пр. № 1-кс/759/4861/19
ун. № 759/14199/19
27 серпня 2019 року
Слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі - ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС восьмого СВ РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві старшого лейтенанта податкової міліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, подане у рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідування за № 32019100000000244 від 22.03.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України,-
До Святошинського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого з ОВС восьмого СВ РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві старшого лейтенанта податкової міліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів подане у рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідування за № 32019100000000244 від 22.03.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України, в якому слідчий просить надати йому тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: поштових відправлень від гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , моб. тел. НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 , НОМЕР_5 та гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , моб. тел. НОМЕР_6 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 , НОМЕР_5 ; супровідні документи з 2018 року і по теперішній час від гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , моб. тел. НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 , НОМЕР_5 та гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , моб. тел. НОМЕР_6 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 , НОМЕР_5 ; квитанції, договори та інші документи, інформації з 2018 рік і по теперішній час з магнітних носіїв інформації, в яких міститься дані щодо відправлення гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , моб. тел. НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 , НОМЕР_5 та гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , моб. тел. НОМЕР_6 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 , НОМЕР_5 ; поштових відправлень; запис з камер відеоспостереження, ІР- адреси з яких гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , моб. тел. НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 , НОМЕР_5 та гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , моб. тел. НОМЕР_6 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 , НОМЕР_5 здійснювали вхід до особистого кабінету користувача ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Досудовим розслідуванням встановлено, що гр. ОСОБА_4 протягом 2018 року незаконно придбавала у невстановлених осіб, з метою збуту, зберігали з цією метою незаконно виготовлені підакцизні товари (тютюн для кальяну), без марок акцизного податку.
Встановлено, що ОСОБА_4 з метою збуту підакцизних товарів, а саме тютюну для кальяну, без марок акцизного податку використовувала інтернет-сайт ІНФОРМАЦІЯ_4
Так, 20.09.2018 року було проведено обшук за адресою: АДРЕСА_2 (нежитлове двоповерхове приміщення, яке було у користуванні ОСОБА_4 та ОСОБА_5 ).
В ході проведення обшуку за вказаною адресою було виявлено та вилучено роздруківки з особистого кабінету ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: реєстр відправлень №105-00602031, реєстр відправлень №105-02954318, експрес-накладну ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 03.07.2017.
Крім того, в ході досудового розслідування встановлено, що гр. ОСОБА_4 та ОСОБА_5 здійснюють відправлення посилок, в яких міститься підакцизний товар без марок акцизного податку (тютюн для кальяну) через кур'єрську службу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що надає послуги експрес-доставки документів, вантажів і посилок для фізичних осіб та бізнесу.
Досудовим слідством здобуто достатньо підстав вважати, що через кур'єрську службу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яка використовується гр. ОСОБА_4 та ОСОБА_5 здійснюється відправлення поштових посилок, в я яких міститься підакцизні товари без марок акцизного податку (тютюн для кальяну) до кінцевих замовників, а тому речі і документи, які є у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в яких міститься інформація про збут підакцизних товарів без марок акцизного податку, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використати цю інформацію як доказ, відомостей що містять у собі іншу інформацію, яка цікавить органи досудового розслідування; та інші відомості про обставини вчиненого кримінального правопорушення.
У матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у досудовому розслідуванні, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до речей та документів.
Беручи до уваги вищевикладене, та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що речі і документи мають суттєве значення для встановлення істини у даному кримінальному провадженні, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які використовується гр. ОСОБА_4 та ОСОБА_5 мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та будуть використані під час досудового розслідування як доказ.
Вищезазначені речі та документи, будуть використані під час досудового розслідування як доказ по даному кримінальному провадженні, іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів.
У судове засідання слідчий не з'явився, надав заяву, в якій просив клопотання задовольнити та розглянути його без його участі.
Особа, у володінні якої знаходяться документи до суду не викликалась в порядку ч. 2 ст. 163 КПК України.
Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку про наявність правових підстав для часткового задоволення зазначеного клопотання, виходячи з наступного.
Судом встановлено, що відомості про дану подію внесено до ЄРДР за № 32019100000000244 від 22.03.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України.
Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.
Статтею 132 КПК України визначені загальні правила застосування заходів забезпечення кримінального провадження та передбачені обставини, за яких не допускається застосування заходів кримінального провадження. Серед таких обставин у п. 2 ч. 3 ст. 132 КПК України зазначена необхідність слідчого, прокурора довести, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого.
Згідно ч. 4 ст. 132 КПК України, для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Частиною 1 ст. 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 КПК України. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Згідно до ч. 5 ст. 132 КПК України під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
Звертаючись до суду зі згаданим клопотанням слідчим доведено, що існують потреби досудового розслідування, які виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого.
Враховуючи обставини викладені слідчим у клопотанні, а також встановлені факти необхідності вилучення речей та документів для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та визнання їх доказами, враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення фактичних обставин у кримінальному провадженні, а також те, що слідчим доведено та підтверджено можливість використання зазначених відомостей, як доказів, отримання доступу до речей і документів необхідне для встановлення обставин вчиненого кримінального правопорушення, які потребують виявлення та фіксації для виконання завдань кримінального провадження, тому клопотання слідчого про тимчасовий доступ до зазначених документів, підлягає частковому задоволенню.
Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя
Клопотання старшого слідчого з ОВС восьмого СВ РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві старшого лейтенанта податкової міліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів подане у рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідування за № 32019100000000244 від 22.03.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України - задовольнити частково.
Надати старшому слідчому з ОВС восьмого СВ РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві старшому лейтенанту податкової міліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: поштових відправлень від гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , моб. тел. НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 , НОМЕР_5 та гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , моб. тел. НОМЕР_6 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 , НОМЕР_5 ; супровідні документи з 2018 року і по теперішній час від гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , моб. тел. НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 , НОМЕР_5 та гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , моб. тел. НОМЕР_6 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 , НОМЕР_5 ; квитанції, договори та інші документи, інформації з 2018 рік і по теперішній час з магнітних носіїв інформації, в яких міститься дані щодо відправлення гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , моб. тел. НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 , НОМЕР_5 та гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , моб. тел. НОМЕР_6 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 , НОМЕР_5 ; поштових відправлень; запис з камер відеоспостереження, ІР- адреси з яких гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , моб. тел. НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 , НОМЕР_5 та гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , моб. тел. НОМЕР_6 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 , НОМЕР_5 здійснювали вхід до особистого кабінету користувача ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з правом вилучення завірених належним чином копій вказаних документів, без здійснення їх виїмки, з можливістю ознайомлення з ними та отримати їх копію.
В задоволенні інших вимог клопотання - відмовити.
В разі відсутності документів, надати засвідчені копії протоколів виїмок (тимчасового доступу до речей і документів, їх огляду та вилучення), що підтверджують вилучення оригіналів.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк дії ухвали - один місяць.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1