Справа № 569/14491/19
1-кс/569/6658/19
07 серпня 2019 року м. Рівне
Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , з участю слідчого ОСОБА_3 , прокурорів ОСОБА_4 , ОСОБА_5 розглянувши клопотання начальника відділення СВ Рівненського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області майора поліції ОСОБА_3 , яке погоджено із прокурором Рівненської місцевої прокуратури молодшим радником юстиції ОСОБА_4 про арешт майна , -
Начальник відділення СВ Рівненського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області майор поліції ОСОБА_3 , звернувся до суду з клопотанням яке погоджено із прокурором Рівненської місцевої прокуратури молодшим радником юстиції ОСОБА_4 у якому просить накласти арешт на майно.
В обґрунтуванні клопотання зазначає, що Групою слідчих з числа слідчих слідчого відділу Рівненського ВП ГУНП в Рівненській області та слідчих СУ ГУНП в Рівненській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42019181010000034 від 29.05.2019, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст. 368 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що посадова особа юридичного права, яка належить до органу місцевого самоврядування Рівненської області «Я» за пособництвом з особою ОСОБА_6 вимагають неправомірну вигоду від громадянина ОСОБА_7 за сприяння у вирішенні питання держаної реєстрації речових прав на нерухоме майно.
31.07.2019 під час проведення огляду речей ОСОБА_8 за адресою: АДРЕСА_1 , що проводився в межах кримінального провадження № 42019181010000034 від 29.05.2019 за письмовою згодою особи, яка займала приміщення за вказаною адресою виявлено та вилучено:
1) Грошові кошти в загальній кількості 34 тис. грн., а саме:
- Купюри номіналом по 500 (п'ятсот) гривень в кількості 30 (тридцять) штук:
СБ 5392213, ЗИ 4878351, ВЕ 9384537, СГ 8003066, ФЗ 4119095, СЖ 5019898, ВД 9140106, УЖ 3313759, ФД 6793643, СЖ 3848540, ВБ 9437696, ВД 8464585, ЗБ 3944727, ВБ 0551694, ФЗ 5880660, СГ 8827151, ВИ 1223152, ВЕ 2886774, ЛВ 1552352, ФД 2772406, ФБ 8877388, ФГ 4754219, СЖ 9744649, ВБ 3773138, ФЗ 7330066, УИ 0908308, ЗГ 0747730, БН 0072743, УГ 4540001, ГТ 2479110.
- Купюри номіналом по 200 (двісті) гривень в кількості 95 (дев'яносто п'ять) штук:
УП 9777164, КЄ 9500338, ПБ 1138264, КН 9432089, ЄА 6133332, УС 2797984, СЛ 1048069, ПИ 6918245, УК 4872641, ВГ 7213943, ЕА 8907386, ПБ 7917851, СА 5667784, КЄ 3256702, КИ 1357613, ЕЯ 8978683, ХА 3582173, ХВ 3924462, ХИ 0713781, ЄВ 4123131, СЄ 6494317, КЕ 4564745, СВ 9596171, СД 6038683, ТА 3223836, ТА 2948872, УЕ 1310071, КД 9797000, КБ 1685130, УЙ 7242424, УВ 0661848, УА 6168645, КЙ 1960675, ХЄ 3829739, ЗВ 2997211, СЛ 3306211, СБ 6242473, СА 1664720, УЙ 1931383, УФ 0935104, СЕ 8604229, ЕА 3245245, ПД 8416345, КН 8946061, УЗ 4211782, ХЄ 8588198, СД 9606753, УЖ 2383260, СЖ 7554285, ЕИ 3184156, ЕЩ 5660108, ХД 3453188, ТД 0688267, УД 0486032,УЙ 2948826, ПЗ 7878997, УН 3511447, УФ 6144448, СГ 7988442, ЄД 6038467, ХЖ 5227750, ЗЄ 9849764, КМ 0088640, УХ 4660009, УЗ 4450664, УЛ 4377387, СЄ 3820091, ЗД 4920386, УБ 1396427, КИ 7197014, ТИ 8518161, ЄЖ 2985468, УВ 1782715, СГ 6416481, УС 1553219, ЗГ 6152419, КБ 2541725, КН 2586743, КЛ 6622623, ЕИ 9300862, ЕА 0281443, ХВ 5058703, УМ 8870126, ЄВ 3427202, СИ 2116046, ЕЩ 6413580, ЄГ 7642704, УН 7382869, ХА 6909959, ЄИ 8620912, ЕВ 8585444, УС 3165384, УМ 4636870, ПЄ 7242129, ЗБ 7557029.
