Справа № 640/197/19
н/п 1-кс/953/10652/19
"02" вересня 2019 р. м. Харків
Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
за участю секретаря - ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань в приміщенні Київського районного суду м. Харкова клопотання старшого слідчого в ОВС відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами, злочинними організаціями, СУ ГУНП в Харківській області підполковника поліції ОСОБА_3 про проведення експертизи у кримінальному провадженні № 42018220000001588 від 07.12.2018, -
встановив:
Сторона обвинувачення просить задовольнити клопотання та надати доручення експертній установі Харківському науково-дослідному інституту судових експертиз ім. заслуженого професора М.С. Бокаріуса та залучити експерта (експертів) для проведення комплексної судової економічної та будівельно-технічної експертизи у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 07.12.2018 за номером 42018220000001588, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України.
На вирішення експертам поставити запитання:
1. Чи відповідають обсяги та вартість фактично виконаних робіт за договором №21-18/19 від 09.10.2018, укладеним між Відділом ЖКГ виконавчого комітету Первомайської міської ради Харківської області та ТОВ «Фірма «Колорит-Строй» щодо виконання робіт з капітального ремонту дорожнього покриття з елементами благоустрою по вул. Харківська у м. Первомайський Харківської області, із додатковими угодами до нього №1 від 11.10.2018 та №2 від 28.12.2018, в частині обсягів влаштованого асфальтобетонного покриття - товщини шарів обсягам та вартості, які вказані в актах виконаних робіт Форма КБ-2в: акт №1 за грудень 2018 року; акт №2 за грудень 2018 року; акт №1 за листопад 2018 року?
2. Чи відповідає виконавча документація складена між Відділом житлово-комунального господарства виконавчого комітету Первомайської міської ради Харківської області в особі начальника відділу ОСОБА_4 та ТОВ ФІРМА «КОЛОРИТ-СТРОЙ» в особі директора ОСОБА_5 : Договір №21-18/19 від 09.10.2018, укладений між Відділом ЖКГ виконавчого комітету Первомайської міської ради Харківської області та ТОВ «Фірма «Колорит-Строй» щодо виконання робіт з капітального ремонту дорожнього покриття з елементами благоустрою по вул. Харківська у м. Первомайський Харківської області, із додатковими угодами до нього №1 від 11.10.2018 та №2 від 28.12.2018; договірна ціна форма №9; локальний кошторис на будівельні роботи №1; відомість ресурсів до договірної ціни Форма 5а; дефектний акт на капітальний ремонт дорожнього покриття з елементами благоустрою по вул. Харківська у м. Первомайський Харківської області; розрахунок 1-2 загальновиробничих витрат до договірної ціни №1; довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати №КБ-3 за грудень 2018 року; акт №1 Форми КБ-2в приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2018 року; відомість ресурсів до акту прийняття №1 за грудень 2018 року; розрахунок 1-2 загальновиробничих витрат до акту №1 за грудень 2018 року; розрахунок №5; розрахунок №6; довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за грудень 2018 року Форми КБ-3в; акт №2 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2018 року форми КБ-2в; відомість ресурсів до Акту приймання №2 за грудень 2018 року; розрахунок 1-2 загальновиробничих витрат до акту №2 за грудень 2018 року; розрахунок №5; розрахунок №6; довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за листопад 2018 року по формі КБ-3; акт №1 приймання виконаних будівельних робіт за листопад 2018 року Форма КБ-2в; відомість ресурсів до акту приймання №1; розрахунок № 1-2 загальновиробничих витрат до акту № 1; розрахунок №5; розрахунок №6 вимогам будівельних норм та правил, якщо ні, то в чому полягають невідповідності?
3. Чи підтверджується документально проведення оплати за договором №21-18/19 від 09.10.2018, укладеним між Відділом ЖКГ виконавчого комітету Первомайської міської ради Харківської області та ТОВ «Фірма «Колорит-Строй» щодо виконання робіт з капітального ремонту дорожнього покриття з елементами благоустрою по вул. Харківська у м. Первомайський Харківської області, із додатковими угодами до нього №1 від 11.10.2018 та №2 від 28.12.2018, актами виконаних робіт: акт №1 за грудень 2018 року; акт №2 за грудень 2018 року; акт №1 за листопад 2018 року, якщо так, то на яку суму?
