Дата документу 07.08.2019 Справа № 554/2386/18
Провадження № 1-кс/554/10621/2019
07 серпня 2019 року м. Полтава
Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Полтаві клопотання власника майна Публічного акціонерного товариства «Всеукраїнський акціонерний банк» (ПАТ «ВіЕйБі Банк») в особі Уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію ПАТ «ВіЕйБі Банк» ОСОБА_3 про скасування арешту майна в порядку ст. 174 КПК України у кримінальному провадженні № 12018170000000240 від 05.04.2018 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України, -
15.07.2019 року до Октябрського районного суду м. Полтави надійшло вищевказане клопотання, відповідно до якого представник власника майна, прохав скасувати арешт, накладений ухвалою слідчого судді Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 від 10.04.2018 р. № 554/2386/18 № 1-кс/554/2993/2018 на нежитлове приміщення загальною площею 468,6 кв.м., розташоване за адресою: м. Полтава, вул. Комсомольська (Стрітенська), 23.
В обґрунтування клопотання зазначено, що ПАТ «ВіЕйБі Банк» (далі по тексту - Банк) є власником об'єкту нерухомого майна розташованого в м. Полтава, по вул. Комсомольська (Стрітенська), 23. У березні 2018 року внаслідок злочинних дій невстановлених осіб та державного реєстратора ОСОБА_4 була здійснена спроба незаконної (на підставі підроблених документів) реєстрації права власності на вказане майно за ТОВ «Торговий дім «Делікатеси Київщини» (на підставі запису № 40365820 від 28.03.2018, вчиненого державним реєстратором ОСОБА_4 ). За заявою Банку Головним управлінням поліції в Полтавській області за вказаним фактом було зареєстроване кримінальне провадження № 12018170000000240. У подальшому, у кримінальному провадженні ухвалою Октябрського районного суду від 10.04.2018 року був накладений арешт на нерухоме майно ТОВ «Торговий дім «Делікатеси Київщини», а саме на нежитлове приміщення загальною площею 468,6 кв.м, розташоване за адресою: м. Полтава, по вул. Комсомольська (Стрітенська), 23. Міністерство юстиції України за результатами оскарження Банком незаконних дій державного реєстратора видало наказ № 1419/5 від 05.05.2018 р., яким скасувало незаконне рішення державного реєстратора про державну реєстрацію вказаного об'єкту нерухомості за ТОВ «Торговий дім Делікатеси Київщини». Таким чином, право власності ПАТ «ВіЕйБі Банк» на нерухоме майно було поновлено на підставі рішення Мінюсту. Натомість, арешт, накладений на приміщення банку як на об'єкт права власності ТОВ «Торговий дім «Делікатеси Київщини», залишається чинним і відображається у Єдиному реєстрі заборон відчуження об'єктів нерухомого майна, попри те, що запис про саме товариство як про власника майна виключений з реєстру. Також, Банком були проведені торги з продажу цього об'єкту нерухомості, і визначено їх переможця, який здобув право на укладення договору купівлі продажу. Проте угода не може бути укладена до зняття з нерухомого майна вищевказаного арешту.
06.08.2019 року до суду від Уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію ПАТ «ВіЕйБі Банк» ОСОБА_3 надійшла заява про розгляд клопотання за його відсутності, заяву підтримує.
Слідчий, за клопотанням якого накладено арешт, питання про скасування якого розглядається, у судове засідання не з'явився, будучи належним чином повідомлений судом про дату, час і місце розгляду клопотання, неявка якого, в силу вимог ст. 174 КПК України, не перешкоджає розгляду клопотання по суті.
Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, встановив наступне.
Слідчим відділом СУ ГУНП в Полтавській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №12018170000000240 від 05.04.2018 року про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України за фактом заволодіння майном ПАТ «ВіЕйБі Банк» шляхом обману та зловживання довірою.
Кримінальне провадження порушено за заявою ПАТ «ВіЕйБі Банк».
Досудовим розслідування кримінального провадження було встановлено, що невстановлені особи за попередньою змовою групою осіб шляхом підробки документів, а саме: акту-прийому передачі майна - нежитлового приміщення (500 кв.м.) за адресою: м.Полтава, вул.Стрітенська, 23 від ПАТ "ВІЕЙБІ Банк" до ТОВ "Торговий Дім "Делікатеси Київщини", а також несанкціонованого використання електронного цифрового підпису державного виконавця Міжрайонного відділу державної виконавчої служби по Барвінковському, Борівському, Ізюмському районах та місту Ізюм Головного управління юстиції в Харківській області, за допомогою якого внесено зміни в державних реєстрах Речових прав на нерухоме майно - вид реєстрації - припинення обтяження-арешту нерухомого майна та внесення запису до вказаного реєстру щодо реєстрації права власності за ТОВ "Торговий Дім "Делікатеси Київщини", шляхом обману та зловживання довірою заволоділи вказаним приміщенням, яке належить ПАТ "ВІЕЙБІ Банк" на праві власності, чим заподіяли матеріальну шкоду на суму 10 млн. 786 тис. 394 грн.