4 банківські картки:
- картка «OTP» банку 5285347100996875, емітована на ім'я ОСОБА_9 ;
- картка «Альфа-банку»5355571198576050, емітована на ім'я ОСОБА_9 ;
- картка «IDEA» банку НОМЕР_1 , емітована на ім'я ОСОБА_9 ;
- картка «Ukrsibbank», НОМЕР_2 ;
Мобільний телефон «Самсунг А-6» чорного кольору із чохлом із сім-карткою із номером телефону НОМЕР_3 ;
Сумка чорного кольору із наплічником.
Таким чином, під час досудового розслідування виникла необхідність в арешті вищевказаного майна, речей та грошових коштів, які перелічені вище та вилучені у відповідності до протоколу огляду речей від 31.07.2019.
Перелічені вище речі та грошові кошти, вилучена в ході огляду 31.07.2019 за адресою: АДРЕСА_1 , відповідають вимогам ч.1 ст. 98 КПК України та можуть бути використані як речові докази для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування факту кримінального правопорушення.
Слідчий та прокурори в судовому засіданні, своє клопотання підтримали та просили його задоволити.
Заслухавши пояснення слідчого, прокурорів, дослідивши матеріали кримінального провадження, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Відповідно до ст.237 КПК України з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення кримінального правопорушення слідчий, прокурор проводять огляд місцевості, приміщення, речей та документів. При проведенні огляду допускається вилучення лише речей і документів, які мають значення для кримінального провадження, та речей, вилучених з обігу.
Відповідно до п. 8 глави 2.6. «Арешт майна» Узагальнення вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ судової практики щодо розгляду слідчим суддею клопотань про застосування заходів забезпечення кримінального провадження арешт може бути накладено на: нерухоме і рухоме майно, майнові права інтелектуальної власності, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковому вигляді, цінні папери, корпоративні права; майно у вигляді речей, документів, грошей, якщо вони відповідають критеріям, зазначеним у ч. 2 ст. 167 КПК, а саме: підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; надані особі з метою схилити її до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та (або) матеріального забезпечення кримінального правопорушення чи як винагорода за його вчинення; є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов'язаного з їх незаконним обігом; одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та (або) є доходами від них, або на які було спрямоване кримінальне правопорушення.
Відповідно до ч.1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.
Відповідно до ч.2 ст.170 КПК України ,арешт майна допускається з метою забезпечення:1) збереження речових доказів;2) спеціальної конфіскації;3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
Відповідно до ч.3 ст. 170 КПК України , у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Арешт може бути накладений і на майно, на яке раніше накладено арешт відповідно до інших актів законодавства. У такому разі виконанню підлягає ухвала слідчого судді, суду про накладення арешту на майно відповідно до правил цього Кодексу.
Відповідно до ч.1 ст. 173 КПК України, слідчий суддя, суд відмовляють у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 цього Кодексу.
У відповідності до ч.1 ст. 98 КПК України передбачено, що речовими доказами є матеріальні об'єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об'єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Судом встановлено, що групою слідчих з числа слідчих слідчого відділу Рівненського ВП ГУНП в Рівненській області та слідчих СУ ГУНП в Рівненській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42019181010000034 від 29.05.2019, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст. 368 КК України.
