печерський районний суд міста києва
Справа № 757/44783/19-к
Примірник № ___
22 серпня 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та їх вилучення,
22.08.2019 у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального провадження - прокурора Київської місцевої прокуратури № 6 юриста 1 класу ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та їх вилучення.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходиться речі і документи, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.
В судове засідання прокурор не з'явився, про місце і час розгляду клопотання повідомлений належним чином. Представником органу досудового розслідування подано до суду заяву про розгляд вказаного провадження у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.
Згідно з нормою ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
У відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.
За таких обставин, приймаючи до уваги те, що слідчий суддя, зберігаючи об'єктивність та неупередженість, у порядку, передбаченому кримінальним процесуальним законодавством України, створив необхідні умови для реалізації особою, яка подала клопотання, її процесуальних прав на участь у розгляді цієї справи в суді, ураховуючи, що підстав для визнання явки сторони обвинувачення обов'язковою не має, вважаю за можливе розглянути клопотання у її відсутність.
Вивчивши клопотання, дослідивши його матеріали, слідчий суддя за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження, керуючись законом, оцінивши кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв'язку для прийняття відповідного процесуального рішення, приходить до наступного висновку.
В обґрунтування клопотання слідчий вказує, що Слідчим відділом Печерського управління поліції Головного управління поліції Національної поліції у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12019100060002084 від 13.05.2019 за кваліфікуючими ознаками ч. 1 ст. 366 КК України, відносно ФОП ОСОБА_4 (і.п.н. НОМЕР_1 ), який здійснюює діяльність у сфері торгівлі через мережу Інтернет.
Органом досудового розслідування встановлено, що ФОП ОСОБА_4 (код НОМЕР_1 ), податкова адреса: АДРЕСА_1 , який здійснив відправлення вантажів з поштових відділень ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в посилках, а саме спортивного харчування, фізичним особам загальною вагою - 27 155,26 кг. В свою чергу фізичні особи, які отримали вантаж здійснили протягом 2016 - 2018 років переказ в адресу ОСОБА_4 грошових коштів за допомогою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ) на загальну суму - 16 517 549 грн., проте при здійсненні аналізу без даних ДФС України було встановлено, що ФОП ОСОБА_4 (код НОМЕР_1 ) задекларував дохід від господарської діяльності за 2016 рік в розмірі 902 145 грн., за 2017 рік в розмірі 392 787 грн., та за 2018 рік в розмірі 986 598 грн.
Підставою внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань стали матеріали шостого відділу оперативного управління ГУ ДФС у м. Києві відносно ФОП ОСОБА_4 (і.п.н. НОМЕР_1 ), направлені листом № 34989/9/26-15-21-2908 від 30.11.2018.
Досудовим розслідуванням також встановлено, що ФОП ОСОБА_4 (і.п.н. НОМЕР_1 ) замовляв реалізовану продукцію із Інтернет магазину « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (Китай). У вказаного ФОП відсутні наймані працівники, транспортні засоби, виробничі потужності, офісні та складські приміщення, відсутні банківські рахунки, що вказує на неможливість здійснення фінансово-господарської діяльності та отримання/перерахунку грошових коштів за придбану/реалізовану продукцію.
В ході досудового розслідування, виникла необхідність у встановленні та перевірці фактів здійснення фактичних фінансово-господарських операцій ФОП ОСОБА_4 з фізичним особам, фізичними особами-підприємцями та юридичними особами . Крім того, органу досудового розслідування необхідно встановити та підтвердити чи спростувати факт вчинення фінансових операцій ФОП ОСОБА_4 (і.п.н. НОМЕР_1 ) з придбання товарів/продукції по ланцюгу постачання товару, за рахунок якої виникла сума від'ємного значення.
Згідно баз даних ДФС України встановлено наступне, що ФОП ОСОБА_4 (і.п.н. НОМЕР_1 ), має банківські рахунки відкритий у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_3 ), а саме:
- НОМЕР_4 (Українська гривня, код валюти 980);
- НОМЕР_5 (Українська гривня, код валюти 980);
- НОМЕР_6 (Українська гривня, код валюти 980);
- НОМЕР_7 (Українська гривня, код валюти 980);
- НОМЕР_8 (Українська гривня, код валюти 980);
- НОМЕР_9 (Українська гривня, код валюти 980);
- НОМЕР_10 (Українська гривня, код валюти 980).
