вул. Володимира Винниченка 1, м. Дніпро, 49600
E-mail: inbox@dp.arbitr.gov.ua, тел. (056) 377-18-49, fax (056) 377-38-63
28.08.2019 м. ДніпроСправа № 904/3256/18
За позовом Товариства з обмеженою відповідальністю "САБІРА", м. Київ
до Товариства з обмеженою відповідальністю "Дніпропетровський Автоцентр МАЗ", м. Дніпро
Третя особа-1, яка не заявляє самостійних вимог на стороні позивача ТОВ "Гренд-Стрім", м. Бровари, Київська область
Третя особа-2 без самостійних вимог на стороні позивача - Товариство з обмеженою відповідальністю "Спікер-Брок-Інвест", м. Бровари, Київська область
про стягнення 450 000,00 грн.
Суддя Назаренко Н.Г.
Суддя Новікова Р.Г.
Суддя Ніколенко М.О
За участю секретаря судового засідання Назаренко С.В.
Представники:
Від позивача: Литвин П.Г. - представник (адвокат);
Від відповідача: не з'явився
Від третьої особи-1: не з'явився;
Від третьої особи-2: не з'явився.
Товариство з обмеженою відповідальністю "САБІРА" звернулось до Господарського суду Дніпропетровської області з позовом до Товариства з обмеженою відповідальністю "Дніпропетровський Автоцентр МАЗ" про стягнення 450 000,00 грн.
В обґрунтування позовних вимог позивач посилається на неналежне виконання відповідачем зобов'язань, в частині несплати за векселем, держателем якого є позивач.
Ухвалою від 23.07.2018 позовну заяву залишено без руху.
30.07.2018 Позивач надав до суду клопотання про усунення недоліків.
Ухвалою від 03.08.2018 прийнято позовну заяву до розгляду та відкрито провадження у справі за правилами загального позовного провадження, підготовче судове засідання призначено на 27.08.2018.
У підготовчому судовому засіданні 27.08.2018 оголошено перерву до 24.09.2018.
У судовому засідання 24.09.2018 продовжено строк підготовчого провадження на 30 днів до 02.11.2018 та підготовче судове засідання відкладено до 10.10.2018.
У судовому засіданні 10.10.2018 оголошено перерву до 23.10.2018 та зобов'язано Національний банк України в строк до 23.10.2018 надати відомості яким саме банком України видавався простий вексель серії АА № 1387356 на суму 450 000,00 грн. від 10.04.2009, та кому він видавався.
Ухвалою від 23.10.2018 залучено до участі у справі в якості третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог на стороні позивача ТОВ "Гренд-Стрім" та розгляд справи відкладено до 31.10.2018.
Ухвалою суду від 31.10.2018 зупинено провадження у справі 904/3256/18 до закінчення Амур-Нижньодніпровським відділом поліції Дніпропетровського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області розслідування у кримінальному провадженні № 12018040630001936, з винесенням остаточного процесуального документу за результатами цього розслідування.
Суд, ухвалою від 08.11.2018, поновив провадження у справі № 904/3256/18, звернувся до Державного підприємства «Київська офсетна фабрика» з проханням надати відомості якому саме банку України продано простий вексель серії АА № 1387356 та зупинив провадження у справі № 904/3256/18.
Ухвалою від 29.11.2018 поновлено провадження у справі № 904/3256/18. Зобов'язано Акціонерне товариство "ПриватБанк" в строк до 21.12.2018 надати відомості кому саме продано простий вексель серії АА № 1387356. Провадження у справі 904/3256/18 зупинено до закінчення Амур-Нижньодніпровським відділом поліції Дніпропетровського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області розслідування у кримінальному провадженні №12018040630001936, з винесенням остаточного процесуального документу за результатами цього розслідування.
Ухвалою від 31.07.2019 поновлено провадження у справі та призначено колегіальний розгляд справи № 904/3256/18.
Відповідно до протоколу автоматичного визначення складу колегії суддів від 01.08.2019 сформовано склад колегії суддів: головуючий суддя Назаренко Н.Г., судді Новікова Р.Г., Ніколенко М.О.
Ухвалою від 02.08.2019 прийнято справу до розгляду в колегіальному складі, залучено до участі у справі у якості третьої особи-2 без самостійних вимог на стороні позивача - Товариство з обмеженою відповідальністю "Спікер-Брок-Інвест", підготовче засідання призначено на 28.08.2019.