4. Чи підтверджується документально наявність кредиторської заборгованості, а також зареєстрованих юридичних та фінансових зобов*язань за договором №21-18/19 від 09.10.2018, укладеним між Відділом ЖКГ виконавчого комітету Первомайської міської ради Харківської області та ТОВ «Фірма «Колорит-Строй» щодо виконання робіт з капітального ремонту дорожнього покриття з елементами благоустрою по вул. Харківська у м. Первомайський Харківської області, із додатковими угодами до нього №1 від 11.10.2018 та №2 від 28.12.2018, актами виконаних робіт: акт №1 за грудень 2018 року; акт №2 за грудень 2018 року; акт №1 за листопад 2018 року?
5. Чи передбачено проведення оплати за договором №21-18/19 від 09.10.2018 планами асигнувань на 2019 рік?
6. Чи перевищує оплата по здійснених роботах за договором №21-18/19 від 09.10.2018 фактичну вартість виконаних робіт за договором №21-18/19 від 09.10.2018 з урахуванням будівельно-технічного дослідження в попередніх питаннях, якщо так то чи спричинені матеріальні збитки внаслідок вказаного перевищення та кому саме, якщо не перевищує, то на яку суму буде перевищувати оплата по здійснених роботах фактичну вартість виконаних робіт за договором №21-18/19 від 09.10.2018, з урахуванням будівельно - технічного дослідження в попередніх питаннях, у разі її проведення у повному обсязі, якщо так то чи будуть спричинені матеріальні збитки внаслідок вказаного перевищення та кому саме?
На обґрунтування клопотання сторона обвинувачення зазначає, зокрема, що за результатами проведених у 2018 році процедур відкритих конкурсних торгів між Відділом ЖКГ виконавчого комітету Первомайської міської ради Харківської області (код ЄДРПОУ 22668891) та ТОВ «Фірма «Колорит-Строй» (код ЄДРПОУ 37575840), укладено два договори №21-18/19 від 09.10.2018 на здійснення капітального ремонту дорожнього покриття з елементами благоустрою по вул. Харківська у м. Первомайський Харківської області та №20-18/19 від 09.10.2018 на здійснення капітального ремонту дорожнього покриття з елементами благоустрою по вул. Миру в м. Первомайський Харківської області.
Однак, посадові особи ТОВ «Фірма «Колорит-Строй», діючи за попередньою змовою з посадовими особами Відділу ЖКГ Первомайської міської ради Харківської області, зловживаючи своїм службовим становищем, вносили недостовірні дані та відомості, щодо обсягів та вартості виконаних робіт, а також якості використаних матеріалів, та з метою подальшого виведення бюджетних коштів в тіньовий обіг та їх конвертації в готівкову форму з метою подальшого привласнення, залучали в якості субпідрядних організацій ряд суб'єктів господарської діяльності, які мають ознаки фіктивності.
Так, 09.10.2018 укладено договір №21-18/19 між Відділом житлово-комунального господарства виконавчого комітету Первомайської міської ради Харківської області, код ЄДРПОУ 22668891, що є замовником робіт, та ТОВ «Фірма «Колорит-Строй», код ЄДРПОУ 37575840, що є підрядником та КП «Жилсервіс», що є Балансоутримувачем, згідно якого, за дорученням замовника (Відділу житлово-комунального господарства виконавчого комітету Первомайської міської ради Харківської області), згідно пропозиції Балансоутримувача (КП «Жилсервіс»), підрядник (ТОВ «Фірма «Колорит-Строй») зобов'язується виконати у 2018-2019 році капітальний ремонт дорожнього покриття з елементами благоустрою по вул. Харківська у м. Первомайський Харківської області (ДК 021:2015 код 45230000-8 - Будівництво трубопроводів, ліній зв'язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг, вирівнювання поверхонь), ГБН ГЛ-218-182:2011 - Ремонт автомобільних доріг загального користування. Крім того, в договорі зазначено, що підрядник повинен виконати передбачені договором роботи, якість яких має відповідати чинним ДСТУ, ГБН, іншим нормам та правилам в галузі будівництва та зазначено, що вартість виконаних робіт становить 15 717 279,60 гривень ( 6 351 800 гривень за 2018 рік та 9 365 479,60 гривень за 2019 рік). Також зазначено, що розрахунки за виконані роботи проводяться замовником після підписання акту виконаних робіт (форми КБ-2В).
