печерський районний суд міста києва
Справа № 757/43942/19-к
20 серпня 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,
за участю секретаря ОСОБА_2
прокурорів ОСОБА_3 , ОСОБА_4
захисників ОСОБА_5 , ОСОБА_6
підозрюваного ОСОБА_7
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого групи прокурорів у кримінальному провадженні №12017100070004959 - прокурора Київської місцевої прокуратури №7 ОСОБА_3 про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , підозрюваного у вчиненні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 209 КК України, -
Старший групи прокурорів у кримінальному провадженні №12017100070004959 - прокурора Київської місцевої прокуратури №7 ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді із клопотанням про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно ОСОБА_7 .
Обґрунтовуючи клопотання, прокурор зазначає, що Слідчим відділом Печерського управління поліції ГУНП в м. Києві проводиться досудове розслідування кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.190, ч.3 ст.190, ч.4 ст.190, ч.3 ст.209, ч.1 ст.255, ч.4 ст.358, ч.2 ст.364, ч.2 ст.366 КК України, відомості про які 17.11.2017 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12017100070004959.
В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , визначивши вчинення злочинів як основне джерело для здобуття коштів для свого існування, з метою особистого збагачення, шляхом вчинення умисних злочинів, спрямованих на зловживання службовим становищем, внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, заволодіння чужим майном шляхом обману, з використанням завідомо підроблених документів, вирішили організувати та очолити злочинну організацію, до складу якої з метою забезпечення злочинної діяльності та досягнення цілей організації залучити ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_7 , ОСОБА_14 та інших невстановлених досудовим розслідуванням осіб.
ОСОБА_8 , ОСОБА_9 разом з ОСОБА_10 попередньо домовившись створити злочинну організацію, розробили план по створенню злочинної організації з метою отримання коштів від її діяльності та особистого збагачення, шляхом незаконного заволодіння об'єктами нерухомого майна шахрайським шляхом.
Так, вказані особи розробили план по заволодінню об'єктами нерухомого майна, шахрайським шляхом у складі злочинної організації, відповідно до якого ОСОБА_10 , як службова особа Комунального підприємства Київської обласної ради «Аквабіоресурси» мав вчинити дії щодо створення відокремленого підрозділу вказаного підприємства та надати усі необхідні документи до органів державної влади, які потрібні для акредитації вказаного підприємства та його філії у сфері державної реєстрації з метою отримання доступу до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та отримання іншими членами злочинної організації ключів доступу до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно з метою подальшої реалізації плану щодо заволодіння об'єктами нерухомого майна, шляхом внесення вказаними державними реєстраторами до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно недостовірних даних щодо підстав виникнення права власності на об'єкти нерухомого майна на підставі неіснуючих документів та оформлення права власності на фіктивних власників, підроблені особисті документи яких перебували у володінні ОСОБА_10 та ОСОБА_8 .
ОСОБА_8 відповідно до його ролі у складі злочинної організації мав здійснювати дії щодо подальшої легалізації незаконно набутого за допомогою наявного у державних реєстраторів Філії КП КОР «Аквабіоресурси» доступу до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно майна мав здійснювати підроблення офіційних документів, що стосуються укладання неіснуючих правочинів між фіктивними власниками нерухомості щодо об'єктів нерухомого майна (договори іпотеки, поручительства, відступлення права вимоги, тощо), боргових зобов'язань між вказаними особами та позовів щодо розгляду цивільно-правових спорів між фіктивними власниками майна, на яких попередньо державними реєстраторами Філії КП КОР «Аквабіоресурси» здійснювалась незаконна реєстрація права власності на об'єкти нерухомого майна, підшукування осіб, які мають зв'язки та знайомства у судах та подачу через вказаних осіб на розгляд до судів вказаних документів, використання їх впливу у відповідних судах з метою отримання необхідних для досягнення кінцевої мети злочинної організації судових рішень та подальшої легалізації незаконно відчуженого майна шляхом надання державним реєстраторам КП КОР «Аквабіоресурси» відповідних судових рішень та внесення ними відомостей щодо зміни власників об'єктів нерухомого майна до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно.
В подальшому, ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 з метою забезпечення досягнення мети злочинної організації та її належного функціонування, залучивши до цієї злочинної організації ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_7 , ОСОБА_13 та ОСОБА_14 , довели до відома усіх учасників злочинного угрупування мету та цілі діяльності злочинного угрупування та ролі кожного з його учасників.
Так, ОСОБА_10 відповідно до своєї ролі організатора і керівника злочинної організації та як її член мав вчиняти наступні дії:
- використати своє службове становище, як виконуючого обов'язки Генерального директора Комунального підприємства Київської обласної ради «Аквабіоресурси» з метою отримання ключів доступу іншими членами злочинної організації до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно для подальшого забезпечення протиправної діяльності членів злочинної організації та досягнення мети її створення - заволодіння об'єктами нерухомого майна шахрайським шляхом - повинен був подати до Міністерства юстиції України документи, необхідні для акредитації вказаного підприємства у сфері державної реєстрації;
- використовуючи своє службове становище виконувача обов'язків Генерального директора КП КОР «Аквабіоресурси» з метою отримання ключів доступу іншими членами злочинної організації до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно для подальшого забезпечення протиправної діяльності членів злочинної організації та досягнення мети її створення - заволодіння об'єктами нерухомого майна шахрайським шляхом, створити відокремлений підрозділ КП КОР «Аквабіоресурси» - Філію КП КОР «Аквабіоресурси», після чого спільно з ОСОБА_15 подати до Державного підприємства «Національні інформаційні системи» документи, необхідні для отримання державними реєстраторами Філії КП КОР «Аквабіоресурси» ОСОБА_11 та ОСОБА_12 ключів доступу до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та таким чином забезпечити їх подальшу злочинну діяльність у злочинній організації;
- підшукувати об'єкти нерухомого майна для подальшого незаконного заволодіння ними злочинною організацією, здійснювати керівництво злочинною організацією, віддавати накази щодо виконання дій, спрямованих на забезпечення досягнення цілей та мети діяльності злочинної організації, іншим членам злочинної організації - державним реєстраторам Філії КП КОР «Аквабіоресурси» ОСОБА_11 та ОСОБА_12 в частині внесення завідомо неправдивих відомостей до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно щодо реєстрації права власності на попередньо підшукані об'єкти нерухомого майна на осіб, чиї підроблені документи, що посвідчують особу, перебували у іншого керівника злочинної організації - ОСОБА_8
- узгоджувати подальші плани та дії злочинної організації разом з її іншими керівником - ОСОБА_8 , розподіляти грошові кошти, отримані від протиправної діяльності злочинної організації між її членами.