31.07.2019 під час проведення огляду речей ОСОБА_8 за адресою:
АДРЕСА_1 , що проводився в межах кримінального провадження № 42019181010000034 від 29.05.2019 за письмовою згодою особи, яка займала приміщення за вказаною адресою виявлено та вилучено:
1) Грошові кошти в загальній кількості 34 тис. грн., а саме:
- Купюри номіналом по 500 (п'ятсот) гривень в кількості 30 (тридцять) штук:
СБ 5392213, ЗИ 4878351, ВЕ 9384537, СГ 8003066, ФЗ 4119095, СЖ 5019898, ВД 9140106, УЖ 3313759, ФД 6793643, СЖ 3848540, ВБ 9437696, ВД 8464585, ЗБ 3944727, ВБ 0551694, ФЗ 5880660, СГ 8827151, ВИ 1223152, ВЕ 2886774, ЛВ 1552352, ФД 2772406, ФБ 8877388, ФГ 4754219, СЖ 9744649, ВБ 3773138, ФЗ 7330066, УИ 0908308, ЗГ 0747730, БН 0072743, УГ 4540001, ГТ 2479110.
- Купюри номіналом по 200 (двісті) гривень в кількості 95 (дев'яносто п'ять) штук:
УП 9777164, КЄ 9500338, ПБ 1138264, КН 9432089, ЄА 6133332, УС 2797984, СЛ 1048069, ПИ 6918245, УК 4872641, ВГ 7213943, ЕА 8907386, ПБ 7917851, СА 5667784, КЄ 3256702, КИ 1357613, ЕЯ 8978683, ХА 3582173, ХВ 3924462, ХИ 0713781, ЄВ 4123131, СЄ 6494317, КЕ 4564745, СВ 9596171, СД 6038683, ТА 3223836, ТА 2948872, УЕ 1310071, КД 9797000, КБ 1685130, УЙ 7242424, УВ 0661848, УА 6168645, КЙ 1960675, ХЄ 3829739, ЗВ 2997211, СЛ 3306211, СБ 6242473, СА 1664720, УЙ 1931383, УФ 0935104, СЕ 8604229, ЕА 3245245, ПД 8416345, КН 8946061, УЗ 4211782, ХЄ 8588198, СД 9606753, УЖ 2383260, СЖ 7554285, ЕИ 3184156, ЕЩ 5660108, ХД 3453188, ТД 0688267, УД 0486032,УЙ 2948826, ПЗ 7878997, УН 3511447, УФ 6144448, СГ 7988442, ЄД 6038467, ХЖ 5227750, ЗЄ 9849764, КМ 0088640, УХ 4660009, УЗ 4450664, УЛ 4377387, СЄ 3820091, ЗД 4920386, УБ 1396427, КИ 7197014, ТИ 8518161, ЄЖ 2985468, УВ 1782715, СГ 6416481, УС 1553219, ЗГ 6152419, КБ 2541725, КН 2586743, КЛ 6622623, ЕИ 9300862, ЕА 0281443, ХВ 5058703, УМ 8870126, ЄВ 3427202, СИ 2116046, ЕЩ 6413580, ЄГ 7642704, УН 7382869, ХА 6909959, ЄИ 8620912, ЕВ 8585444, УС 3165384, УМ 4636870, ПЄ 7242129, ЗБ 7557029.
4 банківські картки:
- картка «OTP» банку 5285347100996875, емітована на ім'я ОСОБА_9 ;
- картка «Альфа-банку»5355571198576050, емітована на ім'я ОСОБА_9 ;
- картка «IDEA» банку НОМЕР_1 , емітована на ім'я ОСОБА_9 ;
- картка «Ukrsibbank», НОМЕР_2 ;
Мобільний телефон «Самсунг А-6» чорного кольору із чохлом із сім-карткою із номером телефону НОМЕР_3 ;
Сумка чорного кольору із наплічником.
Таким чином, під час досудового розслідування виникла необхідність в арешті вищевказаного майна, речей та грошових коштів, які перелічені вище та вилучені у відповідності до протоколу огляду речей від 31.07.2019.
Перелічені вище речі та грошові кошти, вилучена в ході огляду 31.07.2019 за адресою: АДРЕСА_1 , відповідають вимогам ч.1 ст. 98 КПК України та можуть бути використані як речові докази для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування факту кримінального правопорушення.
Таким чином, з метою всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення виникла необхідність у накладенні арешту на вищевказане майно, оскільки незастосування вказаних заходів може призвести до приховування, втрати, використання, передачі, відчуження відповідного маайна, уникнення конфіскації або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню, суд вважає клопотання слідчого є обґрунтованим, наведені у ньому обставини свідчать про наявні усі підстави для його задоволення.