Також, 09.10.2018 укладено договір №20-18/19 між Відділом житлово-комунального господарства виконавчого комітету Первомайської міської ради Харківської області код ЄДРПОУ 22668891, що є замовником робіт, та ТОВ «Фірма «Колорит-Строй» код ЄДРПОУ 37575840, що є підрядником та КП «Жилсервіс», що є Балансоутримувачем, згідно якого за дорученням замовника (Відділу житлово-комунального господарства виконавчого комітету Первомайської міської ради Харківської області), згідно пропозиції Балансоутримувача (КП «Жилсервіс»), підрядник (ТОВ «Фірма «Колорит-Строй») зобов'язується виконати у 2018-2019 році капітальний ремонт дорожнього покриття з елементами благоустрою по вул. Миру у м. Первомайський Харківської області (ДК 021:2015 код 45230000-8 - Будівництво трубопроводів, ліній зв'язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг, вирівнювання поверхонь), ГБН ГЛ-218-182:2011 - Ремонт автомобільних доріг загального користування. Крім того, в договорі зазначено, що підрядник повинен виконати передбачені договором роботи, якість яких має відповідати чинним ДСТУ, ГБН, іншим нормам та правилам в галузі будівництва та зазначено, що вартість виконаних робіт становить 6 093 000,00 гривень (5 346 054,00 гривень на 2018 рік та 746 946,00 гривень на 2019 рік). Також зазначено, що розрахунки за виконані роботи проводяться замовником після підписання акту виконаних робіт (форми КБ-2В).
В ході проведення досудового слідства по вказаному кримінальному провадженню, згідно ухвали слідчого судді, отримано дозвіл на проведення огляду вулиць Харківська та Миру у м. Первомайський Харківської області.
08.02.2019 слідчим, за участю представників замовники та підрядника, а також за участю старшого судового експерта лабораторії будівельно-технічних досліджень ХНІДСЕ ім. М.С. Бокаріуса, проведено огляд вулиць Харківська та Миру в м. Первомайський, Харківської області, в ході проведення якого, робились заміри дорожнього покриття, а також отримані зразки асфальтобетонного покриття, шляхом відібрання кернів.
Вказані зразки асфальтобетонного покриття направлені на дослідження до ТОВ НВП «Дорожній випробувально-технічний центр» та, згідно висновку №36 від 25.04.2019, надані зразки асфальтобетону з верхнього та нижнього шару покриття не відповідають вимогам ДСТУ Б.В.2.7.-119. Крім того, у зразках №3 та №4, відібраних по вул. Миру в м. Первомайський, незадовільне міжшарове зчеплення верхнього та нижнього шару асфальтобетонного покриття та, у зразках, відібраних по вул. Харківська в м. Первомайський, міжшарове зчеплення між нижнім шаром та існуючою основою не задовільне у всіх шести кернах.
Крім того, в ході проведення досудового розслідування, винесено ухвали про призначення судових будівельно-технічних експертиз, проведення яких доручено ХНІДСЕ ім. М.С. Бокаріуса. Згідно висновку експерта № 607/608 від 16.07.2019, обсяги та вартість фактично виконаних робіт не відповідають обсягам та вартості робіт, зазначеним в Договорі № 21-18/19 від 09.10.2018, укладеного між Відділом ЖКГ виконавчого комітету Первомайської міської ради Харківської області та ТОВ «Фірма «Колорит-Строй» щодо виконання робіт з капітального ремонту дорожнього покриття з елементами благоустрою по вул. Харківська у м. Первомайський Харківської області, а також актам виконаних робіт до вказаного договору. Різниця між фактичною вартістю робіт та вартістю робіт, що вказані в актах виконаних робіт до договору, складає 5 778 312,20 гривень.