Відкриття та використання банківських рахунків здійснюється згідно документів, відповідно до Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 № 2121-III, інструкції «Про порядок відкриття, використовування і закриття рахунків в національній і іноземних валютах», затвердженої ухвалою правління НБУ від 12.11.2003 №492, та повинні знаходитись у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_3 ).
Таким чином, в розпорядженні вказаної банківської установи, знаходяться фінансово-банківські документи стосовно суб'єкта господарювання ФОП ОСОБА_4 (і.п.н. НОМЕР_1 ), які мають значення для встановлення повноти обчислення та сплати податків осіб, що розпоряджаються коштами на рахунках вказаного суб'єкта підприємницької діяльності, кількості, дати, перерахованих сум і призначення платежів, наявності взаємин між суб'єктами підприємницької діяльності. Відомості щодо руху грошових коштів по рахункам, осіб які використовували зазначені рахунки, суб'єктів підприємницької діяльності (контрагентів) та інші відомості, зазначені в документах можуть бути використані як докази, у зв'язку з тим, що вказують на факти та обставини, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.
Тимчасовий доступ, органу досудового розслідування, необхідно отримати до документів банківської справи та руху грошових коштів по розрахункових рахунках ФОП ОСОБА_4 (і.п.н. НОМЕР_1 ) № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , які відкриті в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_3 ).
Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.
Документи, які перебувають у банківських установах містять банківську таємницю та конфіденційну інформацію, в тому числі комерційну та персональні дані особи, але самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Як вбачається із змісту п. 4, 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає вимогам ст.ст. 161, 162, 163 КПК України, приходжу до висновку, що документи, які вказані в клопотанні можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, а тому клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст. ст. 107, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання - задовольнити.
Надати дозвіл прокурору Київської місцевої прокуратури № 6 ОСОБА_3 , а також прокурорам групи прокурорів та слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні №12019100060002084 та за їх дорученням оперативним співробітникам шостого відділу оперативного управління Головного управління ДФС у м. Києві оперуповноваженому ОСОБА_5 , оперуповноваженому ОСОБА_6 на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_3 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , відносно відкритих банківських рахунків клієнта ФОП ОСОБА_4 (і.п.н. НОМЕР_1 ), а саме:
- НОМЕР_4 (Українська гривня, код валюти 980);
- НОМЕР_5 (Українська гривня, код валюти 980);
- НОМЕР_6 (Українська гривня, код валюти 980);
- НОМЕР_7 (Українська гривня, код валюти 980);
- НОМЕР_8 (Українська гривня, код валюти 980);
- НОМЕР_9 (Українська гривня, код валюти 980);
- НОМЕР_10 (Українська гривня, код валюти 980) з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій, а саме:
- установчих документів; карток із відбитками печатки та зразками підписів; наказів про призначення осіб, які мають право підпису банківських документів; довіреностей; офіційного листування; ксерокопій паспортів осіб, на підставі яких були відкриті рахунки, заяви про відкриття вказаних рахунків, додатки до них; договори на відкриття та здійснення розрахунково-касового обслуговування; документи, що свідчать про видачу готівкових коштів (чеки та доручення на отримання готівки); документи, які свідчать про купівлю іноземної валюти.
- інформації про рух коштів по рахунках ФОП ОСОБА_4 (і.п.н. НОМЕР_1 ) № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 за період з моменту їх відкриття по дату виконання ухвали слідчого судді (на паперових та магнітних (електронних) носіях) із зазначенням: призначень платежів, сум платежів, дати і часу надходження та списання коштів, з вказанням даних підприємств з якими були взаємовідносини: назви, коду ЄДРПОУ та номеру рахунку).
- протоколів системи «Клієнт-Банк», в яких містяться дата та час з'єднання (включаючи години, хвилини та секунди з'єднання), електронне ім'я користувача, назву та ІР - адресу клієнта, МАС-адресу клієнта, електронні документи по рахунках ФОП ОСОБА_4 (і.п.н. НОМЕР_1 ) № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 за період з моменту їх відкриття по дату постановлення ухвали.
Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1
Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 - у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано прокурору.
Слідчий суддя ОСОБА_1