ОСОБА_8 відповідно до своєї ролі організатора і керівника злочинної організації та як її член її мав вчиняти наступні дії:
- забезпечити легалізацію об'єктів нерухомого майна, які попередньо були незаконно відчужені іншими учасниками злочинної організації, шляхом підроблення офіційних документів, що стосуються укладання неіснуючих правочинів між фіктивними власниками нерухомості щодо об'єктів нерухомого майна (договори іпотеки, поручительства, відступлення права вимоги, тощо), боргових зобов'язань між вказаними особами та з залученням інших членів злочинної організації мешканців м. Херсон ОСОБА_7 та ОСОБА_13 , які мають зв'язки та влив у Голопристанському районному суді Херсонської області подавати позови до вказаних судів щодо розгляду цивільно-правових спорів між фіктивними власниками майна, мирових угод щодо визнання права власності на, незаконно відчужені на фіктивних відповідачів у вказаних спорах, об'єкти нерухомого майна за фіктивними відповідачами та після ухвалення відповідних судових рішень отримувати їх від ОСОБА_7 , ОСОБА_13 , після чого передавати їх державним реєстраторам Філії КП КОР «Аквабіоресурси» для подальшого внесення відомостей про право власності на об'єкти нерухомого, зазначених у судових рішеннях, до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно;
- підшукувати об'єкти нерухомого майна для подальшого незаконного заволодіння ними злочинною організацією, здійснювати керівництво злочинною організацією, віддавати накази щодо виконання дій, спрямованих на забезпечення досягнення цілей та мети діяльності злочинної організації, іншим членам злочинної організації - державним реєстраторам Філії КП КОР «Аквабіоресурси» ОСОБА_16 та ОСОБА_12 в частині виконання дій, що стосуються внесення завідомо неправдивих відомостей до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно щодо реєстрації права власності, на попередньо підшукані об'єкти нерухомого майна, за фіктивними власниками, підроблені документи яких перебували у нього.
- узгоджувати подальші плани та дії злочинної організації разом з її іншим керівником - ОСОБА_10 , розподіляти грошові кошти, отримані від протиправної діяльності злочинної організації між її членами.
ОСОБА_9 відповідно до його ролі у складі злочинної організації здійснював координацію діяльності інших членів злочинної організації, витупав контактною особою у переговорах від імені злочинної організації з іншими особами, які здійснювали так звані «замовлення» на незаконне відчуження необхідних об'єктів нерухомого майна, отримував від вказаних осіб грошові кошти, які використовувались для подальшого здійснення злочинної діяльності в якості фінансування витрат злочинної організації та оплати членам злочинної організації за вчинювані ними протиправні дії відповідно до спільного умислу керівників та членів цієї злочинної організації, а також надавав членам злочинної організації підроблені правовстановлюючі документи на об'єкти нерухомого майна, які підлягали протиправному заволодінню, а також завідомо підроблені документи для підготовки та внесення позовних заяв до суду з метою легалізації незаконно здобутого членами злочинної організації майна.
ОСОБА_11 та ОСОБА_12 як члени злочинної організації, відповідно до своїх ролей у протиправній діяльності у складі злочинної організації, мали вчинити наступні дії:
- після їх призначення на посади державних реєстраторів Філії КП КОР «Аквабіоресурси» директором вказаного підприємства ОСОБА_15 , з'явитись до Державного підприємства «Національні інформаційні системи», пройти курс відповідного навчання державних реєстраторів щодо діяльності у сфері державної реєстрації та користування Державним реєстром речових прав на нерухоме майно та отримати ключі доступу державних реєстраторові до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно. Після чого за вказівкою керівників злочинної організації ОСОБА_10 та ОСОБА_8 вносити до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно завідомо неправдиві відомості та на підставі неіснуючих документів реєструвати право власності, на вказані ОСОБА_10 та ОСОБА_8 , об'єкти нерухомого майна за фіктивними власниками.
ОСОБА_7 та ОСОБА_13 як члени злочинної організації відповідно до своїх ролей у протиправній діяльності у складі злочинної організації, мали вчинити наступні дії:
- забезпечити легалізацію об'єктів нерухомого майна, які попередньо були незаконно відчужені іншими учасниками злочинної організації шляхом виготовлення документів, до яких вносились завідомо неправдиві відомості, щодо укладання неіснуючих правочинів між фіктивними власниками нерухомого майна (договори іпотеки, поручительства, відступлення права вимоги, тощо), боргових зобов'язань між вказаними особами та передавати до канцелярії суду з метою їх подальшої реєстрації та судового розгляду, позовні заяви щодо вирішення цивільно-правових спорів між фіктивними власниками майна, мирових угод щодо визнання права власності на незаконно відчужені у власність фіктивних відповідачів у вказаних спорах об'єкти нерухомого майна за фіктивними відповідачами та після ухвалення відповідних судових рішень отримувати їх та передавати ОСОБА_8 для подальшого надання державним реєстраторам Філії КП КОР «Аквабіоресурси» з метою внесення відомостей про право власності на об'єкти нерухомого, зазначених у судових рішеннях, до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно.
ОСОБА_14 як учасник злочинної організації відповідно до відведених йому функцій керівниками цієї злочинної організації вчиняв наступні дії:
- участь у виготовленні завідомо підроблених документів, а саме щодо укладання неіснуючих правочинів між фіктивними власниками нерухомого майна (договори іпотеки, поручительства, відступлення права вимоги, тощо), боргових зобов'язань між вказаними особами та передавати до канцелярії суду з метою їх подальшої реєстрації та судового розгляду, позовні заяви щодо вирішення цивільно-правових спорів між фіктивними власниками майна, мирових угод щодо визнання права власності на незаконно відчужені у власність фіктивних відповідачів у вказаних спорах об'єкти нерухомого майна за фіктивними відповідачами, у яких він виступав стороною від імені інших осіб, паспортами яких він протиправно володів та на перших і третій сторінках яких були замінені фотокартки на фотокартки із зображенням ОСОБА_14 , підписання цих документів та передачі їх іншим учасникам злочинної організації з метою вчинення подальших дій, спрямованих на приховання незаконного походження майна, яким заволодівали учасники злочинної організації;
- використовуючи паспорти громадян України ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 та ОСОБА_20 , на перших та третіх сторінках яких були замінені фотокартки на фотокартки із зображенням ОСОБА_14 , забезпечувати приховання протиправних дій учасників злочинної організації щодо незаконного заволодіння об'єктами нерухомого майна та подальшої його легалізації, у випадку необхідності - представлятись від імені цих осіб в судових органах та органах державної влади щодо правовідносин, пов'язаних із набуттям та відчуженням незаконно здобутого нерухомого майна.