Згідно висновку експерта №605/606 від 30.07.2019, обсяги та вартість фактично виконаних робіт не відповідають обсягам та вартості робіт, зазначеним в Договорі №20-18/19 від 09.10.2018, укладеного між Відділом ЖКГ виконавчого комітету Первомайської міської ради Харківської області та ТОВ «Фірма «Колорит-Строй» щодо виконання робіт з капітального ремонту дорожнього покриття з елементами благоустрою по вул. Миру у м. Первомайський Харківської області, а також актам виконаних робіт до вказаного договору. Різниця між фактичної вартістю робіт та вартістю робіт, що вказані в актах виконаних робіт до договору, складає 4 852 633 гривень.
Сторона обвинувачення зазначає, що під час досудового розслідування виникла необхідність в проведенні комплексної судової будівельно-технічної та економічної експертизи, під час проведення якої з метою правильної кваліфікації дій посадових осіб необхідно вирішити окремо питання щодо обсягів влаштованого асфальтобетонного покриття (товщини шарів), між шарового зчеплення асфальтобетонних шарів, якості виконаних робіт та можливого порушення представниками будівельної організації норм ДСТУ та галузевих будівельних норм, а також документального підтвердження проведення розрахунків за вказані роботи та встановлення фактів перевищення оплати здійснених робіт, визначення розміру матеріальних збитків.
В судове засідання слідчий не з'явився, повідомлявся належним чином про дату, час та місце розгляду клопотання, до канцелярії суду 02.09.2019 надійшла заява старшого слідчого в ОВС ВР особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами, злочинними організаціями, СУ ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , в якій він просить провести судове засідання за його відсутності. Клопотання підтримує в повному обсязі.
Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, в межах якого подається клопотання, надані докази, приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, виходячи з наступного.
Відповідно до ч. 1 ст. 242 КПК України, експертиза проводиться експертною установою, експертом або експертами, за дорученням слідчого судді чи суду, наданим за клопотанням сторони кримінального провадження або, якщо для з'ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, необхідні спеціальні знання. Не допускається проведення експертизи для з'ясування питань права.
Згідно ст. 243 КПК України, експерт залучається за наявності підстав для проведення експертизи за дорученням слідчого судді чи суду, наданим за клопотанням сторони кримінального провадження.
Відповідно до ч. 1 ст. 244 КПК України, у разі якщо для з'ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, необхідні спеціальні знання, сторони кримінального провадження мають право звернутися з клопотанням про проведення експертизи до слідчого судді.
Згідно ч. 3 ст. 244 КПК України, клопотання розглядається слідчим суддею місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого здійснюється досудове розслідування, не пізніше п'яти днів із дня його надходження до суду. Особа, яка подала клопотання, повідомляється про місце та час його розгляду, проте її неприбуття не перешкоджає розгляду клопотання, крім випадків, коли її участь визнана слідчим суддею обов'язковою.
На виконання вимог ч. 6 ст. 244 КПК України, сторона обвинувачення довела, що для вирішення питань, що мають істотне значення для кримінального провадження, необхідне залучення експерта, а тому клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст. ст. 2, 7, 69, 242-244, 309 КПК України, слідчий суддя, -
Ухвалив:
Клопотання слідчого про проведення експертизи - задовольнити.
Надати доручення експертній установі Харківському науково-дослідному інституту судових експертиз ім. заслуженого професора М.С. Бокаріуса та залучити експерта (експертів) для проведення комплексної судової економічної та будівельно-технічної експертизи у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 07.12.2018 за номером 42018220000001588, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України.
На вирішення експертам поставити запитання:
1. Чи відповідають обсяги та вартість фактично виконаних робіт за договором №21-18/19 від 09.10.2018, укладеним між Відділом ЖКГ виконавчого комітету Первомайської міської ради Харківської області та ТОВ «Фірма «Колорит-Строй» щодо виконання робіт з капітального ремонту дорожнього покриття з елементами благоустрою по вул. Харківська у м. Первомайський Харківської області, із додатковими угодами до нього №1 від 11.10.2018 та №2 від 28.12.2018, в частині обсягів влаштованого асфальтобетонного покриття - товщини шарів обсягам та вартості, які вказані в актах виконаних робіт Форма КБ-2в: акт №1 за грудень 2018 року; акт №2 за грудень 2018 року; акт №1 за листопад 2018 року?