На підставі вищенаведеного та керуючись ст.ст.170, 171, 173,309 КПК України,
Клопотання слідчого - задоволити.
Накласти арешт на вилучені 31.07.2019 під час огляду за адресою: м. Рівне, вул. 16 Липня, 32, речі та грошові кошти, а саме на:
1) Грошові кошти в загальній кількості 34 тис. грн., а саме:
- Купюри номіналом по 500 (п'ятсот) гривень в кількості 30 (тридцять) штук:
СБ 5392213, ЗИ 4878351, ВЕ 9384537, СГ 8003066, ФЗ 4119095, СЖ 5019898, ВД 9140106, УЖ 3313759, ФД 6793643, СЖ 3848540, ВБ 9437696, ВД 8464585, ЗБ 3944727, ВБ 0551694, ФЗ 5880660, СГ 8827151, ВИ 1223152, ВЕ 2886774, ЛВ 1552352, ФД 2772406, ФБ 8877388, ФГ 4754219, СЖ 9744649, ВБ 3773138, ФЗ 7330066, УИ 0908308, ЗГ 0747730, БН 0072743, УГ 4540001, ГТ 2479110.
- Купюри номіналом по 200 (двісті) гривень в кількості 95 (дев'яносто п'ять) штук:
УП 9777164, КЄ 9500338, ПБ 1138264, КН 9432089, ЄА 6133332, УС 2797984, СЛ 1048069, ПИ 6918245, УК 4872641, ВГ 7213943, ЕА 8907386, ПБ 7917851, СА 5667784, КЄ 3256702, КИ 1357613, ЕЯ 8978683, ХА 3582173, ХВ 3924462, ХИ 0713781, ЄВ 4123131, СЄ 6494317, КЕ 4564745, СВ 9596171, СД 6038683, ТА 3223836, ТА 2948872, УЕ 1310071, КД 9797000, КБ 1685130, УЙ 7242424, УВ 0661848, УА 6168645, КЙ 1960675, ХЄ 3829739, ЗВ 2997211, СЛ 3306211, СБ 6242473, СА 1664720, УЙ 1931383, УФ 0935104, СЕ 8604229, ЕА 3245245, ПД 8416345, КН 8946061, УЗ 4211782, ХЄ 8588198, СД 9606753, УЖ 2383260, СЖ 7554285, ЕИ 3184156, ЕЩ 5660108, ХД 3453188, ТД 0688267, УД 0486032,УЙ 2948826, ПЗ 7878997, УН 3511447, УФ 6144448, СГ 7988442, ЄД 6038467, ХЖ 5227750, ЗЄ 9849764, КМ 0088640, УХ 4660009, УЗ 4450664, УЛ 4377387, СЄ 3820091, ЗД 4920386, УБ 1396427, КИ 7197014, ТИ 8518161, ЄЖ 2985468, УВ 1782715, СГ 6416481, УС 1553219, ЗГ 6152419, КБ 2541725, КН 2586743, КЛ 6622623, ЕИ 9300862, ЕА 0281443, ХВ 5058703, УМ 8870126, ЄВ 3427202, СИ 2116046, ЕЩ 6413580, ЄГ 7642704, УН 7382869, ХА 6909959, ЄИ 8620912, ЕВ 8585444, УС 3165384, УМ 4636870, ПЄ 7242129, ЗБ 7557029.
4 банківські картки:
- картка «OTP» банку 5285347100996875, емітована на ім'я ОСОБА_9 ;
- картка «Альфа-банку»5355571198576050, емітована на ім'я ОСОБА_9 ;
- картка «IDEA» банку НОМЕР_1 , емітована на ім'я ОСОБА_9 ;
- картка «Ukrsibbank», НОМЕР_2 ;
Мобільний телефон «Самсунг А-6» чорного кольору із чохлом із сім-карткою із номером телефону НОМЕР_3 ;
Сумка чорного кольору із наплічником.
Виконання ухвали доручити начальнику відділення СВ Рівненського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області майору поліції ОСОБА_3 .
На ухвалу може бути подана апеляційна скарга до Рівненського апеляційного суду протягом п'яти днів з дня її оголошення.
Слідчий суддя Рівненського міського суду ОСОБА_1