Завдяки діям, вчиненим ОСОБА_8 за попередньою змовою разом з ОСОБА_9 і ОСОБА_10 , вищевказані особи попередньо, умисно і добровільно, усвідомлюючи наслідки своїх дій, зорганізувалися у злочинну організацію, склали при цьому єдиний план злочинних дій, відомий всім учасникам, з вищевказаним розподілом функцій між кожним учасником групи, спрямованим на реалізацію цього плану, підкорюючись під час злочинної діяльності ОСОБА_9 , ОСОБА_8 та ОСОБА_10 як керівникам злочинної організації, свідомо погодившись виконуючи їх вказівки.
Продовжуючи вчинення злочинів, спрямованих на протиправне заволодіння чужим майном, керівники злочинної організації ОСОБА_10 , ОСОБА_9 , та ОСОБА_8 , розробили план протиправного заволодіння об'єктом нерухомого майна - земельною ділянкою з кадастровим номером 8000000000:69:263:0031, яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 , залучивши до його реалізації ОСОБА_7 та інших учасників злочинної організації.
Так, у невстановленому місті та у невстановлений час, проте не пізніше 19.11.2018, ОСОБА_9 та ОСОБА_8 отримали завідомо підроблене Свідоцтво про придбання нерухомого майна з прилюдних торгів, №88 від 05.06.2007, виготовлене від імені приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_21 , яке останнім ніколи не видавалось та не посвідчувалось, відповідно до якого ОСОБА_22 придбав на прилюдних торгах об'єкт нерухомого майна - земельну ділянку з кадастровим номером 8000000000:69:263:0031, розташовану за адресою: АДРЕСА_1 , дійсним власником якої є держава в особі Міністерства освіти і науки України та яка на підставі Державного акту на право постійного користування земельною ділянкою серії ЯЯ №382748 від 01.11.2010, виданого Головним управлінням земельних ресурсів виконавчого органу Київської міської ради (Київською міською державною адміністрацією), перебуває у користуванні Державного університету інфраструктури та технологій.
Керуючись метою протиправного заволодіння зазначеною земельною ділянкою, ОСОБА_8 з відома інших керівників та членів злочинної організації, зокрема і ОСОБА_13 у невстановленому досудовим розслідуванні місці та період часу, однак не пізніше 19 листопада 2018 року, передав члену злочинної організації ОСОБА_11 , якому Міністерством юстиції України було надано права державного реєстратора у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно як державному реєстратору філії КП КОР «Аквабіоресурси», завідомо підроблене Свідоцтво про придбання нерухомого майна з прилюдних торгів №88 від 05.06.2007, відповідно до якого ОСОБА_22 придбав на прилюдних торгах об'єкт нерухомого майна - земельну ділянку з кадастровим номером 8000000000:69:263:0031, розташовану за адресою: АДРЕСА_1 , та зобов'язав ОСОБА_11 внести до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень відомості про право власності ОСОБА_22 на цей об'єкт нерухомого майна, який останньому ніколи не належав та який не мав будь-яких законних прав на цей об'єкт.
В свою чергу учасник злочинної організації ОСОБА_11 19.11.2018 о 15.23 год., діючи на виконання спільного для всіх учасників злочинної організації умислу, вказівки керівника злочинної організації ОСОБА_8 та відповідно до своєї ролі у злочинній організації, використовуючи надані йому як державному реєстратору філії КП КОР «Аквабіоресурси» Міністерством юстиції України права державного реєстратора, а ДП «Національні інформаційні системи України» електронні ключі державного реєстратора у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно, також керуючих спільною метою протиправного заволодіння чужим майном шляхом обману, перебуваючи у невстановленому на даний час досудовим розслідуванням місці, вніс до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень відомості про власника земельної ділянки з кадастровим номером 8000000000:69:263:0031, розташовану за адресою: АДРЕСА_1 , ОСОБА_22 , якому ця земельна ділянка ніколи не належала.
В результаті зазначених умисних дій учасників злочинної організації, було здійснено протиправне заволодіння чужим майном у виді земельної ділянки з кадастровим номером 8000000000:69:263:0031, розташовану за адресою: АДРЕСА_1 , вартістю 34 413 983 грн., що в 600 і більше разів перевищує розмір неоподатковуваного мінімуму доходів громадян та становить особливо великий розмір, чим територіальній громаді міста Києва спричинено збитки на зазначену суму.
Так, ОСОБА_8 19.11.2018 здійснивши спільно з іншими учасниками злочинної організації протиправне заволодіння чужим майном, а саме земельною ділянкою з кадастровим номером 8000000000:69:263:0031, розташованою за адресою: м. Київ, вул. Новопольова, 95, тобто вчинивши кримінальне правопорушення, передбачене ч. 4 ст. 28 ч. 4 ст. 190 КК України, у невстановленому місці у період часу з 19.11.2018 по 11.12.2018 разом з іншими керівниками злочинної організації ОСОБА_9 та ОСОБА_10 розробили план протиправних дій, спрямованих на приховання незаконного походження цього нерухомого майна, для чого розподілили ролі кожного з учасників злочинної організації та довели їх до кожного з учасників злочинної організації.
Діючи відповідно до розробленого та відомого всім учасникам злочинної організації плану злочинних дій, ОСОБА_7 разом з іншими учасниками злочинної організації ОСОБА_8 та ОСОБА_13 , перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванні місці та період часу з 19.11.2018 до 28.11.2018, виготовили документи, необхідні для звернення до суду з позовною заявою та для розгляду судом таких позовних заяв, до яких внесли завідомо неправдиві відомості щодо виникнення боргових зобов'язань та їх подальшого врегулювання між фіктивним власником вищевказаного об'єкта нерухомого майна ОСОБА_22 та іншою фіктивною стороною у даних правовідносинах - ОСОБА_18 , який мав виступити новим фіктивним власником нерухомого майна за результатами судового розгляду цивільно-правового спору між вказаними особами, та які ніколи не були власниками цього майна, зокрема:
- договір позики від 01.04.2017, відповідно до якого ОСОБА_22 отримав у борг від ОСОБА_18 грошові кошти у сумі 9 850 000 грн.;
- позовну заяву ОСОБА_18 до ОСОБА_22 про стягнення суми заборгованості;
- мирову угоду в рамках розгляду вказаної позовної заяви, відповідно до якої сторони погодили врегулювання цивільно-правового спору щодо стягнення заборгованості, шляхом визнання права власності на об'єкт нерухомого майна, який начебто належить відповідачу - ОСОБА_22 , а саме об'єкт нерухомого майна, який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , за відповідачем у справі - ОСОБА_18 ;
- заяви до суду від ОСОБА_22 , ОСОБА_18 та інших учасників справи про проведення судового розгляду за їх відсутності.