30.07.2019 позивач надав до суду клопотання про витребування доказів, в яких просить:
- Витребувати у Головного управління ДФС у Дніпропетровській області (код ЄДРПОУ 39394856, вул. Сімферопольська, 17-а, м. Дніпро, 49000) наступні відомості та копії документів (в тому числі електронних):
а) копії актів документальних перевірок ТОВ "Дніпропетровський автоцентр МАЗ" (код ЄДРПОУ 33109363), які проводились фахівцями податкової служби в період з 2009-2019 рр. та додатків до них;
b) копії декларацій з податку на додану вартість ТОВ "Дніпропетровський автоцентр МАЗ" (код ЄДРПОУ 33109363) та додатків №5 до них за період з 01.04.2008 року по 10.04.2009 року;
c) копії декларацій з податку на додану вартість ТОВ "Мегаполіс-Трейд" (код ЄДРПОУ 35496317) та додатків №5 до них за період з 01.04.2008 року по 10.04.2009 року;
d) надати інформацію чи містить Автоматизована інформаційна система ДФС України (наприклад "Податковий блок", вкладка "Архів податкової звітності" з її підсистемами, результати співставлення податкових зобов'язань та податкового кредиту платників податків або інші вкладки та інформаційні системи) відомості про взаємовідносини ТОВ "Дніпропетровський автоцентр МАЗ" (код ЄДРПОУ 33109363) та ТОВ "Мегаполіс-Трейд" (код ЄДРПОУ 35496317)
- якщо AІС містить такі відомості - витребувати інформацію про обсяги операцій, проведених між вказаними суб'єктами господарювання або відомості про наявність розбіжностей між задекларованими сумами податкових зобов'язань і податкового кредиту, а також інші дані, які підтверджують взаємовідносини між підприємствами.
Неможливість отримання зазначених доказів позивач обґрунтовує тим, що вказана інформація є податковою і обмежена в доступі.
Відповідно до ст.81 ГПК України учасник справи у разі неможливості самостійно надати докази вправі подати клопотання про витребування доказів судом. Таке клопотання повинно бути подане в строк, зазначений в частинах другій та третій статті 80 цього Кодексу. Якщо таке клопотання заявлено з пропуском встановленого строку, суд залишає його без задоволення, крім випадку, коли особа, яка його подає, обґрунтує неможливість його подання у встановлений строк з причин, що не залежали від неї.
З метою повного та всебічного розгляду справи, суд вважає за необхідне зазначене клопотання задовольнити.
Керуючись статтями 81, 234 Господарського процесуального кодексу України, -
1. Клопотання позивача про витребування доказів - задовольнити.
3. Головному управлінню ДФС у Дніпропетровській області в строк до 20.09.2019 надати наступні відомості та копії документів (в тому числі електронних):
а) копії актів документальних перевірок ТОВ "Дніпропетровський автоцентр МАЗ" (код ЄДРПОУ 33109363), які проводились фахівцями податкової служби в період з 2009-2019 рр. та додатків до них;
b) копії декларацій з податку на додану вартість ТОВ "Дніпропетровський автоцентр МАЗ" (код ЄДРПОУ 33109363) та додатків №5 до них за період з 01.04.2008 року по 10.04.2009 року;
c) копії декларацій з податку на додану вартість ТОВ "Мегаполіс-Трейд" (код ЄДРПОУ 35496317) та додатків №5 до них за період з 01.04.2008 року по 10.04.2009 року;
d) надати інформацію чи містить Автоматизована інформаційна система ДФС України (наприклад "Податковий блок", вкладка "Архів податкової звітності" з її підсистемами, результати співставлення податкових зобов'язань та податкового кредиту платників податків або інші вкладки та інформаційні системи) відомості про взаємовідносини ТОВ "Дніпропетровський автоцентр МАЗ" (код ЄДРПОУ 33109363) та ТОВ "Мегаполіс-Трейд" (код ЄДРПОУ 35496317)
- якщо AІС містить такі відомості - витребувати інформацію про обсяги операцій, проведених між вказаними суб'єктами господарювання або відомості про наявність розбіжностей між задекларованими сумами податкових зобов'язань і податкового кредиту, а також інші дані, які підтверджують взаємовідносини між підприємствами.
Ухвала набирає законної сили з моменту її підписання та не підлягає оскарженню окремо від рішення суду.
Головуючий суддя Суддя Суддя Н.Г. Назаренко Р.Г. Новікова М.О. Ніколенко