В межах кримінального провадження, з метою забезпечення збереження речового доказу - нежитлового приміщення (500 кв.м.) за адресою: м.Полтава, вул.Стрітенська, 23, що був об'єктом кримінального правопорушення, за відповідним клопотанням слідчого СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_5 , ухвалою слідчого судді Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 від 10.04.2018 р. № 554/2386/18 № 1-кс/554/2993/2018 було накладено арешт на вказане майно із встановленням заборони відчуження, розпорядження.
Представник ПАТ "ВІЕЙБІ Банк" участі при розгляді вказаного клопотання не приймав.
Вчасно накладений судом арешт запобіг незаконному відчуженню вказаної нерухомості ПАТ "ВІЕЙБІ Банк".
Разом з тим, ПАТ "ВІЕЙБІ Банк" було оскаржено в адміністративному порядку протиправні дії державного реєстратора, яким право власності на об'єкт незаконно було зареєстровано за ТОВ «Торговий дім «Делікатеси Київщини».
Наказом Міністерства юстиції України № 1419/5 від 05.05.2018 р. скасовано рішення державного реєстратора про державну реєстрацію вказаного об'єкту нерухомості за ТОВ «Торговий дім Делікатеси Київщини».
Таким чином, право власності ПАТ «ВіЕйБі Банк» на нерухоме майно було поновлено на підставі вказаного рішення Міністерства юстиції України.
Станом на час розгляду клопотання, згідно з Інформаційною довідкою з Державного реєстру прав на нерухоме майно № 170911159 від 19.06.2019 року, вбачається право приватної власності ПАТ «ВіЕйБі Банк» на об'єкт нерухомого майна у м. Полтава, по вул. Комсомольська (Стрітенська), 23; свідоцтво про право власності на нерухоме майно серія ЯЯЯ № 877790 від 02 жовтня 2006 року.
Натомість, арешт накладений в межах кримінального провадження на вказане майно Банку як на об'єкт права власності ТОВ «Торговий дім «Делікатеси Київщини» залишається чинним і відображається у Єдиному реєстрі заборон відчуження об'єктів нерухомого майна, попри те, що запис про ТОВ «Торговий дім «Делікатеси Київщини», як власника зазначеного майна, виключений з реєстру (інформаційна довідка з реєстру № 170911159).
Наявність арешту перешкоджає ПАТ «ВіЕйБі Банк» вільно розпоряджатись власним майном.
Слідчим суддею встановлено, що на час розгляду клопотання у застосуванні такого заходу як накладення арешту на об'єкт кримінального правопорушення відпала потреба, оскільки було виконане завдання, для виконання якого слідчий звертався до суду із відповідним клопотанням, а саме було збережено речовий доказ, не допущено його подальше протиправне відчуження з боку третіх осіб.
Відповідно до ч. 3 ст. 132 КПК України вжиті слідчим суддею заходи повинні виправдовувати такий ступень втручання у права особи.
Потреби досудового розслідування на даний час не виправдовують подальше обмеження прав власності власника майна, оскільки відповідні експертні дослідження за участю вказаного нерухомого майна в межах кримінального провадження проведені, мета вжитого заходу забезпечення кримінального провадження досягнута.
Відповідно до ч. 1 ст. 174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.
Враховуючи те, що в межах кримінального провадження із вказаним арештованим майном проведено всі необхідні слідчі дії, мета застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як арешт досягнута, а тому у подальшому застосуванні такого заходу відпала потреба.
На підставі вищевикладеного, керуючись ст. 174 КПК України, слідчий суддя -
Клопотання власника майна Публічного акціонерного товариства «Всеукраїнський акціонерний банк» (ПАТ «ВіЕйБі Банк») в особі Уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію ПАТ «ВіЕйБі Банк» ОСОБА_3 про скасування арешту майна в порядку ст. 174 КПК України у кримінальному провадженні № 12018170000000240 від 05.04.2018 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України - задовольнити.
Скасувати арешт нерухомого майна - нежитлового приміщення загальною площею 468,6 кв.м, розташованого за адресою: м. Полтава, по вул. Комсомольська (Стрітенська), 23, що накладений ухвалою слідчого судді Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 від 10.04.2018 р. № 554/2386/18 № 1-кс/554/2993/2018 за клопотанням начальника відділу СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_5 про накладення арешту.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1