Справа №766/12497/19
н/п 1-кс/766/13135/19
30.08.2019 року м. Херсон
Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , за участі секретаря: ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу УСБУ в Херсонській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу прокуратури області ОСОБА_4 , про арешт майна,
Слідчий звернувся до суду з клопотанням в якому просив: накласти арешт на тимчасово вилучене майно 20.08.19 в ході обшуку у приміщенні за адресою: АДРЕСА_1 , яке на праві власності належить ОСОБА_5 та у якому знаходиться офіс туристичної компанії «Пан Гео» у кримінальному провадженні № 42019230000000001, а саме на:
- печатку з написом на ній «Товариство з обмеженою відповідальністю «КООПТОРГ» 41025970 Україна м. Херсон, яка належить товариству з обмеженою відповідальністю «КООПТОРГ» (73000, Херсонська область, м. Херсон, вул. Старообрядницька, б. 19);
- трудову книжку серії НОМЕР_1 на ім'я « ОСОБА_6 », на 32 аркушах, яка належить громадянці ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ;
- трудову книжку серії НОМЕР_2 на ім'я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , на 32 аркушах, заяву ОСОБА_8 щодо прийняття на роботу, копію паспорта громадянина України серії НОМЕР_3 на ім'я ОСОБА_8 та копію картки фізичної особи-платника податків № НОМЕР_4 на ім'я ОСОБА_8 на 1 аркуші, які належать громадянці України ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ;
- повідомлення про прийняття працівника ( ОСОБА_8 ) на роботу на 1 аркуші, квитанцію № 2 платника податків ОСОБА_9 на 1 аркуші, наказ (розпорядження) № 02-к про прийняття на роботу ОСОБА_8 на 1 аркуші, особову картку працівника ОСОБА_8 на 1 аркуші, які належать ФОП « ОСОБА_9 » ( АДРЕСА_2 ).
В обґрунтування клопотання посилався на те, що слідчим відділом УСБУ в Херсонській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 42019230000000001 від 04.01.2019 за підозрою громадянина України ОСОБА_10 у вчинені кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено, що громадянин ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , є організатором налагодженого каналу незаконної легалізації та переправлення іноземців через державний кордон України.
Зокрема, громадянин ОСОБА_10 підшукує потенційних клієнтів серед іноземців для їх подальшої незаконної легалізації на території України за грошову винагороду. Вказану діяльність ОСОБА_10 вчиняє двома способами.
Перший - штучне створення підстав іноземцю для законної легалізації в Україні, шляхом вступу останніх до фіктивних шлюбів та сприяння в безперешкодному отриманні посвідок на тимчасове та постійне проживання на території України.
Другий - коли іноземці перебувають у міжнародному розшуку, через невстановлених осіб, за грошову винагороду замовляє з ТОТ АР Крим паспорти громадян України з кримською реєстрацією та за допомогою невстановлених осіб, переклеює фотокартки справжніх власників на фотографії іноземців. Після чого, використовуючи корумповані зв'язки в органах ДМС, сприяє безперешкодному оформленню паспортів громадян України для виїзду за кордон на підставі підроблених паспортів громадян України.
Крім того, у провадженні встановлено, що організацію протиправної діяльності з легалізації іноземців на території України ОСОБА_10 здійснює, у тому числі за сприянням громадянина ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 .
Так, ОСОБА_9 , будучи зареєстрованим як ФОП « ОСОБА_9 », заснував туристичну компанію «Пан Гео», яка здійснює господарську діяльність з оформленням віз та працевлаштування осіб за кордоном. При цьому, ОСОБА_9 , будучи фактичним власником та керівником вказаної туристичної компанії надавав ОСОБА_10 за грошову винагороду допомогу у пошуку паспортів громадян України з реєстрацією в АР Крим, для їх подальшої підробки шляхом переклеювання фотографій та використання у незаконній легалізації осіб, а також надавав фіктивні довідки про працевлаштування осіб тощо.
20.08.2019 на виконання ухвали слідчого судді Херсонського міського суду Херсонської області від 13.08.2019 у приміщенні за адресою: АДРЕСА_1 , яке на праві власності належить ОСОБА_5 та у якому знаходиться офіс туристичної компанії «Пан Гео», в ході проведення обшуку виявлено та вилучено:
- Печатку з написом на ній «Товариство з обмеженою відповідальністю «КООПТОРГ» 41025970 Україна м. Херсон;
- Трудову книжку серії НОМЕР_1 на ім'я « ОСОБА_6 », ІНФОРМАЦІЯ_1 , на 32 аркушах;
- Трудову книжку серії НОМЕР_2 на ім'я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , на 32 аркушах;
- Повідомлення про прийняття працівника ( ОСОБА_8 ) на роботу на 1 аркуші;
- Квитанцію № 2 платника податків ОСОБА_9 на 1 аркуші;
- Наказ (розпорядження) № 02-к про прийняття на роботу ОСОБА_8 на 1 аркуші;
- Заяву ОСОБА_8 щодо прийняття на роботу;
- Особову картку працівника ОСОБА_8 на 1 аркуші;
- Копію паспорта громадянина України серії НОМЕР_3 на ім'я ОСОБА_8 та копію картки фізичної особи-платника податків № НОМЕР_4 на ім'я ОСОБА_8 на 1 аркуші.
