Справа № 677/1342/19
1-кс/683/761/2019
21 серпня 2019 року м. Старокостянтинів
Слідчий суддя Старокостянтинівського районного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,
16 серпня 2019 року до суду надійшло клопотання заступника начальника СВ Красилівського ВП ГУНП України в Хмельницькій області про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.
В обґрунтування клопотання зазначено, що вперіод часу з 28.05.2019 по 03.07.2019, невстановлена особа, таємно, з корисливих мотивів, шляхом вільного доступу, здійснила крадіжку грошових коштів з банківської картки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в розмірі 16000 грн., чим заподіяла потерпілій ОСОБА_3 майнової шкоди на вказану суму та в розмірі 4620,70 грн., чим заподіяла потерпілому ОСОБА_4 майнової шкоди на вказану суму.
Таким чином в діях невстановленої особи, які виразилися в таємному викраденні чужого майна (крадіжці), вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України.
29.07.2019 відомості внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12019240170000264за ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.185 КК України.
В ході досудового розслідування з допиту потерпілого ОСОБА_4 встановлено, що 09.07.2019 на його номер телефону № НОМЕР_1 прийшло СМС-повідомлення про нарахування на банківський рахунок пенсії в ході чого він виявив, що балансовий залишок на рахунку № НОМЕР_2 значно менший, а саме 11.06.2019 близько 00.21 год. викрадено 4620,70 грн.
З допиту потерпілої ОСОБА_3 встановлено, що 09.07.2019 на номер телефону № НОМЕР_1 , який належить її чоловікові ОСОБА_4 прийшло СМС-повідомлення про нарахування на банківський рахунок пенсії в ході чого він виявив, що балансовий залишок на його рахунку значно менший, а саме викрадено 4620,70 грн. Після чого вони поїхали до відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в м. Красилові та вивили, що із банківського рахунку ОСОБА_3 № НОМЕР_3 невстановлена особа в період часу з 28.05.2019 по 03.07.2019 викрала грошові кошти в розмірі 15821 грн., а саме: 28.05.2019 о 23.57 год. - 914 грн., 29.05.2019 о 00.01 год. - 914 грн., 29.05.2019 о 00.05 год. - 914 грн., 30.05.2019 о 06.37 год. - 914 грн., 04.06.2019 о 22.41 год. - 914 грн., 12.06.2019 о 07.34 год. - 914 грн.,14.06.2019 о 06.31 год. - 914 грн., 20.06.2019 о 06.29 год. - 914 грн., 25.06.2019 о 06.00 год. - 964,50 грн.,25.06.2019 о 06.04 год. - 964,50 грн.,25.06.2019 о 07.49 год. - 2025 грн., 01.07.2019 о 10.26 год. - 4045 грн. та 03.07.2019 о 06.41 год. - 510 грн.
В даний час виникла необхідність отримати інформацію про рух грошових коштів в сумі 4620,70 грн. по банківському рахунку № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за 11.06.2019, тобто на який рахунок було здійснено перерахунок вищевказаних коштів, а також про рух грошових коштів в сумі 15821 грн., а саме 28.05.2019 о 23.57 год. - 914 грн., 29.05.2019 о 00.01 год. - 914 грн., 29.05.2019 о 00.05 год. - 914 грн., 30.05.2019 о 06.37 год. - 914 грн., 04.06.2019 о 22.41 год. - 914 грн., 12.06.2019 о 07.34 год. - 914 грн., 14.06.2019 о 06.31 год. - 914 грн., 20.06.2019 о 06.29 год. - 914 грн., 25.06.2019 о 06.00 год. - 964,50 грн., 25.06.2019 о 06.04 год. - 964,50 грн., 25.06.2019 о 07.49 год. - 2025 грн., 01.07.2019 о 10.26 год. - 4045 грн. та 03.07.2019 о
06.41 год. - 510 грн. по банківському рахунку № НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за в період часу з 28.05.2019 по 03.07.2019, тобто на який рахунок було здійснено перерахунок вищевказаних коштів.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація про рух коштів по банківських рахунках № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме особи злочинця та місця його перебування в момент скоєння злочину, отримати будь-яким іншим шляхом вказані відомості не можливо, необхідно отримати тимчасовий доступ до вищевказаних документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ).
Згідно вимог п.5 ч.1 ст.162 КПК України, відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці.
Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
В ч. 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.
Суд встановив, що документи, про доступ до яких за погодженням з прокурором просить заступник начальника СВ Красилівського відділення поліції ГУНП України в Хмельницькій області, безпосередньо стосуються обставин вчинення кримінального правопорушення.
З'ясувавши зміст та характер документів, про доступ до яких просить заступник начальника СВ Красилівського відділення поліції ГУНП України в Хмельницькій області, суд переконався у можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, а також у неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, що містять банківську таємницю, яка в даному випадку підлягає розкриттю.
Враховуючи вищевикладене, суд дійшов висновку про обґрунтованість клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів та доцільність застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження.
Керуючись ст.ст. 110, 159-166, 309 КПК України, ст.ст. 60-62 Закону України „Про банки та банківську діяльність”, суд, -
Клопотання задоволити.
Надати дозвіл заступнику начальника СВ Красилівського ВП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_5 , слідчим СВ Красилівського відділу поліції ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , інспектору СВ Красилівського ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_9 , оперуповноваженим Красилівського відділу поліції ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , капітану поліції ОСОБА_12 та капітану поліції ОСОБА_13 тимчасовий доступ до документів у філії - Хмельницьке обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ),що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), а саме роздруківок, що містять інформацію про рух коштів в сумі 4620,70 грн. по банківському рахунку № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за 11.06.2019, а також про рух грошових коштів в сумі 15821 грн., а саме 28.05.2019 о 23.57 год. - 914 грн., 29.05.2019 о 00.01 год. - 914 грн., 29.05.2019 о 00.05 год. - 914 грн., 30.05.2019 о 06.37 год. - 914 грн., 04.06.2019 о 22.41 год. - 914 грн., 12.06.2019 о 07.34 год. - 914 грн., 14.06.2019 о 06.31 год. - 914 грн., 20.06.2019 о 06.29 год. - 914 грн., 25.06.2019 о 06.00 год. - 964,50 грн., 25.06.2019 о 06.04 год. - 964,50 грн., 25.06.2019 о 07.49 год. - 2025 грн., 01.07.2019 о 10.26 год. - 4045 грн. та 03.07.2019 о 06.41 год. - 510 грн. по банківському рахунку № НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за в період часу з 28.05.2019 по 03.07.2019, анкетні, паспортні дані, місце реєстрації, номер мобільного телефону та фотографію власника платіжної картки на яку (які) було перераховано кошти, місце зняття перерахованих коштів, область, місто, вулиця, число, місяць, час та фотографію особи яка знімала кошти, із зазначенням персональних даних власника даного рахунку якими володіє банк з моменту активації даної картки по теперішній час.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Ухвала чинна до 21 вересня 2019 року включно.
Слідчий суддя