кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України.

20.08.2019 слідчим на підставі ухвали слідчого судді Херсонського міського суду Херсонської області проведено обшук у приміщенні за адресою: АДРЕСА_1 , яке на праві власності належить ОСОБА_5 та у якому знаходиться офіс туристичної компанії «Пан Гео», в ході проведення якого виявлено та вилучено:

- автоматичну печатку в пластиковому корпусі червоного кольору ФОП « ОСОБА_6 2545813000» - 1 шт.;

- чисті аркуші білого кольору, формату А-4 в кількості 5 шт., з відтисками печатки ТОВ «Тепло-Пласт 35667494»;

- автоматичну печатку в пластиковому корпусі чорного кольору ФОП « ОСОБА_7 НОМЕР_2 » - 1 шт.

- чисті бланки міжнародних договорів страхування подорожуючих №№ 071130-071137 в кількості 8 шт., на 8 аркушах з відтисками печатки № 36 «Для договорів страхування UBI-COOP» ідентифікаційний код 31113488 та чисті бланки свідоцтв про сплату полісу - 15 шт., на 15 аркушах з відтисками печатки № 36 «Для договорів страхування UBI-COOP» належать приватному акціонерному товариству «Страхова група «Ю.БІ.АЙ-КООП» (04112, м. Київ, вул. Дегтярівська, б. 48, офіс 708);

- чисті бланки міжнародних договорів добровільного комплексного страхування під час перебування за кордоном № 403244, № 403255, №№ 424981-424985, всього 7 шт., на 7 аркушах з відтисками печатки № 59 «Для договорів» Страхової Компанії «Гардіан» ідентифікаційний код 35417298, а також з нерозбірливими підписами, які виконанні барвником синього кольору, чисті бланки розрахункових квитанцій в кількості 3 шт., на 3 аркушах з відтисками печатки № 3 «Для документів» Страхової Компанії «Гардіан» та чисті бланки свідоцтв про оплату ВКЗ - 17 шт., на 17 аркушах з відтисками печатки № 3 «Для документів» ТДВ Страхової Компанії «Гардіан» належать товариству з додатковою відповідальністю «Страхова компанія «Гардіан» (01032, м. Київ, вул. Саксаганського, б. 96);

- чисті аркуші білого кольору, формату А-4 в кількості 15 шт., з відтисками печатки акціонерного товариства «Універсал банк monobank», а також з нерозбірливими підписами, що виконані барвником синього кольору належать акціонерному товариству «Універсал Банк» (04114, м. Київ, вул. Автозаводська, б. 54/19);

- чисті аркуші білого кольору, формату А-4 в кількості 5 шт., з відтисками печатки ТОВ «Тепло-Пласт 35667494» та копії виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців серії ААБ № 800076 ТОВ «Тепло-Пласт» - 14 шт., на 14 аркушах належать товариству з обмеженою відповідальністю «Тепло-Пласт» (73000, Херсонська область, м. Херсон, вул. Гагаріна, б. 121);

Таким чином майно, на яке слідчий просить накласти арешт, має значення для кримінального провадження, у відповідності до ст. 98 КПК України містить ознаки речового доказу та визнане таким відповідною постановою, тому з метою його збереження слід накласти на нього арешт.

Строки звернення до суду з клопотанням про арешт тимчасово вилученого майна слідчим не пропущено. Так, 21.08.2019 року на адресу Херсонського міського суду Херсонської області направлено клопотання про арешт тимчасово вилученого майна.

28.08.2019 року слідчим подане дане клопотання з усунутими недоліками.

Керуючись ст. ст. 170-173 КПК України, суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на тимчасово вилучене майно 20.08.19 в ході обшуку у приміщенні за адресою: АДРЕСА_1 , яке на праві власності належить ОСОБА_5 та у якому знаходиться офіс туристичної компанії « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у кримінальному провадженні № 42019230000000001, а саме на:

Апеляційна скарга на ухвалу слідчого судді може бути подана протягом п'яти днів з дня її оголошення безпосередньо до апеляційного суду Херсонськоїобласті.

Слідчий суддяОСОБА_1

Попередній документ

83973249

Наступний документ

83973251

Інформація про рішення:

№ рішення:	83973250
№ справи:	766/12497/19
Дата рішення:	30.08.2019
Дата публікації:	12.06.2023
Форма документу:	Ухвала
Форма судочинства:	Кримінальне
Суд:	Херсонський міський суд Херсонської області
Категорія справи:	Кримінальні справи (з 01.01.2019); Провадження за поданням правоохоронних органів, за клопотанням слідчого, прокурора та інших осіб про; арешт майна