Зазначені предмети у встановленому порядку долучено до матеріалів провадження, шляхом визнання 21.08.2019 речовими доказами у даному кримінальному провадженні на підставі постанови слідчого.
21.08.19 на адресу Херсонського міського суду Херсонської області скероване клопотання про арешт тимчасово вилученого майна від 21.08.19.
27.08.19 слідчим відділом УСБУ в Херсонській області отримано ухвалу від 23.08.19 слідчого судді Херсонського міського суду Херсонської області, згідно якої вищезазначене клопотання слідчого повернене для усунення у строк 72 години наявних в ньому недоліків, а саме не вказано та не долучено до клопотання належні документи, які підтверджують право власності на майно, яке належить арештувати, або конкретні факти і докази, що свідчать про володіння, користування чи розпорядження таким майном.
21.08.19 вилучене майно у приміщенні за адресою: АДРЕСА_3 детально оглянуто про що складено протокол огляду предметів. Так, за результатом огляду встановлено наступне:
- печатка з написом на ній «Товариство з обмеженою відповідальністю «КООПТОРГ» 41025970 Україна м. Херсон, належить товариству з обмеженою відповідальністю «КООПТОРГ» (73000, Херсонська область, м. Херсон, вул. Старообрядницька, б. 19);
- трудова книжка серії НОМЕР_1 на ім'я « ОСОБА_6 », на 32 аркушах, належить громадянці ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ;
- трудова книжка серії НОМЕР_2 на ім'я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , на 32 аркушах, заява ОСОБА_8 щодо прийняття на роботу, копія паспорта громадянина України серії НОМЕР_3 на ім'я ОСОБА_8 та копія картки фізичної особи-платника податків № НОМЕР_4 на ім'я ОСОБА_8 на 1 аркуші, належать громадянці України ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ;
- повідомлення про прийняття працівника ( ОСОБА_8 ) на роботу на 1 аркуші, квитанція № 2 платника податків ОСОБА_9 на 1 аркуші, наказ (розпорядження) № 02-к про прийняття на роботу ОСОБА_8 на 1 аркуші, особова картка працівника ОСОБА_8 на 1 аркуші, належать ФОП « ОСОБА_9 » ( АДРЕСА_2 ).
В матеріалах провадження є необхідність надання відповідних доручень оперативним підрозділам, проведення слідчих та негласних (розшукових) дій з використанням зазначених предметів та документів, в тому числі проведення відповідних експертиз об'єктом дослідження яких є вищевказане майно.
Слідчий в судове засідання не з'явився, надав заяву про розгляд клопотання у його відсутності.
Власники майна в судове засідання не з'явилися, причини не явки суду не пояснили, про час і місце розгляду справи повідомлялися у встановленому законом порядку.
Дослідивши клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з огляду на таке.
Згідно п.1 ч.2 ст.170 КПК України вбачається, що арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.
Відповідно до ч.3 ст.170 КПК України встановлено, що випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України.
Відповідно до ч.11 ст. 170 КПК України, заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.
Згідно ч.1 ст.98 КПК України вбачається, що речовими доказами є матеріальні об'єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об'єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Слідчим суддею встановлено, що слідчим відділом УСБУ в Херсонській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 42019230000000001 від 04.01.2019 за підозрою громадянина України ОСОБА_10 у вчинені кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України.
20.08.2019 року слідчим на підставі ухвали слідчого судді Херсонського міського суду Херсонської області від 13.08.2019 у приміщенні за адресою: АДРЕСА_1 , яке на праві власності належить ОСОБА_5 та у якому знаходиться офіс туристичної компанії «Пан Гео», проведено обшук, в ході якого виявлено та вилучено:
- Печатку з написом на ній «Товариство з обмеженою відповідальністю «КООПТОРГ» 41025970 Україна м. Херсон;
- Трудову книжку серії НОМЕР_1 на ім'я « ОСОБА_6 », ІНФОРМАЦІЯ_1 , на 32 аркушах;
- Трудову книжку серії НОМЕР_2 на ім'я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , на 32 аркушах;
- Повідомлення про прийняття працівника ( ОСОБА_8 ) на роботу на 1 аркуші;
- Квитанцію № 2 платника податків ОСОБА_9 на 1 аркуші;
- Наказ (розпорядження) № 02-к про прийняття на роботу ОСОБА_8 на 1 аркуші;
- Заяву ОСОБА_8 щодо прийняття на роботу;
- Особову картку працівника ОСОБА_8 на 1 аркуші;
- Копію паспорта громадянина України серії НОМЕР_3 на ім'я ОСОБА_8 та копію картки фізичної особи-платника податків № НОМЕР_4 на ім'я ОСОБА_8 на 1 аркуші.