Після виготовлення зазначених документів, ОСОБА_8 , у невстановлений час, але не пізніше 28.11.2018, передав зазначені документи, що містили завідомо неправдиві відомості, ОСОБА_23 для їх підписання останнім від імені ОСОБА_18 .
Діючи на виконання спільного умислу учасників злочинної організації, ОСОБА_8 з метою забезпечення та виконання дій інших членів злочинної організації - ОСОБА_7 та ОСОБА_13 - відповідно до їх ролей, надіслав їм до м. Херсон поштовим зв'язком вказані документи, до змісту яких були внесені завідомо неправдиві відомості, про що ОСОБА_7 та ОСОБА_13 було відомо.
В свою чергу учасники злочинної організації ОСОБА_7 разом з ОСОБА_13 , діючи на виконання спільного з іншими учасниками злочинної організації умислу, в невстановлений досудовим розслідуванням період часу, однак не пізніше 28 листопада 2018 року, отримавши у м. Херсон надіслане ОСОБА_8 поштове відправлення, яке містило вищевказані завідомо підроблені документи, та у невстановлений досудовим розслідуванням період часу, однак не пізніше 28 листопада 2018 року, надали до канцелярії Голопристанського районного суду Херсонської області за адресою: Херсонська область, м. Гола Пристань, вул. Горького, 19, вищевказані підроблені документи.
В подальшому, ОСОБА_7 разом з ОСОБА_13 , у період часу з 06.12.2018 по 11.12.2018, діючи відповідно до своїх ролей у вчиненні злочину у складі злочинної організації, з метою забезпечення діяльності інших членів злочинної організації та до їх ролей, у легалізації незаконного походження об'єкту нерухомого майна, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , та приховування його незаконного походження, отримавши ухвалу Голопристанського районного суду Херсонської області від 06.12.2018 у справі №654/3782/18, відповідно до якої затверджено мирову угоду між відповідачем ОСОБА_22 і позивачем ОСОБА_18 та в порядку стягнення суми заборгованості за останнім визнано право власності на об'єкт нерухомого майна, який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , направили її поштовим зв'язком ОСОБА_8 для її використання з метою подальшого вчинення дій, спрямованих на приховання злочинного походження права власності на вищевказаний об'єкт нерухомого майна.
ОСОБА_8 , у період часу з 06.12.2018 по 11.12.2018, продовжуючи вчинення дій, спрямованих на приховання протиправного походження майна, отримавши поштове відправлення, надіслане ОСОБА_7 , яке містило ухвалу Голопристанського районного суду Херсонської області від 06.12.2018 у справі №654/3782/18, передав члену злочинної організації ОСОБА_11 , якому Міністерством юстиції України було надано права державного реєстратора у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно як державному реєстратору філії КП КОР «Аквабіоресурси», зазначену ухвалу суду та зобов'язав ОСОБА_11 внести до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень відомості про право власності ОСОБА_18 на цей об'єкт нерухомого майна, який останньому ніколи не належав та який не мав будь-яких законних прав на цей об'єкт.
В свою чергу учасник злочинної організації ОСОБА_11 11.12.2018 о 20.32 год., діючи на виконання спільного для всіх учасників злочинної організації умислу, вказівки керівника злочинної організації ОСОБА_8 та відповідно до своєї ролі у злочинній організації, використовуючи надані йому як державному реєстратору філії КП КОР «Аквабіоресурси» Міністерством юстиції України права державного реєстратора, а ДП «Національні інформаційні системи України» електронні ключі державного реєстратора у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно, також керуючих спільною метою приховання незаконного походження об'єкта нерухомого майна, перебуваючи у невстановленому на даний час досудовим розслідуванням місці, вніс до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень відомості про власника земельної ділянки з кадастровим номером 8000000000:69:263:0031, розташовану за адресою: АДРЕСА_1 , ОСОБА_18 , якому ця земельна ділянка ніколи не належала.
Завдяки діям, вчиненим ОСОБА_8 у складі злочинної організації разом з іншими її учасниками ОСОБА_9 , ОСОБА_24 , ОСОБА_23 , ОСОБА_7 , ОСОБА_13 та ОСОБА_11 було здійснено приховування незаконного походження об'єкта нерухомого майна, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , вартість якого становить 34 413 983 грн., що у вісімнадцять тисяч і більше разів перевищує розмір неоподатковуваного мінімуму доходів громадян та є особливо великим розміром.
Продовжуючи вчинення злочинів, спрямованих на протиправне заволодіння чужим майном, керівники злочинної організації ОСОБА_10 , ОСОБА_9 та ОСОБА_8 , розробили план протиправного заволодіння об'єктом нерухомого майна - земельною ділянкою з кадастровим номером 8000000000:75:177:0023 площею 1,0846 га, яка розташована за адресою: АДРЕСА_2 , залучивши до його реалізації ОСОБА_7 та інших учасників злочинної організації.
Так, у невстановленому місті та у невстановлений час, проте не пізніше 18.06.2018, ОСОБА_8 та ОСОБА_9 отримали завідомо підроблений договір купівлі-продажу №2-979 від 05.10.2012, виготовлений від імені державного нотаріуса Сніжнянської державної нотаріальної контори ОСОБА_25 , який останнім ніколи не видавався та не посвідчувався, відповідно до якого ОСОБА_26 придбала об'єкт нерухомого майна - земельну ділянку з кадастровим номером 8000000000:75:177:0023 площею 1,0846 га, розташовану за адресою: АДРЕСА_2 , дійсним власником якої є ОСОБА_27 згідно Державного акту на право власності на земельну ділянку серії КВ №9167552 від 11.09.2007, виданого Головним управлінням земельних ресурсів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації).
Керуючись метою протиправного заволодіння зазначеною земельною ділянкою, ОСОБА_8 з відома інших керівників та членів злочинної організації, у невстановленому досудовим розслідуванні місці та період часу, однак не пізніше 18 червня 2018 року, передав члену злочинної організації ОСОБА_11 , якому Міністерством юстиції України було надано права державного реєстратора у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно як державному реєстратору філії КП КОР «Аквабіоресурси», завідомо підроблений договір купівлі-продажу №2-979 від 05.10.2012, виготовлений від імені державного нотаріуса Сніжнянської державної нотаріальної контори ОСОБА_25 , який останнім ніколи не видавався та не посвідчувався, відповідно до якого ОСОБА_26 придбала об'єкт нерухомого майна - земельну ділянку з кадастровим номером 8000000000:75:177:0023 площею 1,0846 га, розташовану за адресою: АДРЕСА_2 , та зобов'язав ОСОБА_11 внести до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень відомості про право власності ОСОБА_26 на цей об'єкт нерухомого майна, який останній ніколи не належав та яка не мала будь-яких законних прав на цей об'єкт.