2. Чи відповідає виконавча документація складена між Відділом житлово-комунального господарства виконавчого комітету Первомайської міської ради Харківської області в особі начальника відділу ОСОБА_4 та ТОВ ФІРМА «КОЛОРИТ-СТРОЙ» в особі директора ОСОБА_5 : Договір №21-18/19 від 09.10.2018, укладений між Відділом ЖКГ виконавчого комітету Первомайської міської ради Харківської області та ТОВ «Фірма «Колорит-Строй» щодо виконання робіт з капітального ремонту дорожнього покриття з елементами благоустрою по вул. Харківська у м. Первомайський Харківської області, із додатковими угодами до нього №1 від 11.10.2018 та №2 від 28.12.2018; договірна ціна форма №9; локальний кошторис на будівельні роботи №1; відомість ресурсів до договірної ціни Форма 5а; дефектний акт на капітальний ремонт дорожнього покриття з елементами благоустрою по вул. Харківська у м. Первомайський Харківської області; розрахунок 1-2 загальновиробничих витрат до договірної ціни №1; довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати №КБ-3 за грудень 2018 року; акт №1 Форми КБ-2в приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2018 року; відомість ресурсів до акту прийняття №1 за грудень 2018 року; розрахунок 1-2 загальновиробничих витрат до акту №1 за грудень 2018 року; розрахунок №5; розрахунок №6; довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за грудень 2018 року Форми КБ-3в; акт №2 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2018 року форми КБ-2в; відомість ресурсів до Акту приймання №2 за грудень 2018 року; розрахунок 1-2 загальновиробничих витрат до акту №2 за грудень 2018 року; розрахунок №5; розрахунок №6; довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за листопад 2018 року по формі КБ-3; акт №1 приймання виконаних будівельних робіт за листопад 2018 року Форма КБ-2в; відомість ресурсів до акту приймання №1; розрахунок № 1-2 загальновиробничих витрат до акту № 1; розрахунок №5; розрахунок №6 вимогам будівельних норм та правил, якщо ні, то в чому полягають невідповідності?
3. Чи підтверджується документально проведення оплати за договором №21-18/19 від 09.10.2018, укладеним між Відділом ЖКГ виконавчого комітету Первомайської міської ради Харківської області та ТОВ «Фірма «Колорит-Строй» щодо виконання робіт з капітального ремонту дорожнього покриття з елементами благоустрою по вул. Харківська у м. Первомайський Харківської області, із додатковими угодами до нього №1 від 11.10.2018 та №2 від 28.12.2018, актами виконаних робіт: акт №1 за грудень 2018 року; акт №2 за грудень 2018 року; акт №1 за листопад 2018 року, якщо так, то на яку суму?
4. Чи підтверджується документально наявність кредиторської заборгованості, а також зареєстрованих юридичних та фінансових зобов*язань за договором №21-18/19 від 09.10.2018, укладеним між Відділом ЖКГ виконавчого комітету Первомайської міської ради Харківської області та ТОВ «Фірма «Колорит-Строй» щодо виконання робіт з капітального ремонту дорожнього покриття з елементами благоустрою по вул. Харківська у м. Первомайський Харківської області, із додатковими угодами до нього №1 від 11.10.2018 та №2 від 28.12.2018, актами виконаних робіт: акт №1 за грудень 2018 року; акт №2 за грудень 2018 року; акт №1 за листопад 2018 року?
5. Чи передбачено проведення оплати за договором №21-18/19 від 09.10.2018 планами асигнувань на 2019 рік?
6. Чи перевищує оплата по здійснених роботах за договором №21-18/19 від 09.10.2018 фактичну вартість виконаних робіт за договором №21-18/19 від 09.10.2018 з урахуванням будівельно-технічного дослідження в попередніх питаннях, якщо так то чи спричинені матеріальні збитки внаслідок вказаного перевищення та кому саме, якщо не перевищує, то на яку суму буде перевищувати оплата по здійснених роботах фактичну вартість виконаних робіт за договором №21-18/19 від 09.10.2018, з урахуванням будівельно - технічного дослідження в попередніх питаннях, у разі її проведення у повному обсязі, якщо так то чи будуть спричинені матеріальні збитки внаслідок вказаного перевищення та кому саме?
Попередити експерта про кримінальну відповідальність, передбачену ст. 384, ст. 385 КК України.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1