21.08.19 вилучене майно у приміщенні за адресою: АДРЕСА_3 детально оглянуто про що складено протокол огляду предметів. Так, за результатом огляду встановлено наступне:
- печатка з написом на ній «Товариство з обмеженою відповідальністю «КООПТОРГ» 41025970 Україна м. Херсон, належить товариству з обмеженою відповідальністю «КООПТОРГ» (73000, Херсонська область, м. Херсон, вул. Старообрядницька, б. 19);
- трудова книжка серії НОМЕР_1 на ім'я « ОСОБА_6 », на 32 аркушах, належить громадянці ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ;
- трудова книжка серії НОМЕР_2 на ім'я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , на 32 аркушах, заява ОСОБА_8 щодо прийняття на роботу, копія паспорта громадянина України серії НОМЕР_3 на ім'я ОСОБА_8 та копія картки фізичної особи-платника податків № НОМЕР_4 на ім'я ОСОБА_8 на 1 аркуші, належать громадянці України ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ;
- повідомлення про прийняття працівника ( ОСОБА_8 ) на роботу на 1 аркуші, квитанція № 2 платника податків ОСОБА_9 на 1 аркуші, наказ (розпорядження) № 02-к про прийняття на роботу ОСОБА_8 на 1 аркуші, особова картка працівника ОСОБА_8 на 1 аркуші, належать ФОП « ОСОБА_9 » ( АДРЕСА_2 ).
Зазначені предмети у встановленому порядку долучено до матеріалів провадження, шляхом визнання 21.08.2019 речовими доказами у даному кримінальному провадженні на підставі постанови слідчого.
Таким чином майно, на яке слідчий просить накласти арешт, має значення для кримінального провадження, у відповідності до ст. 98 КПК України містить ознаки речового доказу та визнане таким відповідною постановою, тому з метою його збереження слід накласти на нього арешт.
Строки звернення до суду з клопотанням про арешт тимчасово вилученого майна слідчим не пропущено. Так, 21.08.2019 року на адресу Херсонського міського суду Херсонської області направлено клопотання про арешт тимчасово вилученого майна.
27.08.19 слідчим відділом УСБУ в Херсонській області отримано ухвалу від 23.08.19 слідчого судді Херсонського міського суду Херсонської області, згідно якої вищезазначене клопотання слідчого повернене для усунення у строк 72 години наявних в ньому недоліків.
28.08.2019 року слідчим подане дане клопотання з усунутими недоліками.
Керуючись ст. ст. 170-173 КПК України, суддя
Клопотання задовольнити.
Накласти арешт на тимчасово вилучене майно 20.08.19 в ході обшуку у приміщенні за адресою: АДРЕСА_1 , яке на праві власності належить ОСОБА_5 та у якому знаходиться офіс туристичної компанії «Пан Гео» у кримінальному провадженні № 42019230000000001, а саме на:
- печатку з написом на ній «Товариство з обмеженою відповідальністю «КООПТОРГ» 41025970 Україна м. Херсон, яка належить товариству з обмеженою відповідальністю «КООПТОРГ» (73000, Херсонська область, м. Херсон, вул. Старообрядницька, б. 19);
- трудову книжку серії НОМЕР_1 на ім'я « ОСОБА_6 », на 32 аркушах, яка належить громадянці ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ;
- трудову книжку серії НОМЕР_2 на ім'я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , на 32 аркушах, заяву ОСОБА_8 щодо прийняття на роботу, копію паспорта громадянина України серії НОМЕР_3 на ім'я ОСОБА_8 та копію картки фізичної особи-платника податків № НОМЕР_4 на ім'я ОСОБА_8 на 1 аркуші, які належать громадянці України ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ;
- повідомлення про прийняття працівника ( ОСОБА_8 ) на роботу на 1 аркуші, квитанцію № 2 платника податків ОСОБА_9 на 1 аркуші, наказ (розпорядження) № 02-к про прийняття на роботу ОСОБА_8 на 1 аркуші, особову картку працівника ОСОБА_8 на 1 аркуші, які належать ФОП « ОСОБА_9 » ( АДРЕСА_2 ).
Апеляційна скарга на ухвалу слідчого судді може бути подана протягом п'яти днів з дня її оголошення безпосередньо до апеляційного суду Херсонськоїобласті.
Слідчий суддяОСОБА_1