В свою чергу учасник злочинної організації ОСОБА_11 18.06.2018 о 21.20 год., діючи на виконання спільного для всіх учасників злочинної організації умислу, вказівки керівника злочинної організації ОСОБА_8 та відповідно до своєї ролі у злочинній організації, використовуючи надані йому як державному реєстратору філії КП КОР «Аквабіоресурси» Міністерством юстиції України права державного реєстратора, а ДП «Національні інформаційні системи України» електронні ключі державного реєстратора у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно, також керуючих спільною метою протиправного заволодіння чужим майном шляхом обману, перебуваючи у невстановленому на даний час досудовим розслідуванням місці, вніс до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень відомості про власника земельної ділянки з кадастровим номером 8000000000:75:177:0023 площею 1,0846 га, розташовану за адресою: АДРЕСА_2 , ОСОБА_26 , якій ця земельна ділянка ніколи не належала.
В результаті зазначених умисних дій ОСОБА_8 , вчинених у складі злочинної організації, було здійснено протиправне заволодіння чужим майном у виді земельної ділянки з кадастровим номером 8000000000:75:177:0023 площею 1,0846 га, розташовану за адресою: АДРЕСА_2 , вартістю 2 000 000 грн., що в 600 і більше разів перевищує розмір неоподатковуваного мінімуму доходів громадян та становить особливо великий розмір, чим територіальній громаді міста Києва спричинено збитки на зазначену суму.
Так, ОСОБА_8 18.06.2018 здійснивши спільно з іншими учасниками злочинної організації протиправне заволодіння чужим майном, а саме земельною ділянкою з кадастровим номером 8000000000:75:177:0023 площею 1,0846 га, розташовану за адресою: м. Київ, проспект Перемоги, 119, тобто вчинивши кримінальне правопорушення, передбачене ч. 4 ст. 28 ч. 4 ст. 190 КК України, у невстановленому місці у період часу з 18.06.2018 по 18.10.2018 разом з іншими керівниками злочинної організації ОСОБА_9 та ОСОБА_10 розробили план протиправних дій, спрямованих на приховання незаконного походження цього нерухомого майна, для чого розподілили ролі кожного з учасників злочинної організації та довели їх до кожного з учасників злочинної організації.
Діючи відповідно до розробленого та відомого всім учасникам злочинної організації плану злочинних дій, ОСОБА_8 та учасники злочинної організації ОСОБА_7 разом з ОСОБА_13 , перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванні місці та період часу з 18.06.2018 до 11.07.2018, виготовили документи, необхідні для звернення до суду з позовною заявою та для розгляду судом таких позовних заяв, до яких внесли завідомо неправдиві відомості щодо виникнення боргових зобов'язань та їх подальшого врегулювання між фіктивним власником вищевказаного об'єкта нерухомого майна ОСОБА_26 як поручителем за борговими зобов'язаннями ТОВ «СТАРТ КЕПІТАЛ» та іншою фіктивною стороною у даних правовідносинах кредитором - ОСОБА_28 , який мав виступити новим фіктивним власником нерухомого майна за результатами судового розгляду цивільно- правового спору між вказаними особами, а саме:
- договір позики від 20.05.2017 відповідно до якого ТОВ «СТАРТ КЕПІТАЛ» в особі директора ОСОБА_29 отримав у борг від ОСОБА_28 грошові кошти у сумі 11 500 000 грн.;
- договір поруки відповідно до якого ОСОБА_26 виступає поручителем ТОВ «СТАРТ КЕПІТАЛ» за вищевказаним договором позики;
- зустрічний цивільний позов ОСОБА_28 до ТОВ «СТАРТ КЕПІТАЛ», ОСОБА_30 та ОСОБА_26 про стягнення грошових коштів;
- мирову угоду від 10.06.2018 укладену між ОСОБА_28 з однієї сторони та ОСОБА_31 , ОСОБА_26 та ТОВ «СТАРТ КЕПІТАЛ» з іншої, в рамках розгляду вказаного цивільного позову відповідно до якого сторони погодили врегулювання цивільно-правового спору щодо стягнення заборгованості, шляхом визнання права власності на об'єкт нерухомого майна, який належить поручителю - ОСОБА_26 , а саме об'єкту нерухомого майна у виді земельної ділянки, яка розташована за адресою: АДРЕСА_2 , за позивачем у справі - ОСОБА_28 ;
- заяву від ОСОБА_26 про затвердження вказаної мирової угоди за її відсутності.
Діючи на виконання спільного умислу учасників злочинної організації, ОСОБА_8 , в невстановлений досудовим розслідуванням період часу, однак не пізніше 05 липня 2018 року, передав до канцелярії Мар'їнського районного суду Донецької області за адресою: Донецька область, м. Курахове, вул. Енергетиків, 22, вищевказані підроблені документи.
В подальшому, ОСОБА_8 у період часу з 12.07.2018 по 18.10.2018, діючи відповідно до своїх ролей у вчиненні злочину у складі злочинної організації, з метою забезпечення діяльності інших членів злочинної організації та до їх ролей у легалізації незаконного походження об'єкту нерухомого майна, розташованого за адресою: м. Київ, проспект Перемоги, 119, та приховування його незаконного походження, отримавши ухвалу Мар'їнського районного суду Донецької області винесено ухвалу (справа №237/5076/17), відповідно до якої затверджено мирову угоду між ОСОБА_28 з однієї сторони та ОСОБА_31 , ОСОБА_26 та ТОВ «СТАРТ КЕПІТАЛ» з іншої та в порядку стягнення суми заборгованості за ОСОБА_28 визнано право власності на об'єкт нерухомого майна у виді земельної ділянки, яка розташована за адресою: м. Київ, пр-т Перемоги, 119, передав її члену злочинної організації ОСОБА_11 , якому Міністерством юстиції України було надано права державного реєстратора у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно як державному реєстратору філії КП КОР «Аквабіоресурси», та зобов'язав ОСОБА_11 внести до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень відомості про право власності ОСОБА_28 на цей об'єкт нерухомого майна, який останньому ніколи не належав та який не мав будь-яких законних прав на цей об'єкт.
В свою чергу учасник злочинної організації ОСОБА_11 13.10.2018 о 14.37 год., діючи на виконання спільного для всіх учасників злочинної організації умислу, вказівки керівника злочинної організації ОСОБА_8 та відповідно до своєї ролі у злочинній організації, використовуючи надані йому як державному реєстратору філії КП КОР «Аквабіоресурси» Міністерством юстиції України права державного реєстратора, а ДП «Національні інформаційні системи України» електронні ключі державного реєстратора у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно, також керуючих спільною метою приховання незаконного походження об'єкта нерухомого майна, перебуваючи у невстановленому на даний час досудовим розслідуванням місці, вніс до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень відомості про власника земельної ділянки з кадастровим номером 8000000000:75:177:0023 площею 1,0846 га, розташовану за адресою: АДРЕСА_2 , ОСОБА_28 , якому ця земельна ділянка ніколи не належала.
Завдяки діям, вчиненим ОСОБА_8 у складі злочинної організації разом з іншими її учасниками ОСОБА_9 , ОСОБА_24 ОСОБА_7 , ОСОБА_13 та ОСОБА_11 було здійснено приховування незаконного походження об'єкта нерухомого майна, розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , вартість якого становить 21 000 000 грн., що у вісімнадцять тисяч і більше разів перевищує розмір неоподатковуваного мінімуму доходів громадян та є особливо великим розміром.
17.08.2019 о 14 год. 11 хв. ОСОБА_7 затримано в порядку ст. 208 КПК України.
17.08.2019 ОСОБА_7 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 209 КК України.
Обставини, що дають підстави підозрювати ОСОБА_7 у вчиненні зазначених кримінальних правопорушень, містяться в матеріалах кримінального провадження.
Метою застосування запобіжного заходу до ОСОБА_7 є забезпечення виконання підозрюваним покладених на нього процесуальних обов'язків, а також запобігання спробам переховуватись від органів досудового розслідування та суду; знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; незаконно впливати на свідків, іншого підозрюваного у цьому ж кримінальному провадженні; вчинити інше кримінальне правопорушення.
Ризик переховування ОСОБА_7 від органів до судового розслідування та суду обґрунтовується наступним.
Так, ОСОБА_7 обґрунтовано підозрюється у вчиненні злочинів, які належать до категорії особливо тяжких, а саме у кримінальних правопорушеннях, передбачених ч. 4 ст. 28, ч.4 ст.190 КК України, за вчинення якого передбачене покарання у виді позбавлення волі на строк від 5 до 12 років, у кримінальному правопорушенні, передбаченому ч. 4 ст. 28, ч.3 ст.209 КК України, за вчинення якого передбачене покарання у виді позбавлення волі на строк від 8 до 15 років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років з конфіскацією майна, у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.255 КК України, за вчинення якого передбачене покарання на строк від 5 до 12 років.
Крім того, ОСОБА_7 має міцні соціальні зв'язки на тимчасово окупованих територіях України. Так, він є уродженцем м. Донецьк, довгий час там проживав та працював, має родинні, дружні та ділові зв'язки з мешканцями м. Донецьк та Донецької області. Також, ОСОБА_7 має громадянство Ізраїлю, у зв'язку з чим має можливість виїзду з метою перерахування до вказаної країни.
Таким чином, прокурор вважає, що з огляду на суворість покарання, яке може бути призначено ОСОБА_7 у разі доведеності його вини і наявності родинних та ділових зв'язків на тимчасово окупованих територіях України, підозрюваний може переховуватися від органів досудового розслідування та суду у разі його перебування на волі.
Ризик знищення, приховування або спотворення будь-яких із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, прокурор обґрунтовує тим, що ОСОБА_7 здійснював свою злочинну діяльність конспіративно, ретельно приховував речі і документи, які можуть мати доказове значення для кримінального провадження та доведеності його.
Ризик незаконного впливу на свідків, іншого підозрюваного у цьому ж кримінальному провадженні підтверджується, на думку слідства, тим, що ОСОБА_7 є членом злочинної організації, який спільно з іншими членами злочинної організації вчиняв злочинні дії щодо відчуження об'єктів нерухомого майна та їх подальшої легалізації, шляхом приховування їх незаконного походження та йому відомі справжні анкетні дані осіб, які виступали фіктивними власниками незаконно відчужених об'єктів нерухомого майна, які на теперішній час в ході досудового розслідування повністю не встановлені. Враховуючи суворість покарання, яке може бути призначене ОСОБА_7 у разі доведеності його вини, а також знання інших анкетних даних осіб, які залучались до діяльності злочинної організації, в тому числі тих осіб, які на теперішній час в ході досудового розслідування не встановлені та не допитані, ОСОБА_7 , з метою уникнення від відповідальності за інкриміновані йому злочини, може впливати на вказаних осіб з метою спотворення їх свідчень під час досудового розслідування та у суді, з метою запобіганню встановленню істини у кримінальному провадженні.
Ризик вчинення інших кримінальних правопорушень прокурор обґрунтовує тим, що ОСОБА_7 займається злочинною діяльністю щодо незаконного відчуження об'єктів нерухомого майна, шляхом вчинення шахрайських дій та його подальшої легалізації тривалий період часу та звик отримувати засоби для свого існування злочинним шляхом, заробляючи значно більші кошті, ніж можна заробити у сфері державної реєстрації, діючи легально.
Прокурор вказує, що легальний заробіток у сфері відчуження об'єктів нерухомого майна є значно нижчим від аналогічної діяльності поза межами закону, а тому існує реальний ризик, що за вказаних обставин ОСОБА_7 продовжить протиправну діяльність.
Посилаючись на викладене, прокурор вважав неможливим запобігти існуючим в провадженні ризикам та забезпечити належну процесуальну поведінку підозрюваного шляхом застосування більш м'яких запобіжних заходів. Розмір застави просив визначити в розмірі 100 000 000 грн.
В судовому засіданні прокурори клопотання повністю підтримали, посилаючись на викладені в ньому доводи, просили задовольнити.
Підозрюваний, його захисники проти задоволення клопотання заперечували, вважаючи, підозру необґрунтованою та відсутніми в провадженні ризики. Вказали, що в повідомленні про підозру не вказано, за яких обставин було створено злочинну організацію та посилання на факти, що підтверджували наявність попередньої змови між особами. ОСОБА_7 не знайомий з більшістю співучасників злочинної організації та ніколи їх не бачив. Надані протоколи НСРД вважали такими, що не стосуються підозри, оскільки в них не згадуються земельні ділянки, з приводу яких повідомлено про підозру. Зазначили про відсутність в провадженні потерпілих та відсутність даних, які б свідчили, що ОСОБА_7 вчиняв дії з підроблення чи виготовлення документів. Зазначену суму матеріальних збитків, вважали такою, що ґрунтується лише на припущеннях сторони обвинувачення.
ОСОБА_7 не має наміру переховуватися від слідства або перешкоджати досудовому розслідуванню іншим чином. При проведені обшуку ОСОБА_7 добровільно видав ноутбук, телефон та назвав паролі доступу до них. Речі та документи вже вилучені слідством, свідки в провадженні допитані. Просили врахувати особу ОСОБА_7 , який раніше не судимий, постійно мешкає на території України, має міцні соціальні зв'язки, позитивну характеристику за місцем мешкання. ОСОБА_7 та його дружина тривалий час хворіють на вірус епштейн - ОСОБА_32 та постійно приймають ліки. В задоволенні клопотання просили відмовити.
Письмові заперечення долучено до матеріалів клопотання.
Слідчий суддя, вислухавши доводи сторін, дослідивши матеріали, якими обґрунтовується клопотання про застосування запобіжного заходу, приходить до наступного висновку.
ОСОБА_7 є підозрюваним у вчиненні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 209 КК України згідно повідомлення про підозру від 17.08.2019 /т. 1 а. м. 190-205/.
Перевіряючи обґрунтованість підозри, слідчий суддя виходить того, що дані, які вказують на обґрунтовану підозру та навіть в сторонньої людини не можуть викликати розумних сумнівів щодо можливого вчинення підозрюваною ОСОБА_7 інкримінованих йому злочинів, містяться в їх сукупності в матеріалах, здобутих в ході проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні та долучених до клопотання, а саме в рапорті ГУ БКОЗ СБ України про виявлений злочин від 20.12.2018 /т. 1 а.м. 74-75/; рапорті про виявлення кримінального правопорушення ГУ БКОЗ СБ України від 26.02.2019 /т. 1 а.м. 76-77/; протоколі допиту свідка ОСОБА_33 від 15.03.2019 /т. 1 а.м. 78-80/; відповіді на запит Департаменту земельних ресурсів виконавчого органу КМДА від 10.05.2018 /т. 1 а.м. 81-82/; ухвалі Голопристанського районного суду Херсонської області від 06.12.2018 (справа №654/3782/18) /т. 1 а.м. 83-86/; постанові Херсонського апеляційного суду від 16.04.2019 (справа №654/3782/18) /т. 1 а.м. 87-102/; відповіді на запит Київського державного нотаріального архіву від 13.03.2019 /т. 1 а.м. 107-108/; відповіді на запит КП КМР „Київське міське бюро технічної інвентаризації” від 21.03.2019 /т. 1 а.м. 111-117/; заявою про вчинення кримінального правопорушення ОСОБА_27 /т. 1 а.м. 118/; договорі купівлі-продажу земельної ділянки за адресою: АДРЕСА_2 /т. 1 а.м. 119-121/; протоколі допиту потерпілого ОСОБА_27 від 05.07.2018 /т. 1 а.м. 122-124/; відповіді на запит Департаменту земельних ресурсів виконавчого органу КМДА від 06.07.2018 /т. 1 а.м. 125/; ухвалі Мар'їнського районного суду Донецької області від 12.07.2018 (справа №237/5076/17) /т. 1 а.м. 126-133/; рішенні Бердянського міськрайонного суду Запорізької області від 12.03.2019 (справа №310/1738/19) /т. 1 а.м. 140-143/; інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно від 11.08.2019 щодо об'єкту нерухомого майна - земельної ділянки, розташованої за адресою: м. Київ, пр-т Перемоги, 119 /т. 1 а.м. 144-147/; листі на запит Шевченківського районного суду м. Києва від 19.12.2018 /т. 1 а.м. 148/; листі на запит ДП „НАІС” від 03.08.2018 /т. 1 а.м. 149-150/; витягу з Єдиного державного реєстру спеціальних бланків нотаріальних документів /т. 1 а.м. 151-152/; відповіді на запит Київської обласної ради від 07.08.2018 /т. 1 а.м. 153/; відповіді на запит Київської обласної ради від 19.06.2019 /т. 1 а.м. 154/; відповіді на запит Київської обласної ради від 31.07.2019 /т. 1 а.м. 155-156/; протоколах допиту свідків ОСОБА_34 від 29.03.2019, ОСОБА_35 від 06.05.2019 /т. 1 а.м. 158-160, 161-164/; інформації ГУ БКОЗ СБ України щодо виконання доручення від 05.08.2019 /т. 1 а.м. 171-174/; протоколах огляду від 09 серпня 2019 року /т. 2 а.м. 46-90, 91-140, 170-175/; протоколі обшуку від 17.08.2019 за місцем мешкання ОСОБА_7 /т. 1 а.м. 183-189/, протоколі огляду від 18 серпня 2019 року /т. 1 а.м. 206-231, т. 2 а.м. 1-40/; протоколі допиту підозрюваного ОСОБА_10 від 18 серпня 2019 року /т. 1 а.м. 232-239/; протоколі допиту свідків ОСОБА_29 , ОСОБА_36 /т. 1 а.м. 240-244, т. 2 а.м. 41-45/.
Слідчий суддя вважає доведеними в ході розгляду клопотання наявність ризиків, передбачених ст. 177 КПК України, зокрема можливість переховування підозрюваного від органів досудового розслідування та суду, зважаючи на тяжкість інкримінованих злочинів та суворість ймовірного покарання, знищити, сховати або спотворити будь - яку із речей та документів, що мають значення для досудового розслідування, оскільки органом досудового розслідування на час розгляду даного клопотання не встановлено всі місця здійснення та підготовки до здійснення кримінальних правопорушень, що інкримінуються злочинній організації; можливість впливати на свідків у кримінальному провадженні, іншого підозрюваного, зокрема шляхом погодження показань, вчинити інше кримінальне правопорушення.
Також слідчий суддя вважає наявним ризик перешкоджання кримінальному провадженню іншим чином. Так, в протоколі огляду мобільного телефону іншого підозрюваного у кримінальному провадженні - ОСОБА_9 , наявні повідомлення наступного змісту: « ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_2 », « ОСОБА_37 17.02.1960», «Возможное УПр 12017100070004959», «Возможен справа суд Под райсуд 758/3444/19» /том. 1 а. м. 216/, що свідчить про намагання осіб, причетних до розслідуваного кримінального правопорушення, вчиняти дії, направлені на перешкоджання кримінальному провадженню, збирання інформації у позапроцесуальний спосіб. Зазначені повідомлення датовані 15.08.2019, що свідчить, що підозрювані з якогось джерела були обізнані про існуюче кримінальне провадження ще до проведених обшуків та затримань, хотіли мати інформацію щодо нього та здійснювані в провадженні слідчі та розшукові дії. Вказані обставини також свідчать про наявність у підозрюваних зв'язків серед працівників правоохоронних органів чи суду, які вони мають намір використовувати та використовують з метою втручання в провадження.
Враховуючи встановлення обґрунтованості підозри, існування в провадженні передбачених ст. 177 КПК України ризиків, на які посилається прокурор, а також того, що рішення суду повинно забезпечити не тільки права підозрюваного, а й високі стандарти охорони загальносуспільних прав та інтересів, що вимагає від суду більшої суворості в оцінці порушень цінностей суспільства, слідчий суддя вважає, що клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою підлягає задоволенню.
При цьому слідчий суддя вважає, що жоден із більш м'яких запобіжних заходів не зможе убезпечити від встановлених в провадженні ризиків та гарантувати належну процесуальну поведінку підозрюваного, оскільки на даний час не встановлені всі особи, причетні до кримінальних правопорушень, що розслідуються, та будь-який інший запобіжний захід не зможе гарантувати недопущення спілкування між фігурантами провадження та погодження плану дій, направлених на уникнення кримінальної відповідальності. З урахуванням погодження дій підозрюваними у провадженні шляхом листування у месенджерах, також неможливо проконтролювати та запобігти їх подальшому спілкуванню, продовженню здійснення протиправної діяльності аналогічним чином у разі застосування іншого запобіжного заходу, в тому числі і цілодобового домашнього арешту.
Слідчий суддя критично ставиться щодо аргументу захисту про наявність у підозрюваного вірусу епштейн-Бара як на обставину, яка унеможливлює застосування до нього запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Сторона захисту долучила документи, що доводять наявність вказаного вірусу у підозрюваного, проте не було надано доказів в підтвердження того, що наявність зазначеного вірусу несе реальну небезпеку для здоров'я особи.
Інші доводи сторони захисту не спростовують висновків слідчого судді.
На виконання ч. 3 ст. 183 КПК України слідчий суддя вважає необхідним визначити розмір застави як альтернативного запобіжного заходу.
Відповідно до ч. 4 ст. 182 КПК України розмір застави визначається з урахуванням обставин кримінального правопорушення, майнового та сімейного стану підозрюваного, обвинуваченого, інших даних про його особу та ризиків, передбачених статтею 177 цього Кодексу. Розмір застави повинен достатньою мірою гарантувати виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього обов'язків та не може бути завідомо непомірним для нього.
Відповідно до п.3 ч. 5 ст. 182 КПК України, розмір застави щодо особи, підозрюваної чи обвинуваченої у вчиненні особливо тяжкого злочину, визначається у межах від вісімдесяти до трьохсот розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб.
У виключних випадках, якщо слідчий суддя, суд встановить, що застава у зазначених межах не здатна забезпечити виконання особою, що підозрюється, обвинувачується у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину, покладених на неї обов'язків, застава може бути призначена у розмірі, який перевищує вісімдесят чи триста розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб відповідно.
З урахуванням конкретних обставин справи, суспільної небезпечності інкримінованих ОСОБА_7 злочинів, корисливий мотив їх вчинення, участь підозрюваного у злочинній організації (cт. 255 КК України), даних про його особу, слідчий суддя вважає наявними обставини при визначенні розміну застави вийти за межі п. 3 ч. 5 ст. 182 КПК України, та визначити її в розмірі 2603 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, що відповідно становить 5 000 363 (п'ять мільйонів триста шістдесят три) грн., у разі внесення якої він підлягає звільненню з-під варти.
Крім того, у відповідності до ч.5 ст. 194 КПК України вважаю необхідним покласти на підозрюваного у разі звільнення його з-під варти внаслідок внесення застави обов'язки:
- прибувати за кожним викликом до слідчого, прокурора та/або суду;
- не відлучатися із м. Херсон без дозволу прокурора чи суду;
- повідомляти прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи;
- утримуватися від спілкування з іншими підозрюваними у кримінальному провадженні ОСОБА_9 , ОСОБА_14 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 та особами, які мають статус свідка у кримінальному провадженні;
- здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в'їзд в Україну;
- носити електронний засіб контролю.
Керуючись ст. 29 Конституції України, ст.ст. 177, 178, 182, 183, 184, 309 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання - задовольнити.
Застосувати відносно ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , підозрюваного у вчиненні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 209 КК України - запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.
Строк тримання під вартою обраховувати з 17.08.2019 та до 15.10.2019 року.
Одночасно визначити альтернативний запобіжний захід - заставу для забезпечення виконання підозрюваним обов'язків, визначених КПК України, - у розмірі 2603 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, що відповідно становить 5 000 363 (п'ять мільйонів триста шістдесят три) грн., у разі внесення якої він підлягає звільненню з-під варти.
Сума застави у національній грошовій одиниці може бути внесена як самим підозрюваним, так і іншою фізичною або юридичною особою (заставодавцем). Заставодавцем не може бути юридична особа державної або комунальної власності або така, що фінансується з місцевого, державного бюджету, бюджету Автономної Республіки Крим, або у статутному капіталі якої є частка державної, комунальної власності, або яка належить суб'єкту господарювання, що є у державній або комунальній власності.
Підозрюваний або заставодавець мають право у будь-який момент з дня обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою внести заставу у визначеному розмірі на відповідний рахунок суду та надати документ, що це підтверджує, слідчому, який здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні.
Отримувач ТУДСАУ у м. Києві
ЄДРПОУ банку: 26268059;
МФО 820172;
Банк одержувача: Державна казначейська служба України м. Київ.
р/р 37318005112089.
Покласти на підозрюваного ОСОБА_7 у разі його звільнення з-під варти внаслідок внесення застави обов'язки:
- прибувати за кожним викликом до слідчого, прокурора та/або суду;
- не відлучатися із м. Херсон без дозволу прокурора чи суду;
- повідомляти прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи;
- утримуватися від спілкування з іншими підозрюваними у кримінальному провадженні ОСОБА_9 , ОСОБА_14 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 та особами, які мають статус свідка у кримінальному провадженні;
- здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в'їзд в Україну;
- носити електронний засіб контролю.
Підозрюваний, заставодавець зобов'язані виконувати покладені на них обов'язки.
Строк дії ухвали слідчого судді та термін дії покладених на ОСОБА_7 обов'язків визначити до 17 жовтня 2019 року.
Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню після її оголошення.
Контроль за виконанням ухвали слідчого судді покласти на слідчого та прокурора у кримінальному провадженні.
Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п'яти днів з дня її оголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції, набирає законної сили після закінчення строку на подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не буде подано. У разі подання апеляційної скарги судове рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.
Слідчий суддя ОСОБА_1